동양

ChainCatcher 메시지, 저장성 동양시 공안국에서 발표한 공고: 우리 국은 후모, 가모 등 사람들이 "희상화폐"라는 가상화폐를 이용해 사기를 저지른 사건을 수사하고 있습니다. 현재 일부 피해자들이 제때 공안 기관에 신고하지 않았습니다. 모든 범죄 사실을 명확히 하고 국민의 이익을 보장하기 위해 관련 법률 규정에 따라 다음과 같이 공고합니다:신고 등록 시간 및 장소: 시간: 본 공고 발표일로부터 3개월 이내; 장소: 저장성 동양시 공안국 헝디안 분국(동양시 헝디안진 강빈서로 66호).공고 대상: 2022년 1월부터 2024년 12월까지 후모, 가모 등의 유인에 따라 "희상화폐" 가상화폐 프로젝트에 투자한 인원.등록에 필요한 자료: 1. 참여자의 신분증 사본 1부; 2. 위 플랫폼 투자 활동에 참여한 투자 증빙(프로젝트 투자 스크린샷, 은행 이체 내역, 제3자 결제 기록, TP 지갑 주소 등), 위챗 채팅 기록 등 관련 증거.

ChainCatcher 메시지, 암호화 시장 데이터 분석가 @Phyrex_Ni가 소셜 미디어에 글을 올리며 비트코인이 오늘 아침 하락 중이며, 주요 매도세가 Binance와 OKX 두 거래 플랫폼에서 발생했다고 전했습니다. 하락 시간은 유동성이 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 시간과 일치하며, 유동성의 최저점이기도 하여 동쪽 투자자들이 가격에 대한 테스트를 한 것으로 보입니다.@Phyrex_Ni는 이번 폭락에 사용된 자금이 그리 많지 않으며, 대규모 집단의 조작이 아닌 미결제 계약에 대한 폭파와 같다고 덧붙였습니다. 전체 과정에서 모든 거래 플랫폼의 미결제 계약이 약 15,000 BTC 감소했으며, 거의 양쪽 모두 폭락하는 상황이었습니다. 그 중 주요 폭락은 매수 포지션(총 폭락의 약 70%)이었습니다.

ChainCatcher 메시지, 동양시 인민법원은 《주승, 하연 등 사기 사건 자금 반환 공고》를 발표했습니다. 공고에 따르면, 현재 유효한 절 0783 형초 560호 등 형사 판결 문서와 정보 확인 등록 상황에 따라 이미 집계된 사건 관련 자금에 대해 첫 번째 자금 반환 작업을 진행합니다. 구체적인 사항은 다음과 같습니다: 이번 자금 반환 등록 작업은 공고 발표일로부터 시작하여 1개월간 진행됩니다. 자금 반환 대상은 SIE(후에 BTUE로 변경), CFEX, LKF, GDbit 등 허위 디지털 화폐 플랫폼에 투자하고 전체적으로 손실을 본 투자자입니다. 이번 반환 금액은 피해 금액과 현재 집계된 자금을 기준으로 통일된 환급 비율로 계산하여 도출됩니다.알려진 바에 따르면, 이번 자금 청구는 위챗 공공 계정을 통해 발표하고, 링크 및 QR 코드를 스캔하여 APP에 정보 등록, 백그라운드 심사를 통해 결정하는 방식으로 진행됩니다. 심사가 통과된 후 송금은 중국 공상은행 동양 지점의 협조로 완료됩니다.2019년 8월, 동양시 공안국은 SIE, CFEX, LKF, GDBIT 등 디지털 화폐 사기 플랫폼에 대해 수사에 착수하였으며, 이 사기 그룹의 주요 구성원들이 차례로 검거되었습니다. 이 사기 그룹은 블록체인 기술 개발을 가장하여, 기술 팀을 통해 디지털 화폐 거래 플랫폼을 개발하고 완전한 사기 산업 체인을 형성했습니다.2021년 9월, 절강 검찰에 따르면, 이 사건과 관련된 금액이 3.8억 위안에 달하는 디지털 화폐 사기 시리즈 사건의 171명의 피고인이 모두 재판을 받고 형을 선고받았습니다.