조사

据韩联社报道，韩国金融监督院已就 Bithumb 交易所的大规模比特币误付事件，将调查级别由现场检查升级为正式稽查，并于当天启动全面调查。금감원은 이번 사건의 성격이 매우 심각하다고 밝히며, 고강도 조사를 위해 인력을 추가 배치하고 거래소가 "실제 보유 의무"를 위반했는지, "유령 화폐" 문제 및 내부 관리 통제의 허점이 있는지를 중점적으로 조사할 것이라고 전했다. 조사는 Bithumb이 실제로 약 4.6만 개의 비트코인을 보유하고 있으면서 62만 개의 비트코인을 잘못 송금한 이유와 "장부 거래" 방식 하의 자산 관리 및 계정 일관성에 중점을 두고 진행될 예정이다.금융 당국은 이 사건이 가상 자산 시장 전체의 신뢰를 흔들 수 있으며, 잘못 송금된 비트코인이 동시에 대규모로 인출될 수 있는 실제 구조적 위험이 있는지를 점검할 것이라고 밝혔다. 또한, Bithumb이 단독으로 대규모 송금을 완료할 수 있는 내부 승인 허점도 중점적으로 검토될 예정이다.

미국 투자자 권리 변호사 사무소 Rosen Law Firm은 Balancer(BAL) 토큰 투자자에 대한 잠재적인 증권 청구를 조사하고 있으며, 그 이유는 Balancer가 대중에게 오해의 소지가 있는 사업 정보를 발표했을 가능성이 있기 때문입니다. 이번 조사는 11월 3일 블룸버그의 보도에서 시작되었으며, 이 보도에서는 DeFi 프로토콜 Balancer가 공격을 받아 1억 달러 이상의 디지털 자산이 도난당했다고 언급했습니다.보안 회사 PeckShield와 Cyvers의 모니터링에 따르면, 이번 사건의 총 손실은 약 1.28억 달러에 달합니다. Rosen Law Firm은 현재 집단 소송을 제기할 준비를 하고 있으며, 투자자의 손실을 회수하기 위해 노력하고 있습니다.

据韩联社报道，韩国公平交易委员会（FTC）已对虚拟资产交易所 Bithumb 涉嫌夸大宣传展开调查。FTC 已派调查人员前往 Bithumb 位于江南区的总部，以获取相关数据。据悉，FTC 正在调查 Bithumb 去年在新闻稿中声称其拥有"国内虚拟资产交易所中最高的流动性"的说法是否属实。目前，Upbit 在该市场份额中位居榜首。FTC 还在调查 Bithumb 去年底举办的促销活动中涉嫌更改支付条款一事。该促销活动旨在向连接其 API（应用程序编程接口）的新用户提供补贴。

据 The Block 报道，一名资深的美国众议院民主党议员已对唐纳德·特朗普相关的加密项目 World Liberty Financial（WLFI）发起调查，此前有报道称该项目获得了一笔来自与某阿联酋王室成员相关实体的 5 亿美元投资。美国众议院成员 Ro Khanna 致信 WLFI 联合创始人 Zach Witkoff 要求提供详细信息和相关文件。信中引用了《华尔街日报》早前的报道，称 Aryam Investment 1（由阿联酋国家安全顾问、总统兄弟 Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan 控制）收购了 WLFI 49% 股份。

미국 하원은 트럼프와 관련된 암호 프로젝트인 World Liberty Financial에 대한 조사를 시작했으며, 외국 주권 자본과 잠재적인 국가 안보 및 정책 준수 문제와의 연관성을 중점적으로 다루고 있습니다.조사는 《월스트리트 저널》이 이전에 보도한 내용에서 시작되었습니다: 아부다비와 관련된 한 실체가 2025년 초 트럼프 취임 직전에 World Liberty Financial의 약 49% 지분을 5억 달러에 비밀리에 인수하기로 합의한 것으로 알려졌습니다. 이에 대해 미국 하원의원 Ro Khanna는 해당 회사에 서한을 보내 지분 구조, 지급 세부 사항 및 내부 커뮤니케이션 기록을 제공할 것을 요청하고 관련 투자 상황을 확인하도록 요구했습니다. 서한에서는 특히 World Liberty Financial이 트럼프 가족 관련 실체에 1억 8,700만 달러가 유입되었는지, 그리고 회사 공동 창립자 관련자에게 추가 금액이 지급되었는지 확인할 것을 요청했습니다.

据金十报道，美国民主党参议员沃伦表示，在美国总统特朗普停止美联储调查之前，任何共和党人都不应同意推进沃什的提名。

DeFi 프로젝트 HumidiFi가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 웹사이트가 현재 일시적으로 접근할 수 없다고 합니다. 팀이 조사 중이며 곧 복구될 예정입니다.

영국 상원 금융 서비스 규제 위원회에 따르면, 해당 위원회는 스테이블코인의 성장 및 제안된 규제에 대한 조사를 시작한다고 발표했으며, 현재 관련 의견 및 증거를 공개적으로 모집하고 있습니다.조사는 글로벌 스테이블코인 시장의 발전 상황, 파운드화 기준 스테이블코인의 미래 동향, 스테이블코인이 영국 경제 및 금융 서비스에 미칠 잠재적 영향, 그리고 영국 중앙은행과 금융행위규제청(FCA)이 제안한 규제 프레임워크의 적합성에 중점을 둘 것입니다.위원회 의장인 Baroness Noakes DBE는 이번 조사가 스테이블코인 성장으로 인한 기회와 위험을 평가하고, 영국 중앙은행과 FCA가 제안한 규제 프레임워크가 이러한 변화에 효과적으로 대응할 수 있는지를 탐구하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다. 관련 분야의 전문가와 관심 있는 분들의 의견 제출을 환영합니다.

据 Finance Feeds 报道，英国加密资产商业理事会发布的一项新调查显示，英国银行正大规模阻止、延迟或拒绝客户向加密货币交易所的转账，即使这些交易所是受英国金融行为监管局监管的平台。调查估测，约 40% 的此类转账尝试被银行拦截或延迟。这项针对英国十大中心化交易所的调查发现，80% 的交易所表示过去 12 个月内客户遭遇转账受阻或限制的情况有所增加，且无一报告情况缓解。报告指出，过去一年中，八成受访交易所表示遭遇银行限制的客户数量有所增加，且无一家报告情况缓解。限制措施包括大型商业银行对向交易所的转账及信用卡支付设置严格上限或直接封锁。

据 CoinDesk 报道，美国法警署正就一桩涉案金额超 4000 万美元的被扣押加密货币盗窃案展开调查。区块链调查员 ZachXBT 指控，国防部与司法部服务提供商 CMDSS 总裁之子 John "Lick" Daghita 从其父亲公司管理的政府加密钱包中窃取了这些资产。ZachXBT 表示，其已确认至少 2300 万美元资金与政府在 2024 年和 2025 年扣押的约 9000 万美元加密货币有关，并于上周向当局举报。涉案人员因在 Telegram 群聊中为炫耀财富而录制视频意外暴露其控制的钱包地址，ZachXBT 通过链上追踪确认了资金关联。美国法警署公共事务主管 Brady McCarron 表示，由于调查正在进行，无法进一步置评。此前有报道指出，美国法警署可能并不完全清楚其控制的具体加密资产数量，此次事件再次引发对政府持有加密货币监管透明度的担忧。

Coinbase는 그들의 《2026년 1분기 암호화폐 차트》 보고서에서 75명의 기관 투자자와 73명의 독립 투자자를 대상으로 한 조사 결과, 71%의 기관과 60%의 독립 투자자가 비트코인이 85,000에서 95,000 달러 구간에서 저평가되었다고 생각한다고 밝혔습니다. 25%의 기관은 가치가 적절하다고 생각하며, 단 4%만이 고평가되었다고 응답했습니다.비트코인의 현재 가격은 87,600 달러로, 10월 역사적 고점인 126,080 달러에서 30% 이상 하락했습니다. 10월 10일 시장 붕괴로 190억 달러 이상의 레버리지 포지션이 청산된 이후, 암호화폐 가격은 대부분 횡보하거나 하락세를 보이고 있습니다. 동시에, 금은 5,000 달러를 돌파하여 역사적 최고치를 기록했으며, 은의 시가총액은 10월 이후 두 배로 증가했으며, S&P 500 지수는 3% 상승했습니다.조사에 따르면, 80%의 기관 투자자는 암호화폐 시장이 10% 더 하락할 경우 보유하거나 추가 매수할 것이라고 응답했습니다. 60% 이상의 기관은 10월 이후 보유하거나 포지션을 늘렸습니다. 54%는 현재 시장이 축적 단계에 있거나 약세장에 있다고 생각합니다. Coinbase는 연준이 2026년에 두 번 금리를 인하할 것으로 예상하며, 이는 암호화폐 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

홍콩 경찰은 한 신고를 접수하였으며, 피해자는 한 거래 플랫폼을 통해 가상 화폐에 투자하라는 초대를 받았다고 주장합니다. 이 과정에서 약 2,140만 홍콩 달러 가치의 가상 화폐를 투자했으나, 이후 인출이 불가능해 사기를 당한 것으로 의심되고 있습니다. 홍콩 경찰은 장군오 경찰구 범죄 수사대 제5팀이 조사를 시작했으며, 본 사건을 "사기 수단으로 재산을 취득한 사건"으로 분류하였습니다. 현재까지 체포된 사람은 없으며, 높은 수익을 주장하는 투자 프로젝트에 대해 주의할 것을 당부하고, 소셜 플랫폼에서 배포되는 내부 정보에 쉽게 속지 말 것을 경고하고 있습니다. 가상 제품에 투자하기 전에 관련 제품의 특성과 정보 보안 위험을 충분히 이해해야 합니다.

据韩媒 Ohmy News 报道，韩国光州地方检察厅近日疑丢失了大量因刑事案件而被查获并存放的比特币。丢失的比特币具体数量尚未公布，但据了解其价值数千亿韩元。检方正在进行内部调查。光州地方检察厅是在例行检查查获的金融资产是否存在异常情况时发现丢失的，当时他们正在检查存储在移动存储设备（U盘）上的比特币相关密码。一位检方官员表示："我们了解到，事件发生在对查获的比特币进行例行检查时，不慎访问了一个所谓的'虚假（诈骗）网站'。检方内部讨论认为，丢失的比特币价值高达700亿韩元。"光州地方检察厅的一名官员在回应媒体询问时表示："我们无法证实此事"。

Saga는 1월 21일 SagaEVM 체인에 영향을 미치는 보안 사건을 발견하고 대응했습니다. 이 사건은 조정된 배포 계약 시퀀스, 크로스 체인 작업 및 후속 유동성 인출과 관련이 있습니다. 신중한 원칙에 따라 SagaEVM 체인은 블록 높이 6593800에서 운영을 중단했으며, 현재 문제 조사 및 완화 작업을 적극적으로 진행하고 있습니다. 약 700만 달러의 USDC, yUSD, ETH 및 tBTC가 이더리움 메인넷으로 전송되었습니다.팀은 거래소 및 크로스 체인 브리지 플랫폼과 협력하여 공격 지갑을 블랙리스트에 올리고 도난당한 토큰을 회수하며, 영향을 받은 크로스 체인 및 배포 구성 요소를 수정하고 강화할 것입니다. 이번 사건은 합의 메커니즘의 고장, 검증자의 침해 또는 개인 키 유출과 관련이 없습니다.ChainCatcher 이전 소식에 따르면, Saga 체인이 해커 공격을 받은 것으로 보이며, 약 700만 달러의 자산이 도난당했습니다.

Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData가 《2026 암호화폐 거래소 상장 결정 설문 조사 보고서》를 발표했습니다. 이 조사는 313개의 유효한 설문지를 회수했으며, 응답자는 주로 거래소 상장 BD, 연구원 및 상장 위원회 구성원으로, 그 중 69% 이상이 직접 결정 작업에 참여하고 있습니다.약 50%의 응답자가 매년 50개 이상의 프로젝트를 평가하며, 심각한 정보 과부하 문제에 직면하고 있습니다.30% 이상의 응답자가 데이터 지연이 결정 오류나 숨은 감점을 초래할 수 있다고 응답했으며, 프로젝트 정보의 불투명성이 상장 효율성에 영향을 미치는 핵심 장애물로 자리 잡고 있습니다.50%는 불투명성이 방어적 실사를 촉발하여 심사 시간을 연장시키며, 16.7%는 심사를 직접 중단하거나 상장을 거부할 것이라고 응답했습니다.88.9%의 응답자가 여러 플랫폼에서 데이터 교차 검증이 필요하다고 밝혔습니다.보고서는 Web3 프로젝트의 신용 기반이 기관 투자자, 평가, 팀 및 로드맵 등을 포함하며, 제3자 플랫폼의 위조 방지가 필요하다고 강조합니다. 91.4%의 응답자가 RootData와 같은 플랫폼이 상세한 정보를 수집하면 상장 효율성을 최소 30% 향상시킬 수 있다고 생각합니다.또한, 80.6% 이상이 데이터 플랫폼이 결정에 매우 중요하다고 동의하며, 불투명한 정보는 프로젝트 자본화 진행을 저해할 뿐만 아니라 산업 전체의 신뢰를 약화시킵니다. 이 보고서는 또한 프로젝트 측에 정보 공개 수준을 높이고 RootData와 같은 도구를 활용하여 신용 체계를 구축하여 상장 과정을 가속화할 것을 촉구하고 있습니다.

CNBC 보도에 따르면, 미국 백악관 국가경제위원회 위원장 하셋은 금요일 연방준비제도 의장 제롬 파월에 대한 연방 형사 조사에 대해 "문제가 없을 것"이라고 예상하며 이를 경시했다. 하셋은 인터뷰에서 연준의 조사는 단순한 정보 요청일 뿐이며, 관련 정보는 곧 제공될 것이고 이후 조사는 계속 진행될 것이라고 밝혔다. 그는 또한 연준 본부의 리모델링 비용 초과 문제에 대해 더 많은 투명성이 있기를 바란다고 언급했으며, 이는 법무부 조사의 초점이기도 하다.

암호화폐 시장암호화폐 시장은 이번 주 "1011 붕괴" 이후 최대 규모의 공매도 청산이 발생했으며, 투자자 감정이 두려움에서 탐욕으로 전환되었습니다.암호화 데이터 분석 플랫폼 Nansen의 연구 분석가 Nicolai Sondergaard는 미국 연방준비제도(Fed)의 독립성에 대한 불확실성과 지정학적 우려의 증가가 비트코인의 구조적 긍정적 요인이라고 밝혔습니다. 비록 귀금속이 현재 시장 환경의 주요 수혜자이지만, 비트코인은 점점 대체적 저장 자산 논의의 일부가 되고 있으며, 연방준비제도 의장 Jerome Powell에 대한 형사 조사 가능성이 BTC에 "위험 프리미엄"을 가져올 수 있다고 합니다. 시장 데이터에 따르면, 비트코인 가격은 연초 대비 10.6% 상승했으며, 같은 기간 동안 달러 지수(DXY)는 0.75% 상승했습니다.

Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData가 트위터를 통해 두 번째 보상 활동인 《바이낸스 알파 프로젝트 투명성 심층 분석》이 48시간 카운트다운에 들어갔음을 발표했으며, 500건 이상의 고품질 피드백이 접수되었고, 주로 팀 배경과 토큰 잠금 해제 세부 사항에 집중되었습니다. 이러한 데이터는 Rootdata에서 바이낸스 알파 프로젝트의 데이터 세분화를 크게 개선했습니다.이 활동은 1월 8일부터 18일 16:00 (UTC+0)까지 진행되며, 총 상금 풀은 5000 USDT와 높은 포인트 보상이 있습니다. 자세한 규칙 보기 | 활동 모음 를 클릭하세요.