刑事告訴

タイの証券取引委員会（SEC）は、暗号取引所Bitkub Onlineおよび2人の元取締役Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawanに対して刑事告訴を提起し、2021年5月から10月の間に虚偽の財務報告を提出したと告発しています。事件はタイ経済犯罪抑制局（ECD）に調査が移管され、検察は正式に起訴するかどうかを決定します。SECによると、Bitkubは2021年5月にサイバー攻撃を受け、16種類のデジタル資産が盗まれ、損失は5000万ドルを超えました。規制当局の調査によれば、Bitkubは2021年5月10日から10月30日までの毎日の純資本報告Form DA 1に関連する損失を反映していませんでした。SECは、関連する幹部が会社の正式な文書に虚偽の記載を行い、規制機関が顧客資産が完全であり、会社が財務的損失を被っていないと考える原因となったと述べています。Bitkubはその後、2021年10月下旬に代替資産の取得を完了しましたが、SECはその期間の報告が虚偽の陳述を構成していると考えています。Bitkubは7月23日の声明で、既存の顧客のポジションは安全であり、帳簿は完全であると述べました。Bitkubは、その共同創設者が同じ数量と通貨で代替資産を購入して損失を負担し、2021年5月10日にこのサイバー盗難事件を法執行機関に報告したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アルゼンチンの法律事務所が 2 月 17 日にアメリカ合衆国司法省（DOJ）および連邦捜査局（FBI）に対して刑事告訴を提出し、LIBRA トークンの崩壊の背後にいる人物を告発し、アルゼンチン大統領ミレイの関連する役割について調査を求めました。別の法的戦線では、Civic Coalition ARI も 2 月 17 日に刑事告訴を提出し、司法省にミレイが贈収賄および詐欺の疑いについて調査するよう求めました。LIBRA トークンは 2 月 14 日に一時的に大幅に上昇しました。これはミレイ大統領が X プラットフォームにこのプロジェクトに関する投稿をしたためです。その投稿は現在削除されており、内容は「アルゼンチンの小規模企業とスタートアップを資金提供するためにこのプロジェクトを使用する」と強調し、契約アドレスを含んでいたため、そのトークンの時価総額は一時 456 億ドルに達しましたが、その後数時間以内に 25.7 億ドルに急落しました。これらの新たな法的挑戦は、アルゼンチンの以前の刑事告発に基づいており、ミレイがこのトークンを支持することで詐欺行為に関与したと告発しています。