trmラボ

シンガポール警察隊の反詐欺センターとネット調査部門は、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitなどの暗号通貨プラットフォームと共同で、今年の3月16日から4月15日までの1ヶ月間にわたる特別な法執行活動を展開し、286万シンガポールドルを超える詐欺資金を成功裏に押収しました。この活動では、当局はブロックチェーン情報会社TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを利用して、政府官僚の偽装、投資詐欺、求職詐欺、ネット恋愛詐欺などの多様な事件に関与する被害者を特定し、90回以上の電話および対面での直接介入を行いました。警察は、今回の活動の成果は法執行機関と民間プラットフォーム間の迅速な情報共有メカニズムによるものであり、ますます複雑化する暗号通貨詐欺の脅威に対処するために、公私の協力を深めていくことを強調しました。

Web3資産データプラットフォームRootDataは、RobinhoodのWeb3パートナーを整理しました。その暗号供給チェーンは、データサービス、リスク管理コンプライアンス、取引流動性などの重要な要素をカバーしており、コンプライアンス能力は「コスト項目」から「競争の壁」へと変化しています。構造的に見ると、Robinhoodの暗号レイアウトはコンプライアンス優先と堅実な拡張を強調しています。一方で、アメリカおよび多くの地域で複数の金融および暗号関連ライセンスを保有しており、規制フレームワーク内でのビジネス推進において先発優位性を持っています。もう一方で、パートナー選定においても、明らかにコンプライアンス能力が高く、機関レベルのサービスが成熟した供給者を好んでいます。リスク管理とコンプライアンスの段階では、RobinhoodはTRM Labs、Sardineなどのサービスプロバイダーを導入し、オンチェーン取引の監視と不正防止能力を強化しています。インフラストラクチャーレベルでは、Arbitrum、Polygon、Alchemy、Chainlinkなどの成熟したネットワークとサービスプロバイダーを通じて、システムの安定性とデータの信頼性を確保しています。取引と流動性の面では、Bitstamp、WonderFiなどのコンプライアンス運営経験を持つプラットフォームを選択しています。関連合輯【Robinhood暗号パートナーネットワーク合輯（継続更新）】暗号プロジェクトが積極的にパートナーネットワークを示すことは、透明性と市場の信頼を高める重要な方法となっています。RootDataはWeb3プロジェクトの関係者が資料を請求することを歓迎しており、引き続き多くのプロジェクトのビジネス関係の開示入口を追跡し開放しています。このプラットフォームは、暗号プロジェクトのエコシステムマップを複数回発表しており、Visa、Stripe、Coinbaseなどの上流顧客のWeb3エコシステムパートナーをノミネートしています。今後のエコシステムマップであなたのプロジェクトをノミネートしたい場合は、【RootData 2026 Industry Ecosystem Mapping】フォームに記入し、重要な顧客やパートナーを補足してください。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Bitfinex ハッキング事件と Axie Infinity 攻撃の調査を主導した元 FBI 特捜官の Christopher Wong がブロックチェーン情報会社 TRM Labs に参加し、グローバル調査員として暗号分野の違法資金活動の撲滅を支援することになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Tron、Tether、TRM Labs からなる T3 金融犯罪調査部門がスペイン当局と協力し、国際的なヨーロッパの金融犯罪グループに対して成功裏に打撃を与えました。スペイン民事警衛隊は、この犯罪グループが複数のヨーロッパの法域で活動し、犯罪企業に現金から暗号通貨へのマネーロンダリングサービスを提供していると述べています。今回の行動では、法執行機関が 23 人を逮捕し、約 2640 万ドルの資金を凍結しました。これは T3 設立以来、参加した最大規模の共同凍結行動です。欧州警察機構によると、この犯罪グループは主にウクライナ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタンなどの国の市民で構成されています。

ChainCatcher のメッセージ、Tether、Tron、TRM Labs が共同設立した T3 金融犯罪部門は、世界中の法執行機関と直接協力して「犯罪ネットワークを特定し、破壊する」ことに取り組んでいます。T3 金融犯罪部門は昨年の 8 月以来、総取引量が 30 億ドルを超える USDT を監視し、五大陸の数百万件の取引を分析してきました。同組織は、地元の法執行機関と協力して約 1.26 億ドルの資産を凍結したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Streetinsider が報じたところでは、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs が Web3 イベントレスポンス通信ネットワーク Beacon Network を発表しました。このネットワークは、重大な暗号ハッキング事件が発生した後に、法執行機関が暗号通貨取引所やその他の仮想資産サービスプロバイダー (VASP) と迅速に連絡を取るのを支援し、被害者が盗まれた資金をより早く取り戻せるようにします。現在、Binance、Circle、Bittrex などの暗号通貨取引所がこのネットワークに参加しています。（Streetinsider）