자금세탁방지

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL 뉴스는 국제결제은행(BIS)의 연구자들이 불법 자금 유입을 차단하기 위해 암호화폐에 대한 컴플라이언스 점수를 설정하는 새로운 자금세탁 방지(AML) 솔루션을 제안했다고 보도했습니다.이 솔루션은 "블록체인 사용자는 안전 점수를 부여받아야 하며, 낮은 점수를 가진 사용자의 출금은 차단될 것"이라고 주장합니다. 각국은 암호화폐의 전송 이력을 기반으로 보유자에게 점수를 부여하고, 사용자가 암호화폐를 법정 통화로 교환할 수 있는지 여부를 결정하기 위해 기준 점수를 설정할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널은 세 명의 미국 상원의원이 바이낸스 창립자 자오창펑과 그의 미국 최고 부사장 브라이언 슈로더에게 편지를 보내 "바이낸스 및 그 관련 기관들이 고의로 규제 기관을 회피하고, 자산을 범죄자와 제재 회피자에게 이전하며, 고객과 대중에게 기본 재무 정보를 숨기고 있다"고 밝혔다고 보도했습니다.상원의원들은 자오창펑과 브라이언 슈로더에게 2017년 이후 바이낸스의 자산 부채표 사본과 이 기간 동안 플랫폼에서의 미국 사용자 수를 제공할 것을 요구했습니다. 또한 상원의원들은 바이낸스의 자금 세탁 방지 정책 및 절차에 대한 문서, 글로벌 거래소와 그 미국 자회사 간의 관계에 대한 정보, 그리고 규정 준수를 제한하는 것으로 의심되는 통신을 공개할 것을 요구했으며, 바이낸스에게 3월 16일 이전에 응답할 것을 요청했습니다.이에 대해 바이낸스는 성명에서 회사에 대한 많은 잘못된 정보가 퍼지고 있지만, 상원의원의 요청에 감사하며 그들이 회사를 더 잘 이해할 수 있도록 정보를 제공할 것이라고 밝혔습니다.（출처 링크）