違法なマネーロンダリング

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、暗号ミキシングサービス Samourai Wallet の共同創設者が逮捕されました。検察官は、彼らがシルクロードやその他の違法市場から 1 億ドルをマネーロンダリングした疑いがあると述べています。水曜日に、Samourai の CEO ケオネ・ロドリゲスと CTO ウィリアム・ロンガン・ヒルが Samourai ウォレットの運営に関して起訴されました。検察官は、Samourai が無許可の送金会社であり、「20 億ドル以上の違法取引に関与し、シルクロードを含む違法ダークウェブ市場に対して 1 億ドル以上のマネーロンダリング取引を提供した」と述べています。ロドリゲスは水曜日の午前中に逮捕され、ペンシルベニア州で裁判を受けることになります。ヒルはポルトガルで逮捕されたとされており、アメリカは引き渡しを求めています。検察官は、Samourai のネットワークサーバーとドメインも押収され、このアプリはアメリカの Google Play ストアからダウンロードできなくなったと述べています。ロドリゲスとヒルはマネーロンダリングと無許可送金業務の罪で起訴されており、それぞれ最大 20 年と 5 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、1 月 24 日、EU 警察機関であるユーロポールは声明の中で、ロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato が犯罪活動に関連する資産で 10 億ユーロを超える取引を行った疑いがあると発表しました。このプラットフォームで受け取った 21 億ユーロのうち、犯罪事件に関連する資産は約 46% を占めています。同社の CEO、CFO、CMO はスペインで逮捕され、さらに 2 人がそれぞれキプロスとアメリカで逮捕されました。スペイン、キプロス、ポルトガル、フランスで、同社の資産 1800 万ユーロが押収されました。以前、アメリカ司法省は、ロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato がダークウェブ犯罪に資金提供を行っていると述べ、法執行措置を講じると発表していました。同社の創業者で大株主のアナトリー・レグコディモフは 1 月 18 日にマイアミで逮捕されました。（CoinDesk）