실체

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, Arkham은 BlackRock의 온체인 실체 추적을 지원합니다.

재무부 장관 Scott Bessent가 X 플랫폼에 글을 올리며, 오픈 소스 AI와 그로 인한 혁신을 지지하지만, 오픈 소스가 미국 지식 재산권을 무분별하게 침해하는 구실이 되어서는 안 된다고 밝혔습니다.중국 기업이 비밀리에 산업 규모의 정제 공격을 수행하고, 경계를 넘어 지식 재산권 도용을 구성할 경우, 제재를 고려하고 이를 실체 목록에 포함시킬 것입니다.

체인 탐정 Specter의 모니터링에 따르면, 어떤 미지의 실체가 몇 분 전에 Wasabi Mixer에서 31 BTC를 인출했으며, 이는 198만 달러에 해당하고, 자금을 크로스 체인으로 이더리움으로 전환한 후 1059 ETH로 교환했습니다.해당 지갑은 이후 "yamal19"라는 새로운 Polymarket 계정을 생성하고, 자금을 해당 플랫폼에 입금했습니다. 현재까지 이 계정은 "스페인이 2026년 FIFA 월드컵에서 우승할 것"이라는 YES 지분을 116만 달러에 구매했습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 X에서 업데이트하며, LAB 팀의 자금 지원을 받은 한 실체가 Aster에 1840만 LAB를 예치했으며, 이는 약 1830만 달러에 해당하고 DEX 현물 시장에서 매도하여 LAB 가격이 다시 54% 하락해 1.2달러에서 0.55달러로 떨어졌다고 전했습니다.ZachXBT는 해당 실체가 7월 10일부터 11일 사이에 3개의 Aster 예치 주소로 LAB를 이체했으며, 현재 약 8150만 LAB를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 그는 또한 해당 실체가 2026년 4월 LAB 팀으로부터 1억 9600만 LAB 이상을 받았고, 이후 Bitget 주소로 이체했으며, 5월 11일부터 12일 사이에 Bitget에서 10개의 주소로 인출했다고 덧붙였습니다.ZachXBT는 이전에 LAB의 시장 조작 및 내부 공급 문제에 대해 여러 차례 의문을 제기했으며, LAB 팀의 다중 서명자 중 한 명이 RIVER 조작 관련 주소와 자금 연결이 있었다고 주장하고, 약 2억 2600만 LAB가 3월에서 4월 사이에 Bitget에 예치되었다고 지적했습니다.

체인 분석가 Emmett Gallic의 모니터링에 따르면, 지난 이틀 동안 한 실체가 거래소에서 26.5만 개 이상의 ZEC(약 1억 700만 달러)를 인출하고 모든 ZEC를 t1ZV8D로 시작하는 주소로 집계했습니다.

체인 분석가 Ai 이모의 모니터링에 따르면, Hex Trust 관련 실체가 지난 4시간 동안 72,230,000개의 H를 축적했으며, 이는 유통 공급량의 2.55%에 해당합니다. 그들의 재단은 4월에 초기 투자자에 대한 H 토큰 소유권에 대해 중대한 조정을 했으며, 해제 시간을 연장하거나 6월 26일에 70% 할인된 가격으로 전량을 일시 지급하는 방식이었습니다. Hex Trust는 그들의 전략적 투자자 중 하나이며, 이번 자산 이동이 다가오는 해제와 관련이 있는지는 아직 명확하지 않습니다.

아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 금융 서비스 규제 당국의 공개 등록부에 따르면, 바이낸스 미국 주식 거래 서비스를 담당하는 추천 중개업체 Nest Trading Limited는 바이낸스 관련 법인으로, 그 공식 웹사이트 등록 주소는 직접적으로 바이낸스로 연결됩니다. 이 회사는 2026년 1월 5일 ADGM에 등록을 완료했으며, 바이낸스의 미국 주식 거래 서비스 시작과는 약 5개월의 차이가 있습니다.Nest Trading은 ADGM 금융 라이센스를 보유하고 있으며, 사업 범위는 투자 배치, 투자 대리 및 자산 거래, 자산 관리, 통화 서비스 및 수탁 배치를 포함합니다. 그러나 규제 요구 사항에 따라, 이 회사는 고객 자금 및 자산을 보유하거나 통제할 수 없으며, 사용자 자산의 실행, 청산 및 수탁은 미국 중개업체 Alpaca Securities가 담당하고, 그 통화 서비스는 규제가 승인한 스테이블코인으로만 제한됩니다.주목할 점은, 바이낸스가 이전에 Nest Trading을 "독립 추천 중개업체"로 설명하며, 사용자 주문을 Alpaca Securities로 라우팅하는 역할을 맡고 있다고 밝혔습니다. 동시에 바이낸스 공식 웹사이트는 아부다비에 세 개의 "Nest" 법인을 설립했다고 공개했습니다: Nest Exchange Limited(거래 시스템 운영), Nest Clearing and Custody Limited(수탁 및 중앙 증권 수탁) 및 Nest Trading Limited(투자 거래 중개, 자산 관리 및 통화 서비스), 이는 그들이 점차 완전한 온체인 증권 인프라를 구축하고 있음을 보여줍니다.

체인 탐정 ZachXBT는 개인 채널에 글을 올려, 특정 실체가 이전에 Sablier 소속 계약을 통해 ESPORTS, RIVER 및 LIGHT 토큰을 수령했으며, 이를 LAB 다중 서명 세 개의 서명자와 직접 연결했다고 밝혔다. 이들 BSC 토큰은 모두 중앙화 거래소에서 시장 조작이 발생한 바 있다.ZachXBT는 이전에 LAB과 RIVER의 이상 징후를 표시했으며, ESPORTS 토큰은 다시 한번 급락하여 단기간에 93% 하락했다. 해당 실체와 관련된 CEX 입금 주소 및 LAB 서명자 주소는 모두 공개되었다.

Arkham은 시가총액 40억 달러에 달하는 암호화 프로젝트 LAB의 토큰 집중도에 경고를 발했습니다. X에 게시된 온체인 분석에 따르면, 단일 실체가 해당 토큰의 90% 이상의 공급량을 통제할 가능성이 있으며, 온체인 분석가 ZachXBT는 내부 보유 비율이 95%에 이를 수 있다고 지적했습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, 작년 9월 Aster에서 5010만 개의 ASTER를 제안한 후 오늘 새벽 3461만 개의 ASTER(2294만 달러)를 Aster로 전송했으며, 이후 ASTER는 5% 급락하여 0.66 달러에서 0.63 달러로 떨어졌습니다. 현재 해당 실체의 체인 주소는 2425만 개의 ASTER(1582만 달러)를 보유하고 있습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 특정 단일 실체가 새로 생성한 2개의 연관 지갑이 거래소에서 총 6,328개의 ETH를 인출하였으며, 이는 약 1,298만 달러의 가치입니다.

Bubblemaps 모니터링에 따르면, 특정 단일 엔티티가 로봇 네트워크 프로토콜 Fabric 토큰 ROBO의 에어드랍에서 "마녀 공격"을 통해 배포 총량의 40%를 차지했습니다.Bubblemaps는 7000개 이상의 완전히 일치하는 온체인 활동을 보이는 새로운 지갑을 추적했으며, 이 지갑들은 토큰 출시 전 두 달 동안 7개 거래소에서 유사한 양의 이더리움을 수신하고, 세 단계의 새로운 지갑을 통해 에어드랍을 수령하여 총 약 1억 9900만 개의 ROBO를 수령했습니다. 2월 27일 개장 시점에서 약 800만 달러의 가치가 있었습니다.Bubblemaps는 현재 이 활동이 Fabric 또는 OpenMind 핵심 팀과 관련이 있다는 증거가 없다고 밝혔습니다.

OnchainLens의 모니터링에 따르면, 3월 10일 이후 4개의 동일한 실체에 속할 가능성이 있는 지갑이 1억 8,731만 개의 USDT를 사용하여 86,268개의 ETH를 2,171달러에 구매했습니다.1년 이상 전, 이 지갑들은 총 3,578달러의 가격으로 53,799개의 ETH를 판매하여 1억 9,247만 개의 USDT를 얻었습니다. 이전에 이들을 추적할 때, 해당 분석가는 이 지갑들이 10년 전 ShapeShift로부터 ETH를 수신한 적이 있으며, Arkham AI는 이를 "Erik"으로 표시했습니다. 이 4개의 동일한 실체에 속하는 지갑이 다른 지갑도 제어하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 암호화폐 시장이 반등하면서 Matrixport의 실체 주소가 보유한 20배 레버리지 BTC 롱 포지션과 15배 레버리지 ETH 롱 포지션의 현재 미실현 이익이 2,350만 달러를 초과했습니다. 이더리움 롱 포지션은 약 70,000 ETH로, 미실현 이익은 2,009만 달러이며, 비트코인 롱 포지션은 약 700 BTC로, 미실현 이익은 3,400만 달러입니다.

체인 상 분석가의 모니터링에 따르면, 두 개의 주소가 체인 상에서 1,090만 달러 가치의 ETH를 매입했습니다.주소 0xBA9...85a6a: 2,037.3 달러에 3,388.6 개의 ETH를 매입. 주소 0x767...03678: 2,035.34 달러에 1,961.88 개의 ETH를 매입. 이 두 개의 주소는 3개월 동안 잠자고 있다가 갑자기 움직였으며, ETH 구매 시간과 구매 후의 전송 방식(새 주소로 전송됨)이 유사하여 동일한 거대 고래/실체에 속할 가능성이 있습니다.

바이낸스 준수 팀의 조사원은 이란과 관련된 실체가 해당 거래소를 통해 10억 달러 이상의 자금을 수령했으며, 이 거래는 Tron 체인의 테더를 통해 이루어졌고 제재 법을 위반했을 가능성이 있다고 밝혔습니다. 조사원이 내부 보고서를 통해 이러한 발견을 공개한 후, 최소 5명이 2025년 말부터 해고되었습니다.추가로, 지난 3개월 동안 최소 4명의 고위 준수 직원이 퇴사하거나 해임되었으며, 바이낸스의 최고 준수 책임자 노아 펄먼은 올해 말 퇴사할 계획이지만 그의 퇴사는 조사원의 해고 사건과는 관련이 없습니다. 바이낸스 대변인은 정책에 따라 회사가 진행 중인 조사에 대해 논평할 수 없으며, 운영하는 시장의 모든 적용 가능한 제재 법규를 준수하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 보도에 따르면, 바이낸스는 2023년에 자금세탁 방지, 고객 신원 확인 법률 및 제재 규정을 위반한 사실을 인정하고 430억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다.

据链上分析师 Ai 姨监测，两个地址现已累计做多超 9.5 万枚 ETH，总价值达 1.9 亿美元，分别为 Hyperliquid ETH 多头持仓第一名与第二名。两个地址的保证金均通过桥接方式从 Tron 网络跨链至 Arbitrum，且操作手法与时间相近，疑似归属于同一巨鲸或实体。주소 0xa5B...01D41 (0xa5B...01D41)은 Hyperliquid ETH 다수의 첫 번째 큰 포지션으로, 어제 6만 개 ETH 매수 포지션을 열었으며, 가치 1.2억 달러, 개시 평균 가격은 2059.8 달러로 현재 312만 달러의 손실을 보고 있습니다.주소 0x6C8...D84F6 (0x6C8...D84F6)은 지난 3시간 동안 Hyperliquid에 2179.8만 개 USDC 보증금을 충전한 후, 35,164.2 개 ETH의 20배 매수 포지션을 열었으며, 가치 7050만 달러, 개시 평균 가격은 2044.11 달러로 현재 124.5만 달러의 손실을 보고 있습니다.

据链上分析师 Murphy（@Murphychen888）监测，2 월 5 일 비트코인 실체 조정 후의 실현 손실이 320억 달러에 달했습니다. 이 데이터는 Luna 붕괴, FTX 파산 및 312/519 등 역사적 블랙 스완 사건으로 인한 손실 규모를 초과했습니다.

Glassnode는 X 플랫폼에서 비트코인 실체 조정 후 실제 손실(7일 이동 평균)이 하루 88억 9천만 달러에 달했으며, 이는 2022년 11월 이후 최고 단일일 실현 손실액이라고 발표했습니다.