違法暗号通貨

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。

《新海峡时报》によると、タイは中国の商人王一成に逮捕状を発行し、彼が違法な暗号通貨マイニングを通じて詐欺やネットギャンブルの利益をマネーロンダリングする国際的なネットワークに関与している疑いがあるとしています。タイの特別捜査局は、王一成が2025年11月に窃盗および《コンピュータ犯罪法》違反で起訴され、現在は国外に逃亡した疑いがあると述べており、タイ側は国際的な法執行機関と協力して彼の行方を追跡しています。

バイナンス研究所は、暗号通貨が違法金融の避難所ではないとする報告を発表しました。2025年には、約11%の違法暗号通貨取引量が押収され、これは法定通貨の回収率の約55倍に相当します。このデータは、テザー、インターポール、T3金融犯罪ユニットなどの機関の公開報告に基づいており、単一の機関の推定ではありません。参考までに、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界中で毎年押収される違法法定通貨取引量は1%未満と推定しています。たとえプリンスグループ事件（約150億ドルのビットコインが関与）を除外しても、2025年の残りの暗号通貨の押収量は、従来の金融システムの約10倍に達します。さらに、SlowMistとPeckShieldによると、2025年に回収または凍結された盗難資金の割合は8.3%から13.2%です。これは、取引所、発行者、法執行機関の間の迅速な事件対応と密接な調整を反映しています。報告は、暗号通貨犯罪はまだ解決されていないとまとめています。しかし、暗号通貨が特に違法活動を助長しやすいという見解は、徐々に誤解されつつあります。

DLニュースによると、ロシアのイルクーツク地域の国営電力会社Irkutskenergosbytは、最近8,000以上の違法な暗号通貨マイニング場を発見しました。これらのマイニング場は、鶏舎、温室、森林、製紙工場、廃棄されたガソリンスタンドなどに偽装されています。同社は2019年以来、違法マイナーに対して2,170件の訴訟を提起し、総額1,850万ドルの賠償を求めています。裁判所はその約半数の金額に対して罰金を命じており、一部の案件は和解によって処理されています。マイナーはしばしば電気自動車の充電や農業用電力を隠れ蓑として使用し、電力損失を引き起こしています。ロシアの多くの地域では、電力網の安定を確保するために、許可を持つ産業マイニング場を閉鎖し、違法マイニングを追跡するために人工知能ツールを利用する計画を立てています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ロシアのダゲスタン警察がエネルギー当局と共同でマハチカラにある地下暗号通貨マイニングの隠れ家を襲撃し、17 台のマイニング機器を発見しました。内閣が公開した動画では、これらの機器が地下数メートルの小さな空間で稼働している様子が映されています。当局者によると、このマイニング場は「電力泥棒」によって運営されており、マイナーたちは複数の場所で地下マイニング場や移動式マイニングユニットを設立し始めています。さらに、これらの違法なマイニング活動により、地元の110キロボルトのノヴァヤ変電所が火災を起こし、首都の一部地域で数日間の停電が発生しました。政府は、損傷したエネルギー施設の修復に約30億ルーブル（約3250万ドル）を投入する予定です。

ChainCatcher メッセージThe Block の報告によると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の最新レポートは、今年初め以来、違法な暗号通貨活動が減少し、合法的なサービスへの資金流入が 2021 年の前回のブルマーケット以来の最高水準に達したことを示しています。今年これまでの違法活動の総額は 19.6% 減少し、209 億ドルから 167 億ドルに減少しました。レポートは、違法活動の減少に加えて、合法的なサービスへの資金流入も 2021 年の前回の暗号通貨ブルマーケットのピーク以来の最高水準に達したことを指摘しています。これは、暗号通貨が世界的に継続的に採用されていることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、FCA の公式ウェブサイトにおいて、英国金融行動監視機構（FCA）とロンドン警察が、違法な暗号通貨ビジネスを運営している疑いのある二人を逮捕したとのことです。この二人はそれぞれ38歳と44歳で、未登録の状態で運営しているビジネスを通じて、10億ポンド（約13億ドル）を超える暗号資産の売買を行ったとされています。FCA の声明によれば、この二人は取り調べの後に保釈されています。FCA とロンドン警察は調査の過程で関連するオフィスを検査し、ロンドンの二つの住宅物件でいくつかのデジタルデバイスを押収しました。現在、調査は続いており、FCA はさらなる詳細を明らかにしていません。2021年1月以降、英国ではすべての暗号資産サービス提供者がFCAに登録することが求められ、マネーロンダリング防止規定を遵守する必要があります。しかし、現在までに300社以上が登録を試みたものの、登録資格を得たのは44社のみです。

ChainCatcherメッセージ、国際証券監視機構（IOSCO）は水曜日に発表した報告書で、証券規制当局が外国の暗号サイトを閉鎖する権限を持つべきだと述べました。IOSCOはまた、アプリがモバイルゲームの手法を模倣し、人々を不適切な金融商品を購入させるよう誘導していると警告しました；また、金融インフルエンサー（Finfluencer）がライセンスを取得せずに投資アドバイスを提供しています。報告書によると、金融サービスは徐々に「オンライン化」しており、ルールの調整が必要です。この組織は、暗号通貨は特に不透明であり、変動が大きい可能性があると述べています。国際証券監視機構の事務局長マーティン・モロニーは、「デジタル詐欺師は『デジタルベール』の背後に隠れている可能性があり、これにより規制当局は彼らを見つけ、識別し、行動を起こすことが難しくなります。」と述べました。報告書は、暗号製品が投資家を欺く可能性があり、株式などの伝統的な金融商品に適用される規制を回避することができると指摘しています。しかし、IOSCOは国際的な暗号マーケティングの問題を解決する方法を見つけたと考えています。「新しい協力メカニズムが設立され、不法行為者の現地規制当局が、特定された違反行為に基づいて外国の規制当局の要求に応じて、オンラインの違法活動（暗号資産に関連する不適切な行為を含む）を制止するための行動を取ることを助けることができるかもしれません。」と報告書は補足しています。これは、SECが外国当局に対して違法サイトやソーシャルメディアページへのアクセスを閉鎖またはブロックするよう要求したり、取引を停止したり、海外の暗号サイトに対する罰金を回収することを意味する可能性があります。以前の報道によると、テレビリアリティショーのスター、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）は最近、米国証券取引委員会（SEC）と和解し、126万ドルを支払ったとされています。SECは以前、カーダシアンがInstagramでEthereumMaxトークンを宣伝し、そのために得た報酬を開示しなかったと指摘していました。(出典リンク)