AssangeDAO 자금 이동이 의문을 불러일으킴: 고조된 모금 뒤에 잠재적인 러그 풀

작성자: Lisa, 느린 안개 기술

2024년 3월 10일, Censored: Clock Multisig로 표시된 주소 (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)가 100 ETH를 새 주소로 전송하면서 이 작업은 다시 한 번 커뮤니티의 관심과 불만을 불러일으켰습니다. 이 주소는 분산 자치 조직 AssangeDAO와 직접 관련이 있기 때문에, 커뮤니티 내 일부 구성원들은 그 잠재적인 "Soft Rug Pull" 행동에 의문을 제기했습니다. （Ps. 본 문서는 느린 안개 SlowMist와 RescuETH 구출이 공동 제작하였습니다）

AssangeDAO란 무엇인가

AssangeDAO는 설립 초기부터 논란이 많은 개인인 줄리안 아산지(Julian Assange)와의 관계로 주목받았습니다. 줄리안 아산지는 2006년에 위키리크스(WikiLeaks)를 설립하였고, 2010년에는 미국 정부와 관련된 여러 논란을 폭로한 이유로 런던의 한 감옥에 수감되었습니다. 2021년 12월 10일, 영국 고등법원은 줄리안 아산지의 송환을 허가하는 결정을 내렸고, 이는 그가 미국에서 최대 175년의 징역형을 받을 수 있음을 의미합니다. 이 판결이 내려진 날, 아산지의 이름을 딴 AssangeDAO가 텔레그램 그룹에서 설립되었습니다. 그룹이 설립된 후 얼마 지나지 않아 아산지의 형인 가브리엘 히프턴(Gabriel Shipton)도 합류하여 아산지의 석방을 위해 적극적으로 항의하고 로비 활동을 벌였습니다.

2022년 2월 3일, AssangeDAO는 많은 주류 매체에서 주목받은 ConstitutionDAO(PEOPLE)를 본받아 크라우드펀딩 플랫폼 JuiceBox에서 모금을 시작했습니다. 공식 웹사이트에 따르면, AssangeDAO는 "암호 해적" 조직으로, 아산지 가족 구성원들이 포함되어 있으며, 유일한 목적은 아산지를 감옥에서 구출하는 것입니다. AssangeDAO는 아산지와 디지털 아티스트 팍(Pak)이 공동으로 제작한 "Censored" 시리즈 NFT를 경매하기 위해 자금을 모으겠다고 주장했습니다. 이 시리즈 NFT는 "Clock 1/1"로, 아산지가 감옥에서 보낸 날들을 기록하는 무음 시계입니다. 이 NFT는 팍이 전용 웹사이트에서 경매하며, NFT 판매로 얻은 수익은 아산지의 법적 방어 및 홍보 활동에 사용되어 그의 사건에 대한 언론 자유 인식을 높이는 데 기여할 것입니다.

PEOPLE과 유사하게, 사람들은 1 ETH를 기부할 때마다 100만 개의 거버넌스 토큰 JUSTICE를 받을 수 있습니다. 이전에 PEOPLE 거버넌스 토큰이 수십 배 상승하여 기부자들에게 큰 이익을 안겼기 때문에, 이번 모금은 많은 투자자들을 끌어모았고, 이들은 미래의 DAO 제안에 투표하는 데 사용할 수 있는 JUSTICE 토큰을 보상으로 받았습니다. 이 모금을 더욱 주목하게 만든 것은 2월에 이더리움 창시자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 이 프로젝트에 10 ETH를 기부한 것입니다.

2022년 2월 7일, AssangeDAO의 첫 번째 모금 활동이 종료되었고, 그들은 10,500 ETH 이상의 자금을 모았습니다. 그 후, 그들은 신속하게 두 번째 모금 활동을 시작하였고, 현재까지 총 모금액은 17,422 ETH에 달하여 ConstitutionDAO의 11,613 ETH를 초과하며 JuiceBox 역사상 가장 많은 자금을 모은 DAO가 되었습니다.

MistTrack 온체인 추적

RescuETH가 제공한 관련 데이터에 따르면, AssangeDAO의 다중 서명 주소 (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)는 2022년 3월에 약 16,600 ETH를 수신하였으며, 현재 이 다중 서명 주소에는 5,018.59 ETH가 남아있고, 2년 동안 거의 12,000 ETH가 전송되었습니다.

우리는 자금세탁 방지 추적 플랫폼 MistTrack을 사용하여 분석하였고, 2022년 4월 8일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 580.745 ETH를 계약 주소 (0xeD2…131)로 전송한 후 여러 주소로 분산 전송하였습니다. 그 중 151 ETH는 두 개의 주소에 남아 있으며, 아직 전송되지 않았습니다.

2022년 5월 9일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 34.99 ETH를 크라켄 주소 (0x158…D11)로 전송하였습니다.

2022년 5월 9일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 829.64 ETH를 계약 주소 (0x8a1…262)로 전송한 후, 네 개의 주소를 통해 최종적으로 500 ETH를 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 전송하였습니다.

2022년 5월 11일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 124 ETH를 코인베이스 주소 (0x9Ff…FE2)로 전송하였습니다.

주목할 점은, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 위의 거래에서 대량 자산을 전송하기 전에 항상 0.01 ETH를 목표 주소로 보내 테스트를 진행합니다.

2022년 6월 3일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 50 ETH를 주소 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 전송하였습니다.

2022년 6월 8일 --- 2024년 2월 16일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 약 2주마다 150 ETH를 서로 다른 주소로 전송하였으며, 총 65건의 거래로 9,750 ETH가 전송되었습니다. 그 중 대부분은 주소 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 전송되었고, 2024년 1월 23일부터 마지막 두 건의 150 ETH는 최종적으로 주소 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 전송되었습니다.

2024년 3월 6일과 3월 10일, 해당 다중 서명 주소 (0x5DA…143)는 200 ETH를 두 건으로 나누어 주소 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 전송하였습니다.

위의 분석을 통해 최종 자금이 두 개의 주소로 모인 것을 알 수 있습니다:

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

주소 (0x323…6b4)에 대한 추가 분석:

• 첫 거래는 2020년 10월에 발생하였습니다;
• 2022년 3월 --- 2023년 11월 사이에 총 17,517 ETH가 크라켄 플랫폼으로 전송되었습니다;
• 2023년 12월에 337.5992 ETH가 다른 집합 주소 (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 전송되었습니다.

주소 (0x2f9…17e)의 첫 거래는 2023년 7월에 발생하였으며, 2023년 12월 --- 2024년 3월 사이에 1,250 ETH가 두 개의 크라켄 주소로 전송되었습니다.

현재 자금 이동 및 잔액 상황은 다음과 같습니다:

요약

AssangeDAO 사건에 대해, 그 초기 목표는 명확했지만 최근의 대규모 자금 이동은 많은 의문을 불러일으켰습니다. 특히 자금이 최종적으로 모인 주소에 대해 관심이 필요하며, 관심이 있는 경우 자금세탁 방지 추적 플랫폼 MistTrack(https://dashboard.misttrack.io/)을 사용하여 관련 자금을 스스로 모니터링할 수 있습니다.

AssangeDAO의 진정한 의도는 알 수 없으며, 해당 조직의 공식 설명이나 더 많은 정보 공개를 기다려야 합니다. 동시에 투자자들은 위험 인식을 가져야 하며, 어떤 프로젝트에 투자하기 전에 철저한 연구와 평가를 수행해야 합니다. 분산 자치 조직(DAO)과 관련된 투자는 특히 신중해야 하며, 이러한 프로젝트의 투명성과 실행력에는 일정한 도전이 존재합니다. 지나치게 높은 수익을 약속하거나 자금 흐름이 불분명하거나 전송이 빈번한 경우에는 경계해야 하며, 이는 특정 위험 행동의 경고 신호일 수 있습니다. 고수익을 추구하다 잠재적 위험을 간과하지 않도록 주의해야 합니다.