資産の流用

ChainCatcher のメッセージによると、フォーチュン誌の報道では、暗号投資ファンド Shima Capital の創設者 Yida Gao が秘密のオフショア法人を設立し、彼のベンチャーキャピタル会社の資産を自ら名義で登録した会社に移転させたことが調査で明らかになりましたが、その会社の他の投資家は全く知らされていませんでした。弁護士の Eric Hess は、これは完全に「投資顧問法」で許可されている行為に違反すると述べています。Yida Gao はまだ犯罪を起こしていないとされ、Shima Capital の代表者は「そのような規制問題」についてコメントしないと述べています。しかし、匿名の情報筋によると、Yida Gao の不適切な行動は明らかにアメリカ証券取引委員会（SEC）の投資家保護規則に違反しており、さらなる資金調達に困難をもたらしています。Shima Capital の代表者は、同社は現在資金調達を行っていないと明らかにしました。Shima Capital はここ数ヶ月で、最高技術責任者の Carl Hua、研究責任者の Alexander Lin（彼らは今年初めに退職し、自らのベンチャーキャピタル会社を設立しました）、および最高運営責任者と主管の Hazel Chen など、高級職員の退職ラッシュを経験しています。退職した幹部たちはコメントの要請に応じていません。最新の SEC の書類によると、同社の管理資産は約 1.58 億ドルであり、この数字は 2022 年に調達した 2 億ドルを下回っています。

ChainCatcher メッセージ、多チェーン DeFi プロトコル iZUMi Finance は「Arbitrum エコシステムゲーム MetaLine がそのマイニング報酬を不正に流用し、トークンを売却した」との指摘に対して応答しました。iZUMi は、二重インセンティブマイニング活動を開始することが許可されたプロジェクトとの協力において、二重マイニングプールのトークンインセンティブが一定の割合で分配されることを指摘しました。この場合、未消費の排出量は再びマイニングプールに戻され、より深い流動性を提供します。これらの未消費の排出から得られる収入は veiZi 保有者に分配され、この戦略は BNB Chain、Arbitrum、zksync で1年以上順調に運営されており、iZi 保有者に対してボラティリティプールに流動性を提供するよう効果的にインセンティブを与えています。以前の報道によると、MetaLine はオンチェーンで iZUMi Finance のアドレス（0x00097ed1dAcdbAB9141835852f8de20D690B6f94）を追跡および監視し、iZUMi Finance が1万ドル相当の MTG を不正に流用し、MetaLine が送信した MTG の半分のみを流動性マイニング報酬プールに組み入れたことを発見しました。それに加えて、iZUMi Finance は流動性マイニング報酬プールに組み入れられていない MTG の一部（2640ドル以上の価値）を売却し、その資金をマイニング報酬プールに組み入れてマイニングを続けました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスが #Strong Together の声明を発表し、同プラットフォームのウォレットアドレスは透明であり、ユーザー資産の流用は存在せず、無担保貸付サービスを提供し、大口の政治献金や大規模なメディア/スポーツ/エンターテインメントへのスポンサーシップはないことを示しています。バイナンスのコミュニティは異なる人種、民族、信仰から成り立っており、共通のビジョンのために団結しています。バイナンスは引き続きユーザーのために構築し、業界のために立ち上がります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、調査ジャーナリストの Chris Brunet が分散型暗号取引プラットフォーム WOO X に関する調査記事を発表し、WOO X の現在の資金の健全性に疑問を呈し、プラットフォームがユーザー資産を流用して投資し、債務超過に陥っているのではないかと疑っています。記事では、WOO X の傘下に Alameda に非常に似たヘッジファンド Kronos Research が存在することが指摘されています。ユーザー規約では WOO X がユーザーの預金を投機に使用しないと定められていますが、Chris Brunet はその後、資産負債比率に基づいて WOO X の資産が現在約 80% の預金しかカバーできないことを発見し、そのうち 45% の資産が Token WOO で構成されていることが明らかになりました。また、Nansen の第三者データによると、WOO X の金庫は実際には 76% が WOO で構成されており、これが彼らが積極的に開示しているデータを大幅に上回っているため、準備資産の実際の価値はユーザーの預金を大きく下回っています。(出典リンク)