暗号通貨マネーロンダリング計画

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、ワシントン州ニューカッスル市の住民 Geoffrey K.Auyeung が暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されたと発表しました。彼は「共謀によるマネーロンダリング罪および9件の隠蔽または支出によるマネーロンダリング罪」に直面しています。司法省によれば、8月12日に逮捕された Auyeung は、石油および天然ガス投資の代理人を装って投資家を欺き、その後顧客の資金を彼が管理する口座に移動させました。「一旦資金が Auyeung が管理する口座に入ると、これらの資金は迅速に他の口座に移動され、海外に送金されるか、Gemini、Bitstamp、Coinbase などの暗号通貨取引所を通じて BTC、USDT、USDC、ETH などの暗号通貨を購入するために使用されます。」アメリカ国土安全保障省（HSI）の調査官は、Auyeung に関連する74の異なる銀行口座に流入した6400万ドルを追跡しました。起訴状は、Auyeung の銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「数百万ドルが暗号通貨に変換された通信詐欺の利益が凍結され、押収を待っています。HSIは22人の被害者を確認しており、合計770万ドルの損失が報告されています。しかし、法執行機関はさらに多くの被害者がいる可能性があると考えています」と司法省は指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブラジルのサンパウロの警察が、麻薬ギャング「第一首都司令部」（PCC、First Capital Command）が管理するマネーロンダリング計画を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引所として機能する会社を通じて操作を行っていました。CNN の報道によれば、この会社の取引額は約5億レアル（8900万ドル）です。襲撃の際、警察はその会社の本社で5500万レアル（890万ドル）の小切手を押収しました。襲撃は、サンパウロの警察が火曜日に受け取った命令に基づいて実行され、20件の逮捕状と60件の捜索および押収令状が関与しました。ブラジルの裁判所は、関与者の80億レアル（14.27億ドル）を超える資産を凍結しました。『エコノミスト』の報告によれば、PCC はラテンアメリカ最大のギャングで、約4万人のメンバーと約6万人の契約労働者を抱えています。