ルジャ・イグナトワ

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、クレムリンの問題に特化した BBC の調査記者が、行方不明の「暗号の女王」Ruja Ignatova が刑事告発を逃れるためにロシアに潜伏している可能性があると伝えています。同じく Bellingcat に所属する Yoran Tsalov は、Ignatova が「クレムリンの多くの人物や利益団体と関係がある」とこのメディアに明かしました。Tsalov は、これらの関係が Ignatova の元安全顧問 Frank Schneider が BBC のインタビューで確認されたと主張しています。このインタビューは BBC の「行方不明の暗号の女王」調査およびポッドキャストシリーズの一部です。Schneider はスイスのスパイであり、その後プライベート調査会社を設立し、OneCoin に雇われました。この活動に関連して、彼はフランスで軟禁され、その後 2023 年に逃亡を始めました。さらに、Tsalov は、BBC が進行中の調査が、OneCoin を通じてマネーロンダリングを行っているいくつかの企業がウクライナの前親ロシア大統領 Viktor Yanukovich と関係があることを確認していると主張しています。Yanukovich は現在ロシアで亡命生活を送っています。OneCoin は 2014 年に開始され、Ignatova は 400 億ドルのポンジスキームで世界中の投資家を騙し、2017 年にスキームが崩壊するまで行方不明になりました。彼女が最後に姿を現したのは 2017 年で、その時彼女はブルガリアを逃れギリシャのアテネに向かう飛行機に乗っており、アメリカ連邦捜査局 (FBI) の十大指名手配犯リストに載っています。

ChainCatcher のメッセージによると、英国高等法院は8月7日に判決を下し、いわゆる「暗号の女王」Ruja Ignatovaと、OneCoin プログラムに関与している疑いのある数名の共犯者に対して、世界的な資産凍結命令を出しました。400人以上のOneCoin崩壊の被害者が団結し、Ignatova、OneCoinの共同創設者Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton、Robert MacDonaldの資産を凍結するよう裁判所に請願しました。彼らはOneCoinのマネーロンダリングを助けた疑いがあり、さらにOneCoinを一般に宣伝した4人のインフルエンサーの資産も対象となっています。また、IgnatovaがマネーロンダリングやOneCoinの資産購入に使用した商業法人も、世界的な資産凍結の制裁を受けています。報道によると、Ruja Ignatovaは2014年のOnecoin設立から2017年の詐欺プロジェクト崩壊、Ignatovaの失踪まで、40億ドルのポンジスキームを通じて投資家を欺いていました。この暗号の女王が最後に姿を現したのは2017年のギリシャ・アテネで、その後は一切姿を見せておらず、これにより連邦捜査局（FBI）は彼女を十大指名手配犯リストに載せました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカ国務省は OneCoin の創設者 Ruja Ignatova の逮捕に向けて手がかりを提供する者に 500 万ドルの報奨金を懸けています。この新しい報奨金は、国務省の国際的な組織犯罪報奨金プログラムに基づいて提供されており、連邦捜査局（FBI）が以前に提供した 25 万ドルの報奨金を上回っています。Ruja Ignatova は自称「暗号の女王」であり、2017 年にアテネで行方不明になりました。Ruja Ignatova は、2014 年から 2017 年初頭にかけて世界中の投資家から約 40 億ドルを盗み取った暗号のポンジスキームに関与したため、欠席起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージ、三名の OneCoin 詐欺事件の容疑者が今週火曜日にドイツの裁判所に出廷しました。ミュンヘンの弁護士がマネーロンダリング、詐欺、銀行犯罪の疑いで起訴されており、この弁護士は Ruja Ignatova（OneCoin 創設者）がロンドンで 2000 万ユーロで二つのアパートを購入するのを手助けし、7500 万ユーロをケイマン諸島に移転させたとされています。Ignatova は現在も逃亡中です。出廷したのは夫婦で、OneCoin の顧客からの 3.2 億ユーロの支払いを一年以内に処理した疑いがあります。以前の情報では、欧州刑事警察機構は 5 月に Ruja Ignatova を指名手配リストに載せ、米国 FBI は 6 月に Ruja Ignatova を最も指名手配された逃亡者リストに載せました。（出典リンク）