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慢雾은 MistTrack Skills를 출시했다고 발표했습니다. 이는 AI Agent에게 블록체인 주소 위험 분석 및 자금 세탁 방지(AML) 감지 기능을 제공하기 위한 것입니다. AI Agent와 Skills 생태계가 빠르게 발전하는 배경 속에서, 이 도구는 Agent가 송금, 스왑 및 기타 블록체인 작업을 수행하기 전에 주소 수준의 안전 평가를 자동으로 완료하는 데 도움을 줄 수 있습니다.MistTrack Skills는 MistTrack의 OpenAPI를 기반으로 구축되었습니다. 공식 데이터에 따르면, MistTrack은 4억 개 이상의 블록체인 주소와 50만 건의 위협 정보 데이터를 수집했으며, Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana, Sui 등 여러 주요 퍼블릭 체인의 위험 분석을 지원합니다. API 기능은 주소 태그 조회, 위험 점수, 거래 조사, 자금 흐름 추적, 거래 상대방 분석 및 비동기 위험 작업 등 모듈을 포함합니다.개발자는 MISTTRACK_API_KEY를 구성한 후 OpenClaw, Claude Code 등 AI Agent 도구에서 관련 기능을 호출할 수 있습니다. 동시에 이 기술은 Bitget Wallet Skill, Trust Wallet Skills 등 지갑 관련 기술과 통합되어 송금 또는 서명 전에 수취 주소에 대해 AML 감지를 자동으로 수행합니다. 느린 안개는 AI Agent가 점차 블록체인 자산 작업에 참여함에 따라 안전 기능이 도구 수준에서 기본 인프라 기능으로 업그레이드되어야 한다고 밝혔습니다. MistTrack Skills의 출시는 AI와 Web3 장면의 결합을 위해 보다 완전한 블록체인 위험 관리 솔루션을 제공하기 위한 것입니다.

Flow 재단은 취약점 공격 사건 이후 거래 플랫폼 조정 작업에 대한 성명을 발표했습니다.사건 발생 이후, Flow 재단과 그 증거 수집 파트너는 사용자 보호 및 운영 복구를 위해 글로벌 거래 플랫폼과 협력하고 있으며, Kraken, Coinbase 및 Upbit가 파트너로 참여하고 있습니다. Kraken은 서비스를 복구했습니다. Flow 재단은 특정 거래 플랫폼이 이번 사건을 처리하는 방식에 대해 우려를 표명했습니다. 취약점이 공격당한 후 몇 시간 이내에, 단일 계정이 해당 거래 플랫폼에 1억 5천만 개의 FLOW를 입금했으며, 이는 토큰 총 공급량의 약 10%에 해당합니다. 이후 그 중 상당 부분을 BTC로 교환하고, 네트워크가 중단되기 전 몇 시간 이내에 500만 달러 이상의 자금을 인출했습니다. 이러한 거래 패턴은 해당 거래 플랫폼의 자금세탁 방지/고객 확인(AML/KYC) 프로세스에 결함이 있음을 나타내며, 이는 사기성 토큰을 구매한 사용자에게 금융 위험을 전가하고 있습니다. 증거 분석가들은 해당 거래 플랫폼에서 FLOW 거래 쌍에 대해 네트워크 중단 전후로 정상 시장 행동에서 명백히 벗어난 거래 이상 현상이 존재함을 발견했습니다. 운영 채널을 통해 이러한 거래 패턴에 대한 설명을 여러 차례 요청했으나, 항상 응답을 받지 못했습니다.

Flow Foundation은 취약점 악용 사건 이후 거래소 조정 작업에 대한 성명을 발표했습니다. 사건 발생 이후, Flow Foundation과 그 증거 수집 파트너는 사용자 보호 및 운영 복구를 위해 전 세계 거래소와 협력하고 있으며, Kraken, Coinbase 및 Upbit가 파트너로 참여하고 있으며, Kraken은 서비스를 복구했습니다.Flow Foundation은 특정 거래소가 이번 사건을 처리하는 방식에 대해 우려를 표명했습니다. 취약점 발생 몇 시간 내에 특정 계좌에서 1억 5천만 FLOW(총 공급량의 약 10%)가 입금되었고, 대부분의 토큰이 BTC로 교환되었으며, 네트워크 중단 전 500만 달러 이상이 인출되었습니다. Flow Foundation은 이 거래 방식이 AML/KYC 프로세스의 결함을 나타낸다고 생각합니다. 법무 분석가는 해당 거래소에서 네트워크 중단 전후로 중대한 거래 이상이 발생했음을 발견했으며, Flow Foundation은 운영 채널을 통해 명확한 답변을 요청했으나 응답을 받지 못했습니다. 현재 문제 해결을 위해 해당 거래소의 최고 의사 결정자와의 긴급 회의를 촉구하고 있습니다. 현재 Flow Foundation은 법 집행 기관과 협력하여 조사를 진행하고 있습니다.

AMLBot 최신 보고서에 따르면, 2023년부터 2025년까지 Tether는 동결 메커니즘을 통해 총 7,268개의 주소를 차단했으며, 이는 32.9억 달러 USDT에 해당합니다. 이 중 53% 이상의 동결된 USDT는 Tron 네트워크에 위치하고 있습니다.반면, Circle은 단 372개의 주소와 1.09억 달러 USDC만 동결했으며, 규모 차이는 30배에 달합니다. 두 회사의 전략은 전혀 다릅니다. Tether는 능동적인 집행 모드를 취하며, 전 세계 275개의 법 집행 기관과 협력하여 의심스러운 주소를 능동적으로 동결하고 피해자 자금을 반환하기 위한 소각 + 재발행 메커니즘을 지원합니다. 2024년 7월 한 달 동안 동결된 금액은 1.3억 달러를 초과하며, 캄보디아 Huione 그룹과 관련된 2,960만 달러가 포함됩니다.Circle은 법원 명령 및 규제 요구에만 응답하며, 동결 행위는 드물지만 집중적인 특징을 보이며, 소각 재발행 메커니즘을 지원하지 않습니다.

据 CoinDesk 报道，韩国金融情报部门 (FIU) 对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 2,500 万美元罚款，并暂停新客户注册三个月。监管机构发现该交易所存在约 530 万次客户验证违规行为，且未报告 15 起可疑交易。Dunamu 正在考虑上诉，称 FIU 过去曾有判决被法院推翻的先例。同时，FIU 还对 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 等其他韩国交易所进行了合规检查，发现多项违规行为。Upbit 承诺加强投资者保护措施，确保为客户提供安全的交易环境。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 AML Software가 미국 플로리다주 남부 연방 법원에 Athena Bitcoin, Taproot Acquisition Enterprises, PSBC 및 개인 Jordan Mirch를 상대로 고소했다고 보도했습니다. 이들은 사기 수단을 통해 거의 3000대의 비트코인 ATM 및 그들의 독점 컴퓨터 소스 코드를 훔쳤다는 혐의를 받고 있습니다.소장에 따르면, 피고는 저작권을 침해하고, 영업 비밀을 도용했으며, 플로리다주 내에서 침해 소프트웨어를 배포한 혐의를 받고 있습니다. AML Software는 법원에 금지 명령 및 손해 배상을 청구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 AML 회사가 연방 소송에서 비트코인 ATM 운영업체인 Athena Bitcoin Inc.가 "사기 계획"을 기획하여 AML Software Inc.의 비트코인 ATM용 컴퓨터 소스 코드를 훔쳤다고 주장하고 있으며, 이는 저작권 침해 및 상업 비밀의 불법 유용에 해당한다고 보도했습니다.플로리다주 남부 연방 지방법원에 제출된 고소장에 따르면, Athena는 일련의 거래를 통해 AML 소스 코드를 자신에게 이전하고 있는 일부 엔티티와 계약을 체결했습니다. AML은 해당 소스 코드의 일부가 상업 비밀에 해당하며, 비밀 유지 계약을 체결한 개발자만이 이를 알고 있다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 재무부가 신원 확인을 탈중앙화 금융(DeFi) 스마트 계약에 직접 포함시킬지 여부를 탐색하고 있다고 보도했습니다. 비판자들은 이 조치가 허가 없는 금융의 근본적인 기초를 재편할 수 있다고 경고했습니다.Ubuntu Tribe의 CEO Mamadou Kwidjim Toure는 이 조치가 "모든 거실에 카메라를 설치하는 것 같다"고 말하며, 결국 DeFi의 핵심을 무너뜨릴 수 있다고 주장했습니다. 이는 중립적이고 허가 없는 인프라를 정부 승인이 필요한 신원 증명서로 접근해야 하는 인프라로 바꾸기 때문입니다.하지만 지지자들은 블록체인 인프라에 고객 알기(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 검사를 구축하는 것이 규제를 간소화하고 범죄자를 차단할 수 있다고 주장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 AMLBot CEO Slava Demchuk가 2025년 상반기 아시아 지역의 암호화폐 관련 범죄 손실이 15억 달러를 초과했으며, 이는 2024년 전체 수준을 초과한다고 지적했다고 보도했습니다. 분석에 따르면, 동남아시아 지역의 무단 장외 거래소 및 모바일 결제 경로가 새로운 세탁 도구로 부상하고 있습니다.보고서는 블록체인 분석 회사가 지역화된 위험 데이터베이스를 구축하고 현지 법 집행 기관과 협력할 것을 권장합니다. 태국, 말레이시아 등 국가는 공공-민간 협력 모델을 통해 자금 동결 소요 시간을 수개월에서 수시간으로 단축했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL 뉴스는 국제결제은행(BIS)의 연구자들이 불법 자금 유입을 차단하기 위해 암호화폐에 대한 컴플라이언스 점수를 설정하는 새로운 자금세탁 방지(AML) 솔루션을 제안했다고 보도했습니다.이 솔루션은 "블록체인 사용자는 안전 점수를 부여받아야 하며, 낮은 점수를 가진 사용자의 출금은 차단될 것"이라고 주장합니다. 각국은 암호화폐의 전송 이력을 기반으로 보유자에게 점수를 부여하고, 사용자가 암호화폐를 법정 통화로 교환할 수 있는지 여부를 결정하기 위해 기준 점수를 설정할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, AML Bitcoin 창립자이자 NAC Foundation CEO인 Rowland Marcus Andrade가 암호화폐 AML Bitcoin의 전신 사기 및 자금 세탁에 연루되어 미국 연방 법원에서 84개월(7년) 징역형을 선고받았습니다.법원은 Andrade가 2014년부터 2019년까지 AML Bitcoin의 기술, 상업적 잠재력 및 출시 시간을 허위로 홍보하여 투자자들을 속여 약 1000만 달러를 모금했으며, 그 중 200만 달러 이상을 부동산 및 고급 자동차와 같은 개인 소비에 사용했다고 판단했습니다. 피해자 보상 및 재산 몰수에 대한 청문회는 2025년 9월 16일에 열릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 한국은 6월부터 일부 비영리 조직과 등록된 암호화폐 거래소가 그들의 암호 자산을 판매할 수 있도록 허용하며, 기관 고객에 대한 자금세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 규제 조치를 강화할 것이라고 발표했습니다.이 조치는 기관의 암호화폐 투자 금지를 점진적으로 해제하기 위한 길을 열기 위한 것입니다. 금융 서비스 위원회(FSC)는 거래소와 협력 은행에 "자세히" 새로운 기관 고객의 자금 출처와 거래 목적을 검토할 것을 요구하며, 2025년 하반기에는 상장 기업 등이 거래소에서 거래할 수 있도록 허용할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI) 샌프란시스코 지부와 캘리포니아 북부 검찰청이 공동 성명을 발표하여 AML Bitcoin 창립자 Rowland Marcus Andrade의 암호화폐 사기 사건 피해자들이 6월 5일 이전에 청구 신청을 제출할 것을 요구하고 있습니다. 이 사건의 주범은 "NAC 재단" 등의 실체를 통해 2014-2019년 동안 허위 반자금세탁 기술을 미끼로 AML Bitcoin 등의 토큰을 판매하였으며, 이미 전신사기 및 자금세탁죄로 유죄 판결을 받았습니다.FBI는 연방법에 따라 자격이 있는 피해자는 보상 및 법적 지원을 신청할 수 있다고 강조했습니다. 지정된 양식을 통해 정보를 제출해야 하며, 기한이 지나면 접수되지 않습니다. 당국은 또한 대중에게 정보를 확산시켜 더 많은 잠재적 피해자들이 권리를 알 수 있도록 협조할 것을 촉구하고 있습니다. 데이터에 따르면, 이 사건의 관련 금액은 수천만 달러에 달하며, Black Gold Coin 등 여러 종류의 가상 자산이 포함되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin의 보도에 의하면 샌프란시스코 연방 배심원단은 AML Bitcoin의 창립자이자 CEO인 Rowland Marcus Andrade가 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. Andrade는 2025년 7월 22일에 선고를 받을 예정입니다. 그는 전신 사기로 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁으로 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있고, 그의 범죄와 관련된 자산은 몰수됩니다.재판 중 제공된 증거에 따르면, 47세의 텍사스주 Andrade는 AML Bitcoin 판매에서 200만 달러 이상을 개인 용도로 유용했으며, 여기에는 텍사스주에 있는 두 개의 부동산과 두 대의 고급 자동차 구매가 포함됩니다. 그는 다양한 은행 계좌를 통해 투자자의 자금을 세탁한 후, 이 자금으로 자신의 구매를 자금 조달했습니다. 배심원단은 Andrade가 AML Bitcoin이 파나마 운하 관리국의 승인을 곧 받을 것이라고 허위로 주장했지만, 실제로는 그러한 계약이 존재하지 않았다고 판단했습니다. 이러한 허위 진술을 통해 그는 투자자들로부터 수백만 달러를 모금했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, RootData 데이터에 의하면 Seamless Protocol 토큰(SEAM)의 24시간 상승폭은 76.82%에 달하며, 현재 가격은 2.15 달러입니다.또한, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Seamless Protocol은 탈중앙화된 비관리형 유동성 시장으로, 시장 양측(유동성 공급자와 유동성 차입자)에게 보다 원활한 경험을 제공합니다. Seamless Protocol은 통합 유동성 시장의 혁신적인 개념을 통해 담보 부족 차입을 해제하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 유동성 프로토콜 Aerodrome이 소셜 플랫폼에서 발표했습니다. Base 생태계의 대출 프로토콜 Seamless Protocol에서 자산을 인출해 주시기 바랍니다. 일부 자산에 위험이 존재합니다. Seamless 팀의 공식 공지를 기다리고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 유럽은행관리국(EBA)이 중요한 조치를 취해 자금세탁 방지(AML) 조치를 강화할 것이라고 보도했습니다. 여행 규칙 가이드라인은 12월 30일부터 암호 서비스 제공업체 및 중개 기관으로 확대됩니다. 이는 암호 자산 서비스 제공업체(CASP)가 EU 자금세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 제도의 적용을 받게 됨을 의미합니다.또한, 암호 서비스 제공업체와 중개 기관은 다중 중개 및 국경 간 이전 정책을 선언해야 합니다.