制裁リスト

Galaxy Researchの研究主管アレックス・ソーンは、英国がHTX全体を制裁リストに含めることには議論の余地があると述べた。なぜなら、プラットフォーム上には依然として多くの合法的なユーザーが存在するからだ。彼はまた、異なるステーブルコイン発行者が関与する資産を凍結する際の基準と実行のタイミングに明らかな違いがあることを指摘し、ステーブルコインの凍結メカニズムがユーザーの資産に与える潜在的な影響に注目することを提案した。

Galaxy Digitalの研究主管アレックス・ソーンはXプラットフォームで、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の制裁リスト（SDNリスト）には歴史的に518のビットコインアドレスが含まれており、合計で249,814 BTCを受け取り、239,708 BTCを送信しており、現在の純保有量は約9,306 BTCで、現在の市場価格で約7.07億ドルに相当すると述べています。ソーンはまた、OFACの制裁はアメリカが違法資産を押収する手段の一つに過ぎず、「CLARITY法案」が財務省の関連権限をさらに拡大するだろうと述べています。

アメリカ財務省は、元カナダオリンピック選手のライアン・ジェームス・ウェディングとその麻薬密売組織に対して制裁を発表しました。ウェディングは国際的な麻薬密売ネットワークを指導しているとされ、今回の制裁では9名の個人と9つの団体が特別指定国民リスト（SDN）に掲載されました。注目すべきは、制裁リストには複数の暗号通貨アドレスが含まれており、ビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーン、トロン、ソラナなどの複数のブロックチェーンネットワークに関連しています。制裁を受けた個人には、メキシコ、イタリア、イギリス、カナダからの複数の容疑者が含まれており、関連する団体は宝飾品製造、民間警備、燃料卸売、オートバイ販売などの複数の業界に関与しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）が3月21日に発表した特別指定国民リスト（SDN）の更新により、Tornado Cash に関連する複数のイーサリアムアドレスが制裁リストから削除されたことが示されています。今回の更新では、Tornado Cash のウェブサイトおよびそれに関連する複数のイーサリアムウォレットアドレスが特に言及されています。以下のアドレスが含まれています：0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c29360x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f2910xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8CfaTornado Cash は、ユーザーが匿名で取引を行うことを可能にするイーサリアム上の混合通貨プロトコルであり、以前は北朝鮮のハッカーなどの違法活動に対してマネーロンダリングの手段を提供したとしてアメリカ財務省から制裁を受けていました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカの外国資産管理局（OFAC）が声明の中で、ランサムウェアを展開したとして起訴された2人のロシア人、Artur Sungatov と Ivan Kondratyev の名前を挙げ、10のビットコインとイーサリアムのアドレスをアメリカの特別指定国民リスト（SDN）に登録し、アメリカの法人がこの2人に対してあらゆる形の金融サービスを提供することを禁止しました。OFAC は、彼らが LockBit ランサムウェアグループのメンバーであり、このグループは世界で最も多くのランサムウェアを配布している者の一つであり、過去数年で2000人以上の被害者から1億2000万ドル以上を盗んだとされています。今週初め、アメリカ司法省、欧州刑事警察機構、イギリス国家犯罪署および他のいくつかの国の機関が国際的な行動の中で LockBit のウェブサイトやさまざまなページを押収しました。法執行機関は、被害者に復号鍵を配布し、彼らが自分のデバイスに再アクセスできるようにすることを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Orrick 法律事務所のパートナーである Ben Hutten は、アメリカの規制当局が暗号通貨に常に注目していると述べています。たとえ鉱夫が現在注目の焦点ではなくても、彼らは慎重である理由があります。もし鉱夫が外国資産管理局の制裁リストに載っている人々にサービスを提供した場合、OFAC はそれを制裁対象者への実質的な支援と見なす可能性があり、サービス提供者に対する制裁を実施する根拠となるかもしれません。CoinShares のビットコイン研究責任者である Christopher Bendiksen もこの見解に同意し、彼は一部の鉱夫が最終的に OFAC リストに載っているアドレスに関連する取引を精査し始めると信じています。「これは彼らが西洋でビジネスを行う際のコストになるでしょう。」

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、Coinbase を含む6人の代表者 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale、Nate Welch が、財務省が Tornado Cash を制裁リストに載せた件を第5巡回控訴裁判所に提出し、同裁判所がこの件を再審理することになりました。2022年9月の報道によれば、Coinbase の2人の従業員を含む6人が、財務省が Tornado Cash を制裁リストに載せた決定に対して、アメリカ・テキサス州西区地方裁判所に訴訟を提起し、Coinbase はこの訴訟に対して財政的支援を行うことを発表しました。2023年4月、原告は簡易判決の申し立てを提出しました。2023年8月、The Block の報道によると、Coinbase が支援する Tornado Cash 制裁に関する訴訟で、地方裁判所の裁判官 Robert Pitman がアメリカ地区裁判所に提出した文書において、原告 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale、Nate Welch の一部の簡易判決の申し立てを却下するよう命じました。裁判所は Tornado Cash を一般的な意味での団体と見なし、OFAC 規則に基づいて指定されることができる実体であると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウーの報道では、アメリカ財務省が8月23日に新しい OFAC の SDN 制裁リストを発表し、Tornado Cash の共同創設者ロマン・セメノフが含まれています。公告によると、彼の国籍はロシアで、以前はドバイに住んでおり、彼の8つのイーサリアムアドレスがリストされています。公告は次の規制を引用しています：二次制裁リスク、「北朝鮮制裁規則」第 510.201 および 510.210 条、アメリカの金融機関が所有または管理する人物との取引を禁止。Tornado Cash は昨年ブラックリストに載せられ、実際にアメリカ市民がこのサービスを使用することを禁止されています。アメリカの規制当局の公式声明によれば、2019年の導入以来、このツールは70億ドル以上のマネーロンダリングを助けており、その中には北朝鮮の攻撃者や他の悪意のある行為者が含まれています。2022年8月、ロマン・セメノフは彼のアカウントが開発者プラットフォーム GitHub で停止されたと述べました。ロシア出身の Tornado Cash 開発者ペルツェフは、2022年8月にオランダ財務省と情報サービス局に逮捕されました。