kyc

Cryptonomist에 따르면, 암호화폐 시장 조성업체 GSR의 시장 책임자 Spencer Hallarn은 인터뷰에서 토큰화된 투기가 많은 플랫폼의 실제 사용을 초과했다고 밝혔습니다. 문제는 시장이 토큰화 자산에 대한 수요가 아니라 플랫폼 설계 자체에 있다고 그는 지적했습니다. 그는 엄격한 KYC가 있는 폐쇄형 토큰화 플랫폼이 일반적으로 의미 있는 거래량이 부족하며, 복잡한 접근 및 규제 절차가 활발함을 제한한다고 말했습니다.Hallarn은 진정한 기회는 토큰화를 위한 토큰화가 아니라 전통적인 은행 및 결제 시스템의 기본 파이프라인을 수정하는 데 있다고 생각합니다. 즉, 기관 간 자금 및 자산을 이동하는 인프라를 개선하는 것이며, 이는 토큰화를 단순한 암호화 제품 서사가 아닌 인프라 수리와 더 가깝게 만들 것입니다.그는 또한 올해 암호화폐 시장의 정체가 상당 부분 자금이 인공지능 인프라로 이동한 데서 비롯되었다고 언급했습니다. 대형 기술 회사들이 주식 자금을 통해 AI 인프라에 막대한 자금을 모으면서 다양한 자산의 유동성이 축소되었고, 암호화폐도 예외는 아니며, 고객들은 단기 모멘텀 추구에서 장기 예산 계획, 장외 헤지 및 RWA로 전환하고 있다고 말했습니다. 만약 AI 투자 열기가 식고 연준이 금리를 인하하면 유동성이 개선되어 비트코인 가격을 지지할 것으로 기대됩니다.

Sui는 X 플랫폼에 글을 올리며 Tessera가 기업을 위해 폐쇄형 송장 결제 네트워크를 제공한다고 밝혔습니다. 참여 기업은 KYC 심사를 통과한 후 가입할 수 있습니다. 블록체인은 지급자, 수취인 및 지급 시간을 표시하며, 결제 금액은 ▦▦▦로 표시됩니다.

Bitget 신입 환영 이벤트가 시작되며, 참여 기간은 7월 27일부터 8월 3일까지입니다. 이벤트 기간 동안, 신규 사용자가 KYC 등의 작업을 완료하면 USDT 보상을 받을 수 있습니다. 또한, 누적 계약 거래량이 지정된 기준에 도달하면 해당 USDT 보상을 추가로 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 Bitget 공식 플랫폼을 참조하시기 바랍니다.

Bitmart의 공식 출금 공지 세부사항에 대해 거래 플랫폼 WOO X 대사 Baki는 X 플랫폼에 글을 올리며 "BitMart 거래소는 안전상의 이유로 사용자 출금을 제한하고 있으며, 자동 출금 기능을 종료하는 조치는 많은 사용자가 자금을 인출할 수 없게 만들 수 있습니다. 해당 플랫폼은 출금 절차를 수동 검토로 변경하였으며, 사용자에게 계좌 신원 및 KYC 정보 검증, 로그인 장치 및 IP 주소 및 계좌 안전 상태 검증, 출금 주소 및 블록체인 거래 위험 검토, 자금 출처 및 거래 이력 검토, Travel Rule 준수 및 제재 검토 등 규제 검사를 요구합니다. 필요 시 신분증명서, 주소 증명서, 자금 출처 증명서 또는 출금 주소 소유권 증명서와 같은 추가 서류를 제공해야 할 수도 있습니다."라고 밝혔습니다.Baki는 사용자가 P2P 옵션이 있을 경우 해당 경로를 통해 은행 계좌로 출금할 것을 권장하며, 동시에 암호화 시장은 분산화된 것이 아니라 소수의 대형 그룹, 거래소 및 자금 제공자에 의해 통제되고 있다고 강조했습니다.

Bits.media에 따르면, 아제르바이잔 중앙은행 금융기술 및 혁신 부서장 Fidan Tofidi는 해당 국가의 가상 자산 시장 규제 법안이 초안이 완료되어 심의에 제출되었으며, 올해 안에 공식 입법될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 법안은 모든 암호 자산 사업에 종사하는 회사가 중앙은행이 발급한 허가를 받아야 하며, 허가 없이 국내에서 사업을 수행할 수 없도록 요구하고 있습니다. 허가를 받은 기관은 지속적인 감독을 받게 됩니다. 규제 프레임워크는 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 고객 신원 확인(KYC) 등 준수 요구 사항을 포함하며, 아제르바이잔 2027---2030년 금융 시장 발전 전략에 포함될 것입니다.

StarkWare는 STRK20 프라이버시 토큰 표준을 출시하여 사용자가 체인 상의 잔액과 거래 세부정보를 숨기면서도 규정 준수 검토 및 규제 공개 메커니즘을 유지할 수 있도록 합니다.

CryptoNews에 따르면, 유럽연합은 2027년 7월 10일부터 수정된 자금세탁 방지(AML) 규정을 시행할 예정이다. 새로운 규정은 암호 자산 서비스 제공자(CASP)가 1,000 유로를 초과하는 단일 거래에 대해 더 엄격한 "KYC" 절차를 수행하도록 요구하며, 익명 계좌 및 프라이버시 코인과 관련된 서비스는 전면 금지된다. 또한 유럽연합 내 상업적 현금 지급에 대해 10,000 유로(약 11,500 달러)의 상한선이 설정되며, 3,000 유로(약 3,450 달러) 이상의 현금 거래에 대해서는 거래자 및 기타 의무 기관이 거래 완료 전에 고객 신원을 확인하고 실사를 수행해야 한다.

바이낸스 창립자 CZ는 Galaxy Brains 팟캐스트에서 Hyperliquid에 대해 "나는 Hyperliquid의 혁신이 매우 뛰어나다고 생각한다(실제로 멋지다)."고 평가했다. CZ는 Hyperliquid가 바이낸스가 경쟁하기 어려운 세분화된 시장을 차지하고 있으며, KYC를 요구하지 않고 탈중앙화 플랫폼이라고 자칭한다고 밝혔다. 그러나 CZ는 자신의 과거 경험에 비추어 현재 Hyperliquid의 운영 방식을 채택하지 않을 것이라고 언급하며 "나는 그들이 훌륭한 변호사 팀을 가지고 있다고 추측한다."고 말했다.

코인텔레그래프에 따르면, 한국 경찰은 최근 암호화폐 거래소 Bithumb를 급습하여 독립 의원 김병기(Kim Byung-gi)가 아들을 위해 취업 기회를 얻기 위해 영향력을 행사한 혐의를 조사하고 있다. 보도에 따르면, 김병기의 아들은 2025년 1월 Bithumb에 입사하여 약 6개월 동안 근무했다. 경찰은 그의 입사 과정에서 외부 압력이나 특별 대우가 있었는지 조사하고 있다.또한, 이 사건은 한국 최대 암호화 거래소 Upbit 운영사인 두나무(Dunamu)와 관련이 있으며, 조사 범위가 단순한 채용 문제에서 잠재적인 권력 사유화와 이익 전달로 확대되었다. 조사관들은 김병기가 한국 국회 정무위원회 위원으로 재직하는 동안 여러 차례 회의에서 두나무에 대해 질의를 했으며, 이는 외부에서 아들이 근무하는 회사에 이익을 주려는 시도가 아니냐는 의혹을 불러일으켰다.알려진 바에 따르면, 경찰은 이전에 여러 암호화 기업의 고위 임원들을 조사했으며, Bithumb 본사와 Bithumb Financial Tower에 대한 수색 및 증거 수집을 실시한 바 있다. 김병기 본인은 취업 알선, 지명 뇌물 수수 및 대학 전학 관련 요청 등 13건의 혐의로 조사를 받고 있으며, 자신이 무죄임을 입증할 수 있을 것이라고 믿고 있다.주목할 점은 Bithumb가 최근 지속적으로 규제 압박에 직면하고 있다는 것이다. 올해 3월, 한국 금융 규제 기관은 KYC 및 자금 세탁 방지(AML) 위반 문제로 Bithumb에 약 2450만 달러의 벌금을 부과하고 6개월간 일부 사업 중단 명령을 내렸다. 그러나 한국 법원은 4월 말 해당 처벌의 집행을 일시 중지했으며, 관련 법적 절차는 여전히 진행 중이다.

The Information의 "Polymarket이 규제 압력으로 사용자에게 KYC 완료를 요구할 계획"에 대한 보도에 대해 Polymarket의 엔지니어링 부사장 Josh Stevens는 해당 보도가 사실이 아니라고 응답했습니다.Josh Stevens는 Polymarket이 현재 새로운 베타 제품을 테스트 중이며, 테스트 기간 동안 일부 시험 사용자에게만 KYC 인증을 요구하고 있다고 밝혔습니다. 기존 Polymarket 웹사이트에는 KYC 요구 사항이 추가되지 않았습니다.그는 또한 해당 테스트 제품의 테스트가 종료된 후에는 사용자에게 KYC가 더 이상 필요하지 않을 것이라고 덧붙였습니다.

The Information에 따르면, 예측 시장 Polymarket은 규제 및 제재 준수 압력이 증가하고 있으며, 해당 플랫폼은 잠재적인 법적 및 준수 위험을 줄이기 위해 거래자에게 신원 확인(KYC)을 요구하고 있습니다.보도에 따르면, Polymarket의 일부 지역의 플랫폼 규칙은 관련 행동을 허용하지 않지만, 여전히 일부 사용자는 자동화 거래 로봇 등을 통해 시장 거래에 참여하고 있으며, 러시아 등 지역에서는 회색 사용 경로가 형성되고 있습니다. 일부 개발자는 Telegram과 같은 도구를 이용해 거래 흐름을 조직하고 사용자 규모를 확대하고 있습니다. 플랫폼 규모가 확대되고 규제 관심이 증가함에 따라, Polymarket은 탈중앙화 예측 시장과 준수 요구 사항 사이에서 균형을 찾기 위해 노력하고 있으며, 잠재적인 제재 및 법적 위험에 대응하고 있습니다.

Decrypt에 따르면, MoonPay는 ChatGPT 애플리케이션에서 전용 앱을 출시하여 사용자가 OpenAI 챗봇 내에서 비트코인, XRP, Solana 및 USDC와 같은 암호화폐를 직접 구매할 수 있도록 허용합니다. 사용자는 ChatGPT에 암호화폐 정보를 문의한 후 지정된 금액을 구매하도록 요청할 수 있으며, ChatGPT는 MoonPay 결제 링크를 생성합니다. 사용자는 표준 KYC 프로세스를 완료하고 지갑을 연결해야 합니다.MoonPay 블록체인 엔지니어는 ChatGPT가 금융 연구의 출발점이 되고 있으며, 암호화 구매 기능이 이전에는 없었다고 말했습니다. 이 앱은 MoonPay가 AI 기반 암호화 도구로 확장하는 일환으로, 이달 초 MoonPay는 AI 거래 스타트업 Dawn Labs를 인수하고 거래 도우미 Dawn CLI를 출시했습니다. Arifin은 ChatGPT와 같은 챗봇이 인터넷의 새로운 출발점이 되고 있다고 언급했습니다.

财新网刊文称，一名私人银行客户因在 CRS 申报中故意提供虚假信息，被判处即时监禁 6 个月并处罚款 50 万港元，成为香港首例因违反 CRS 规则而被刑事定罪的案件。CRS 2는 OECD의 "공동 신고 기준"의 수정 및 "암호 자산 보고 프레임워크"(CARF)를 통칭하며, 그 프레임워크는 2026년 1월 1일에 발효됩니다. 2026년 3월 27일, 홍콩 정부는 관보에 "2026년 세무(수정)(자동 교환 재무 계좌 정보) 조례 초안"을 발표하고, 4월 1일 입법회에 첫 독회를 제출했으며, 2027년 1월 1일부터 시행될 것으로 예상되며, 이는 홍콩이 CRS 2의 현지 입법을 빠르게 진행하는 것을 의미합니다.CRS 2는 암호화폐를 명확히 강제 신고 범위에 포함시키며, 스테이블코인, 암호 파생상품, 일부 NFT, 중앙은행 디지털 통화 및 특정 전자 화폐 제품이 모두 포함됩니다. 암호 거래 플랫폼, 수탁 기관 및 관련 펀드는 모두 KYC 의무를 이행하고 세무 당국에 정보를 제출해야 하며, 암호 자산을 이용해 재산을 은닉하려는 경로는 체계적으로 차단되고 있습니다.