規制コンプライアンス

据 DL News 报道，Bittrex の破産申請書には、数万件の相互に矛盾する、疑わしく、ありそうもない取引が含まれており、これは2023年にこの暗号通貨取引所が倒産する前にこの取引所に資金を持っていた約200万人の顧客に影響を与える可能性があります。規制コンプライアンス研究者の Pasha Onur は、「私たちの裁判所文書と Bittrex のホットウォレットおよびコールドウォレットの分析は、複数の破産事件の中で、破産裁判所に5億ドル以上の虚偽の取引が提出されたことを示しています。」と述べています。もし Bittrex の破産申請書に提出された大量の取引が不正確であれば、この倒産した取引プラットフォームから資金を回収しようとする債権者に重大な影響を与える可能性があります。Bittrex は2014年にシアトルで設立され、この取引プラットフォームは規制違反を繰り返し、2023年5月に破産を申請しました。その数週間前に、米国証券取引委員会は未登録の証券取引所を運営しているとして同社を告発しました。同年12月、この取引プラットフォームは閉鎖されました。

ChainCatcher のメッセージによると、fastcompany の報道で、バイナンスの CEO リチャード・テンは、バイナンスがコンプライアンスに大量の投資を行う計画であり、それを競争上の優位性として位置付けていると述べました。また、バイナンスのリモートファーストポリシーは戦略的な優位性であり、リーダーシップがタスクを簡素化し、組織の各レベルの生産性を向上させることを可能にすると強調しました。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアムの共同創設者である Vitalik Buterin が Chainalysis、バーゼル大学などの研究者と共同で発表した論文「Blockchain Privacy and Regulatory Compliance: Towards a Practical Equilibrium（ブロックチェーンのプライバシーと規制遵守：実用的な均衡に向けて）」について。論文はプライバシープール（Privacy Pools）、スマートコントラクトに基づくプライバシー強化プロトコルを研究しています。論文ではこのプロトコルの利点と欠点について議論し、誠実なユーザーと不誠実なユーザーの間に分離均衡を作成する方法を示しています。論文の核心的な考えは、ユーザーがゼロ知識証明を公開し、彼らの資金が既知の（不）合法的な出所から（不）出所であることを証明できるようにすることです。これにより、彼らの全取引履歴を公開することなく、特定の属性要件を満たすカスタム関連集合のメンバーシップを証明することが可能になります。これらの属性要件は、規制または社会的合意によって定められています。この論文は、将来的に人々が全取引履歴を開示することなく規制要件を満たすことを証明できるようになるための第一歩かもしれません。