소송

코인베이스의 최고 법무 책임자 폴 그레왈은 회사가 뉴욕 총검사 레티티아 제임스가 제기한 예측 시장 사업에 대한 소송을 주 법원에서 연방 법원으로 이전했다고 밝혔습니다. 이 사건은 연방 법률 차원의 논쟁을 포함하고 있습니다.이 소송은 코인베이스와 제미니의 관련 예측 시장 제품이 뉴욕주 도박 법률을 위반하여 사용자가 허가 없이 스포츠, 오락 및 선거와 같은 사건 거래에 참여하도록 허용했다고 주장합니다. 코인베이스 측은 예측 시장이 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)에 의해 통합적으로 규제되어야 하며, 연방 차원의 규제 인정을 계속 추진할 것이라고 주장합니다.이 사건은 주와 연방의 규제 권한 분배와 관련이 있으며, 예측 시장 플랫폼의 규제 프레임워크에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

버윅 법률사무소(Burwick Law)는 뉴욕 남부 연방 지방법원(SDNY)에서 AI16Z와 ELIZAOS의 창립자인 월터스(Walters) 등 피고를 상대로 연방 집단 소송을 제기하였으며, 소비자 보호법, 허위 광고 및 부당 이득 위반 혐의를 주장하고 있습니다. 법률 문서에 따르면, 피고는 앤드리슨 호로위츠(a16z) 브랜드의 명성을 빌려 프로젝트를 포장하였으며, 2024년 10월 24일 솔라나(Solana)에서 AI16Z 토큰을 발행한 후 ELIZAOS로 이름을 변경하였습니다. 소장에서는 이 프로젝트가 자율적으로 투자할 수 있는 AI 에이전트를 보유하고 있다고 주장했으나, 실제로는 인력이 조작하였고, 소송 기간 동안 수익이 발생하지 않았다고 합니다.2025년 1월 2일, 이 토큰 가격은 약 2.47달러의 역사적 최고점에 도달하였고, 시가총액은 260억 달러를 초과하였으나, 대규모 투자자의 매도에 의해 가격이 폭락하였습니다. 블록체인 상의 데이터에 따르면, 가장 많은 수익을 올린 거래자는 약 3,900만 달러의 이익을 실현하였습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 스테이블코인 발행사 Circle은 Drift Protocol의 공격 사건에서 도난당한 자금을 동결하지 않아 미국 매사추세츠주 지방 법원에서 집단 소송을 당했다.원고는 공격자가 몇 시간 내에 Circle의 크로스 체인 전송 프로토콜 CCTP를 통해 약 2억 3천만 달러의 USDC를 솔라나에서 이더리움으로 전송했으며, Circle이 개입하지 않았다고 주장했다. 소송은 Circle이 침해를 돕고 방조했으며, 태만이 있었다고 주장하고 있다. 암호 분석 회사 Elliptic은 이전에 이번 공격이 북한 지원 해커와 관련이 있을 수 있다고 의심했으며, 관련 자금은 이후 ETH로 환전되어 Tornado Cash를 통해 전송되었다.

글로벌뉴스와이어에 따르면, 미국 로펌 번스타인 리바드가 투자자를 대표하여 나스닥에 상장된 암호화폐 거래소 제미니 스페이스 스테이션에 대해 증권 사기 집단 소송을 제기했다고 발표했습니다. 이들은 제미니가 공모 설명서 및 관련 공시에서 사업 운영 및 전망에 대해 허위 진술을 했다고 주장하며, 특히 핵심 암호화 플랫폼 사업의 실행 가능성을 과장한 혐의를 받고 있습니다. 투자자는 주 원고로 참여하고자 할 경우 2026년 5월 18일 이전에 신청서를 제출해야 합니다.알려진 바에 따르면, 번스타인 리바드는 비교적 잘 알려진 투자자 관계 로펌으로, "인플루언서 전자상거래 1호"인 유한, 애플, 아신리창 등 회사에 대해 집단 소송을 제기한 바 있습니다.

미국 로펌 Gibbs Mura가 Drift Protocol 해킹 사건에 대해 집단 소송 조사를 공식적으로 시작했다고 발표했습니다. 관련 자금 규모는 약 2.8억에서 2.85억 달러에 달합니다. 보도에 따르면 2.3억 달러 이상의 USDC가 Circle의 크로스 체인 전송 프로토콜(CCTP)을 통해 이더리움으로 전송되었습니다.Gibbs Mura는 Circle이 자금을 동결할 기술적 능력을 갖추고 있음에도 불구하고 이번 공격에서 동결 조치를 취하지 않았다고 판단하고 있습니다. 현재 이 로펌은 투자자들이 Circle의 "적시 개입 부족", "모니터링 부족" 및 "스테이블코인 책임 불이행" 등에 대해 손해배상을 청구할 수 있는지 평가하고 있으며, 피해를 입은 사용자들이 소송에 참여하여 자금 회수를 추진할 것을 촉구하고 있습니다.

PRNewswire에 따르면, 비트코인 재무 회사 Hyperscale Data는 자회사 Ault Lending LLC 및 RiskOn International이 수년간의 소송과 관련된 합의금 약 2,660만 달러를 수령했다고 발표했습니다. 관련 합의의 구체적인 조건은 공개되지 않았으며, 이번 현금 유입은 유동성을 더욱 개선할 것입니다.또한 Hyperscale Data의 최신 데이터에 따르면, 이 회사의 비트코인 보유량은 633.8609개로 증가했으며, 여기에는 자회사 Sentinum이 보유한 586.6674개의 비트코인(공개 시장에서 약 440.2341개의 비트코인을 매입하고 비트코인 채굴 사업에서 약 146.4333개의 비트코인을 얻음)과 자회사 ACG가 공개 시장에서 구매한 약 47.1935개의 비트코인이 포함됩니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 애리조나주, 코네티컷주 및 일리노이주에 대해 소송을 제기하며, 사건 계약 및 예측 시장에 대한 독점 관할권을 재확인하고, 세 주가 Kalshi 및 Polymarket과 같은 플랫폼을 포함하여 등록된 지정 계약 시장을 금지, 제한 또는 규제하려고 시도했다고 주장했습니다.CFTC는 연방 법원에 주 차원의 조치를 무효로 선언하고, 각 주가 연방 규정에 부합하는 예측 시장 활동에 개입하는 것을 금지할 것을 요구합니다.

금십 데이터에 따르면, 일론 머스크와 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 법원에 통보하며 양측이 재판으로 나아가고 있다고 밝혔습니다. 이는 해당 규제 기관이 머스크가 2022년 트위터를 인수하기 전에 이 소셜 미디어 플랫폼 투자자들을 속였다는 혐의를 해결하기 위한 것입니다.현지 시간 수요일, 워싱턴 연방 법원에 제출된 공동 사건 진행 보고서가 발표되었으며, 양측 변호사들이 합의에 대해 협상 중이라고 밝힌 지 불과 2주가 지났습니다. 변호사들은 새로운 문서에서 그들과 고객이 대체 분쟁 해결 방안에 대해 논의했다고 전했습니다.문서에는 "양측은 현재 상황에서 법원의 대체 분쟁 해결 절차나 다른 어떤 형태의 대체 분쟁 해결 방식이 이 사건에 도움이 되지 않는다고 생각한다"고 적혀 있습니다. 머스크는 최근 4년 전 트위터 인수와 관련된 다른 법적 사건에서 어려움을 겪고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 암호화폐 거래소 KuCoin 운영사 Peken Global은 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 민사소송을 해결하기 위해 50만 달러를 지불하기로 합의했습니다.CFTC는 KuCoin이 등록되지 않은 해외 플랫폼으로서 미국 거주자들이 거래하는 것을 불법적으로 허용했다고 주장했습니다. KuCoin은 혐의를 인정하거나 부인하지 않은 채로 합의에 도달했으며, CFTC에 등록하지 않은 상태에서 미국 고객이 해당 플랫폼에 접근하는 것을 금지당했습니다. CFTC는 미국 고객이 KuCoin에 약 1억 1천만 달러의 거래 수수료를 창출했다고 밝혔으며, 해당 회사의 협조 및 평행 형사 사건의 몰수에 비추어 불법 수익 환수를 요구하지 않았습니다.

시장 소식에 따르면, 미국 연방 판사가 엔비디아와 그 CEO인 황仁勋에 대한 증권 사기 집단 소송 인증을 승인했습니다.투자자들은 엔비디아가 2017년부터 2018년 사이에 게임 GPU 수익 중 암호화 채굴과 관련된 실제 규모를 은폐했다고 주장하고 있으며, 회사 내부 이메일에서는 고위 경영진이 엔비디아 주식이 "관련 진술로 인해 높은 수준을 유지하고 있다"고 생각했던 것으로 나타났습니다. 2018년 11월, 엔비디아가 암호화 관련 판매 감소를 공개한 후, 주가는 이틀 거래일 내에 약 28.5% 하락했습니다.미국 증권 거래 위원회는 2022년 엔비디아가 암호화 채굴이 사업에 미치는 영향을 공개하지 않은 이유로 550만 달러의 벌금을 부과했습니다. 이 사건은 2018년에 처음 제기되었고, 2021년에 기각된 후 항소에 성공했으며, 대법원이 엔비디아의 항소를 기각한 후 현재 집단 소송으로 계속 진행되고 있습니다. 집단 소송은 2017년 8월 10일부터 2018년 11월 15일 사이에 엔비디아 주식을 구매한 투자자를 포함하며, 사건 회의는 4월 21일에 개최될 예정입니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 텍사스주 한 법원이 암호 개발자 마이클 루웰렌이 제기한 소송을 기각했습니다. 루웰렌은 법원에 자신이 개발한 소프트웨어 파로스(자선 크라우드펀딩 활동에 기부하는 데 사용됨)가 통화 전송법을 위반하여 기소되지 않을 것이라는 선언적 판결을 요청했습니다. 미국 수석 지방 판사 리드 오코너는 수요일 이 사건을 기각하며 루웰렌이 신뢰할 수 있는, 긴급한 기소 위협이 존재한다는 것을 입증하지 못했다고 판단했습니다.루웰렌은 X 플랫폼에서 "법원이 오늘 내 소송을 기각한 것에 실망했다"고 밝혔습니다. 법원은 기각 의견에서 미국 법무부의 메모를 인용했으며, 이 메모는 법무부가 가상 화폐 거래소, 믹싱 서비스 또는 오프라인 지갑의 최종 사용자의 행동이나 의도치 않은 규정 위반으로 인해 기소하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 루웰렌은 "구속력이 없는 법무부 메모는 진정한 법적 확실성을 대체할 수 없다"고 덧붙였습니다.

Jump Trading은 월요일에 Terraform Labs 파산 신탁 책임자 Todd Snyder가 제기한 소송에 대해 응답했습니다. Snyder는 작년 12월 Jump Trading 및 여러 자회사와 두 명의 고위 임원을 상대로 시장 조작, 투자자 사기 및 자기 거래 등의 혐의로 400억 달러를 청구하는 소송을 제기했습니다.Jump Trading은 응답에서 이 소송이 Snyder가 2024년 Terraform Labs에 부과된 440억 달러의 미국 증권 거래 위원회(SEC) 벌금을 회피하기 위한 "투명한 시도"라고 주장하며, Snyder가 "Terraform이 SEC 및 그 채권자에 대한 책임을 피고에게 전가하기 위한 일련의 허위 주장을 만들어냈다"고 밝혔습니다. Jump Trading은 또한 이 소송이 중요한 세부 사항이 부족하고 각 피고의 행동을 구체적으로 명시하지 않았으며, 위반 행위가 발생한 장소를 지정하지 않았고, 소송 시효를 초과했으므로 기각되어야 한다고 지적했습니다.이전 법원 기록에 따르면, 2021년 UST가 달러와의 페그에서 이탈했을 때 Jump Trading은 Terraform Labs가 UST의 페그를 유지하도록 돕기 위해 대량으로 UST를 매입하여 가격을 지지했지만, 양측의 고위 임원들은 이를 비밀로 했습니다. Terraform Labs의 창립자 Do Kwon은 이전에 두 건의 사기죄로 15년 형을 선고받았습니다.

시장 소식에 따르면, Circle은 최근 여러 기업에 속한 16개의 핫 월렛 중 USDC 잔액을 동결했습니다.이번 동결은 아직 공개되지 않은 세부 사항의 미국 민사 소송 사건에서 비롯되었으며, 관련 정보는 영향을 받은 기업 중 하나가 ZachXBT에 직접 확인했습니다. ZachXBT는 거래소, 카지노, 외환 등 사업에 관련된 이 지갑들이 서로 명확한 연관성이 없다고 주장하며, Circle이 동결 요청을 충분히 검토하지 않았다고 의문을 제기했습니다. 또한 관련 지갑은 비즈니스 측에서 대량의 사용자 거래를 처리하기 위해 사용하는 운영 핫 월렛으로, 동결이 일상 운영에 영향을 미쳤다고 전했습니다.

미국 뉴욕 남부 지방법원 웹사이트에 따르면, 미국 암호화폐 거래소 Gemini Space Station, Inc. (Gemini) 및 그 창립자 Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss 등 고위 경영진이 증권 집단 소송에 직면했습니다. 소송은 Gemini가 2025년 9월 12일의 최초 공개 모집(IPO) 관련 문서에서 중대한 오해의 소지가 있는 진술을 했으며, 핵심 암호화 거래 플랫폼 사업에서 예측 시장 중심의 "Gemini 2.0" 모델로 전환할 계획을 공개하지 않았다고 주장합니다.소송 문서에서는 Gemini가 IPO 이후 2026년 2월에 25%의 인력을 감축하고 영국, 유럽연합 및 호주 시장에서 철수한다고 발표했다고 지적했습니다. 또한, 회사의 최고 재무 책임자 Dan Chen, 최고 운영 책임자 Marshall Beard 및 최고 법률 책임자 Tyler Meade가 최근에 퇴사했습니다. Bitget 시세 데이터에 따르면, Gemini 주가는 현재 6.3달러로, 28달러의 발행가에서 77.5% 하락하여 투자자들이 큰 손실을 입었습니다.

블룸버그에 따르면, 한 남성이 이혼 후 전 아내가 그의 지갑에서 2,323개의 비트코인을 훔쳐서 그가 접근할 수 없는 곳으로 옮겼다고 주장하고 있으며, 관련 자산 가치는 최대 1억 8천만 파운드(약 2억 3천8백만 달러)에 달합니다. 원고 핑 파이 유엔은 이 사건에 대해 런던 법원에서 전 아내 펀 융 리를 상대로 소송을 제기했습니다.런던 법원의 판결 문서에 따르면, 이 사건이 소송이 시작된 이후, 관련 비트코인의 가치는 최대 1억 8천만 파운드에 달했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 의장 Mike Selig이 X 플랫폼에 예측 시장 Kalshi를 지지하는 글을 올렸다. 그는 애리조나주 법무장관이 CFTC에 등록된 거래소에 대해 예측 시장과 관련된 형사 고소를 제기한 것은 본질적으로 관할권 논쟁에 해당하며, 이를 형사 소송으로 끌어올리는 것은 "완전히 부적절하다"고 말했다. CFTC는 이 사건의 진행 상황을 면밀히 주시하고 있으며, 취할 수 있는 대응 조치를 평가하고 있다.이전에 보도된 바에 따르면, 미국 애리조나주 법무장관 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기하며 이 예측 시장 플랫폼이 주 법률을 위반하여 무면허 도박 사업을 운영하고 있다고 주장했다.

미국 애리조나주 총검사 Kris Mayes가 Kalshi에 대해 형사 소송을 제기하며, "Kalshi는 스스로를 '예측 시장'이라고 자부할 수 있지만, 실제로는 불법 도박 활동을 운영하고 있으며 애리조나주 선거에 대한 베팅을 받고 있다. 이 두 가지 행위는 모두 애리조나주 법률을 위반한다. 어떤 회사도 어떤 법률을 준수할지를 스스로 결정할 권리가 없다."고 밝혔다.Kalshi는 현재 미국 오하이오주와 테네시주 등에서 다른 법적 소송에도 직면해 있다.

머스크는 X 플랫폼에 글을 올려 OpenAI에 대한 소송에서 보상을 받게 되면, 모든 승소 금액을 자선 단체에 기부할 것이며, 자신은 그로부터 이익을 얻지 않을 것이라고 밝혔다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 비트클라우트(BitClout) 창립자 나더 알-나지(Nader Al-Naji)에 대한 민사 집행 소송을 철회했다.법원에 제출된 공동 문서에 따르면, SEC와 알-나지는 사건 심리를 종료하기로 합의했으며, 이 사건은 영구적으로 폐쇄되고 규제 기관은 동일한 혐의로 다시 소송을 제기할 수 없다. SEC는 이 결정이 "본 사건의 구체적인 사실과 상황에 기반한다"고 밝혔다.알려진 바에 따르면, SEC는 2024년에 알-나지를 고소했으며, 그가 암호화 소셜 네트워크 프로젝트 비트클라우트(BitClout, 이후 탈중앙화 소셜 블록체인 DeSo와 관련됨)를 통해 통신 사기를 저지르고 등록되지 않은 증권을 판매했다고 주장했다. 그는 비트클라우트의 원주 토큰 BTCLT를 판매하여 약 2억 5700만 달러를 모금했으며, 700만 달러 이상의 투자자 자금을 개인 지출에 사용한 혐의가 있다. 여기에는 비벌리 힐스의 호화 주택 임대가 포함된다.