동결

Livecoins에 따르면, 브라질 론도니아주 조직 범죄 단속 부대(FICCO/RO)가 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 연루된 범죄 집단에 대해 체포 및 수색 영장을 집행했습니다. 이 범죄 집단은 암호화폐 거래소를 이용하여 원래 피해자 계좌에서 전송된 불법 자금을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.2025년 조사된 사건에서 손실액은 약 574만 달러에 달합니다. 법원은 8건의 예방적 체포 영장과 18건의 수색 영장을 발부했으며, 암호 거래소 및 은행 계좌 등 관련 자산의 동결을 승인했습니다. 증권 계좌에 대한 조치 외에도, 이 법은 조사 대상자의 자동차 및 선박 압수를 강제적으로 규정하고 있습니다.

골드만삭스 분석가 로버트 카플란은, 미국 연방준비제도(Fed)가 7월에 금리를 인상하지 않기로 한 결정이 "절대적으로" 올바르며, 정책 입안자들이 9월 이전까지 열린 태도를 유지할 것을 촉구했습니다. 그 이유는 인플레이션에 영향을 미치는 요인이 복잡하게 얽혀 있으며, 경직된 선행 지침이 역효과를 낳을 수 있기 때문입니다.카플란은 "의미 있는 개선이 보인다면, 나는 계속해서 가만히 있을 의향이 있지만, 9월 이전에 판단을 내리기 위해 모든 시간을 최대한 활용하고 싶다. 경직되거나 선입견을 가지지 않도록 피해야 한다"고 말했습니다. 카플란은 현재 작용하는 힘으로 인공지능 구축에 따른 인플레이션 압력, 관세, 노동력 제약 및 유가 급등을 언급했습니다. 동시에 인공지능 응용은 반대 방향으로 작용하여 인플레이션 하락 추세를 가속화하고 있다고 덧붙였습니다.그는 워시가 이번 달 잭슨홀 세미나에서 연설을 통해 연준의 7월 동결 이유를 간략히 설명해야 하며, 순수하게 "철학적인" 연설을 하지 말아야 한다고 강조했습니다. 카플란은 미국 국채 장기 금리에 대한 우려가 연방 기금 금리에 대한 우려보다 크다고 밝혔습니다.그는 장기 국채 수익률의 전 세계적인 상승이 지속적인 재정 적자에 의해 촉발된 구조적 공급과 수요의 불균형을 반영하며, 이는 연준의 정책과는 무관하다고 말했습니다.

시장 가격 책정에 따르면, 연준이 9월에 금리를 3.5%-3.75% 구간에서 유지할 확률은 약 65%로, PPI 보고서 발표 전의 약 60%보다 높습니다.

호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 디지털 자산 플랫폼 Yepbit의 여러 웹사이트를 폐쇄했다고 발표하며 사용자에게 해당 플랫폼과 거래하지 말 것을 경고했습니다. ASIC은 여러 투자자로부터 해당 플랫폼에서 자금을 인출할 수 없다는 보고를 받았습니다. Yepbit은 호주 투자자를 대상으로 하는 디지털 자산 및 선물 거래 서비스를 전 세계적으로 제공한다고 주장합니다.ASIC은 Yepbit이 "ASIC이 자금을 동결했다"는 주장을 조작하여 투자자의 환불 요구를 지연시키려 한다고 밝혔습니다. Yepbit은 호주 금융 서비스 라이센스를 보유하고 있지 않으며, AUSTRAC에 가상 자산 서비스 제공업체로 등록되어 있지 않습니다. ASIC은 투자자에게 플랫폼이 라이센스를 보유하고 있는지 확인하고, 검증할 수 없는 투자 기회에 대해서는 매우 신중해야 한다고 경고했습니다.

Harmony는 내부 팀 및 관련 거래소와 협력하여 관련 자금 흐름을 차단하고 동결하려고 시도하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 패치 및 롤백 계획을 수립하고 있습니다. 추가 정보가 있는 경우 신속하게 업데이트할 것입니다.

CryptoSlate에 따르면, 한국 대법원이 제안한 《민사 집행 규칙》 개정안은 채권자가 채무자가 보유한 가상 자산을 동결, 식별 및 청산할 수 있는 표준화된 절차를 수립할 것입니다. 법원은 거래소에 명령을 받은 후 7일 이내에 채무자가 보유한 암호 자산의 유형과 수량을 공개하고 해당 자산을 동결할 것을 요구할 수 있습니다.이 제안에 대한 의견 수렴 마감일은 8월 11일이며, 10월 1일에 발효될 것으로 예상됩니다. 자산이 식별되고 동결되면, 법원은 채권자에게 배분하도록 지정하거나 청산을 명령할 수 있으며, 이는 가상 자산 서비스 제공업체에 의해 판매가 실행됩니다.

암호화폐 거래소 Bybit는 미국 콜롬비아 특별구 연방 지방법원에 민사 소송을 제기하였으며, 북한, 북한 정찰총국 및 해커 조직 Lazarus Group를 상대로 소송을 진행하고 있습니다. 이 사건은 2025년 2월 약 15억 달러가 도난당한 사건과 관련이 있습니다. Bybit는 판사가 사건 심리 기간 동안 식별된 도난 자산의 이전 또는 처분을 금지하는 초기 금지 명령을 승인하였으며, Bybit가 실체 문제에서 승소할 가능성이 높다고 판단하고 있다고 밝혔습니다.소송은 또한 관련 자금을 보유하거나 이전하는 미지의 개인 및 단체를 John Doe 피고로 명시하고 있습니다. Bybit는 약 4840만 달러가 회수되었고, 약 3050만 달러가 28개 이상의 거래소 및 수탁 기관에서 동결되었다고 밝혔으며, 두 금액의 합계는 도난 금액의 약 5%를 차지합니다. 공격자는 2025년 2월 Bybit의 콜드 월렛에서 약 50만 개의 ETH를 이체하였으며, 대부분의 자금은 이후 Thorchain을 통해 비트코인으로 교환되고 믹싱 서비스를 통해 이전되었습니다. Bybit는 사건이 형사 조사와 병행하여 진행되고 있다고 밝혔습니다.

암호화폐 거래소 Bybit는 북한 민주주의 인민공화국, 그 정보 기관인 정찰총국(RGB) 및 국가 제재를 받은 해커 조직인 라자루스 그룹에 대해 15억 달러 규모의 해킹 사건과 관련하여 민사 소송을 제기했습니다.미국 연방 법원은 소송 기간 동안 사건과 관련된 식별된 자산의 이전 또는 소멸을 금지하는 임시 금지 명령을 발부했습니다.

FlashRescue 연창 @DarcyAri가 X 플랫폼에 글을 올리며, 최근 협력사와 함께 수사 중인 사건에서 Tether가 제안된 주소를 동결하는 동안 한 주소의 관련 자금이 이동하여 동결 금액이 줄어들었다고 전했습니다. FlashRescue의 추가 검토에 따르면, 이는 고립된 사건이 아닙니다. 2026년 8월 3일 기준으로, 이더리움과 트론 네트워크에서 2,955건의 Tether 동결 사건을 분석한 결과, 실체 제재, 사기 활동, 자금 세탁, FATF 블랙리스트 관할 구역, 악의적 공격 등 위험 주소와 관련하여: 60개의 주소가 동결이 공식적으로 실행되기 전에 자산을 비우고 도주 이전을 완료하여 총 20,429,847 USDT를 순출금하였으며, 평균적으로 동결 제안 제출 후 13분 59초에 송금이 시작되어 15분 15초 이내에 주요 자금 이동이 완료되었습니다. 또 다른 113개의 주소는 동결 실행 전에 일부 자산을 이동하여 약 3,552.43만 USDT와 관련이 있었습니다.Tether는 동결 제안 제출부터 공식 동결 실행까지 평균 2시간 16분 15초가 소요되며, 동결 제안 공개와 실제 실행 사이에 긴 시간 창이 존재합니다. 그 중 7월 3일 한 주소 집단이 몇 분 내에 연속으로 자금을 이동시키고 같은 주소로 송금한 후 분할 이동했습니다. 위의 사례는 일부 고위험 주소가 Tether 동결 제안을 적극적으로 모니터링하고 있으며, 제안 공개와 동결 실제 발효 사이의 시간 차이를 이용해 도주 이전을 시행하고 있을 가능성을 나타냅니다. 이 메커니즘은 관련 자금의 동결 실패를 초래하고 제재, 자금 세탁 방지 및 법 집행 협조 조치의 실제 효과를 약화시킵니다.

비트코인 뉴스 모니터링에 따르면, 갤럭시 리서치는 알려진 최대 규모의 COLDCARD 도난 사건이 1159개의 BTC와 관련이 있으며, 이는 7개의 공격자 주소에 분산되어 있고, 현재까지 사용되지 않았으며, 0개의 BTC가 현금화되거나 믹서로 전송되지 않았다고 밝혔습니다. 관련 BTC는 41분 만에 도난당했지만, 약 600개의 공격자 주소는 법 집행 기관, 거래소 및 블록체인 분석 회사에 의해 표시되었습니다.동시에, 규모가 작은 공격자가 자금 세탁을 시작한 것으로 보입니다. 체인 분석가는 64개의 BTC가 믹서로 들어간 것을 추적했으며, 그 중 처음에는 약 10개의 BTC만 믹싱이 완료되었고, 54개의 BTC는 잔돈으로 반환되었으며, 이후 약 7개의 BTC 출력으로 분할되어 추가 믹싱에 사용되었습니다. 분석가는 이러한 비정상적으로 큰 출력이 여전히 추적하기 쉬워 해당 세탁 시도가 상대적으로 투명하다고 말했습니다.

금십 보도에 따르면, 유럽연합은 동결된 러시아 자산에서 14억 유로의 수익을 얻어 우크라이나를 지원하는 데 사용하고 있다.

Galaxy Research 연구 책임자 Alex Thorn은 트윗을 통해, 거의 30개의 BTC를 보유한 Coldcard 공격 피해자 중 17개의 BTC가 분할되어 THORChain을 통해 ETH로 전환된 후, 해외 베팅 플랫폼 Duel.com에 입금되었다고 밝혔다.추적 결과, 이 자금은 약 229.72개의 ETH(약 44.5만 달러 가치)에 해당한다. 피해자와 연구팀은 Duel.com에 알려진 모든 주소로 이메일을 보내 모든 거래 및 입금 정보를 제공하고 자금 동결을 요청했지만, 상대방은 피해자가 경찰과 연락해야 한다고 응답했다. 비록 해당 플랫폼의 반자금세탁 정책이 KYC를 시행하고 관련 법률을 준수한다고 주장하지만.Thorn은 이 응답이 받아들일 수 없다고 말하며, 서방 대부분 지역이 자정이 지나 경찰 신고는 최소한 월요일까지 진행할 수 없다고 덧붙였다. 그는 플랫폼이 진행 중인 사이버 공격 사건에서 기인한 자금에 대한 증거가 확인된 후에도 동결을 거부한다면, 이는 도난을 도와주는 행위에 해당한다고 생각한다.Duel.com의 X 계정이 차단되었기 때문에, Thorn은 해당 플랫폼과 관련된 여러 인물들을 @하여 플랫폼이 올바른 조치를 취하도록 촉구했으며, 자금이 동결되지 않으면 플랫폼이 중대한 법적 소송에 직면할 것이라고 밝혔다.

홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(증권 위원회)는 푸투 증권 국제(홍콩) 유한회사에 제한 통지서를 발송하여 특정 기관이 보유한 고객 계좌 내 125,247,000 홍콩 달러 한도의 자산을 처리하거나 처분하는 것을 금지했습니다. 해당 기관은 최초 공개 모집 주식 수요의 허위 또는 비실제적 표상을 조성하기 위한 사기 계획에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 푸투는 증권 위원회의 조사 대상이 아니며, 이 제한 통지서는 푸투나 그 다른 고객에게 영향을 미치지 않습니다.통지서에 따르면, 푸투는 증권 위원회의 서면 동의를 받기 전에는 어떠한 방식으로도 관련 계좌 자산을 처분하거나 처리할 수 없으며, 제한된 자산과 관련된 지시를 받으면 즉시 증권 위원회에 통지해야 합니다. 증권 위원회는 이 제한 통지서를 발송하는 것이 투자 대중 및 공공의 이익에 부합한다고 판단하고 있습니다. 조사는 계속 진행 중입니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국민의힘당 의원 김상훈 등 15명이 7월 28일 '특정 금융 정보법' 개정안을 제출하여 금융 당국이 불법 자산 이전에 사용된 의심이 있는 가상 자산 계좌에 대해 지급 중지를 요구할 수 있도록 허용했다.개정안은 "계좌"를 거래소가 사용자에게 제공하는 고유 식별 번호로 정의하며, 금융정보분석원은 계좌가 의심스러울 경우 지급 중지를 30일 요청할 수 있으며, 한 번 연장할 수 있고, 이를 이행하지 않을 경우 최대 1억 원의 벌금이 부과된다. 법안은 공포 후 6개월이 지나면 효력이 발생한다.

금십 보도에 따르면, CME "연준 관찰"은 연준이 9월까지 금리를 유지할 확률이 36.8%이며, 누적 금리 인상 25bp의 확률은 63.2%, 누적 금리 인상 50bp의 확률은 0%라고 전했습니다(연준 결정 전 각각 17.8%, 60.2% 및 22%였습니다).10월까지 금리를 유지할 확률은 26.2%, 누적 금리 인상 25bp의 확률은 55.6%, 누적 금리 인상 50bp의 확률은 18.2%, 누적 금리 인상 75bp의 확률은 0%입니다(연준 결정 전 각각 11.9%, 46.1%, 34.7% 및 7.3%였습니다).

금십 보도에 따르면, HSBC 은행의 분석가 Daragh Maher는 보고서에서 시장이 일부 금리 인상 기대를 소화했기 때문에, 만약 연방준비제도가 금리를 유지한다고 발표하면 달러가 약세를 보일 수 있다고 지적했습니다. 그는 달러의 초기 하락세를 억제하기 위해서는 최소한 세 명의 연준 위원이 금리 인상에 찬성해야 한다고 말했습니다.Maher는 "금리 인상 속도가 예상보다 빠르면 시장은 이것이 일련의 금리 인상 조치 중 첫 번째 금리 인상인지 여부를 고려하게 될 것"이라고 언급했습니다.

금십 보도에 따르면, 모건 스탠리는 미국 연방준비제도가 금리를 유지할 것으로 예상하고 있으며, "금리를 유지하되 매파적 입장" (확률 50%)이 기준 시나리오로, 이는 S&P 500 지수가 보합세를 보이거나 0.5% 하락할 수 있습니다. 반면 "금리를 유지하되 비둘기파적 입장" (확률 28%)은 시장에 가장 긍정적인 시나리오로 간주되며, 이 경우 해당 지수가 최대 1% 상승할 것으로 기대됩니다. 25bp 금리 인상 (확률 20%)은 S&P 500 지수가 1.5%에서 2% 하락할 수 있습니다.

체인 상 수익 플랫폼 Altura는 원래 장외 거래 파트너를 통해 Altura 은행 계좌의 법정 화폐 자금을 사용하여 USDT를 구매할 계획이었으나, 관련 자금이 보관된 은행 계좌가 은행에 의해 일시적으로 동결되었다고 발표했습니다. 스크린샷에 따르면 동결된 금액은 약 1,644.6만 파운드, 약 2,188만 달러로, 이 계획은 차질을 빚게 되었습니다.Altura는 이 문제에 대해 은행과 소통했으며, 은행은 검토가 완료될 때까지 기다리라고 요청하고, 추가 자료가 필요할 경우 별도로 연락하겠다고 전했습니다. 현재 상황은 전적으로 Altura의 통제를 벗어나 있으며, 은행의 추가 응답을 기다려야 합니다. Altura는 또한 팀 인원이 제한되어 있어 현재 문제에 집중하기 위해 커뮤니티 채팅 기능을 일시 중단한다고 발표했으며, 향후 진행 상황은 공식 X 계정, Telegram 채널 및 Discord를 통해 신속하게 동기화할 것이라고 약속했습니다. 또한 커뮤니티에 공식 확인 정보를 받기 전에는 추측을 피할 것을 촉구했습니다.

인도 마약 단속국(NCB)이 암호화폐 네트워크 Team Kalki를 단속했습니다. 바이낸스와 인도 데이터 보안 위원회(DSCI)는 블록체인 분석 및 지갑 추적을 제공하여 조사관들이 암호화 자금 흐름을 추적하고 관련 지갑을 식별하며 관련 암호 자산을 동결하는 데 도움을 주었습니다.조사관들은 Team Kalki가 암호화 통신 플랫폼 Session, 암호화 포럼 Dread 및 "죽은 편지함" 배달 방식을 사용하여 국제 공급업체로부터의 마약을 배포했다고 밝혔습니다. 법 집행 기관은 해당 네트워크와 관련된 국내 및 국제 소포에서 수천 개의 마약을 압수했습니다. 바이낸스 아시아 태평양 지역 책임자 S.B. Seker는 블록체인 투명 기반 시설이 법 집행 기관이 불법 거래를 더 효과적으로 추적하고 조사할 수 있게 한다고 말했습니다. 바이낸스 CEO Richard Teng는 X에서 바이낸스와 DSCI가 온체인 자금 흐름을 추적하여 NCB가 이 암호화 네트워크를 단속하는 데 도움을 주었다고 언급했습니다.

금십 보도에 따르면, CME "연방준비은행 관찰"은 연방준비은행이 7월에 금리를 유지할 확률이 69.5%이며, 누적 25bp 인상의 확률은 30.5%라고 합니다. 9월까지 금리를 유지할 확률은 23.4%로 감소하고, 누적 25bp 인상의 확률은 56.4%로 증가하며, 누적 50bp 인상의 확률은 20.2%입니다.