連邦検察官

Decrypt の報道によると、アメリカのコネチカット州連邦検察官事務所は、60 万ドル以上の暗号通貨を回収し押収したと発表しました。これは、Ledger ハードウェアウォレットのユーザーがフィッシング詐欺に遭い、「Ledger セキュリティとコンプライアンス」を名乗る手紙に誘導され、いわゆる安全チェックを実行した結果、約 23.4 万ドルの暗号資産が盗まれたことによるものです。FBI と州警察は資金の流れを追跡し、約 60 万ドルの USDT を押収し、民事没収訴訟を提起しました。資金の出所が電信詐欺とマネーロンダリングに関与しているとされています。これはハードウェアウォレットユーザーを対象とした一連のフィッシング事件の一つであり、詐欺師は会社のロゴ、ホログラム、QR コードを含む実体の郵送手紙を利用して、詐欺の信頼性を高めています。類似の事件は Ledger や Trezor などのメーカーにも影響を及ぼし、データ漏洩や第三者サービスの脆弱性に伴い、継続的なフィッシング攻撃を引き起こしています。

CFTC の議長は、前連邦検察官および民間弁護士の David Miller を同機関の執行部門のリーダーに任命しました。David Miller は以前、Greenberg Traurig および Morgan Lewis の訴訟パートナーを務めており、商品、証券、デジタル資産、国家安全保障の分野に特化しており、ニューヨーク南地区でアシスタントアメリカ合衆国検察官を務めた経験があります。Michael Selig は、David Miller が政策の策定ではなく、詐欺、乱用、操作行為の撲滅に専念することになると述べています。現在、ワシントンの立法者たちは CFTC に対して、より広範な暗号業界の管轄権を付与することを推進しています。

コロンビア特区のアメリカ合衆国検察官事務所は、連邦準備制度理事会の議長であるジェローム・H・パウエルに対する刑事調査を開始しました。この調査は、連邦準備制度のワシントン本部の改修工事に焦点を当てており、ジェローム・H・パウエルがこのプロジェクトの規模について議会に対して偽証したかどうかを調査しています。この調査は、検察官のジャニーン・ピロによって2025年11月に承認され、ジェローム・H・パウエルの公開声明の分析および支出記録の審査を含んでいます。この改修プロジェクトの予算は約25億ドルで、現在は7億ドルの超過が見込まれています。ジェローム・H・パウエルは、以前の議会公聴会で、プロジェクトにプライベートエレベーターや大理石の装飾などの豪華な設備が含まれていることを否定し、プロジェクト計画が進化する中で一部の機能が削減されたと述べました。現在、連邦準備制度はこの件についてコメントを拒否しています。

据金十报道，美国联邦检察官指控比特币 ATM 助长加密货币诈骗，指控内容涉及多起与加密货币相关的欺诈案件。金十の報道によると、アメリカの連邦検察官はビットコインATMが暗号通貨詐欺を助長していると指摘し、指摘内容は複数の暗号通貨に関連する詐欺事件に関わっている。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカのトランプ大統領は水曜日に Truth Social に投稿し、ニューヨーク州の上院議員で民主党の少数党リーダーであるチャック・シューマーがジェイ・クレイトンの指名を阻止したため、クレイトンは現在、暫定的な職務にとどまっており、この元米国証券取引委員会（SEC）委員長はニューヨーク南区（SDNY）の連邦検察官に正式に就任するまで、さらに長い時間を待たなければならない。ニューヨーク南区連邦検察官事務所（SDNY）は重大な企業犯罪事件を頻繁に扱う連邦裁判所であるため、この連邦検察官の職は注目を集めている。クレイトンは2021年にCNBCのインタビューで「私はこの技術に非常に期待しています」と述べた。一部の暗号通貨の専門家は、彼がその後任のゲイリー・ゲンスラーよりも開明的であると称賛している。しかし、クレイトンは検察の経験が不足しており、シューマーはトランプがこの重要な職に前の規制者を指名した唯一の理由は、大統領の邪悪な陰謀を進めるため、つまり最終的に彼の政治的対立者を追及し起訴するためであると主張している。トランプは Truth Social で反撃し、クレイトンの資格と経験を称賛し、シューマーが党派政治を行っていると非難した。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領トランプがダニエル・サッスーンをニューヨーク南地区連邦検察官事務所の臨時責任者に任命し、マンハッタンおよび周辺地域の業務を担当します。サッスーンはFTX創設者サム・バンクマン-フリードの起訴を主導し、この事件はバンクマン-フリードが25年の懲役刑を言い渡される結果となりました。さらに、彼女はアメリカ司法省によるテラ創設者ド・クォンの事件にも関与しました。サッスーンはハーバード大学とイェール法科大学院を卒業し、故アントニン・スカリア最高裁判所判事の書記官を務めていました。彼女はトランプが指名した正式な候補者ジェイ・クレイトンの確認手続きが完了するまで、南地区検察官事務所を指導します。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの連邦検察官がアラバマ州の男性に対して有罪答弁の合意を提案する予定であるとのことです。この男性は、1月にアメリカ証券取引委員会（SEC）のXアカウントに対するハッキングに関与したとして告発されており、最初のビットコイン現物ETFの承認に関する虚偽のソーシャルメディア投稿を発表したとされています。アメリカの検察官は、金曜日にワシントンの連邦裁判所での公聴会で裁判官に対し、「私たちは有罪答弁の合意を提案しますが、彼がそれを受け入れるかどうかはわかりません」と述べました。報道によれば、25歳のエリック・カウンシル・ジュニアは、公聴会で共謀による重罪の身分盗用およびアクセス装置の詐欺の容疑に対して無罪を主張しました。カウンシルの協力は、検察官がこの事件における共犯者を追跡するのに役立つ可能性があります。これらの共犯者は、SECの職員の盗まれた個人情報を利用して、同機関のアカウントへのアクセス権を取得したとされています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区連邦検察官ダミアン・ウィリアムズは9月26日に、ユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名「ヒュー・オースティン」）が電気通信詐欺、マネーロンダリング、州を越えた盗品輸送の陰謀に関与したとして、3つの罪で有罪判決を受けたと発表しました。オースティンとその息子ブランドン・オースティンは、全米の多くの被害者を欺き、数百万ドルの損失を引き起こしました。オースティンの犯罪行為には、大額の暗号通貨販売仲介業者を装うこと、高いリターンを約束する短期暗号通貨投資、スタートアップ企業のために高純資産投資家を探すことなどが含まれます。彼らは詐欺で得た金を、豪華なホテル、レストラン、ショッピングなどの個人的な支出に使いました。その中の一件は500万ドルの暗号通貨詐欺に関与しています。オースティンは2025年2月20日に判決を受ける予定で、最大45年の懲役刑に直面しています。彼の息子ブランドンは以前に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの連邦検察官は SafeMoon の CEO ブレイデン・ジョン・カロニーの保釈命令を差し止めることに成功した。理由は、彼が逃亡のリスクがあり、彼の解放が「コミュニティに危険をもたらす可能性がある」ためである。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグは関係者の話を引用して、前FTX CEOのライアン・サラメが連邦検察官と交渉中であり、FTX崩壊後の刑事告発を認める意向を示していると報じています。潜在的な有罪答弁の詳細はまだ最終決定されていません。彼が検察官と協力協定を結び、FTXの共同創業者サム・バンクマン-フリード（SBF）を告発するかどうかは不明です。報道によれば、サラメの元同僚であるゲイリー・ワン、キャロライン・エリソン、ニシャッド・シンは、FTXの数十億ドルの詐欺事件に関与したことを認めており、SBF事件における政府の重要な証人となる予定です。サラメが有罪を認めれば、彼は4人目の有罪を認めた元FTX幹部となります。さらに、アメリカ司法省は、10月にSBFが裁判を受ける際に違法な選挙寄付の告発を行う計画を維持しています。検察官は来週、SBFに対して7つの告発を含む代替起訴状を提出する予定です。司法省は、SBFが顧客資金を使用して行った選挙寄付の告発を電信詐欺の告発に組み込む計画です。

ChainCatcher のメッセージ、連邦検察官は連邦裁判官に対し、前 FTX CEO SBF の裁判前数ヶ月間の拘留を求めました。検察官 Danielle Sassoon は水曜日にマンハッタン連邦裁判所で行われた公聴会で、「どのような保釈条件もコミュニティの安全を確保することはできない」と述べ、現在軟禁中の SBF が「キャロライン・エリソンを脅迫しようとしている」と、また「ニューヨーク・タイムズの記事の記者に 100 回電話をかけ、その中には 20 分を超える電話もあった」と法廷に伝えました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon は最近、アメリカ連邦検察官の起訴と調査に対処するために、世界的な法律事務所 DENTONS（大成）を雇った。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦検察庁と連邦警察は、金融犯罪の疑いでバイナンスに対する調査を開始しました。この調査は、市場監視機関であるブラジル証券取引委員会 (CVM) の通報を受けて始まりました。報道によると、CVM はサンパウロ州の検事総長に対し、この取引所が州から停止命令を受けたにもかかわらず、ブラジルの顧客に対して暗号通貨デリバティブを提供し続ける可能性があると伝えました。バイナンスはこれに対し、進行中の調査についてコメントしないとし、ブラジルでデリバティブを提供しないことを再確認しました。また、同社の運営は現地の規制状況に適合しており、ブラジルおよびブラジルの暗号通貨とブロックチェーン分野の発展を促進するために当局との長期的な対話を維持していると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、連邦検察官は裁判所への手紙の中で、SBF が今年の秋に裁判を受けることになると述べており、提案された保釈条件に基づいて、彼はホワイトリストに載っているネットワークツールとウェブサイトの使用に制限され、監視ソフトウェアの使用も制限されることになります。この手紙によれば、双方は SBF を選ばれたホワイトリストのウェブサイトのリストに制限し、彼の弁護に関連するオンラインツールを使用することを提案しています。これらのツールには Zoom、政府のウェブサイト、いくつかのブロックチェーンデータブラウザが含まれています。提案された個人用ウェブサイトには、ブルームバーグ、ニューヨーク・ポスト、The Block などのニュースサイト、ストリーミングサービスの Netflix や Spotify、消費者配送アプリの Uber Eats や Door Dash が含まれています。政府は、「個人が使用するウェブサイトは」コミュニティに危険をもたらさないことが確認されており、プライベートな通信プラットフォームがないため、暗号資産へのアクセスや移転のリスクを構成しないと述べています。さらに、提案されたその他の内容には、インターネットにアクセスできる新しい電子機器の購入を禁止することや、SBF のノートパソコンにアクティビティ監視ソフトウェアをインストールすることを禁止することが含まれています。彼は法廷で自分の電子機器を登録する必要があり、彼の両親の個人デバイスも法廷で登録され、監視ソフトウェアが装備されます。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書に基づき、連邦検察官は今週金曜日に前 FTX CEO 兼創設者 SBF の 6.97 億ドルの資産を押収しました。この資産の大部分は Robinhood の株式であり、その他には SBF の Silvergate 銀行口座にある 600 万ドルの資産や、Moonstone 銀行口座にある 5000 万ドルの資産が含まれています。 検察官は、SBF が 5500 万株以上の Robinhood 株式を購入するために使用した資金は顧客の資金を流用したものであると述べています。（出典リンク）

据路透社报道，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与 SBF 相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认 SBF 是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和 SBF 律师均未回应置评请求。此前报道，SBF 发推澄清，在他保释后，从 Alameda Research 钱包转出的资金与他无关。他表示，"这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。"（路透社）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが情報筋を引用して報じたところによれば、アメリカ司法省の検察官は、Binance に対してマネーロンダリングを含む刑事訴訟を提起するかどうかについて意見が分かれており、一部の検察官は CZ を含む Binance の幹部に対して刑事訴訟を提起するのに十分な証拠を掌握していると考えている一方で、他の検察官はさらなる証拠を検討するための時間が必要だと考えている。情報筋によれば、アメリカ司法省の Binance に対する調査は 2018 年に始まり、無許可送金、マネーロンダリング、そして刑事制裁違反が含まれている。また、情報筋は司法省の官僚が Binance の弁護士と可能な有罪答弁協定について話し合ったことを示唆している。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが引用した情報筋の話では、FTX が破産保護を申請する数ヶ月前から、アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所がこの取引所が「銀行秘密法」に従っているかどうかを調査していたとのことです。この調査は、アメリカ国内および海外に支店を持つ暗号通貨プラットフォーム、特に FTX のバハマ法人を対象としています。FTX は現在、アメリカ証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、およびアメリカ司法省の追加調査に直面しています。アメリカ下院金融サービス委員会も先週、FTX の崩壊とそれがより広範なデジタル資産業界に与える影響について公聴会を開催すると発表しました。（ブルームバーグ）