미국 상원의원이 바이낸스 CEO에게 편지를 보내 이란 관련 제재 회피 기록을 제공할 것을 요구했다

美国 상원 국토안보위원회 조사팀의 수석 민주당원 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal)은 바이낸스(Binance)에 대한 조사를 시작했습니다. 그 이유는 해당 플랫폼이 이란과 관련된 제재 회피 행위에 연루되었을 가능성이 제기되었기 때문입니다.

블루멘탈은 바이낸스 CEO 리처드 텐(Richard Teng)에게 보낸 서신에서 이란 사용자가 바이낸스를 사용하는 기록, 내부 준수 조사 자료 및 관련 직원의 해고 상황 등에 대한 문서를 제출할 것을 요청했습니다. 언론 보도에 따르면, 바이낸스의 준수 팀은 협력사 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust)가 자금 세탁 중개에 사용되었으며 이란 정부 관련 기관에 거래 경로를 제공했다고 밝혔습니다. 조사에 참여한 직원들은 징계를 받거나 해고되었으며, 바이낸스는 관련 혐의를 부인하고 있습니다.