bittrex

据 DL News 报道，Bittrex の破産申請書には、数万件の相互に矛盾する、疑わしく、ありそうもない取引が含まれており、これは2023年にこの暗号通貨取引所が倒産する前にこの取引所に資金を持っていた約200万人の顧客に影響を与える可能性があります。規制コンプライアンス研究者の Pasha Onur は、「私たちの裁判所文書と Bittrex のホットウォレットおよびコールドウォレットの分析は、複数の破産事件の中で、破産裁判所に5億ドル以上の虚偽の取引が提出されたことを示しています。」と述べています。もし Bittrex の破産申請書に提出された大量の取引が不正確であれば、この倒産した取引プラットフォームから資金を回収しようとする債権者に重大な影響を与える可能性があります。Bittrex は2014年にシアトルで設立され、この取引プラットフォームは規制違反を繰り返し、2023年5月に破産を申請しました。その数週間前に、米国証券取引委員会は未登録の証券取引所を運営しているとして同社を告発しました。同年12月、この取引プラットフォームは閉鎖されました。

ChainCatcher のメッセージ、Bittrex の元幹部が設立した保険会社 Tabit Insurance が 4000 万ドルの準備金を調達しました。この資金はビットコインで構成され、伝統的な保険および再保険業務を展開するために使用されます。報告によると、Tabit Insurance は主にビットコインに裏付けられた責任保険を提供しており、ビットコイン準備に依存して米ドル建ての伝統的な保険を策定する規制されたリスク引受機関でもあります。同社はバルバドス金融サービス委員会から発行された 2 級保険ライセンスを保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph Magazine が報じたところでは、暗号通貨取引所 Coinme と Bittrex はシアトルに本社を置いており、バイナンスのいくつかのサーバーもこの地域にあります。さらに、この地域の医療用大麻供給業者は暗号通貨を受け入れており、住民は所得税申告書を提出していません。州知事は、州のブロックチェーン技術の採用を拡大する法律に署名しました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 Bittrex は運営を終了することを決定しました。2023 年 12 月 4 日から Bittrex 上のすべての取引活動が無効となり、その後は顧客は清算プロセス中にのみ資産を引き出すことができます。プラットフォームはすべての顧客に対し、できるだけ早く自分のアカウントにログインし、資産を引き出すことを強く推奨しています。すべての資金とトークンは Bittrex プラットフォーム上で安全で信頼できるものであり、適用される法律およびサービス条項に従っていつでも引き出すことができます。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号通貨取引所 Bittrex の破産清算計画が破産裁判所の承認を得て、アメリカでの事業を閉鎖し、残りの債権者に全額支払う清算計画を通じて会社が進めることを許可したと報じています。以前の報道によれば、Bittrex は 5 月に破産保護を申請し、アメリカでの事業を閉鎖し、資産を顧客に返還することを選択し、8 月に SEC と 2400 万ドルの和解合意に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bittrex は今年の 5 月に破産保護を申請しましたが、大量の顧客が返金を要求していないため、Bittrex は依然として利益を上げている可能性があります。Bittrex の弁護士は水曜日にデラウェア州の裁判所で、請求の提出期限が過ぎたため、約 1.43 億ドル相当の暗号通貨を引き出した顧客は 3.6 万人未満であると述べました。今年の 5 月、Bittrex のアメリカおよびマルタの子会社が破産申請を行った後、160 万人の顧客が引き出しを要求する電子メールを受け取りましたが、実際に引き出した顧客はその中のごく一部に過ぎません。さらに、アメリカ合衆国の秘密サービスはこの取引所の主要な顧客であり、620 万ドルの口座を保有しています。Bittrex はこの機関と協力し、彼らが成功裏に引き出しを行う手助けをしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bittrex Global のプレスリリースに基づき、同社は法執行機関の行動を解決するために費用を支払う必要がないとのことです。Bittrex Global の法律顧問 Andrew Michaelson は次のように述べています。「私たちのクライアント Bittrex Global は、この件を忘れ、和解金を支払う必要はありません。」Bittrex Global の CEO Linch は次のように付け加えました。「これは Bittrex Global にとって良いニュースですが、今は勝利を祝う時ではありません。むしろ、この問題が解決されることで、私たちは暗号通貨の未来に対するビジョンを構築することに集中でき、より広範な金融エコシステムの中で規制され、成熟し、複雑な一部として位置づけられることができます。」このシアトルに本社を置く取引所は、5 月にアメリカの破産法第 11 条に基づいて破産保護を申請したとされています。裁判所の文書によると、Bittrex には 10 万人以上の債権者が存在し、資産と負債は 5 億ドルから 10 億ドルの間であると推定されています。ChainCatcher 以前報じたように、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、暗号取引所 Bittrex Inc. とその共同創設者兼元 CEO William Shihara が、未登録の国家証券取引所、ブローカー、および清算機関としての運営に関する告発について和解することに同意したと発表しました。また、Bittrex Inc. の外国子会社 Bittrex Global GmbH も、未登録の国家証券取引所としての告発について和解することに同意しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、暗号取引所 Bittrex Inc. とその共同創設者兼元CEO William Shihara が、未登録の国家証券取引所、ブローカーおよびクリアリング機関としての運営に関する告発について和解することに同意したと発表しました。Bittrex Inc. の外国子会社 Bittrex Global GmbH も、未登録の国家証券取引所としての告発について和解することに同意しました。和解協定の一部として、被告は SEC の告発を認めず、または否定しません。さらに、Bittrex と Bittrex Global は、1440 万ドルの不法所得、400 万ドルの判決前利息、560 万ドルの民事罰金を共同で支払うことに同意し、総額は 2400 万ドルとなります。以前の報道によれば、SEC は 2023 年 4 月 17 日にアメリカワシントン州西区地方裁判所に提出した訴状の中で、Bittrex が未登録のブローカー、取引所およびクリアリング機関として、アメリカの投資家に暗号資産関連サービスを提供していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Paradigm はアメリカ証券取引委員会（SEC）が取引所 Bittrex に対して提起した事件に関して、非当事者意見書（amicus brief）を提出しました。これは、規制当局がその法定管轄権を超えており、この事件は却下されるべきだと主張しています。なぜなら、SEC が「誤って」暗号二次市場を監督しようとしており、このような行為は Howey テストの不適切な拡張を代表していると付け加えています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、破産した暗号通貨取引所 Bittrex のアメリカの支店 Bittrex US は現地時間の木曜日に出金を再開する予定です。デラウェア州破産裁判所の判決によれば、裁判官 Brendan Shannon は Bittrex US およびその関連会社に「無争議かつ確定的な債権を持つ顧客が債権の範囲内で Bittrex US から暗号通貨資産および法定通貨を引き出すことを許可する」ことを認めました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ政府は破産した暗号通貨取引所 Bittrex が提案した顧客資金返還計画に反対しています。その理由は以下の通りです：重要供給業者基準（Critical Vendor Standard）がこの計画を支持しておらず、供給業者に対して支払いを行わないままこの計画を実施すると、供給業者が債務者の事業やサービスの提供を停止し、債務者のビジネスが崩壊し、再編成が不可能になる可能性がある；この動議は、争点となる請求や問題の解決に対して未熟である；また、債権者を計画から不適切に排除し、この時点で従属関係や分類の問題を決定することは不適切である。Bittrex に関連する公聴会は 2023 年 6 月 14 日に開催される予定です。以前、Bittrex は SEC に訴えられた後、顧客が訴訟費用や訴訟の遅延を支払うことなく保有資産を引き出すことを許可するよう裁判所に求めました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Berenberg は月曜日の研究報告で、アメリカ証券取引委員会（SEC）が Coinbase に対してまもなく執行措置を講じると述べており、この措置は競合の暗号通貨取引所 Bittrex と Kraken に対する規制当局の行動を反映する可能性があります。Berenberg は、Coinbase の第一四半期の 7.36 億ドルの純収入のうち、少なくとも 37% が取引手数料やビットコイン以外の暗号トークンの取引を通じて得られたものであり、またその担保サービスからの手数料が含まれていると推定しています。アナリストの Mark Palmer は、これらの収入源が委員会がまもなく提出する執行措置の中で SEC のターゲットになる可能性が高いと考えています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところでは、アメリカの破産裁判官が Bittrex がその親会社 Aquila Holdings から 250 BTC（700 万ドル）の融資を受ける要求を承認したとのことです。Bittrex はまた、6 月の聴聞会で別の融資を申請し、450 BTC を獲得しようと試みる予定です。もしビットコインの価格が来月まで安定していれば、その融資は 1240 万ドルの価値になります。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号通貨取引所 Bittrex は月曜日にアメリカのデラウェア州で破産を申請しました。Bittrex Global の業務は影響を受けず、Bittrex はアメリカ以外の顧客にサービスを提供し続けます。破産追跡機関 Chapter 11 Dockets が提供した裁判所の文書によると、Bittrex には 10 万人以上の債権者がおり、負債と資産は 5 億ドルから 10 億ドルの間と予想されています。今年 2 月、Bittrex のアメリカ子会社は 80 人を解雇し、3 月には 4 月末にすべての業務を終了すると発表しました。4 月中旬、アメリカ証券取引委員会 (SEC) は Bittrex とその CEO に対して訴訟を提起し、登録なしで全国的な証券取引所、ブローカー、および清算機関を運営していると告発しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Bittrex Global の CEO オリバー・リンチはインタビューで、アメリカ証券取引委員会（SEC）が暗号通貨取引所 Bittrex Global GmbH に対して地元の証券法に違反したと指摘したことは「誤り」であると述べました。リンチは、Bittrex Global が SEC が「初期結論を出した」という通知を受け取る前に、自社が SEC の調査対象であることを知らなかったと述べました。さらに、規制当局は Bittrex Global に「事実を説明する」機会を与えなかったと付け加えました。加えて、リンチは、同社は「アメリカでサービスを提供しているとは決して主張していない」とし、アメリカに顧客がいないという立場を「強力に」擁護すると述べました。また、Bittrex の閉鎖は Bittrex Global の世界的な運営には影響を与えないとし、「Bittrex は完全に独立した法人であり、アメリカでのみサービスを提供し、アメリカの顧客にのみサービスを提供しています。Global はこれまで通り、世界の他の地域の顧客にサービスを提供し続けます」と述べました。ChainCatcher 以前の報道によると、米 SEC は今年の 3 月に Bittrex に対してウェルズ通知を発出し、Bittrex が規制当局に登録せずに取引所、ブローカー・ディーラー、及び証券取引所として事業を行い、法律に違反したと指摘しました。Bittrex は 4 月 30 日にアメリカでの事業を閉鎖する予定です。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、暗号通貨取引所 Bittrex が国家証券取引所、ブローカー、および清算機関を同時に運営しており、連邦法に違反していると述べています。前 CEO の Bill Shihara と Bittrex Global GmbH も告発されています。少なくとも 2014 年から、Bittrex は暗号通貨資産の購入と販売を容易にするプラットフォームとして自らを位置づけており、SEC の訴状はこれらの資産が証券として提供および販売されていると主張しています。2017 年から 2022 年の間に、Bittrex はアメリカの投資家を含む投資家から少なくとも 13 億ドルの収入を得ており、ブローカー、取引所、清算機関として彼らにサービスを提供していましたが、これらの活動を委員会に登録していませんでした。SEC の議長 Gary Gensler は、「今日の行動は、暗号通貨市場が規制の明確さが欠如しているのではなく、規制の遵守が欠如していることを再度示しています。」と述べています。（出典リンク）