金融犯罪部門

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨執法プロジェクト T3 Financial Crime Unit は、運営の初年度において 3 億ドルの違法資金を凍結したと発表しました。この成果は国際的な執法機関から称賛を受け、ステーブルコイン業界が自己規制能力を持つことを示しています。この部門は 2024 年末に設立され、ステーブルコイン発行者 Tether、ブロックチェーンネットワーク Tron、そしてブロックチェーンインテリジェンスプラットフォーム TRM Labs によって共同で構成されました。最初は波場上のステーブルコイン活動を浄化することを目的としていました。現在、T3 はグローバルなブロックチェーンセキュリティ執法モデルに発展し、暗号業界におけるコンプライアンスと説明責任のメカニズムにおける重要な変化を示しています。この部門は、オンチェーン取引の監視を担当し、「殺豚盤」詐欺やヨーロッパの組織犯罪ネットワークの資金の流れを含む高リスク資産の押収行動を調整しています。現在、その調査範囲は五大陸に及んでいます。最近、ブラジル連邦警察は「Lusocoin 作戦」------大規模なマネーロンダリング事件において T3 の協力に対して正式に表彰し、暗号金融犯罪防止における公私部門の協力の重要性が高まっていることを強調しました。

ChainCatcher のメッセージ、Tether、Tron、TRM Labs が共同設立した T3 金融犯罪部門は、世界中の法執行機関と直接協力して「犯罪ネットワークを特定し、破壊する」ことに取り組んでいます。T3 金融犯罪部門は昨年の 8 月以来、総取引量が 30 億ドルを超える USDT を監視し、五大陸の数百万件の取引を分析してきました。同組織は、地元の法執行機関と協力して約 1.26 億ドルの資産を凍結したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。