조사

암호화폐 펀드 매니저 McCann이 탄자니아 잔지바르에서 조사를 받고 있으며, 그의 약혼자가 자살로 의심되는 사망 사건이 발생했습니다. 현재 McCann의 여권은 현지 경찰에 압수되었으며, 그는 법의학 부검 결과를 기다리기 위해 현지에 머물도록 요구받고 있습니다.최근 미국의 31세 여성 인플루언서 Ashlee Jenae가 탄자니아의 고급 리조트에서 사망했으며, 그녀의 약혼자 Joe McCann은 암호화폐 헤지펀드 Asymmetric의 창립자입니다. McCann은 그의 아내가 목매 자살했다고 주장했지만, Jenae의 가족과 친구들은 이를 강력히 부인하며 공개 서한을 발표하여 그녀가 절대 자살하지 않았다고 주장하고, 당국에 철저한 조사를 요구했습니다. 공개된 정보에 따르면, Joe McCann의 펀드는 2025년 7월에 78% 손실을 기록하며 강제로 폐쇄되었고, 이 사건은 펀드 붕괴와 약혼 후 갑작스러운 사망 사건 사이의 시간대가 암호화폐 커뮤니티에서 우연의 일치인지 의문을 제기하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 최고의 파생상품 규제 기관이 트럼프가 이란 전쟁 정책을 조정하기 전 발생한 "타이밍이 비정상적으로 정확한" 원유 선물 거래에 대한 조사를 진행하고 있다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 해당 조사가 시작되었다고 한다.미국 CFTC는 CME 그룹과 인터콘티넨탈 익스체인지 플랫폼에서 진행된 원유 선물 계약 거래에 대한 조사를 주도하고 있다. 소식통은 정보가 공개되지 않았기 때문에 익명을 요구했다.현재 두 거래 플랫폼은 조사에 협조하기 위해 관련 거래 데이터를 규제 기관에 제출하라는 요청을 받았다.

시장 소식에 따르면, 영국 자유민주당이 금융행위감독청(FCA)에 편지를 보내 Reform UK 당수 Nigel Farage와 비트코인 회사 Stack BTC의 관계에 대한 조사를 요청했습니다.이 당은 Farage가 Stack BTC 주식을 보유한 상태에서 회사 홍보 비디오에 출연한 것이 시장 규칙을 위반하고 이해 상충이 있는지 의문을 제기했습니다. Stack BTC는 최근 회사의 준비금으로 37개의 비트코인을 구매했으며, 이는 약 270만 달러에 해당합니다. Farage는 그의 미디어 회사를 통해 Stack BTC의 6.31% 주식을 보유하고 있습니다. 사건이 발생하는 시점에 영국 정부는 외부 자금이 선거에 개입하는 것을 방지하기 위해 암호화폐 정치 기부를 금지하는 제안을 추진하고 있습니다. FCA는 관련 서신을 검토하고 응답할 것이라고 밝혔습니다.

금십 보도에 따르면, 미국 은행 글로벌 펀드 매니저 조사에서 58%의 투자자가 연방준비제도가 향후 12개월 내에 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 46%의 투자자가 유럽 중앙은행이 향후 12개월 내에 금리를 인상할 것으로 예상하고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 한국 금융 감독 서비스국(FSS)은 API 기반의 암호화폐 거래가 현재 시장 거래량의 약 30%를 차지한다고 밝혔다.FSS는 일부 거래자들이 자동화 도구를 이용해 거래량을 부풀리고 가격을 조작하고 있으며, 그 수단으로는 소액 주문을 반복 제출하여 활발한 가짜 모습을 만들어내거나, 고가의 제한 주문을 통해 인위적으로 가격을 끌어올리는 방법이 포함된다고 지적했다.규제 기관은 비정상적인 API 거래가 의심되는 계좌에 대해 특별 조사를 실시할 것이며, 투자자들에게 명확한 이유 없이 가격과 거래량이 갑자기 급등하는 자산에 주의할 것을 경고했다. 이전에 한국은 거래소에 자산 잔액을 매 5분마다 확인하도록 요구했으며, 반사기 규정을 지속적으로 강화하고 있지만, 일부 규제 조치는 여전히 법적 프레임워크의 미비로 제약을 받고 있다.

미국 로펌 Gibbs Mura가 Drift Protocol 해킹 사건에 대해 집단 소송 조사를 공식적으로 시작했다고 발표했습니다. 관련 자금 규모는 약 2.8억에서 2.85억 달러에 달합니다. 보도에 따르면 2.3억 달러 이상의 USDC가 Circle의 크로스 체인 전송 프로토콜(CCTP)을 통해 이더리움으로 전송되었습니다.Gibbs Mura는 Circle이 자금을 동결할 기술적 능력을 갖추고 있음에도 불구하고 이번 공격에서 동결 조치를 취하지 않았다고 판단하고 있습니다. 현재 이 로펌은 투자자들이 Circle의 "적시 개입 부족", "모니터링 부족" 및 "스테이블코인 책임 불이행" 등에 대해 손해배상을 청구할 수 있는지 평가하고 있으며, 피해를 입은 사용자들이 소송에 참여하여 자금 회수를 추진할 것을 촉구하고 있습니다.

《뉴욕 타임스》에 따르면, 아르헨티나 대통령 미레이는 2025년 2월 14일 LIBRA 출시 당일, 프로젝트 관련 기업가 마우리시오 노벨리와 7통의 전화 기록이 있으며, 이 시간대는 그가 X에서 홍보 게시물을 올리기 전후를 포함한다.보도에 따르면, 새로 발견된 휴대폰 포렌식 정보에는 의심되는 지급 녹음 및 자금 배치 초안 문서도 포함되어 있어, 미레이가 이전에 "프로젝트와 무관하다"고 한 주장에 대한 외부의 의문을 더욱 불러일으키고 있다. 현재 미레이는 공식적으로 기소되지 않았지만, 조사 주요 대상자로 분류되었다.

Drift Protocol은 X 플랫폼에서 2026년 4월 1일 공격 사건에 대한 초기 조사가 북한 정부 지원 해커 조직 UNC4736(다른 이름: AppleJeus 또는 Citrine Sleet)에 의해 계획되었다고 발표했습니다. 이 조직은 2025년 가을부터 중개인을 암호화 회의에 참여시키고, 가짜 양적 거래 회사를 설립하는 등의 방법으로 Drift 기여자와 6개월 동안 대면 상호작용을 하며 악성 코드 라이브러리나 애플리케이션을 다운로드하도록 유도했습니다. 현재 Drift는 모든 프로토콜 기능을 동결했으며, 손상된 지갑을 다중 서명에서 제외했습니다. Mandiant는 심층 포렌식 조사에 참여하도록 초대되었습니다. 조사 결과, 이 작전을 테스트하는 데 사용된 체인 상 자금 흐름은 2024년 10월의 Radiant Capital 공격자에게로 추적됩니다.

느림안개가 다시 안전 경고를 발표하며 axios 악성 버전 및 OpenClaw npm 전역 설치 이력 노출 위험을 주의하라고 알렸습니다. [email protected]과 [email protected]는 악성 버전으로 확인되었으며, 두 버전 모두 [email protected]에 의존성이 심어져 있으며, postinstall 스크립트를 통해 크로스 플랫폼 악성 페이로드를 전달합니다.OpenClaw의 영향을 받는 상황은 시나리오에 따라 판단됩니다: 소스 코드 빌드는 영향을 받지 않으며, 잠금 파일이 1.13.5/1.13.6 버전을 고정하고 있기 때문입니다. 그러나 npm install -g [email protected]로 설치한 사용자에게는 이력 노출 위험이 존재합니다. 그 이유는 의존성 체인에 optionalDependencies.axios@^1.7.4가 존재하여, 악성 버전이 여전히 온라인인 시간 창 내에 [email protected]로 해석될 수 있기 때문입니다. 현재 npm은 [email protected]으로 해석을 되돌렸지만, 공격 창 내에 설치된 환경은 여전히 점검을 권장합니다. 느림안개는 각 플랫폼의 점검 명령과 IoC 경로를 제공했으며, plain-crypto-js 디렉토리가 존재하는 경우, package.json이 정리되었더라도 고위험 실행 흔적으로 간주해야 합니다. 영향을 받은 호스트는 즉시 자격 증명을 교체하고 호스트 측 점검을 진행할 것을 권장합니다. 이전 소식에 따르면, 느림안개 창립자 유선은 OpenClaw 3.28 버전이 악성 버전의 axios를 도입할 수 있다고 경고하며, 사용자는 긴급 점검이 필요하다고 밝혔습니다.

CNN의 여러 소식통을 인용한 보도에 따르면, 미국 맨해튼의 연방 검찰이 예측 시장에서 높은 수익을 올린 일부 베팅이 내부 거래 및 기타 법률을 위반했는지 조사하고 있다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검의 증권 및 상품 사기 부서 책임자는 최근 Polymarket의 대표와 만나 이 빠르게 발전하는 산업에서 발생할 수 있는 부당 행위에 현행 법률을 어떻게 적용할 수 있을지 논의했다. 미국 법무부는 주목할 만한 높은 수익 베팅에 초점을 맞추고 있으며, 이는 이 산업에 대한 규제 강화의 신호다. 지난 1년 동안 예측 시장 산업은 연방 규제가 상대적으로 제한된 상황에서 빠르게 확장되었다.

신화통신 보도에 따르면, 미국 폭스 뉴스 채널이 발표한 최신 여론 조사 결과, 약 59%의 응답 미국 유권자가 트럼프 대통령의 정책에 대해 불만족을 표시했으며, 이는 1년 전보다 8%포인트 상승한 수치로 그의 재임 기간 중 최고치를 기록했다. 만족도는 49%에서 41%로 감소했다.이번 조사는 1001명의 등록 유권자를 대상으로 무작위 샘플링을 기반으로 진행되었다. 정당별로 보면, 공화당 유권자의 트럼프에 대한 만족도는 84%로, 전년 대비 8%포인트 하락했으며, 민주당과 독립 유권자의 불만족도는 각각 95%와 75%에 달했다.

금십 보도에 따르면, 트럼프의 두 번째 임기 동안 주요 정책 발표 전에 정밀하게 배치된 거래가 일부 거래자에게 수백만 달러의 이익을 가져다주었을 가능성이 있다. 여러 법률 전문가들은 시장의 공정성을 유지하고 정보 유출 여부를 확인하기 위해 이러한 거래가 조사되어야 한다고 밝혔다.로이터 통신에 따르면, 트럼프 정부가 관세, 베네수엘라 및 이란 문제에 대한 일련의 주요 결정을 내리기 전에 시장에서 사전 배치된 거래가 나타났다. 이러한 거래는 옵션, 원자재 선물 및 예측 시장과 같은 다양한 유형의 시장과 자산을 포함한다.캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 캠퍼스 법대의 내부 거래 전문가인 앤드류 워스턴은 이러한 거래가 매우 의심스럽게 보인다고 말했다. 사례 수는 제한적이지만, 이러한 패턴은 사람들이 예상하는 바와 정확히 일치한다. 즉, 정부 관료와 그 친구들이 정보 우위를 이용해 거래를 하면 이러한 상황이 발생할 것이다.전 CFTC 집행부 이사이자 전 연방 검사인 에이탄 골드먼은 이러한 거래가 일반적으로 규제 당국의 관심을 불러일으킨다고 말했다. 그러나 원자재 시장의 내부 거래 법률은 복잡하며 관련 분야는 여전히 선례가 상대적으로 부족하다.

미국 상원 의원 엘리자베스 워렌은 상무부 장관 하워드 루트닉에게 비트메인의 잠재적인 국가 안보 위험에 대한 정보를 제공할 것을 요청하며, 트럼프 가족과의 상업적 관계에 주목했다.편지에서는 비트메인과 에릭 트럼프 및 도널드 트럼프 주니어 간의 통신 기록 공개를 요구했다. 보도에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 관련 채굴 장비가 원격 제어 위험이 있는지 평가하기 위해 "홍일 작전"이라는 조사를 진행 중이다. 이전에 미국 규제 기관은 비트메인의 제품 안전성에 대해 여러 차례 의문을 제기한 바 있다. 비트메인은 관련 주장에 대해 사실이 아니라고 응답했으며, American Bitcoin Corp는 안전 테스트에서 문제가 발견되지 않았다고 밝혔다.

경제 관찰 보도에 따르면, 중국은행업협회 수석 경제학자이자 베이징대학교 HSBC 금융 연구소의 고위 자문인 바수송이 불법 자금 모집 사건에 연루된 것으로 의심되며, 2026년 3월 12일 경 수사 기관에 의해 체포되었고, 이후 외부와 "연락이 끊겼다".정보에 따르면, 이 사건은 그의 학생들이 주도한 불법 자금 모집 프로젝트와 관련이 있을 수 있으며, 바수송은 최소 6개월 전부터 출국이 제한되었다. 그의 소속 기관과 본인은 현재 관련 상황에 대해 공개적으로 응답하지 않고 있다.

미국 연방준비제도 의장 파월은 미국 법무부의 조사 "완전 종료 및 투명성과 최종성"이 이루어지기 전까지 연방준비제도 직위를 떠날 의사가 없다고 밝혔습니다.보도에 따르면, 파월 의장의 임기는 5월 15일에 종료되지만, 이사로서의 임기는 2028년 초까지 지속되며 이론적으로 계속 재직할 수 있습니다. 파월은 "기관과 대중에 가장 유리한" 원칙에 따라 계속 재직할지를 결정할 것이라고 말했습니다.이 발언은 트럼프 정부의 연방준비제도 인사 구조 조정 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 트럼프는 여러 명의 이사를 임명했으며, 만약 파월이 사임할 경우 연방준비제도 내에서 그의 영향력이 더욱 확대될 수 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, Coinbase와 EY-Parthenon이 공동 발표한 기관 조사에 따르면, 74%의 응답 기관 투자자들이 향후 암호화폐 가격이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 73%는 2026년에 디지털 자산 배분을 늘릴 계획이라고 합니다. 이 조사는 올해 1월에 실시되었으며, 351명의 기관 투자자를 대상으로 하였습니다.투자 방식에 있어, 응답자의 3분의 2는 거래소 거래 제품(ETP) 및 기타 규제된 도구가 암호 자산에 대한 노출을 얻는 데 선호되는 채널이 되었다고 밝혔습니다. 응답자의 4분의 3 이상은 시장 구조 규제의 명확성을 현재 가장 명확히 해야 할 핵심 이슈로 꼽았습니다.시장 변동성 대응 측면에서, 49%의 응답자는 최근 시장의 변동성이 위험 관리, 유동성 및 포지션 관리를 더욱 중요시하게 만들었다고 응답했으며, 보유 자산을 줄이는 대신에 이를 강조하고 있습니다.스테이블코인 및 토큰화 자산에 대해, 85%의 응답자는 스테이블코인을 결제 및 재무 관리에 사용했거나 사용할 계획이라고 밝혔으며, 83%는 'GENIUS 법안'의 통과가 금융 기관의 스테이블코인 참여 의지를 높일 것이라고 생각하고 있습니다. 또한, 63%의 응답자는 토큰화 자산에 관심을 가지고 있으며, 61%는 토큰화가 시장 구조에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

지난 금요일 공개된 문서에 따르면, 연방준비제도 의장 제롬 파월(Jerome Powell)의 변호사는 1월 법무부와의 회의에서 한 가지 가능성을 제기했습니다: 파월은 5월 의장 임기가 끝난 후에도 연준 이사직에 계속 남을 수 있습니다------이는 선례를 깨는 결정이 될 것입니다.이 문서들은 연준이 파월이 중앙은행 워싱턴 본부 리노베이션 문제를 처리하는 것과 관련하여 법무부의 형사 조사에 대한 소환장을 저지하려는 사건의 일부 자료입니다. 지난 금요일, 한 지방 법원 판사는 연준을 지지하는 판결을 내리며 이러한 소환장을 차단했습니다.연준의 이 제안에 반대하는 논의 중, 한 법무부 변호사는 1월 29일 회의에서 파월의 변호사가 미국 지역 검사 제닌 피로(Jeannine Pirro)에게 "의장(파월)은 자신이 조사 중이라면, 임기가 만료되더라도 이사회를 떠나지 않을 것이라고 생각합니다; 그리고 비록 그가 반대의 경우를 단언할 수는 없지만, 만약 그가 더 이상 형사 조사를 받지 않게 된다면, 의장의 이미지가 달라질 것이고, 그때 의장은 가족에 집중하는 결정을 자유롭게 내릴 수 있을 것입니다."라고 말했다고 전했습니다.

Venus Protocol은 X 플랫폼에서 THE 유동성 풀에 비정상적인 활동이 존재한다고 발표하며, 현재 적극적으로 조사 중이라고 밝혔습니다. 현재로서는 THE와 CAKE 시장만 영향을 받는 것으로 보입니다.

금십 보도에 따르면, 미국 전국 방송 회사(NBC)의 최신 여론 조사에 따르면, 트럼프의 등록 유권자 지지율이 2025년 3월의 47%에서 3% 포인트 하락한 44%로 나타났으며, 반대율은 54%로 상승했습니다. Decision Desk HQ 여론 조사 평균값도 유사한 결과를 보였습니다: 43.1% 찬성, 54.4% 반대.Investinglive 분석가 아담 버튼은 시장에 있어 중간 선거의 상황이 중요하다고 언급했습니다. 트럼프 본인도 이러한 위험을 지적하며, 역사적 경향이 백악관 소속 정당이 보통 중간 선거에서 어려움을 겪는다고 주목했습니다. 만약 공화당이 의회에서 의석을 잃게 된다면, 세금 정책, 관세 및 규제 완화 등의 입법 구도가 재편될 것이며, 현재 주식 가치는 이러한 정책에 대한 기대를 어느 정도 반영하고 있습니다.다음 큰 문제는 트럼프가 전쟁을 신속히 끝내라는 내부 압박에 직면할 것인지입니다. 공화당원들은 이미 하원을 잃게 될 것임을 인정했으며, 중동 전쟁으로 인해 일부 지지 기반이 사라지면서 상원의 귀속도 더욱 불확실해지고 있습니다.