違法

河北高院は違法な資金集めの典型的なケースを発表しました。ある男性が「メタバース」の概念を使って投資プロジェクトを包装し、一般の人々に「逸尚联合社区」傘下の「Newmateworks」プラットフォームの仮想商品投資プロジェクトを宣伝し、群衆を投資に誘導しました。直接的に19名の投資家にプラットフォームに1,539.36万元を投入させ、そのうち110.14万元が返還され、まだ1,429.22万元が返還されていません。裁判所は、本件は「メタバース」などの新興技術概念を隠れ蓑として詐欺的なマーケティングを実施し、国家の金融管理法規に違反しており、金額が巨大であるため、行為は違法な公衆預金の吸収罪を構成すると判断し、陳某に対して懲役5年4ヶ月及び罰金を科しました。

中国河北省高院は、違法な資金調達の典型的な事例を発表しました。ある男性は「メタバース」という概念を使って投資プロジェクトを包装し、一般の人々に「逸尚联合社区」傘下の「Newmateworks」プラットフォームの仮想商品投資プロジェクトを宣伝しました。彼は群衆を誘導して投資に参加させ、直接19名の投資家に1,539.36万元を投入させました。そのうち110.14万元が返還され、まだ1,429.22万元が返還されていません。裁判所は、本件が「メタバース」などの新興技術の概念を借りて詐欺的なマーケティングを実施し、国家の金融管理法規に違反しており、金額が巨大であるため、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると判断し、懲役5年4ヶ月及び罰金を科しました。

上海証券報の報道によると、中国証券監督管理委員会の主席である呉清は、2026年の陸家嘴フォーラムで、次のステップとして資本市場の人工知能の規範的な発展に関する指導意見を適時発表することを示しました。呉清は、証券監督管理委員会がテクノロジーの名の下にホットトピックに便乗したり、概念を炒めたり、さらには市場を操縦したり、インサイダー取引などの違法行為を厳しく調査し、厳しく処罰することを指摘しました。同時に、人工知能を利用した違法な株式推薦や、人工知能を利用したデマの流布、違法取引などの業界の混乱に対しても法に基づいて厳しく取り締まると述べました。

暗号記者エレノア・テレットは、3人の情報筋からの情報として、米国政府の官僚が水曜日にホワイトハウスで法執行機関と会議を開き、『Clarity法案』の特定の条項（『ブロックチェーン規制の確実性法案』に由来する開発者保護条項を含む）が違法金融への取り締まりを難しくする可能性についての懸念を解決することを明らかにしました。この問題は倫理条項と同様に、法案が上院全体投票に提出される前に解決しなければならない主要な障害の一つです。数人の民主党員は、法執行機関の懸念が十分に解決されない限り、この法案を支持しないと表明しています。この会議の前に、暗号業界は市民集会を開催し、現在暗号業界に従事している元法執行官をロビー活動に招待するなど、より広範な推進を行っています。

ワールドカップは6月11日に開幕し、香港警察はゴビとウィンドシールド作戦を展開し、宣伝、教育、情報、及び法執行の観点から違法な周辺賭博を取り締まっています。警察は、近年違法賭博がデジタル化の傾向を示しており、オンラインベッティング、ソーシャルメディアによるギャンブラーの勧誘、及び仮想通貨での賭け金の決済が含まれていると指摘しています。警察は、参加者を追跡する能力が依然としてあると述べています。法律に基づき、周辺ブックメーカーに賭けることは最高で9ヶ月の懲役及び5万ドルの罰金が科され、賭け金を受け取ることは最高で7年の懲役及び500万ドルの罰金が科され、マネーロンダリングは最高で14年の懲役及び500万ドルの罰金が科されます。警察はまた、かつて周辺賭博にのめり込んでいた若者の事例を共有しました。その当事者は最高で16万ドルの借金を抱えており、警察の臨床心理学者は、18歳前にギャンブルを始めた者は将来的にギャンブル障害が発生するリスクが80%以上に達することを警告しています。

国務院办公厅は、監督を強化し、リスクを防止し、プライベート投資ファンドの高品質な発展を促進するための指導意見を発表しました。意見では、目標指向と問題指向を坚持し、プライベートファンド業界の参入メカニズムの改善、監督の不十分さ、制度の不健全さ、部門間の中央と地方の調整不足、一部の政府投資ファンドと国有企業投資ファンドの出資者責任の履行不足、そして一部のプライベートファンドが違法犯罪、新たな腐敗、隠れた腐敗の手段となる問題に対処するため、監督を強化し、リスクを防止する制度体系と長期的なメカニズムを構築し、業界が規範の中で発展し、発展の中で向上することを推進します。機能の位置付けを堅持し、全体のレイアウトを統括し、増量を最適化し、既存の資源を活用し、優れたものを支援し、劣ったものを制限し、質を向上させ、効率を高め、プライベートファンドが違法に貸付や名義株実債などの行為を行うことを厳しく禁止します。出資主体、製品タイプなどの異なる次元に基づいて、「一類一策」の監督を実施します。合法的な機関を厳格に監督し、違法な機関を断固として排除し、違法行為に対して厳しい打撃を加えることを堅持します。証券投資ファンド法の改正を推進します。プライベートファンドに関する犯罪事件の処理に関する司法文書の発行を推進します。プライベートファンド管理者の監督、情報開示、資金調達、強制保管のルールを制定します。プライベートファンドの賭け協定制度の規範を発表します。行政監督を主とし、自主管理を補助とするプライベートファンドの監督体系を全面的に構築します。

市場の情報によると、韓国の警察は世界最大の予測市場プラットフォームPolymarketの国内ユーザーに対して調査を行っており、刑法第246条（賭博罪）に違反した疑いがかけられています。最高で1,000万ウォンの罰金が科される可能性があります。今回の調査は江原警察庁が警察庁本庁の委託を受けて主導しており、Polymarketのユーザーに対する韓国初の刑事調査です。調査対象は全国各地のユーザーを含んでいます。韓国のユーザーはこのプラットフォームでドル安定コインを使用して賭けを行っており、プラットフォームには何の制限も設けられていません。地方選挙の一つのイベントだけでも数百億ウォン規模の賭けが集まっています。

証券タイムズの報道によると、小紅書は6月3日から金融分野の認証専門アカウントに対して特別な管理措置を実施しています。関連する法律およびプラットフォームの規則に基づき、金融関連の認証は、適切なライセンスを持つ機関にのみ発行されます。プラットフォームの認証専門アカウントのニックネームは、認証主体の実際の業務範囲と厳密に一致しなければならず、虚偽または誤解を招く情報を用いて認証マークを取得することはできません。最近1週間で、小紅書は1500以上の違反金融専門アカウントを処理しており、今後も公的な認証検証メカニズムを強化し、既存アカウントに対する定期的な巡回および処理を行う予定です。スタッフによると、5月以降、小紅書プラットフォームは金融分野に関連する違反および金融関連の資格を持たないマーケティングアカウントを合計31,000件処理しました。これには、違法な越境投資の誘導に関する問題に対して、539件の違法な越境投資に関するメモ、146件のコメントが含まれています。また、外資系投資銀行のリサーチレポートの低価格転売行為に対して、141件の関連する違反メモを処理し、132件の関連商品を凍結しました。さらに、プラットフォームは、金の金融マーケティング宣伝情報や、海外プラットフォームの国内営業宣伝など、違反の疑いがある情報130件以上も処理しています。

Bits.mediaの報道によると、ロシアのスヴェルドロフスク州下タジールおよび近隣のクシュヴァ地域で、大規模な違法暗号通貨マイニング施設が押収されました。このマイニング施設は、廃棄された工業団地内に隠されており、約1万台のマイニングマシンが設置されています。ロシア連邦保安局、警察、電力会社が共同で取り締まりを行いました。地元の電力企業は、このマイニング施設が長期間にわたって不正に使用した電力による損失が約10億ルーブル（約1,270万ドル）に達すると推定しています。調査官は、その電力消費量は小規模な都市の照明需要を満たすのに十分であると述べています。法執行機関は3名の容疑者を逮捕し、現在は自宅監禁措置が取られており、「詐欺または信頼の乱用による財産損失」という罪名で捜査が進められています。ロシアの法律に基づき、関与した者は最大で5年の懲役に直面する可能性があります。調査によると、マイニング施設の運営者は仲介機関を通じて電力網に接続し、実際の電力使用状況を隠すために電力メーターのデータを改ざんした疑いがあります。法執行機関は、このマイニング施設の実際の電力使用量は承認された限度の約2倍であると述べています。地元のエネルギー部門は、廃棄工場区域で頻繁に発生する電圧の変動、停電、設備故障の問題により調査を開始し、最終的にマイニング施設の位置を特定しました。地元のテレビ局は、この行動を記録したドキュメンタリー『Mining（マイニング）』を特別に撮影しました。

中国浙江省衢州市衢江区法院は最近、政企業のウェブサイトを利用してポルノサイトへのジャンプを行ったハッカー事件について判決を下しました。被告の周某は、ウェブサイトの脆弱性を利用して150台以上のサーバー（157の政企業および有名なアプリに関与）を不正に制御し、悪意のあるファイルを大量に埋め込み、強制的に海外のポルノサイトにリダイレクトさせ、制御権を転売して利益を得ていました。追跡を回避するために、周某は親友の身分を使って賃貸契約を結び、仲間をカンボジアやラオスに派遣して遠隔操作を行わせ、すべての不正資金はUSDTなどの仮想通貨で決済され、複数の暗号ウォレットに分散されました。検察院は公安と連携し、デジタル通貨の追跡システムを用いて全ての取引を追跡し、最終的に仮想通貨を押収し、その額は人民元で4200万元以上に相当し、周某は不法所得2800万元以上を返還しました。法院は4月23日に、コンピュータ情報システムの不正制御罪で周某に対して懲役4年4ヶ月および罰金を科し、周某は罪を認め、判決は既に効力を持っています。他の関与者についてはまだ追跡中です。

ロイター通信によると、インドネシアの通信・デジタル省は最近、予測市場プラットフォームPolymarketを禁止したと報じています。これは、同プラットフォームが「まだ結論が出ていない事象に対する賭けや投機」を提供しているため、現地の法律に違反していると認定されたためです。以前、Polymarketは大統領Prabowo Subiantoがいつ「大統領を辞任するか」に関する賭け市場を立ち上げましたが、彼の任期は2029年までの予定でした。この契約は、Prabowoが石炭やパーム油などの主要商品輸出を集中管理する意向を発表した翌日に開始され、現地のソーシャルメディアで議論を引き起こしました。インドネシア当局はまた、Polymarketに関連するすべてのソーシャルメディアアカウントを調査していると述べています。

向上融科（原老虎証券）は、2026年5月22日に、同社の一部子会社が中国証券監督管理委員会北京監督局から通知を受けたことを発表しました。この通知は、証券監督管理委員会北京監督局が、これらの子会社が証券、ファンド、先物業務に関与する違法活動を行っている疑いについて調査を開始したことを示しています。また、これらの子会社が無許可の越境証券業務を行い、中国本土でファンドおよび先物関連の違法活動を行っていることが発覚しました。調査結果に基づき、証券監督管理委員会北京監督局は、合計約3.081億元の行政罰を科し、合計約1.031億元の違法所得を押収しました。会社の取締役兼CEOであり実質的なコントローラーである呉天華氏も警告を受け、125万元の罰金が科されました。2025年末時点で、同社の連結財務諸表における中国本土の小売顧客資産は、同社の総顧客資産の約10%を占めています。

中国証券監督管理委員会など8つの部門が共同で「違法な越境証券先物ファンド運営活動の総合的な整備実施方案」を発表しました。報道によると、「整備方案」の全体的な要求は、2年間の集中整備を経て、海外の証券先物ファンド運営機関の違法な越境運営活動を全面的に取り締まり、「違法を断固として取り締まり、安定的に残存分を整理する」という整備目標を実現することです。整備の対象には、違法な越境運営を行う証券先物ファンド業務の海外機関、海外機関の違法な越境運営を支援する国内の関連または協力主体、国内投資者を勧誘する違法な仲介、違法に情報を発信するインターネットプラットフォームおよびネットワーク自媒体などが含まれます。海外機関の違法な越境運営活動は法律に基づいて取り締まり、関連主体が外貨管理、マネーロンダリング防止、ネットワークセキュリティおよび情報管理、個人情報保護などの法律規則に違反する行為も整備の範囲に含まれます。

証券監視委員会は、TigerBrokers(NZ)Limited、富途証券国際（香港）有限公司、長橋証券（香港）有限公司の国内外の関連主体に対し、国内での不法な証券業務の運営などの行為について、法に基づいて捜査を行い、行政処分の事前通知を行いました。通知の内容によれば、老虎、富途、長橋の国内外の関連主体は、当委員会の承認を得ず、証券仲介業務の許可や証券の融資融券業務の許可を取得せずに、国内で証券取引のマーケティングや取引指示の処理などの関連する証券業務サービスを行い、関連する収益を得たため、《証券法》第120条の規定に違反し、不法な証券業務の運営を構成しています。《証券法》第202条、《証券投資基金法》第136条、《先物およびデリバティブ法》第132条の規定に基づき、当委員会は老虎、富途、長橋の国内外の関連主体の全ての違法所得を押収し、法に基づいて厳しく処罰することを決定する予定です。対象者に対する行政処分について、対象者は意見陳述、弁明および聴聞を要求する権利を有し、当委員会は対象者の意見を十分に聴取した後、法に基づいて行政処分の決定を行います。

法律関係者は、審査結果が違反を認定した場合、Polymarket は韓国でブロックされるか、市場から撤退を余儀なくされるリスクに直面する可能性があると指摘しています。現在、フランス、ドイツ、イタリアなど多くの国が Polymarket を違法ギャンブルサイトとしてリストアップし、アクセスをブロックしています。

Khaosod Englishの報道によると、タイ当局は違法なビットコインマイニングの疑いがある場所を急襲しました。異常に高い電力消費が周辺の建物の電線を過熱させ、溶融させたため、法執行機関は4階建ての商業ビルに対して突撃捜査を行いました。調査の結果、その場所は主電力網に違法に接続されており、4階の複数のビットコインマイニング機に電力を供給していたことが判明しました。これにより、電力損失は8万ドルを超えると推定されており、登録された月の電気料金は約11ドルに過ぎません。現在、警察は関連するマイニング機器を押収し、関与した人物に対してさらなる調査を進めています。

バイナンス研究所は、暗号通貨が違法金融の避難所ではないとする報告を発表しました。2025年には、約11%の違法暗号通貨取引量が押収され、これは法定通貨の回収率の約55倍に相当します。このデータは、テザー、インターポール、T3金融犯罪ユニットなどの機関の公開報告に基づいており、単一の機関の推定ではありません。参考までに、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、世界中で毎年押収される違法法定通貨取引量は1%未満と推定しています。たとえプリンスグループ事件（約150億ドルのビットコインが関与）を除外しても、2025年の残りの暗号通貨の押収量は、従来の金融システムの約10倍に達します。さらに、SlowMistとPeckShieldによると、2025年に回収または凍結された盗難資金の割合は8.3%から13.2%です。これは、取引所、発行者、法執行機関の間の迅速な事件対応と密接な調整を反映しています。報告は、暗号通貨犯罪はまだ解決されていないとまとめています。しかし、暗号通貨が特に違法活動を助長しやすいという見解は、徐々に誤解されつつあります。

バイナンス研究所が報告を発表し、暗号資産は「違法資金の避難所」ではないと述べ、2025年には世界の暗号分野で約11%の違法資金の流れが押収または凍結され、これは従来の法定通貨システムの追徴率の約55倍に相当するとしています。報告書は、このデータがTether、Interpol、T3 Financial Crime Unitなどの機関の公的な執行および凍結行動からの総合的な情報に基づいており、単一の規制機関の統計結果ではないことを指摘しています。同時に、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が推定する従来の金融システムの年間1%未満の違法資金押収率と比較して、暗号分野の追跡および回収効率は明らかに高いとしています。研究はまた、単一の大規模事件（約150億ドルのビットコインに関与するPrince Group関連事件）を除外しても、2025年の残りの暗号資産の押収率は従来の金融システムの約10倍であることを示しています。さらに、SlowMistとPeckShieldのデータによると、2025年には約8.3%から13.2%の盗まれた暗号資産が成功裏に回収または凍結され、取引所、ステーブルコイン発行者、法執行機関間の安全対応と協力の効率が向上していることを反映しています。報告書は、暗号犯罪の問題は依然として存在するが、「暗号資産は本質的に違法活動に適している」という見解は、オンチェーンの透明性と規制協力能力によって弱められていると結論づけています。

北京市海淀区人民法院の公式アカウントは、仮想通貨に関連する「開箱」事件を公表しました。被告人は暗号通信ツールなどの手段を通じて、市民の個人情報を不法に取得し、合計で9億件以上の情報データを不法に取得し、「ソーシャルエンジニアリングデータベース」サイトを構築して市民の個人情報を1.7億件以上保存し、仮想通貨での受け取り方法で販売して利益を得ました。さらに、暗号通信ツールを利用して「開箱掛人」グループを設立し、プライバシー侵害などの違法情報を発信しました。裁判所は、市民の個人情報を侵害した罪、情報ネットワークを不法に利用した罪で、主犯の林某某に対して懲役7年、罰金7万元を言い渡しました。

Bits.mediaの報道によると、ロシア国家ドゥーマの国家建設および立法委員会は、政府が提出した違法な暗号通貨マイニングに関する刑事責任法案を一読で通過させることを提案しました。この法案は、刑法に新たに第171.6条「違法なデジタル資産のマイニングおよびマイニングインフラ運営者の活動」を追加し、国家登録簿に登録されていないマイニング行為および無許可でのマイニングインフラサービスの提供に適用されます。罰則の厳しさは犯罪の重大性に応じて決定されます：収入または損失が350万ルーブルを超える場合、最高150万ルーブルまたは2年分の収入、または最長2年間の強制労働が科される可能性があります；組織的な団体によって実施された場合や収入が1300万ルーブルを超える場合、最高250万ルーブルまたは3年分の収入、強制労働または最長5年間の禁固刑が科され、さらに最高40万ルーブルまたは半年分の収入の罰金が追加される可能性があります。すべてのケースにおいて、掘り出された暗号通貨の押収が規定されています。政府によれば、現在ロシアには約5万の実体がマイニングに従事していますが、国家登録簿に登録されているのは1489社（609法人、880個人事業主）に過ぎません。