컴플라이언스

Web3 보안 회사 CertiK가 "2026년 디지털 자산 규제 현황" 보고서를 발표하여 전 세계 규제 동향을 체계적으로 정리했습니다. 보고서에 따르면, 2026년까지 주요 사법 관할권의 규제 프레임워크가 기본적으로 확립되었으며, 산업은 전면적인 규정 준수 단계로 접어들고 있습니다. 보고서는 자금 세탁 방지 집행이 증권 속성 정의를 대체하여 주요 규제 위험이 되었으며, 2025년 상반기 전 세계 자금 세탁 방지 관련 벌금이 9억 달러를 초과했다고 밝혔습니다. 거래 모니터링 능력이 핵심 규정 준수 요구 사항이 되었습니다.동시에 스마트 계약 보안 감사는 산업 최고의 관행에서 입회 조건으로 업그레이드되어 라이센스 승인 및 토큰 상장의 필수 기반이 되었습니다. 또한, 전 세계 스테이블코인 규제 프레임워크가 일치해 가고 있으며, 일반적으로 전액 준비금, 라이센스 발행 등의 원칙을 확립하고 있지만, 사법 관할권 간의 규제 차이는 여전히 규정 준수에 도전 과제를 가져옵니다. 보고서는 규제가 동조하고 집행이 강화됨에 따라 산업이 "강력한 규정 준수 시대"에 접어들었다고 지적했습니다. CertiK는 기업이 직면한 핵심 문제가 "규정 준수 여부"에서 "신속하게 규정 준수 능력을 구축하고 실행할 수 있는지"로 전환되고 있다고 밝혔습니다. 여러 지역에서의 라이센스 보유, 자금 세탁 방지 투자 및 지속적인 보안 감사가 기관 발전의 기본 기준이 되고 있습니다.

美国 상원 국토안보위원회 조사팀의 수석 민주당원 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal)은 바이낸스(Binance)에 대한 조사를 시작했습니다. 그 이유는 해당 플랫폼이 이란과 관련된 제재 회피 행위에 연루되었을 가능성이 제기되었기 때문입니다.블루멘탈은 바이낸스 CEO 리처드 텐(Richard Teng)에게 보낸 서신에서 이란 사용자가 바이낸스를 사용하는 기록, 내부 준수 조사 자료 및 관련 직원의 해고 상황 등에 대한 문서를 제출할 것을 요청했습니다. 언론 보도에 따르면, 바이낸스의 준수 팀은 협력사 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust)가 자금 세탁 중개에 사용되었으며 이란 정부 관련 기관에 거래 경로를 제공했다고 밝혔습니다. 조사에 참여한 직원들은 징계를 받거나 해고되었으며, 바이낸스는 관련 혐의를 부인하고 있습니다.

币安联创何一在 X 平台发文回应"币安员工发现伊朗相关交易遭解雇"时表示，합법성 직무 직원은 실제 업무에서 다양한 유형의 사건을 처리해야 하며, 바이낸스는 최근 몇 년 동안 잠재적인 범죄와 관련된 여러 조사를 자발적으로 시작했으며, 조사 결과를 법 집행 기관에 전달했습니다. 또한 리스크 관리 및 합법성 조치를 통해 사용자가 잠재적인 사기 및 자금 손실을 피할 수 있도록 지원하고 있습니다.끊임없이 변화하는 규제 환경과 새로운 금융 범죄 수단에 직면하여, 회사의 합법성 시스템은 지속적으로 업그레이드 및 최적화되어야 하며, 회사의 합법성 구축 작업에 참여했던 이전 직원들에게 감사의 뜻을 전합니다. 또한 회사가 더 높은 기준의 합법성 구축을 지속적으로 추진함에 따라 실행 과정에서 모든 사람을 만족시킬 수는 없지만, 바이낸스는 계속해서 자원을 투자하고 전문 배경과 법 집행 협력 경험을 갖춘 합법성 인재를 영입하여 전체적인 리스크 식별, 조사 및 처리 능력을 향상시킬 것입니다.

据 CoinDesk 报道，英国税务海关总署（HMRC）发布新规，在英国运营的加密货币交易所必须从 2026 年 1 月 1 日起开始收集其所有英国客户的完整交易记录，并在次年与英国税务海关总署 (HMRC) 共享，HMRC 将使用收集到的数据来核对纳税申报表，确保合规性，并对违规行为进行处罚。영국 세관청(HMRC)은 새로운 규정을 발표했으며, 영국에서 운영되는 암호화폐 거래소는 2026년 1월 1일부터 모든 영국 고객의 전체 거래 기록을 수집해야 하며, 다음 해에 영국 세관청(HMRC)과 공유해야 합니다. HMRC는 수집된 데이터를 사용하여 세금 신고서를 검토하고, 준수를 보장하며, 위반 행위에 대해 처벌할 것입니다.英国税务海关总署的新指南使英国与经合组织加密资产报告框架（CARF）保持一致，该框架旨在提高快速增长的数字资产市场的透明度，目前已在欧盟、加拿大、澳大利亚、日本和韩国等国家和地区推广。영국 세관청의 새로운 지침은 영국이 경제협력개발기구(OECD) 암호 자산 보고 프레임워크(CARF)와 일치하도록 하여, 빠르게 성장하는 디지털 자산 시장의 투명성을 높이는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 유럽연합, 캐나다, 호주, 일본 및 한국 등 여러 국가 및 지역에서 시행되고 있습니다.

据 Sky News 报道，伦敦上市私募股权投资公司 Bridgepoint 宣布以约 2 亿英镑收购数字资产审计及技术服务商 ht.digital 多数股权。HT 拥有逾 700 家客户，包括全球主要加密交易所、资产管理公司及银行，受益于机构对加密资产配置需求上升。

据 Decrypt 报道，币安面临新的诉讼，指控该交易所在 2017 年至 2023 年期间创建了一个允许与哈马斯相关的加密货币交易的系统。该诉讼由超过 300 个在哈马斯袭击中遇难或受伤的美国人家庭在北达科他州联邦法院提起。原告指控币安的企业结构和合规实践允许与恐怖组织相关的用户通过该中心化加密货币交易所转移资金。诉讼声称，币安缺乏充分的控制措施，存在客户验证薄弱、混合资产的综合钱包以及限制监督的内部沟通做法等问题。原告律师表示，币安不仅故意向哈马斯提供金融服务，还积极试图保护其哈马斯客户及其资金免受美国监管机构或执法部门的审查。

2025년 톰슨 로이터 아시아 법률 비즈니스(ALB) 홍콩 법률 대상에서 Bitget 법무 이사 Phil Leung이 "올해의 젊은 변호사"로 선정되었으며, "올해의 핀테크 변호사" 최종 후보 명단에도 올랐습니다. Bitget 법무 팀은 "올해의 핀테크 팀"에도 후보로 올라 있으며, 최고 법무 책임자 Hon Ng도 "올해의 변호사" 최종 후보 명단에 포함되었습니다.또한, Bitget 법무 팀은 LexisNexis 2025년 "ELITE Team" 상을 수상하였으며, Phil Leung도 LexisNexis 2025년 "엘리트 변호사"로 선정되었습니다. LexisNexis는 보도에서 Bitget이 2024년부터 2025년까지의 사업 성장, 글로벌 규정 준수 추진 및 거래 규모 확대를 특히 강조하였으며, 플랫폼 서비스 사용자 규모가 1.2억을 초과하고, 일일 평균 거래량이 300억 달러를 초과하는 업계 성과를 기록했다고 전했습니다.Bitget 법률, 규정 준수 및 내부 통제 부서는 2024년 최고 법무 책임자 Hon Ng의 지도 아래 공식적으로 설립되었으며, 현재 팀 규모는 약 100명 이상의 전문가로 빠르게 확장되었습니다. 팀원들은 여러 사법 관할권에 분포되어 있습니다. Bitget의 글로벌 사업 발전에 따라, 이 팀은 국경을 초월한 규제 문제, 규정 준수 구축 및 위험 관리에서 지속적으로 중요한 역할을 하고 있습니다.