違法な暗号取引

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptopolitan が報じたところでは、パキスタンのペシャワール高等裁判所は連邦政府に対し、全国規模の違法暗号通貨取引問題を2ヶ月以内に解決するよう命じました。裁判所は、政府にまず関連する戦略を策定し、包括的な報告書を提出するよう求めています。この訴訟は弁護士の Huzaifa Ahmad によって提起されました。訴状によれば、パキスタン中央銀行は2018年に通知を発表し、Bitcoin や Litecoin を含む仮想通貨を違法な支払い手段と宣言しましたが、個人や企業は依然としてインターネットを通じて取引を行っています。特にカイバル・パクトゥンクワ州では、一部のトレーニング機関がビットコインや外国為替取引サービスを提供するだけでなく、TikTok、Facebook、YouTube などのソーシャルメディアプラットフォームでマーケティングも行っています。連邦政府を代表する副検察長は、政府が関連する立法を策定していることを述べ、約1ヶ月で完了する見込みであるとしています。裁判所は最終的に政府に政策案を提出するための2ヶ月の猶予を与えました。

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリア政府は4名の個人および多数の企業に対して刑事訴訟を提起し、銀行ライセンスを持たずに違法に暗号取引を行ったとして、USDTをナイラに交換したことを指摘しています。この4名の被告はそれぞれ Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke、Oty Ugochukwu Stanley および Chukwuebuka F. Ogumba です。彼らは「銀行およびその他の金融機関法」と「外国為替法」に違反したとされています。この事件は、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）がナイラの為替レートを操作し、仮想暗号通貨取引プラットフォームを通じてマネーロンダリングを行った疑いについての調査に起因しています。以前のニュースによれば、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）は、暗号通貨ユーザーの銀行口座に預けられた33万ドル（5.486億新元）以上の疑わしい資金を凍結するための裁判所の承認を得ています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoNews が報じたところでは、カザフスタンの反マネーロンダリング機関は、合計 7540 万ドルの違法な暗号取引を阻止し、違法な暗号取引およびマイニングに関連する 18 件の犯罪事件を確認したと述べています。2024 年、カザフスタンの裁判所はこのような事件に対して 6 件の判決を下し、合計 251 万ドルの資産を押収しました。さらに、同国は暗号取引所とマイニング活動を厳しく監視しており、公式の許可を得ていない暗号取引所や許可手続きを完了していないマイニング機器は法的制裁の対象となります。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスに関する最新の進展について、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の委員クリスティ・ゴールドスミス・ロメロは声明を発表し、アメリカ市場には「海賊船」は存在しないと述べ、「アメリカの顧客に接触することは特権であり、権利ではない」と言及しました。CFTCは、貿易法に違反する暗号取引プラットフォームを引き続き積極的に追及する計画であり、VPNやその他のKYCルールを回避する可能性のある行為を容認しないとしています。これには、ポップアップウィンドウでユーザーにアメリカにいないことを証明するよう求めることも含まれます。さらに、CFTCの委員キャロライン・D・ファムは別の声明で、CFTCの管轄は国境を越えるものであり、CFTCは非アメリカの実体に対する追及を停止しないと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、KPMG カナダが暗号データプラットフォーム Chainalysis と提携し、組織が暗号関連の詐欺行為に対抗する手助けを行うことが明らかになりました。KPMG は Chainalysis のソリューションプロバイダー計画に参加し、暗号取引所、金融機関、法執行機関、政府機関に対して、厳格な監視、サポート、ガバナンス、リスク管理を実現するソリューションを提供します。この計画の一環として、KPMG の専門家は Chainalysis 認定調査員となり、顧客が暗号通貨に基づく違法活動を検出し防止する手助けを行い、進化する暗号通貨規制を遵守し、既存のマネーロンダリング防止コンプライアンスを強化することを目的としています。