단속

Livecoins에 따르면, 브라질 론도니아주 조직 범죄 단속 부대(FICCO/RO)가 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 연루된 범죄 집단에 대해 체포 및 수색 영장을 집행했습니다. 이 범죄 집단은 암호화폐 거래소를 이용하여 원래 피해자 계좌에서 전송된 불법 자금을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.2025년 조사된 사건에서 손실액은 약 574만 달러에 달합니다. 법원은 8건의 예방적 체포 영장과 18건의 수색 영장을 발부했으며, 암호 거래소 및 은행 계좌 등 관련 자산의 동결을 승인했습니다. 증권 계좌에 대한 조치 외에도, 이 법은 조사 대상자의 자동차 및 선박 압수를 강제적으로 규정하고 있습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 집행 부서 내부에 새로운 재무 보고 및 회계 부서(Financial Reporting and Accounting Unit)를 설립하여 재무 보고 사기, 회계 및 감사 분야의 위반 행위를 추적하는 전담 부서로 삼겠다고 발표했습니다. SEC 집행 부서 책임자 David Woodcock은 새로운 부서가 SEC의 회계 및 감사 산업의 부정 행위를 단속하는 능력을 확대할 것이며, 재무 부정 사건 및 관련 증권법 위반 행위에 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.이 부서는 변호사와 회계 전문가로 구성되며, SEC의 다른 부서와 협력하여 조사 및 집행 작업을 수행할 것입니다. SEC는 새로운 부서가 Timothy Zimmerman에 의해 이끌어질 것이라고 밝혔습니다. Zimmerman은 2026년 5월에 SEC에 합류했으며, 그 이전에는 국제 로펌에서 12년 동안 근무했으며, 최근에는 국제 회계 및 전문 서비스 회사의 부총괄 법률 고문을 역임했습니다.

홍콩 문회보 보도에 따르면, 홍콩 경찰 상업 범죄 수사과는 마카오 사법 경찰국과 함께 8월 1일부터 3일까지 "峻立"이라는 코드명으로 국경 간 합동 단속 작전을 펼쳐, 가상 화폐 투자라는 명목으로 사기 범죄를 저지른 범죄 집단을 성공적으로 타격했다.홍콩 경찰은 "공모 사기" 혐의로 1명의 남성과 5명의 여성(51세에서 64세)을 체포했으며, 관련 인물에는 회사 이사, 주주, 회사 비서 및 홍보 핵심 멤버가 포함된다; 마카오 사법 경찰국도 "가중 사기죄"로 2명의 관련 여성을 체포했다. 8월 3일 기준, 홍콩 경찰은 총 225건의 신고를 접수했으며, 피해 금액은 약 9,400만 홍콩 달러에 달한다; 마카오 경찰은 9건의 신고를 접수했으며, 피해 금액은 약 360만 마카오 달러로, 총합은 9,700만 달러를 초과한다.

태국 이민청은 최근 경고를 발령하며, 불교 염주(佛牌)의 국경 간 거래가 활발히 발전하는 동시에 회색 자본 네트워크에 의해 자금 세탁 통로로 이용되고 있다고 지적했습니다.온라인 도박, 전신 사기, 마약 밀매 등 일부 불법 소득이 불교 염주 거래, 가짜 경매, 사원 임대 및 암호화폐 P2P 송금 등의 수단을 통해 합법적인 상업 수익으로 위장되고 있습니다.

연합뉴스에 따르면, 가상 자산을 이용한 마약 밀매를 단속하기 위해 한국 경찰은 41명으로 구성된 전문 가상 자산 추적 및 조사 팀을 결성하고 8월 3일부터 텔레그램 등 플랫폼에서의 마약 판매 네트워크에 대한 조사를 강화했다.올해 상반기, 한국은 3월부터 6월까지 대규모 단속 작전을 실시하여 5203명의 마약 범죄자를 체포하고 1039명을 구금했다; 지난해 같은 기간에 비해 체포 인원은 94명 증가했으며(1.8% 증가), 구금 인원은 75명 증가했다(7.8% 증가).

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 지난해 4월 조용히 법 집행 협력 정책을 조정하여 각국 법 집행 기관이 관련 요청을 외국 정부 기관에 전달하도록 요구하고, 국제 조약 절차를 거쳐야 하며, 응답 주기가 크게 늘어났다고 합니다.유럽 5개국의 경찰 대표들은 네덜란드 법 집행 회의에서 아동 성학대, 테러리즘 또는 생명 위협과 관련된 긴급 사건을 제외한 대부분의 요청이 바이낸스 등록지인 아랍에미리트 정부로 전송되어 조사에 심각한 지장을 초래하고 있다고 반영했습니다.한편, 바이낸스의 준수 팀에서 여러 고위 직원들이 잇따라 퇴사하면서 외부의 우려가 더욱 커지고 있습니다. 바이낸스 측은 협력이 지연되고 있다는 주장을 부인하며, 이 조치가 데이터 프라이버시 규정을 준수하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

Decrypt에 따르면, 미얀마 의회는 화요일에 폭력이나 불법 구금 수단으로 타인을 강제로 사이버 사기 활동에 참여하게 하는 사람에게 사형을 선고할 수 있는 법안을 통과시켰습니다.올해 5월에 발표된 법안 초안에 따르면, 이러한 학대 행위로 인해 피해자가 사망할 경우 사형에 처해져야 합니다. 새로운 법률은 또한 사이버 사기 단지를 운영하거나 "디지털 통화 사기(암호화폐 사기)"를 시행하는 사람에게는 최대 종신형을 선고할 수 있도록 규정하고 있으며, 폭력 강요, 불법 구금 등의 행위를 저지른 범죄자는 10년에서 종신형까지 선고될 수 있습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 미국 상원 의원 Cynthia Lummis는 CLARITY 법안이 의회 휴회 전에 상원 투표를 완료하도록 강력히 추진하고 있습니다. 이 법안 제 303조는 재무부에 외국 사법 관할권에 대해 디지털 자산 특별 제재를 시행할 권한을 부여하며, 제 305조는 거래소가 의심스러운 거래에 대해 최대 180일간의 동결을 시행할 수 있도록 허용합니다.온체인 데이터에 따르면, 북한의 Lazarus Group은 2026년 상반기에 약 6.43억 달러를 도난당했으며, 이는 전 세계 동기 암호화 도난 총액(9.72억 달러)의 3분의 2를 차지합니다. 여기에는 4월에 Drift Protocol에 대한 2.85억 달러 공격과 KelpDAO 크로스체인 브릿지에 대한 2.92억 달러 공격이 포함됩니다. 이 조직은 2019년 이후 누적 도난액이 67.5억 달러에 달합니다.현재 Galaxy Research는 CLARITY 법안이 2026년 내에 통과될 확률을 30%로 하향 조정했으며, 이 법안은 60표를 확보해야 진행될 수 있어 최소 7명의 민주당 의원이 초당적으로 투표를 지지해야 함을 의미합니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부 콜롬비아 특별구 검찰청과 비밀경찰이 투자 사기 및 "돼지 저금통" 사기와 관련하여 법원에 다섯 건의 민사 몰수 소송을 제출했으며, 총 2,500만 달러 이상의 암호 자산을 압수하였고, 피해자는 미국과 캐나다 전역에 퍼져 있습니다.그 중 가장 큰 사건은 약 1,210만 달러의 금액이 관련되어 있으며, 피해자는 200명 이상입니다; 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1,040만 달러로, 270건 이상의 의심스러운 거래가 포함되어 있습니다; 나머지 세 건의 사건은 금액이 28.5만 달러에서 240만 달러 사이이며, 그 중 하나는 사기범이 "자금 회수 중개인"으로 가장하여 이차 사기를 저지른 사건입니다. 조사에 따르면, 자금 세탁자는 주로 동남아시아에 위치하고 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 발생했습니다. 이번 작전은 2025년 11월에 설립된 "사기 중심 타격대"에 속하며, 이 힘은 지금까지 8억 달러 이상의 금액을 회수하였고, 다섯 건의 사건은 현재도 계속 조사 중입니다.

Dawn에 따르면, 파키스탄 연방 수사국(FIA)은 새로 개설된 국가 지휘 및 통제 센터(NC3) 내에 가상 화폐 조사 부서를 설립하여 가상 자산을 이용한 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 집중적으로 단속하고 있습니다.반테러 부서를 담당하는 관계자는 이 부서가 새로 설립된 파키스탄 가상 자산 규제국(PVARA)과 협력하여 암호 자산과 관련된 범죄 활동을 전문적으로 조사할 것이며, 국가 사이버 범죄 수사국(NCCIA)과 마약 단속국(ANF)에도 유사한 부서를 설립할 것을 제안했습니다. 이는 암호 자산이 사이버 범죄 및 마약 거래에 사용되는 것에 대응하기 위함입니다.FIA는 또한 NC3 내에서 자금 세탁 방지, 국경 출입국 모니터링, 인신매매 및 밀입국 수사 등의 기능을 통합하고, 사건 처리 기간을 단축하고 법 집행 협력 효율성을 높이기 위해 새로운 규정과 인력 확충을 추진하고 있습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 유럽 경찰청은 최근 "Endgame"이라는 코드명으로 공동 작전을 주도했으며, 이번 단속 작전은 캐나다, 덴마크, 독일, 네덜란드 및 미국의 법 집행 기관들이 협력한 결과입니다.이들 기관은 범죄자에게 서비스를 제공하는 네트워크 인프라를 공동으로 단속했으며, 이 인프라는 SocGholish, Amadey 및 StealC라는 세 가지 주요 "사이버 범죄 서비스"(CaaS) 악성 소프트웨어를 이용하여 피해자의 정보와 민감한 데이터를 수집했습니다.법 집행 기관은 총 326대의 서버와 142개의 도메인에 대해 조치를 취했으며, 이 과정에서 약 4,700만 달러 상당의 불법 암호화폐를 압수하고 2,700만 개 이상의 도난당한 인증서를 회수했습니다.

Coinbase 공식 발표에 따르면, 미국 뉴욕 브루클린 지역 검찰청과 협력하여 플랫폼 사용자에 대한 장기적인 사칭 사기 사건을 조사하고 있으며, 피해자가 자금을 회수할 수 있도록 지원하고 있습니다.브루클린 지역 검찰청에 따르면, 한 브루클린 남성이 Coinbase 고객 지원을 사칭하여 사회 공학적 수단을 통해 사용자가 계정이 침해당했다고 잘못 믿게 하고, 자금을 "안전한 지갑"으로 이체하도록 요구한 혐의를 받고 있습니다. 이후 자금을 이동시키고 도난당했습니다. 이 사건은 약 100명의 피해자가 관련되어 있으며, 피해 금액은 거의 1600만 달러에 달하고 현재 60만 달러 이상이 회수되었습니다.Coinbase는 이러한 사기가 플랫폼의 보안 취약점에서 비롯된 것이 아니라, 사용자의 신뢰와 긴박감을 이용한 사회 공학적 공격이라고 밝혔습니다. 일반적인 수법으로는 신원 위조, 고객 지원 사칭, 계정 위험 공포 조장 등이 있습니다. 이 회사는 범죄자 식별, 피해자 통지 지원, 합법적 요청 데이터 지원 제공 및 블록체인 자금 추적 등 여러 조사 작업을 완료하기 위해 법 집행 기관과 협력했다고 강조하며, 블록체인의 추적 가능성이 법 집행 기관이 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 된다고 언급했습니다.Coinbase는 또한 사용자에게 플랫폼이 "안전한 지갑"으로의 이체를 요구하지 않으며, 2FA 인증 코드, 복구 문구 또는 비밀번호 재설정 링크를 요청하지 않는다고 경고하고, 사용자에게 공식 애플리케이션 내 채널을 통해 고객 지원에 연락할 것을 권장합니다. 동시에 점점 더 복잡해지는 암호 자산 사기 행위에 대응하기 위해 반사기 메커니즘, 사용자 교육 및 법 집행 기관과의 협력을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

중국 인민은행 공식 계정에 따르면, 중국 인민은행 부행장인 셴창넝은 중국의 반자금세탁 작업이 고품질 발전의 새로운 단계에 접어들었으며, 자금세탁 및 관련 불법 범죄에 대한 단속 효과가 뚜렷하다고 밝혔습니다. 2025년까지 전국적으로 형법 제191조에 따른 자금세탁죄 판결 건수가 2000건을 초과할 것으로 예상되며, 2022년 이후 전문 자금세탁, 가상화폐 자금세탁 및 국경 간 자금세탁 활동에 대한 단속을 강화하고 자금세탁 범죄의 수사, 기소 및 판결의 질과 효율성을 높이고 있습니다.

남충융미 보도에 따르면, 쓰촨성 남충시 남부현 공안국은 최근 AI 대모델을 이용해 허위 증권 시장 정보를 제작하고 유포한 사건을 단속했다고 발표했다.알려진 바에 따르면, 사건에 연루된 왕某某는 네트워크 트래픽 수익을 얻기 위해 AI를 이용해 약 3000자의 주식 관련 기사를 생성하고 이를 네트워크 플랫폼에 게시했다. 중국 증권감독위원회의 검토 결과, 해당 기사는 인지세 부과, T+0 거래 등 허위 정책 정보를 조작하여 증권 시장 상황에 대해 오도하는 예측을 하였고, 금융 시장 질서를 혼란스럽게 하였다. 현재 관련 허위 기사는 삭제되었으며, 남부현 경찰은 왕某某에 대해 법에 따라 행정 처벌을 시행하였다.

태국 내무부는 이번 주 토요일에 북동부 우본랏차타니, 야소돈, 아나차놈, 리얏 및 마하사라캄 5개 주에서 주 전력청, 경찰 및 지방 행정 관료들과 함께 합동 단속 작전을 실시하여 14곳을 점검했습니다. 이 작전에서 총 315대의 디지털 화폐 채굴 장비가 압수되었으며, 조사관들은 관련자들이 전기 계량기를 조작하고 불법으로 전기를 연결하여 채굴기를 운영한 사실을 발견했습니다. 총 손실액은 약 4,038만 바트(약 122.7만 달러)로 추정되며, 여기에는 538만 바트의 전기 위반 벌금과 약 3,500만 바트의 미납 전기 요금이 포함됩니다. 현재 관련 증거가 모두 수집되었으며, 당국은 관련자들에 대해 소송을 제기했습니다.

상하이 증권보에 따르면, 중국 증권감독위원회 위원장 우칭은 2026 루자주 포럼에서 다음 단계로 자본 시장 인공지능의 규범 발전에 대한 지침을 적시에 발표할 것이라고 밝혔다.우칭은 증권감독위원회가 기술의 이름을 빌려 핫이슈를 이용하거나 개념을 부풀리며, 심지어 시장을 조작하거나 내부 거래 등 불법 행위를 엄격히 조사하고 처벌할 것이라고 지적했다; 동시에 인공지능을 이용한 불법 추천 주식, 인공지능을 이용한 허위 사실 유포 및 불법 거래 등 업계의 혼란을 법에 따라 엄격히 단속할 것이라고 덧붙였다.

미국 상원 의원 Cynthia Lummis가 X 플랫폼에 글을 올리며, 《CLARITY Act》가 1억 5천만 달러를 배정하여 법 집행 기관이 디지털 자산 분야의 사기꾼 및 기타 불법 행위를 추적하고, 암호화폐 관련 범죄 활동에 대한 단속을 강화하는 데 지원할 것이라고 밝혔습니다.

CryptoSlate에 따르면, 미국 의회는 법무부의 암호 범죄 작업 그룹 재구성을 추진하고 있습니다. 이전에 법무부는 2025년 4월 국가 암호화폐 집행 팀을 해산하고 암호 산업에 대한 "집행으로 대체하는 규제" 전략을 중단했습니다. 새로운 법안은 의원 Lance Gooden과 Josh Gottheimer가 제안했으며, 법무부 내에 연방 암호화폐 도난 작업 그룹을 설립하여 암호 자산 도난, 해킹, 사기 등의 사건 조사 및 기소 작업을 조정하는 역할을 맡고자 합니다.이 작업 그룹의 책임은 증거 수집, 디지털 증거 분석, 자산 추적 및 피해자 연결의 최선의 관행을 수립하고, 주 및 지방 집행 기관에 기술 지원 및 교육을 제공하며, 국제 간섭 사건 협력을 조정하는 것입니다. 법안은 암호화폐 시장, 금융 기관 및 금융 상품을 작업 그룹의 규제 범위에서 제외하며, 기존의 규제 프레임워크와 형법을 변경하지 않습니다. FBI 보고서에 따르면, 2025년에는 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건에 달하며, 보고된 손실은 110억 달러를 초과합니다. 법안은 자금, 인력 배치 및 피해자 대응 메커니즘의 세부 사항을 아직 명확히 하지 않았습니다.

경제 타임즈에 따르면, 인도 세무 당국은 2026 회계 연도 암호세 신고에 대한 검토를 강화하여 888억 루피(약 1.04억 달러) 이상의 미신고 가상 디지털 자산 수익을 발견하였으며, 관련 납세자에게 4.4만 건 이상의 통지를 발송했습니다.

암호화 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)은 세 명의 정보 제공자가 미국 주식 정부 관계자들이 수요일 백악관에서 법 집행 단체와 회의를 열어 《Clarity 법안》의 특정 조항(《블록체인 규제 확실성 법안》에서 유래한 개발자 보호 조항 포함)이 불법 금융 단속을 강화할 수 있다는 우려를 해결할 것이라고 전했다.이 문제는 윤리 조항과 마찬가지로 법안이 상원 전체 투표에 제출되기 전에 해결해야 할 주요 장애물 중 하나이다. 몇몇 민주당원들은 법 집행 기관의 우려가 충분히 해결되지 않는 한 해당 법안을 지지하지 않을 것이라고 밝혔다. 이번 회의 이전에 암호화 산업은 시청 회의를 개최하고 현재 암호화 산업에 종사하는 전직 법 집행관들을 초대하여 로비 활동을 포함한 더 광범위한 노력을 기울였다.