단속

위챗 안전 센터는 피라미드 판매, 사기 등 불법 활동의 조직자 및 홍보자에 대한 관리 공고를 발표했습니다. 최근 일부 블랙 및 그레이 산업 계정이 "국가 프로젝트", "민족 자산 해제" 및 "블록체인 가상 화폐, 스테이블 코인" 등의 명의를 빌려 높은 수익을 미끼로 사용자들을 그룹에 유도하고 피라미드식 "사람 끌어오기" 분열을 실행한 후, 위조 링크를 통해 사용자에게 계정 비밀번호 입력을 유도하고 사기 앱을 다운로드하게 하여 결국 재산 사기 또는 계정 도용 이중 사기를 실행했습니다.위챗 공식은 확인 즉시 관련 법규 및 플랫폼 규정에 따라 위반 계정에 대해 상황의 심각성에 따라 단계적인 처벌을 시행할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 커뮤니티 기능 차단, 기능 사용 제한 및 영구 계정 정지 등이 포함되며, 사용자에게는 실질적인 기술 및 응용 없이 블록체인 깃발을 내세운 폰지 사기에 주의할 것을 경고하고, 입회비를 지불하거나 하위 라인을 발전시키거나 비공식 채널 앱을 다운로드하지 말 것을 당부했습니다.

코인베이스 공식 발표에 따르면, 그들은 마이크로소프트 및 여러 기관과 협력하여 AI 기반의 사이버 범죄 플랫폼 EvilTokens를 단속하고 있습니다. 이 플랫폼은 텔레그램 봇을 통해 "피싱 서비스"를 제공하며, AI를 이용해 해킹된 이메일의 신뢰 관계와 결제 권한을 분석하고, 마이크로소프트 장치 코드 로그인 프로세스를 통해 다중 인증을 우회합니다.코인베이스 글로벌 정보 팀의 추적 결과, 2025년 10월부터 2026년 6월까지 EvilTokens는 4개의 트론 주소를 통해 약 110만 달러의 수익을 올렸으며, 700개 이상의 다양한 주소에서 1000건 이상의 입금이 발생했습니다. 관련 증거는 마이크로소프트의 민사 소송을 뒷받침하며, 결국 50개의 웹사이트가 압수되고 175개 이상의 관련 도메인이 비활성화되었습니다. 영국 대도시 경찰청은 9월 11일 관련 운영자를 체포하고 디지털 장비를 압수했습니다. 코인베이스는 이번 사건이 코인베이스 계정이나 인증서 유출을 초래하지 않았지만, 일부 고객이 조작된 이메일에 유도되어 사기꾼 주소로 암호화폐를 이체한 사례가 있다고 밝혔습니다.

영국 금융 행동 규제국(FCA)은 영국 세무 세관 총국(HMRC) 및 런던 경찰청과 함께 런던의 여러 장소에서 3개의 불법 P2P 암호화폐 거래소를 급습하고 관련 운영자에게 운영 중단 통지를 발송하여 즉시 등록되지 않은 암호화폐 사업을 중단할 것을 요구했습니다.FCA는 영국에서 상업적으로 P2P 암호화 거래 활동을 하는 경우, 반드시 자금 세탁 방지 등록을 완료해야 하며, 현재 영국 내에는 FCA 등록을 받은 P2P 암호화폐 거래 사업이 없음을 강조했습니다.

영국 내무부는 화요일에 5억 파운드를 3년 내에 투입하여 500명의 공무원을 모집해 범죄 자금을 추적하고 압수할 것이라고 발표했습니다. 이는 새로운 반자금세탁 및 자산 회수 전략의 일환입니다. 자금은 규제 기업에 부과되는 경제 범죄세에서 나올 것이며, 새로운 공무원들은 각 경찰 부대, 국가 범죄국(NCA) 및 왕립 검찰청에 배치될 것입니다.NCA는 매년 1000억 파운드 이상이 영국 또는 영국 회사 구조를 통해 세탁되고 있다고 추정하며, 내무부는 이러한 위협이 "최근 금융 기술, 암호화폐 및 인공지능의 출현으로 인해 악화되었다"고 말했습니다. 새로운 공무원들은 "안정 작전"(Operation Destabilise)을 기반으로 작업을 수행할 것이며, 이 작전은 거리 현금을 암호화폐로 전환하는 러시아어 네트워크 범죄 집단을 겨냥하고 있습니다. NCA는 랜섬웨어 갱단, 적대 국가 및 A급 마약 거래를 지원하는 네트워크에 대해 새로운 체포 및 현금 압수 작전을 시작할 계획이며, 현재 이 작전은 1년이 채 되지 않아 119명의 자금 세탁 혐의자를 체포하고 2500만 파운드 이상의 현금과 암호화폐를 압수했습니다.NCA 경제 범죄 센터는 지난주 연례 보고서에서 범죄자들이 "혁신적으로 암호 자산 제품을 이용해 탐지를 피하고 대규모로 불법 가치를 이전하고 있다"고 밝혔으며, 이 모델을 다른 네트워크로 확장하고 "보다 능동적이고 정보 주도적인 암호화 능력"을 구축하기를 희망하고 있습니다. 암호 자산은 재무부 및 금융행위 감독국과 합의한 9개의 경제 범죄 우선 사항 중 3위에 랭크되었습니다. 정부는 지난 1년 동안 범죄자들로부터 거의 3억 5천만 파운드를 회수하고 10억 파운드 이상을 거부했으며, 피해자에게 2600만 파운드를 반환하고 거의 4000건의 자금 세탁 유죄 판결을 촉진했다고 밝혔습니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 법무부 사기 센터 단속 작업 그룹은 재무부와 협력하여 Xinbi 보증에 대한 조정된 법 집행 조치를 취했으며, 단 하루에 5200만 달러 이상의 암호 자산을 압수 및 처분 제한했습니다. 이 작업 그룹이 제한적으로 처분할 수 있는 자산 규모는 약 9억 3800만 달러에 달합니다. Tether는 이번 조사에 대해 자발적으로 협조했습니다.법무부는 Xinbi가 주로 텔레그램을 통해 운영되는 불법 사기 서비스 시장으로, 사기 범죄 집단에 맞춤형 투자 사기 웹사이트, 자금 세탁 서비스 제공 및 인신매매 피해자를 동남아시아의 사기 공원으로 모집한다고 주장했습니다. 법 집행 기관은 해당 텔레그램 채널과 약 1200만 달러를 보유한 두 개의 암호 지갑을 압수했으며, 추가로 47개의 관련 지갑에 대한 처분을 제한했습니다.미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 동시에 Xinbi를 주요 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 이를 지원하는 두 개의 실체에 대해 제재를 가했습니다. 이 작업 그룹은 또한 마다가스카르에서 중국 범죄 집단이 운영하는 13개의 사기 공원을 폐쇄하는 데 협조했으며, 3200대 이상의 전자 장비를 처리하고 현지에서 거의 400명을 체포했습니다.

IT 집에 따르면, 국제형사경찰기구 (INTERPOL)는 새로운 반사기 작전 "Jackal IV"의 성과를 발표했습니다. 이번 작전은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 진행되며, 전 세계 22개 국가 및 지역이 포함되어 있습니다. 주요 범죄로는 연애 사기, 암호화폐 및 투자 사기, 이메일 사기 및 자금 세탁 등 사이버 금융 범죄를 집중적으로 단속합니다. 이번 작전에서는 총 58명이 체포되었고, 263명의 관련 인물 신원이 확인되었습니다.그 중 아르헨티나 경찰은 웹사이트 도메인 및 자금 세탁 서비스를 제공하는 "범죄 서비스" (Crime-as-a-Service, CaaS) 네트워크를 적발하여 17명을 체포하고 196명의 관련 인물 신원을 확인했습니다. 남아프리카 공화국 경찰은 요하네스버그의 7개 거점을 급습하여 영어권 국가의 은퇴자를 대상으로 연애 사기 및 투자 사기를 저지른 혐의로 39명을 체포했으며, 267만 달러를 압수하고 257개의 은행 계좌를 동결했습니다.또한, 이탈리아 경찰은 유럽 전역의 자금 세탁 네트워크에 연루된 1명의 용의자를 확인하고, 그의 단일 은행 계좌에서 84.5만 유로에 달하는 자금 세탁 거래를 발견했습니다. 루마니아 경찰은 투자 사기 조직을 적발하여 11명을 체포하고 현금, 암호화폐 및 부동산 등 불법 자산을 압수했습니다.

아일랜드 국가 경찰(An Garda Síochána)은 고웨이(Galway) 지역의 조직 범죄에 대한 특별 작전에서 두 개의 부동산을 수색하고 총 약 90만 달러 가치의 암호화폐 계좌 두 개를 동결했다고 보고했습니다. 또한 경찰은 2.5만 유로(약 2.91만 달러)가 있는 은행 계좌 하나를 동결하고 9,300 유로의 현금과 총 약 1.83만 유로 가치의 마약(암페타민과 대마초 포함)을 압수했습니다.40대의 관련 남성이 체포되어 기소되었으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 체이나리시스(Chainalysis)는 아동 성학대 자료를 유포하는 네트워크를 조사하기 위해 "등대 작전"(Operation Lighthouse)이라는 다일간의 작전을 조직했습니다. 이 작전은 뉴욕 국가 사이버 범죄 증거 수집 및 교육 연합을 본부로 하여 유럽 경찰청, 호주 연방 경찰, 캐나다 로열 캐빈 경찰 및 영국 국가 범죄국 등 전 세계의 법 집행 기관과 협력했습니다.작전은 29,000개 이상의 암호화폐 주소와 디지털 식별자를 조사하고, 100개 이상의 관련 포럼과 허브를 특정했으며, 14,000개 이상의 조사 단서를 생성했습니다. 용의자는 125개국에 분포되어 있으며, 그 중 일부는 이미 등록된 성범죄자입니다. 여러 암호화폐 기업이 참여했으며, 결제 회사 블록(Block)과 인터넷 감시 재단과 같은 비영리 기관도 포함되었습니다.바이낸스(Binance) 아동 성착취 방지 고위 프로젝트 매니저 가빈 세이서(Gavin Sather)는 블록체인의 투명성이 범죄자들이 오랫동안 범죄를 숨기기 어렵게 만든다고 말했습니다.

美联社에 따르면, 캄보디아와 미국의 마약 단속 기관은 금요일에 멕시코 시날로아 마약 밀매 조직이 이용하는 암호화폐 세탁 네트워크를 적발했다고 발표했습니다.이번 작전은 캄보디아 마약 단속 경찰과 미국 마약 단속국의 협력으로 진행되었으며, 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 약 700만 달러의 암호화폐를 압수하고, 여러 명을 체포했으며, 자산, 마약 제조 실험실 및 저장 시설을 적발했습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국민의힘 당 의원인 엄태영 등 10명이 8월 20일에 《특정 금융 정보법》 개정안을 제출하여 금융정보원(FIU)에 미신고 가상 자산 서비스 제공자에 대한 직접적인 법 집행 권한을 부여할 계획이다.개정안에 따르면, 누구나 FIU에 불법 행위를 신고할 수 있으며, FIU는 신고를 받거나 위반 의심을 발견했을 때 조사 분석을 시작하고 사건을 수사 기관에 이첩하거나 통보할 수 있다. 제안서는 현행 법률이 가상 자산 서비스 제공자에게 신고 및 자금 세탁 방지 의무를 부여하고 있지만, 미신고 운영자에 대한 직접적인 법 집행 수단이 부족하여 자금 세탁, 불법 국경 간 이전 등의 범죄 위험이 존재하며, 기관 간 협조만으로는 신속하게 대응하기 어렵다고 지적하고 있다.

Livecoins에 따르면, 브라질 론도니아주 조직 범죄 단속 부대(FICCO/RO)가 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 연루된 범죄 집단에 대해 체포 및 수색 영장을 집행했습니다. 이 범죄 집단은 암호화폐 거래소를 이용하여 원래 피해자 계좌에서 전송된 불법 자금을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.2025년 조사된 사건에서 손실액은 약 574만 달러에 달합니다. 법원은 8건의 예방적 체포 영장과 18건의 수색 영장을 발부했으며, 암호 거래소 및 은행 계좌 등 관련 자산의 동결을 승인했습니다. 증권 계좌에 대한 조치 외에도, 이 법은 조사 대상자의 자동차 및 선박 압수를 강제적으로 규정하고 있습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 집행 부서 내부에 새로운 재무 보고 및 회계 부서(Financial Reporting and Accounting Unit)를 설립하여 재무 보고 사기, 회계 및 감사 분야의 위반 행위를 추적하는 전담 부서로 삼겠다고 발표했습니다. SEC 집행 부서 책임자 David Woodcock은 새로운 부서가 SEC의 회계 및 감사 산업의 부정 행위를 단속하는 능력을 확대할 것이며, 재무 부정 사건 및 관련 증권법 위반 행위에 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.이 부서는 변호사와 회계 전문가로 구성되며, SEC의 다른 부서와 협력하여 조사 및 집행 작업을 수행할 것입니다. SEC는 새로운 부서가 Timothy Zimmerman에 의해 이끌어질 것이라고 밝혔습니다. Zimmerman은 2026년 5월에 SEC에 합류했으며, 그 이전에는 국제 로펌에서 12년 동안 근무했으며, 최근에는 국제 회계 및 전문 서비스 회사의 부총괄 법률 고문을 역임했습니다.

홍콩 문회보 보도에 따르면, 홍콩 경찰 상업 범죄 수사과는 마카오 사법 경찰국과 함께 8월 1일부터 3일까지 "峻立"이라는 코드명으로 국경 간 합동 단속 작전을 펼쳐, 가상 화폐 투자라는 명목으로 사기 범죄를 저지른 범죄 집단을 성공적으로 타격했다.홍콩 경찰은 "공모 사기" 혐의로 1명의 남성과 5명의 여성(51세에서 64세)을 체포했으며, 관련 인물에는 회사 이사, 주주, 회사 비서 및 홍보 핵심 멤버가 포함된다; 마카오 사법 경찰국도 "가중 사기죄"로 2명의 관련 여성을 체포했다. 8월 3일 기준, 홍콩 경찰은 총 225건의 신고를 접수했으며, 피해 금액은 약 9,400만 홍콩 달러에 달한다; 마카오 경찰은 9건의 신고를 접수했으며, 피해 금액은 약 360만 마카오 달러로, 총합은 9,700만 달러를 초과한다.

태국 이민청은 최근 경고를 발령하며, 불교 염주(佛牌)의 국경 간 거래가 활발히 발전하는 동시에 회색 자본 네트워크에 의해 자금 세탁 통로로 이용되고 있다고 지적했습니다.온라인 도박, 전신 사기, 마약 밀매 등 일부 불법 소득이 불교 염주 거래, 가짜 경매, 사원 임대 및 암호화폐 P2P 송금 등의 수단을 통해 합법적인 상업 수익으로 위장되고 있습니다.

연합뉴스에 따르면, 가상 자산을 이용한 마약 밀매를 단속하기 위해 한국 경찰은 41명으로 구성된 전문 가상 자산 추적 및 조사 팀을 결성하고 8월 3일부터 텔레그램 등 플랫폼에서의 마약 판매 네트워크에 대한 조사를 강화했다.올해 상반기, 한국은 3월부터 6월까지 대규모 단속 작전을 실시하여 5203명의 마약 범죄자를 체포하고 1039명을 구금했다; 지난해 같은 기간에 비해 체포 인원은 94명 증가했으며(1.8% 증가), 구금 인원은 75명 증가했다(7.8% 증가).

《뉴욕 타임스》 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)는 지난해 4월 조용히 법 집행 협력 정책을 조정하여 각국 법 집행 기관이 관련 요청을 외국 정부 기관에 전달하도록 요구하고, 국제 조약 절차를 거쳐야 하며, 응답 주기가 크게 늘어났다고 합니다.유럽 5개국의 경찰 대표들은 네덜란드 법 집행 회의에서 아동 성학대, 테러리즘 또는 생명 위협과 관련된 긴급 사건을 제외한 대부분의 요청이 바이낸스 등록지인 아랍에미리트 정부로 전송되어 조사에 심각한 지장을 초래하고 있다고 반영했습니다.한편, 바이낸스의 준수 팀에서 여러 고위 직원들이 잇따라 퇴사하면서 외부의 우려가 더욱 커지고 있습니다. 바이낸스 측은 협력이 지연되고 있다는 주장을 부인하며, 이 조치가 데이터 프라이버시 규정을 준수하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

Decrypt에 따르면, 미얀마 의회는 화요일에 폭력이나 불법 구금 수단으로 타인을 강제로 사이버 사기 활동에 참여하게 하는 사람에게 사형을 선고할 수 있는 법안을 통과시켰습니다.올해 5월에 발표된 법안 초안에 따르면, 이러한 학대 행위로 인해 피해자가 사망할 경우 사형에 처해져야 합니다. 새로운 법률은 또한 사이버 사기 단지를 운영하거나 "디지털 통화 사기(암호화폐 사기)"를 시행하는 사람에게는 최대 종신형을 선고할 수 있도록 규정하고 있으며, 폭력 강요, 불법 구금 등의 행위를 저지른 범죄자는 10년에서 종신형까지 선고될 수 있습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 미국 상원 의원 Cynthia Lummis는 CLARITY 법안이 의회 휴회 전에 상원 투표를 완료하도록 강력히 추진하고 있습니다. 이 법안 제 303조는 재무부에 외국 사법 관할권에 대해 디지털 자산 특별 제재를 시행할 권한을 부여하며, 제 305조는 거래소가 의심스러운 거래에 대해 최대 180일간의 동결을 시행할 수 있도록 허용합니다.온체인 데이터에 따르면, 북한의 Lazarus Group은 2026년 상반기에 약 6.43억 달러를 도난당했으며, 이는 전 세계 동기 암호화 도난 총액(9.72억 달러)의 3분의 2를 차지합니다. 여기에는 4월에 Drift Protocol에 대한 2.85억 달러 공격과 KelpDAO 크로스체인 브릿지에 대한 2.92억 달러 공격이 포함됩니다. 이 조직은 2019년 이후 누적 도난액이 67.5억 달러에 달합니다.현재 Galaxy Research는 CLARITY 법안이 2026년 내에 통과될 확률을 30%로 하향 조정했으며, 이 법안은 60표를 확보해야 진행될 수 있어 최소 7명의 민주당 의원이 초당적으로 투표를 지지해야 함을 의미합니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부 콜롬비아 특별구 검찰청과 비밀경찰이 투자 사기 및 "돼지 저금통" 사기와 관련하여 법원에 다섯 건의 민사 몰수 소송을 제출했으며, 총 2,500만 달러 이상의 암호 자산을 압수하였고, 피해자는 미국과 캐나다 전역에 퍼져 있습니다.그 중 가장 큰 사건은 약 1,210만 달러의 금액이 관련되어 있으며, 피해자는 200명 이상입니다; 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1,040만 달러로, 270건 이상의 의심스러운 거래가 포함되어 있습니다; 나머지 세 건의 사건은 금액이 28.5만 달러에서 240만 달러 사이이며, 그 중 하나는 사기범이 "자금 회수 중개인"으로 가장하여 이차 사기를 저지른 사건입니다. 조사에 따르면, 자금 세탁자는 주로 동남아시아에 위치하고 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 발생했습니다. 이번 작전은 2025년 11월에 설립된 "사기 중심 타격대"에 속하며, 이 힘은 지금까지 8억 달러 이상의 금액을 회수하였고, 다섯 건의 사건은 현재도 계속 조사 중입니다.

Dawn에 따르면, 파키스탄 연방 수사국(FIA)은 새로 개설된 국가 지휘 및 통제 센터(NC3) 내에 가상 화폐 조사 부서를 설립하여 가상 자산을 이용한 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 집중적으로 단속하고 있습니다.반테러 부서를 담당하는 관계자는 이 부서가 새로 설립된 파키스탄 가상 자산 규제국(PVARA)과 협력하여 암호 자산과 관련된 범죄 활동을 전문적으로 조사할 것이며, 국가 사이버 범죄 수사국(NCCIA)과 마약 단속국(ANF)에도 유사한 부서를 설립할 것을 제안했습니다. 이는 암호 자산이 사이버 범죄 및 마약 거래에 사용되는 것에 대응하기 위함입니다.FIA는 또한 NC3 내에서 자금 세탁 방지, 국경 출입국 모니터링, 인신매매 및 밀입국 수사 등의 기능을 통합하고, 사건 처리 기간을 단축하고 법 집행 협력 효율성을 높이기 위해 새로운 규정과 인력 확충을 추진하고 있습니다.