대학생 암호화 취업 “지뢰밭”: 발행 코인 철수=4년 형, 6대 관련 범죄 피하는 가이드

저자: Wenser, odaily

항상 암호화폐 산업은 어두운 숲과 같아서, 체인 상의 보안 위협을 방지해야 할 뿐만 아니라 현실 세계의 법적 위험에도 주의해야 합니다. 특히 세상 물정에 어두운 젊은 층에게는 발행, OTC 거래, 유동성 풀 조작 등의 행동 뒤에 숨겨진 형사적 위험의 경계가 종종 모호하게 인식됩니다.

위험 방지 인식을 높이기 위해, Odaily 별구일보는 최근 몇 년간 국내의 전형적인 암호화폐 관련 사법 사례를 정리하고, 주요 법적 위험 포인트를 분석했습니다(주: 본 문서는 법률 참고용으로만 제공되며, 법률 의견을 구성하지 않으며, 구체적인 조항은 공식 해석에 따릅니다).

죄명 1: 외환 밀매로 불법 영업죄, 사건 금액 2억 원 초과

대법원이 발표한 전형적인 사례에 따르면, 쓰촨성 레산 중급 인민법원은 USDT를 이용한 불법 외환 거래 사건을 심리했습니다.

2020년부터 2021년 사이, 만모원 등은 "인민폐---USDT---달러" 방식으로 불법 외환 거래를 하여 사건 금액이 2.34억 원을 초과했습니다. 법원은 이들이 불법 영업죄를 구성한다고 판단하였고, 주범 만모원은 징역 13년 6개월과 벌금 114만 원을 선고받았으며; 피고인 황모원, 천모문은 불법 영업죄로 각각 징역 5년 6개월, 2년 6개월과 벌금 71만 원, 25만 원을 선고받았습니다. 1심 판결 후 피고인들은 판결에 복종하였고, 검찰은 항소하지 않아 판결은 법적 효력을 발생했습니다.

또한 2건의 사건도 불법 영업죄로 동일하게 나열합니다:

첫 번째, 2022년 12월, 다푸현 인민법원은 현금으로 가상화폐를 거래한 사건에 대해 불법 영업죄로 주범 천모에게 징역 8개월과 벌금 2만 원을 선고하였고; 종범 리모에게는 징역 6개월 10일과 벌금 1000원을 선고하였으며; 불법 수익 5101770원을 몰수하여 국고에 귀속시켰습니다.

전해진 바에 따르면, 2021년 11월 천모는 현금으로 가상화폐를 거래하는 사업을 시작하였고, 그는 아는 암호화폐 소액 투자자에게 USDT를 구매한 후, 이를 다시 구매자에게 되팔아 차익을 얻었습니다. 매 거래의 가격은 구매자가 정했으며, 구매자는 1 U 코인의 가격과 다른 가상화폐의 당일 가격을 비교하여 이익이 나는 가격을 계산했습니다. 매 거래마다 대량의 현금이 관련되었기 때문에 천모는 도난을 우려하여 리모를 고용하여 거래 현금을 호위하게 했습니다. 법원은 천모와 리모가 가상화폐 거래의 형식을 이용해 변형된 외환 거래를 했다고 판단하여, 사안이 중대하다고 보아 불법 영업죄를 구성한다고 판결했습니다.

두 번째, 세 명의 '95 후' 청년이 가상화폐 거래를 매개로 외환 거래를 하여, 짧은 기간에 650회 이상의 거래를 완료하고, 외환을 거의 3000만 원으로 환전했습니다. 건호현 검찰청이 공소를 제기하였고, 린모 등 세 명은 최종적으로 법원에서 불법 영업죄로 징역 5년에서 1년 6개월까지 선고받고, 각각 벌금을 부과받았습니다. 검찰은 린모 등 세 명이 가상화폐를 매개로 국경 간 환전 및 결제 서비스를 제공하여 환율 차익을 얻었다고 판단하였고, 이는 가상화폐의 특수성을 이용하여 국가 외환 규제를 회피하고 외환 관리의 효율성과 합법적인 환율의 안정성을 저해하여 정상적인 금융 시장 질서를 혼란스럽게 하였으므로 불법 영업죄로 형사 책임을 물어야 한다고 주장했습니다.

Odaily 별구일보의 날카로운 평가: 잘 알려진 바와 같이, 국내의 외환 관리 규정은 개인의 연간 환전 한도를 약 5만 달러로 제한하고 있으며, 암호화폐의 탈중앙화와 익명성은 외환 처리 및 거래에 일정한 편리함을 제공하므로 법적 위험이 존재합니다. 첫 번째 사건은 사건 금액이 거대하고 범죄 기간이 길어 법 적용이 정확하고 판결 방향이 적절하며, 모범적인 의미가 두드러진 전형적인 관할 사건으로 간주되었습니다. 두 번째와 세 번째 사건은 상황이 유사하지만, 상대적으로 경미한 사유로 인해 처벌도 상대적으로 가벼웠습니다.

죄명 2: 자금 세탁죄, 은행 거래 내역 2.5만 원, 불법 수익 5000여 원

장쑤성 리양시 인민법원은 2024년 7월 26일 가상화폐 자금 세탁 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 가명 소모라는 실업 남성이 가상화폐 자금 세탁 활동에 참여하여 징역 6개월, 집행유예 1년과 벌금 2000원을 선고받았습니다.

사건 내용에 따르면, 2023년 11월 소모는 대학 시절 외환 및 가상화폐 투자로 인해 발생한 신용카드 빚을 갚기 위해 텔레그램을 통해 '자금 세탁 회사'와 접촉했습니다. 그는 거래 플랫폼에서 U 코인을 구매한 후, 'U-MATOU' 앱을 통해 이전하고 판매하여 차익을 얻었습니다.

2023년 12월 22일, 리양시 공안국 중관촌 파출소는 한 시민이 '주문 조작' 방식으로 3830원을 사기당했다고 신고했습니다. 공안 기관의 초기 조사 결과, 그 중 2520원이 소모의 은행 계좌로 입금된 것으로 확인되었습니다. 조사 결과, 소모의 은행 계좌 총 거래 내역은 13건으로, 총 2.5만 원 이상이며, 개인 불법 수익은 5000여 원에 달했습니다.

Odaily 별구일보의 날카로운 평가: 자금 세탁은 암호화폐 산업에서 빈번한 범죄 중 하나로, 국내외를 막론하고 규모와 관계없이 자금 세탁 위험이 존재합니다. 특히 개인이 자신의 은행 계좌를 통해 국내외 불법 회사의 자금 이전을 도와주는 경우, 쉽게 방조죄를 구성할 수 있습니다.

죄명 3: 사기죄, 00 후 대학생이 땅개코인을 발행한 후 즉시 유동성을 철회하여 4년 6개월 형과 3만 원 벌금

00 후 대학생 양기초는 BNB 체인에서 '땅개코인' BFF를 발행하였고, 유동성을 철회하여 타인에게 5만 USDT의 손실을 초래하여, 허난 남양 고신기술산업개발구 인민법원에서 1심에서 사기죄로 인정받아 징역 4년 6개월과 벌금 3만 원을 선고받았습니다.

2024년 5월 20일, 이 사건은 남양시 중급 인민법원에서 2심이 열렸습니다. 양기초의 변호사는 여전히 무죄를 주장하며, 본 사건의 피고인 양기초가 발행한 가상화폐는 유일하고 변경할 수 없는 계약 주소를 가지고 있어 이른바 '가짜 화폐'가 존재하지 않으며, 피고인과 신고자는 모두 암호화폐 업계의 베테랑으로 가상화폐 투기의 위험을 명확히 인식하고 있다고 주장했습니다. 또한 플랫폼은 언제든지 유동성을 추가하거나 철회할 수 있도록 허용하므로 피고인의 행동은 플랫폼 규칙을 위반하지