후오비 HTX C2C 특별 행동 전면 발동: 선정 스테이션 5개월 “0 동결” 후, 다시 한 번 위반 상인에 대한 강력한 단속

8월 25일, 후오비 HTX는 C2C 선별 스테이션 "위반 상인 단속 특별 행동"을 공식적으로 시작한다고 발표했습니다. 주목할 점은 선별 스테이션이 온라인으로 운영된 지 5개월이 되었으며, 후오비 HTX는 "0 동결 + 100% 전액 보상" 이중 보험 메커니즘의 보호 아래, 사용자 계좌의 사법 동결 사건에서 "0 동결" 기록을 세우며 업계에서 드문 안전 성과를 이루었습니다. 이번 특별 행동의 출범은 이러한 성과를 바탕으로 위반 상인에 대한 제재를 더욱 강화하고, 리스크 관리 시스템을 전면 업그레이드하여 사용자의 핵심 이익을 보호하기 위함입니다.

5개월, 0 동결, 100% 안전 보호: C2C 안전 기준

지난 5개월 동안, 후오비 HTX C2C 선별 스테이션은 엄격한 상인 입회 기준, 24시간 리스크 관리 시스템 및 100% 보상 약속을 통해 사용자 출입금 경험을 전례 없이 안전하고 효율적으로 만들었습니다. 사용자는 상인의 위반으로 인해 사법 동결을 걱정할 필요가 없으며, 후오비 HTX는 실제 성과로 약속을 이행했습니다.

그러나 시장에는 여전히 일부 상인이 위반을 시도하는 경우가 존재합니다. 예를 들어, 비실명 결제, 악의적인 유입, 저가 매도 차익 거래 등의 행동이 있습니다. C2C 거래의 장기적인 안정성과 안전성을 보장하기 위해, 후오비 HTX는 능동적으로 대응하기로 결정하고 "위반 상인 단속 특별 행동"을 시작합니다.

위반 행동 제로 관용, 위반 즉시 퇴출

후오비 HTX C2C 리스크 관리는 "제로 관용, 전면 커버, 심층 추적" 원칙을 고수하며, 실시간 리스크 모니터링을 수행하고, 스마트 식별 기술을 통해 24시간 안전 보호를 제공하여 사용자 자금의 안전을 보장합니다. 이번 특별 행동은 다음과 같은 위반 행동을 중점적으로 단속합니다:

● 비실명 결제: 개인 또는 기업 계좌에 대해 확인 시 즉시 퇴출, 보증금 동결, 계좌 기능 영구 제한; 중개인의 "자금 미회계"는 심각한 위반으로 간주되며, 보증금 동결 기간은 최대 180일에 이를 수 있습니다.
● 사법 동결 리스크: 상인 문제로 인해 사용자 계좌가 동결될 경우, 즉시 퇴출 메커니즘이 발동됩니다.
● 악의적인 광고 및 유입: 저가 매도 유입 후 고가 거래, 위반적으로 외부 플랫폼으로 유도하는 행동 등은 모두 중점적으로 정리됩니다.
● 기타 위반: 규정에 따라 관리 의무를 이행하지 않거나, 플랫폼 조사에 협조하지 않거나, 악의적으로 채무를 회피하는 등의 행동은 모두 엄중한 처벌을 받습니다.

후오비 HTX는 사용자 자금 안전을 해치는 모든 행동에 대해 "제로 관용" 태도를 재차 강조하며, 확인 시 위반자는 즉시 영구 금지, 보증금 전액 차감 및 업계 블랙리스트에 등재되는 최종 처벌을 받게 됩니다.

특별 행동 3단계, 리스크 관리 시스템 전면 진화

이번 행동은 "전면 조사, 정밀 단속, 장기적 방지" 원칙을 고수하며 단계적으로 시행됩니다: 즉시부터 8월 29일까지는 첫 번째 단계로, 위반 계좌를 집중 조사하고 처리합니다; 8월 29일부터 9월 10일까지는 두 번째 단계로, 전형적인 사례를 발표하고 리스크 관리 모델을 최적화하며 상인 신용 점수 시스템을 도입합니다; 9월 10일 이후에는 장기 단계로 진입하여 정기적으로 거래 환경 보고서를 발표하고 리스크 관리 전략을 지속적으로 업그레이드하며 사용자 감독을 적극 수용합니다.

동시에 플랫폼의 리스크 관리 시스템은 전 체인 업그레이드를 진행합니다:

● 24시간 순찰 시스템: AI + 전문가의 이중 연동, 24시간 순찰, 사각지대 없는 실시간 모니터링, 밀리초 단위 리스크 차단;
● 대규모 데이터 경고 모델: 매일 20개 이상의 다차원 행동 데이터를 자동 스캔하여 잠재적 리스크를 사전 식별;
● 말단 동적 퇴출: "월간 엘리트 상인" 평가 제도를 엄격히 시행하며, 기준 미달 상인은 정기적으로 퇴출됩니다;
● 심층 추적 단속: 사용자 동결 카드 사건이 발생할 경우, 1급 추적 응답이 발동되어 리스크 출처를 잠금하고 즉시 리스크 관리 규칙을 업데이트하여 "사건 발생 시, 유형 제거"의 정밀 배치를 실현합니다;
● 극도로 엄격한 입회 및 재심사 메커니즘: 상인 인증 기준을 대폭 높이는 동시에, 운영 중인 상인에 대해 엄격한 분기별 재심사를 실시하여 귀중한