違法資金の流れ

《ニューヨーク・タイムズ》は、少なくとも過去2年間にわたり、最大280億ドルが違法活動に直接関連する資金が各大手暗号通貨取引所に流入していると報じています。これらの資金は、ハッカー、泥棒、恐喝者から来ており、北朝鮮のサイバー犯罪者にまで遡ることができ、アメリカのミネソタ州からミャンマーの詐欺団まで広がっています。その中で、世界最大の取引所であるBinanceは「不正資金」の主要な受け取り手の一つであり、今年5月にはトランプ家の暗号通貨会社との間で20億ドルの商業提携を結びました。さらに、少なくとも8つの有名な取引所もこれらの資金を受け取っており、その中にはアメリカで急速に拡大しているOKXも含まれています。ニューヨーク・タイムズは、主な発見として、Binanceが2023年に有罪を認めた後も、カンボジアのHuione Group（汇旺）から4億ドル以上の預金を受け取っていることを報じています。アメリカ財務省はHuioneを犯罪活動の重要なノードとして指定しています。今年、北朝鮮のハッカーからの9億ドルがBinanceの預金口座に流入しました。OKXは、今年2月にアメリカ政府と5.04億ドルの和解（通貨送金法違反）を結んだ後の5ヶ月間で、Huioneから2.2億ドル以上の預金を受け取りました。2024年には、世界の暗号取引所が少なくとも40億ドルの詐欺関連資金を受け取っており、盗まれた資金は最終的にBinance、OKX、Bybit、HTXなどの大手取引所に流れています。昨年、5億ドル以上が「暗号を現金に」するカウンターを通じてBinance、OKX、Bybitに流入しました。これらのカウンターは、ユーザーがデジタル通貨を現金に交換できるようにし、多くは実店舗で運営されており、犯罪者に便利な退出経路を提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アメリカ財務省の副長官 Wally Adeyemo は講演の中で、デジタル資産分野のいくつかの企業が違法資金がテロ組織に流れるのを防ぐために十分な対策を講じていないと述べました。アメリカ財務省は金融機関やデジタル資産企業と接触し、「テロリストが資金を移転するのを防ぐためにどのような措置を講じることができるかを探っています」と述べています。Adeyemo は、「私たちの期待は、金融機関やデジタル資産企業、そして仮想通貨エコシステム内の他の企業がテロリストが資源を得るのを防ぐための措置を講じることです。もし彼らが違法資金の流れを防ぐための行動を取らなければ、アメリカと私たちのパートナーは行動を起こすでしょう」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、分散型クロスチェーン取引プロトコル THORSwap がツイートを発表し、THORSwap の貢献者が長期的な解決策のコードを完成させ、最終コンポーネントの統合を進めているため、THORSwap を再起動し、短期間で再上线する予定です。以前の情報によると、THORSwap は不正資金の流出を防ぐため、一時的にメンテナンスモードに移行し、さらなる潜在的な不正活動を抑制しています。