사기꾼

齐鲁晚报에 따르면, 최근 "스테이킹 채굴"이라는 새로운 유형의 가상 화폐 사기가 발생하고 있습니다. 사기꾼은 소셜 플랫폼을 통해 장기간 친구를 사귀며 완벽한 인물을 구축하고, 1~2개월 동안 피해자와 대화하여 신뢰를 쌓은 후, 피해자를 WhatsApp, Discord 등의 해외 비공식 통신 소프트웨어로 유도하여 가짜 채굴 플랫폼을 다운로드하고 계약을 체결하도록 유도합니다. 계약의 자산 이체 권한을 이용해 백그라운드에서 조용히 계좌 자금을 이동시킵니다.사기꾼은 "투자", "재테크" 등의 민감한 단어를 전혀 언급하지 않고, 사기를 "유휴 계산력 스테이킹 채굴"로 포장하여 제로 리스크 안정 수익을 주장하며, 소액 리베이트를 통해 피해자가 더 많은 투자를 하도록 유도합니다. 현재 피해자는 부업이 필요한 젊은이들이 많으며, 알려진 피해 금액은 300만 위안을 초과하고, 개인당 최대 손실은 30만 위안을 초과하며, 피해자는 전국 여러 지역에 분포해 있습니다. 변호사는 가상 화폐 거래는 법의 보호를 받지 않으며, 소셜 플랫폼의 낯선 사람이 해외 소프트웨어로 유도하거나 지갑 권한을 요구하는 계약을 체결하도록 하는 경우 모두 사기로 간주해야 하며, 절대 이중 송금을 하지 말라고 경고합니다.

체인 탐정 ZachXBT는 미국의 위협 행위자 Tiffany Milanovich가 하드웨어 지갑과 중앙화 거래소 고객 서비스로 가장하여 최소 약 500만 달러의 암호 자산 도난에 참여했다고 게시했습니다.그의 범죄 수법에는 Bitcoin IRA 이메일 지원으로 위장하여, 한 번의 공격에서 피해자의 Trezor 지갑에서 약 120만 달러의 BTC와 ETH를 전송하고, 또 다른 사건에서는 Coinbase 계정에서 약 50만 달러의 BTC를 도난당했습니다. Tiffany는 "고객 서비스 전화" 신분으로 피해자에게 자금 접근 권한을 유도하고, 이후 소셜 미디어와 텔레그램 그룹에서 도난한 자금을 자랑하며, 피해자를 조롱하는 녹음을 남겼으며, 다른 위협 행위자들과 협력하여 피싱 패널과 즉시 환전 서비스를 이용해 자금을 세탁했습니다. 일부 도난 자금은 현재까지도 체인에서 휴면 상태입니다."Tiffany"라는 코드명을 가진 위협 행위자는 여러 건의 암호 자산 도난에 연루되어 있으며, 피해자의 도난 자금을 암호 카지노에서 도박하고 있습니다. 플랫폼 Shuffle은 ZachXBT가 제출한 증거를 바탕으로 관련 계정을 동결했습니다; Tiffany는 이전에 코네티컷주에서의 수색 및 압수 영장을 공유했으며, 문서 날짜는 이번 사건의 일부보다 이릅니다.ZachXBT는 채팅 기록, 녹음 및 체인 상의 증거를 확보하고 있으며, 해당 인물이 추가적인 법적 결과에 직면할 것으로 예상하고 있습니다. 이 위협 행위자는 John Daghita(Lick) 사건과도 연관이 있으며, 후자는 미국 정부가 압수한 지갑에서 4600만 달러 이상의 암호 자산을 도난한 혐의를 받고 있습니다.

영국 《파이낸셜 타임스》의 보도에 따르면, 사기꾼들이 EU MiCA 새로운 규정을 이용하여 라이센스 마감일 이후 면허가 없는 암호화 플랫폼에서 자산을 인출해야 하는 사용자들을 대상으로 사기를 벌이고 있습니다. 사기꾼들은 규제 기관과 암호화 거래소를 사칭하여 사용자들이 자금을 가짜 계좌로 이체하도록 유도하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 국세청(IRS)은 암호 자산 보유자에게 사기꾼들이 위조된 편지를 통해 일부 납세자와 연락하고 있으며, 이들의 디지털 자산이나 개인 데이터를 훔치려 하고 있다고 경고했습니다. IRS는 이러한 편지가 납세자에게 이른바 "디지털 자산 준수 포털"에 등록할 것을 요구할 수 있지만, 해당 포털은 존재하지 않는다고 밝혔습니다. IRS는 또한 사용자에게 의심스러운 QR 코드를 스캔하지 말고, 결제를 요구하는 전화에 응답하거나 협력하지 말 것을 당부했습니다.피싱과 디지털 사기는 암호 산업에서 새로운 것이 아니지만, 실제 우편으로 가짜 IRS 통지를 보내는 것은 새로운 사기 수법으로 보입니다. IRS가 과거에 납세자에게 디지털 자산과 관련된 편지를 보낸 적이 있고, 지난해 암호 세무 신고 통지가 급증하여 많은 납세자들이 혼란스러워했기 때문에, 사기꾼들이 이러한 친숙함을 이용해 위장하고 있을 가능성이 있습니다. 미국 세무 시스템이 납세자에게 세금 신고서에 암호 자산 활동을 공개하도록 요구함에 따라, IRS와 디지털 자산 보유자 간의 통신이 더욱 일반화되었습니다. 이는 위조 세무 통지를 더욱 혼란스럽게 만들고 있습니다. 암호 사용자들은 포털 등록, QR 코드 스캔, 지갑 연결 또는 결제 요구와 관련된 "IRS 편지"를 만날 경우 각별히 주의해야 하며, 공식 경로를 통해 확인해야 합니다.

CZ는 X 플랫폼에 글을 올리며, 프로젝트를 바이낸스 거래소에 상장하는 데 도움을 줄 수 있다고 주장하는 사람들은 사기꾼으로 간주될 수 있다고 밝혔습니다. 특히, 자신이 CZ를 알고 있거나 그와 밀접한 관계에 있다고 주장하는 사람들에 대해 말입니다.그는 99.999%의 경우 자신이 이러한 사람들을 알지 못한다고 말하며, 만약 정말로 안다면 그들을 블랙리스트에 올릴 것이라고 전했습니다. 그는 사용자들에게 안전에 유의할 것을 당부했습니다.

캐나다 나나이모의 한 주민이 지난해 말 원격 주식 거래 작업을 홍보하는 문자 메시지를 받은 후, 암호화폐 ATM을 통해 약 5000 캐나다 달러(약 3600 미국 달러)를 입금한 뒤 사기를 당했습니다. 올해 초, 이 피해자는 온라인에서 RCMP 공지로 가장한 정보를 보고 사기 피해자들이 신고하도록 권장하는 내용을 보았습니다.양식을 제출한 후, 자신을 변호사라고 소개한 사람이 전화를 걸어 피해자와 관련된 두 개의 암호화폐 계좌를 찾았으며, 약 6만 달러의 이른바 수익을 회수할 수 있다고 말했습니다. 나나이모 RCMP의 미디어 관계 담당자 게리 오브라이언은 RCMP가 발견된 암호화폐 계좌에 대해 개인에게 연락하지 않으며, 손실 자금을 회수하기 위해 민간 회사와 협력하지 않으며, 사기를 조사하기 위해 어떤 형태의 지불도 요구하지 않는다고 밝혔습니다.블록체인 보안 회사 BlockSec의 공동 창립자이자 CEO인 앤디 저우는 이러한 수법을 "가짜 회수 서비스 사기"라고 하며, 시스템적인 특징이 있다고 말했습니다. 사기꾼들은 원래 사기에서 수집된 피해자 정보를 보유하고 있으며, 조직적인 사기 집단은 이전에 송금된 피해자 목록을 유통시켜 이들을 이차 사기의 목표로 삼습니다.법 집행 기관의 브랜드를 도용하는 것이 효과적인 이유는 "권위 편향" 심리 메커니즘을 이용하기 때문입니다. 캐나다 경찰은 2022년부터 암호화폐 조사 교육을 실시하고 있습니다.

据路透社报道，Tether 表示其已因 "与非法活动有关联" 累计冻结约 42 亿美元 USDT，其中约 35 亿美元发生在 2023 年以来；本周其协助美国司法部冻结近 6100 万美元 USDT，涉及 "杀猪盘" (pig-butchering) 诈骗。Tether 称可在执法部门请求下远程冻结用户钱包中的 USDT。

바이낸스 창립자 CZ, 소셜 미디어 플랫폼 X에서 AI 합성 이미지로 자신과 밀접한 관계가 있는 지지자를 사칭하는 사용자 발견CZ는 해당 계정이 863,000명의 팔로워를 보유하고 있으며, 자신이 참석한 한국 BNB 체인 행사 사진을 배너로 사용하고, CZ와 함께 찍은 여러 장의 AI 합성 사진을 게시했다고 지적했다. CZ는 사진의 세부 사항을 분석하여, 자신이 파란색이나 보라색 옷을 입지 않으며, 이미지 속 인물의 해상도가 일관되지 않는 등의 특징으로 이들이 위조된 사진임을 인식했다. 원본 사진은 Aster CEO 레오나드와의 합성 사진이었다.CZ는 커뮤니티에 이러한 가능성 있는 사기 행위에 경계를 당부하며, 바이낸스 팀은 진정한 건설적인 피드백을 환영한다고 밝혔다.

Wintermute CEO Evgeny Gaevoy는 소셜 미디어에 글을 올리며, 30세가 되지 않아 "암호화폐 산업에서 퇴출"을 주장하는 builder와 KOL들이 실제로는 산업 구축에 깊이 참여하지 않았으며, 그와 관련된 표현이 오해를 불러일으킬 수 있다고 밝혔습니다. Gaevoy는 이러한 사람들은 대개 장기 투자자가 아니며, 초기 단계에서 떠나기로 선택했기 때문에 진정한 의미의 "퇴출"을 구성하지 않는다고 지적했습니다. 그는 짧은 참여를 "산업 퇴출"로 묘사하는 것은 본질적으로 자신과 관계없는 산업 경험과 명성을 취득하는 것이며, 장기 종사자에게 불공평하다고 생각합니다. Gaevoy는 암호화폐 산업의 발전이 지속적인 투자와 구축에 의존하며, 단기 시도 후 퇴장하는 것은 상징적인 개인 선택으로 포장되어서는 안 된다고 강조했습니다.

슬로우미스트 모니터링에 따르면, "전송 기록 중독 공격"을 통해 5000만 달러 USDT를 획득한 사기범은 자금을 수령한 후 30분 이내에 자산을 이동하기 시작했습니다.이 사기범은 먼저 메타마스크 스왑을 통해 5000만 달러 USDT를 DAI로 교환한 후, 모든 DAI를 16,690개의 ETH로 교환하고, 최종적으로 모든 자금을 믹싱 서비스인 토네이도 캐시에 입금했습니다. 이전 보도에 따르면, 한 사용자가 "전송 기록 중독 공격"으로 약 5000만 달러를 잃었습니다.

ChainCatcher 메시지, CoinMarketCap은 소셜 미디어에 경고를 게시하며 사기꾼들이 고객 서비스 직원으로 가장하여 사용자에게 연락하고 개인 키나 니모닉 문구를 훔치려 한다고 전했습니다. 해당 플랫폼은 CMC에 전화번호가 없으며 절대 사용자에게 전화를 걸지 않을 것이라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 X 플랫폼에서 발표된 성명에 따르면, 신화기술홀딩스(이하 "신화기술", 신화의 모든 자회사를 포함하며, 예를 들어 홍콩 증권감독위원회 제 1, 4, 9종 규제 활동 라이센스를 보유한 신화자산관리(홍콩) 유한회사)가 최근 사기꾼들이 신화기술의 이름을 빌려 투자자들을 유인하여 사기꾼에게 송금/충전 투자를 하도록 유도했다는 소식을 받았습니다.신화기술은 회사가 어떤 경로를 통해서도 어떤 형태의 송금/충전 투자를 요구하지 않을 것이라고 강조했습니다. 신화는 고객과의 소통을 오직 공식 웹사이트(www.sinohope.com)에 발표된 방식으로만 진행하며, 만약 투자자가 다른 경로에서 자칭 신화 직원이나 대표와 접촉하게 된다면, 개인 정보나 재무 정보를 제공하지 않도록 주의해야 합니다.투자자는 홍콩 증권감독위원회의 경고 목록을 참고하고, 의심스러운 사기 사건을 만났을 경우 홍콩 경찰청의 "사기 방지 핫라인 18222"에 도움을 요청해야 합니다.신화 직원이나 대표의 신원을 확인할 필요가 있을 경우, 신화기술 공식 트위터(@SinohopeGroup)를 통해 신화와 연락할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 지통재경 보도에 의하면, 미국 민주당 상원 의원 엘리자베스 워런이 다시 한 번 트럼프를 강하게 비판하며 그가 인플레이션을 낮추겠다는 약속을 지키지 못했다고 주장했습니다. 한편, 그의 가족의 암호화폐 사업이 그들의 재산을 수십억 달러 증가시켰다고 전해졌습니다. X 사이트에 게시된 영상에서 워런은 "모든 사람이 놀란 것은 트럼프가 실제로는 큰 사기꾼이라는 것입니다."라고 말했습니다.그녀는 식품, 휘발유, 학용품 및 유모차 가격이 모두 상승하고 있다고 지적했습니다. 그녀는 트럼프가 일반 근로자 가정을 배신했다고 비난했습니다: "트럼프는 식료품 가격을 낮추지 않았고, 오히려 관세 문제에서 '신호등 게임'을 하며 여러분의 쇼핑 비용을 실제로 증가시켰습니다."워런은 특히 한 보고서를 언급했는데, 그 보고서에 따르면 트럼프 가족이 세계 자유 금융 회사의 토큰에서 보유한 지분이 해당 토큰이 상장된 후 크게 상승하여 약 500억 달러의 장부 재산 증가를 가져왔습니다. "트럼프는 대통령 재임 중에 막대한 이익을 얻었고, 여러분은 더 높은 비용을 지불해야 합니다. 이것은 배신 행위이며, 우리는 절대 그가 성공하도록 두지 않을 것입니다."라고 워런은 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Binance CEO Richard Teng가 게시한 바에 따르면, 2025년 8월 26일, Binance 팀은 최근 사용자 API 변경을 요구하는 가짜 Binance 고객 서비스 전화에 대한 사기를 발견했습니다. 사기꾼은 위조된 번호 또는 VoIP 기술을 이용해 사용자에게 연락하여 "귀하의 Binance 계정이 위험에 처할 수 있습니다. 자금 안전을 보장하기 위해 즉시 귀하의 API 설정을 조정해야 합니다."라고 주장합니다.그 후, 사기꾼은 새로 얻은 권한을 이용해 인출 작업을 시작하고, 암호화폐를 직접 그들이 통제하는 지갑으로 전송합니다. 관련 정보는 공식 관찰을 기반으로 하며, 구체적인 사례 수는 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 북웨일즈 경찰이 중대한 암호화폐 도난 사건을 조사하고 있다고 보도했습니다. 한 사기꾼이 영국 고위 경찰관을 사칭하여 210만 파운드(약 280만 달러) 상당의 비트코인을 성공적으로 훔쳤습니다.경찰은 이것이 "고도로 표적화되고 진보된 사기"라고 밝혔으며, 사기꾼이 데이터 유출을 통해 피해자의 정보를 얻었을 가능성이 있다고 전했습니다. 사기꾼은 피해자의 신분증을 소지한 용의자를 체포했다고 주장하며, 이를 통해 공포와 긴박감을 조성하여 피해자가 제공한 링크를 통해 콜드 월렛에 로그인하도록 유도했습니다. 피해자는 경찰의 지시를 수행하고 있다고 믿고 정교하게 위조된 웹사이트에 니모닉을 입력하여 자금이 도난당하게 되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk의 보도에 의하면, 보안 기관 SentinelLABS의 보고서에 따라 사기꾼들이 AI로 생성된 YouTube 비디오를 이용해 MEV 거래 로봇으로 위장한 악성 스마트 계약을 홍보하여 100만 달러 이상의 암호화폐 자금을 탈취했습니다.가장 성공적인 사례에서, 주소 0x8725 ...6831은 관련 비디오(조회수 38.7만 회)를 통해 244.9 ETH(약 90.2만 달러)를 탈취했습니다. 사기 수법에는 AI로 생성된 아바타/음성 사용, 댓글 조작, 계약 코드에 XOR 혼동 기술을 사용하여 공격자의 지갑을 숨기는 방법 등이 포함됩니다. SentinelLABS는 사용자에게 소셜 미디어에서 홍보하는 "무료 로봇"을 배포하지 말 것을 경고하며, 테스트 네트워크에서도 스마트 계약 코드를 반드시 검토해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 사기꾼들이 AI 도구를 이용해 딥페이크와 지갑 비우기 도구로 암호화폐를 훔치고 있다고 보도했습니다. 탈중앙화 금융(DeFi) 개발자 Joey Santoro는 그의 친구가 최근 복잡한 딥페이크 사기에서 200만 달러를 잃었다고 전했습니다.사기꾼들은 스테이블코인 블록체인 Plasma의 창립자 Paul Faecks의 오디오 딥페이크를 사용하여 Santoro의 친구에게 컨설턴트 직위를 제안하고, 통화 중에 피해자가 파일을 열도록 유도하여 그의 비밀번호와 개인 키를 획득했습니다. Santoro는 사용자에게 가능한 한 암호화폐를 일상 장치와 분리할 것을 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 법무부는 수요일에 나이지리아 출신 사기꾼이 트럼프-반스 취임 위원회 공동 의장인 스티브 윗코프(Steve Witkoff)를 사칭하여 한 기부자로부터 25만 달러의 암호화폐를 성공적으로 사취했다고 발표했습니다.보도에 따르면, 사기꾼은 2024년 12월 24일에 이메일을 보내면서 공식 이메일 "@t47inaugural.com"의 소문자 "i"를 거의 동일한 모양의 소문자 "l"로 바꾸는 교묘한 도메인 사칭 수법을 사용하여 "@t47lnaugural.com"을 만들었습니다. 피해자는 이를 믿고 12월 26일 사기꾼이 통제하는 암호화폐 지갑으로 250,300개의 이더리움 기반 USDT 스테이블코인을 이체했습니다.FBI는 블록체인 거래 추적을 통해 Tether 회사의 협조를 받아 40,300 USDT를 성공적으로 회수했으며, 현재 이 자금은 피해자에게 보상하기 위한 민사 몰수 절차를 진행 중입니다. 전문가들은 정치 분야에서 암호화폐에 대한 수용도가 높아짐에 따라 암호화 기부를 겨냥한 이러한 사기가 증가할 수 있으며, AI와 딥페이크 기술이 사기 활동의 규모와 복잡성을 더욱 확대할 것이라고 경고하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 탐정 ZachXBT가 공개한 바에 따르면, 뉴욕의 사회 공학 사기꾼 Christian Nieves(가명 Daytwo/PawsOnHips)는 소규모 콜센터를 설립하여 Coinbase 고객 서비스를 가장하고, 사용자가 피싱 사이트에서 제어된 시드가 포함된 Coinbase 지갑을 생성하도록 유도하여 사용자 자금을 400만 달러 이상 탈취했습니다.그의 공범 Paranoia(Justin)는 2024년 11월 한 노인 피해자로부터 24만 달러를 사취했으며, 일부 자금은 Roobet 플랫폼으로 유입되었고, 나머지는 XMR로 전환되었습니다. 그는 Discord 통화에서 Roobet 계정 "pawsonhips"를 공개하고 지갑 주소를 유출하여 자주 온라인 도박에 사용하고 있음을 보여주었습니다.