압수

미국 법무부는 하마스를 지원하기 위해 사용될 예정이었던 56만 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며, 해당 조직의 기금 모금 및 지지자 모집에 사용되는 도메인과 서버를 인수했다고 발표했습니다. 법무부는 수요일에 발표와 함께 다섯 개의 선서 증언서를 공개했으며, 그 중 세 개는 각각 2025년 3월 25일, 6월 25일, 10월 10일에 서명되었으며, 위의 56만 달러 암호화폐 압수 명령과 관련이 있습니다.법원 문서에 따르면, 조사관들은 인공지능 정보 출처를 통해 암호화 채팅 및 모금 웹사이트를 통해 홍보된 순환 암호화폐 주소를 식별하고 추적했습니다. 첫 번째 작전에서는 지갑과 계좌에서 약 20.14만 달러를 회수했으며, 이 계좌와 관련된 시스템은 2024년 10월 이후로 150만 달러 이상을 이체한 것으로 나타났습니다. 관련 주소는 하마스의 군사 분파인 카산 여단이 통제하고 있다고 전해졌습니다.또한, FBI는 해당 조직의 주요 웹사이트 Alqassam.ps 운영에 사용되는 도메인과 서버를 압수하여 후속 암호화폐 기부를 차단했습니다. 법무부는 이번 작전을 통해 하마스 관련 플랫폼에 연락을 시도하고 암호화폐 또는 전통적인 결제 방법으로 기부하려는 수천 명의 개인 정보를 확보했다고 밝혔습니다.

Decrypt에 따르면, 영국 경찰은 20.21 비트코인과 기타 암호화폐 및 은행 자금을 압수했으며, 총 가치는 140만 달러에 달합니다. 관련자는 이전에 돈세탁으로 유죄 판결을 받은 기록이 있으며, 현재는 사망했습니다.조사관들은 이 자산을 2016년부터 2019년 사이에 운영되었고, 이후 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 다크 웹 시장으로 추적했습니다. 경찰은 이들 폐쇄된 웹사이트가 마약 공급에서 인신매매에 이르기까지 다양한 범죄 활동을 조장했다고 밝혔지만, 구체적인 웹사이트 이름은 공개하지 않았습니다.

아일랜드 국가 경찰(An Garda Síochána)은 고웨이(Galway) 지역의 조직 범죄에 대한 특별 작전에서 두 개의 부동산을 수색하고 총 약 90만 달러 가치의 암호화폐 계좌 두 개를 동결했다고 보고했습니다. 또한 경찰은 2.5만 유로(약 2.91만 달러)가 있는 은행 계좌 하나를 동결하고 9,300 유로의 현금과 총 약 1.83만 유로 가치의 마약(암페타민과 대마초 포함)을 압수했습니다.40대의 관련 남성이 체포되어 기소되었으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

Decrypt에 따르면, 영국 에이번과 서머셋 카운티 경찰의 금융 조사 부서가 20.21 비트코인과 기타 암호 자산 및 은행 계좌 자금을 압수했으며, 총 가치는 약 140만 달러(103만 파운드)에 달합니다. 조사관들은 이 자산을 2016년부터 2019년 사이에 운영된 다크 웹 시장으로 추적했으며, 이 웹사이트들은 현재 모두 법 집행 기관에 의해 폐쇄되었고, 마약 공급 및 인신 매매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있었습니다.이는 해당 경찰서가 2024년 4월 영국에서 암호 지갑 동결 명령을 도입한 이후 최대 규모의 암호 화폐 압수 작전입니다. 이 권한은 경찰이 사전 체포 없이 암호 화폐를 동결하고 압수할 수 있도록 하여, 이를 법 집행 기관이 통제하는 지갑으로 이전할 수 있으며, 서면 비밀번호나 저장 장치를 압수할 수 있습니다. 관련자는 이전에 자금 세탁으로 유죄 판결을 받은 기록이 있으며, 현재 사망했습니다.경찰은 이 시장에서 처리된 모든 거래가 블록체인에 영구적으로 기록되어 있으며, 이는 귀중한 증거 출처라고 지적했습니다. 자산은 올해 초 범죄 수익법에 따라 압수되었으며, 법원은 이 자산이 불법 행위로 얻어진 것임을 인정하였고, 회수된 자금은 지역 사회 및 경찰 프로젝트에 사용될 것입니다.

Arkham 모니터링에 따르면, 미국 정부가 최근 소량의 비트코인을 전송했습니다. 이 비트코인은 3년 전 Alameda의 Binance US 계좌에서 압수된 것입니다.이번 전송은 소액에 해당하며, 시장은 미국 정부가 Alameda의 남은 비트코인 자산을 청산할지 여부에 주목하고 있습니다.

美联社에 따르면, 캄보디아와 미국의 마약 단속 기관은 금요일에 멕시코 시날로아 마약 밀매 조직이 이용하는 암호화폐 세탁 네트워크를 적발했다고 발표했습니다.이번 작전은 캄보디아 마약 단속 경찰과 미국 마약 단속국의 협력으로 진행되었으며, 시날로아 마약 밀매 조직과 관련된 약 700만 달러의 암호화폐를 압수하고, 여러 명을 체포했으며, 자산, 마약 제조 실험실 및 저장 시설을 적발했습니다.

Decrypt에 따르면, 네덜란드 검찰청은 파산한 암호화폐 플랫폼 Knaken에서 압수한 암호 자산을 판매하여 약 250만 달러를 모금하여 채권자에게 상환할 예정입니다.파산 수탁인은 고객이 투자한 자금이 1,200만에서 1,400만 달러에 달할 것으로 추정하며, 현재 판매 수익은 파산 재산 중 주요 사용 가능한 자금입니다.

한국 경찰청은 공개 입찰을 통해 Upbit 모회사 Dunamu를 선정하여 압수된 가상 자산을 보관하도록 하였으며, 계약 기간은 1년입니다.압수된 디지털 자산은 디지털 자산 관리 서비스 Upbit Custody를 통해 관리되며, 365일 동안 실시간으로 규제 인프라에 대응하고 보관 및 관리됩니다. 이 서비스는 100% 오프라인 콜드 월렛, 24시간 모니터링을 채택하고 있으며, MPC, DKG 다중 키 관리 및 다중 서명 기술을 도입하여 자산의 격리 및 안전을 보장합니다.

Livecoins에 따르면, 브라질 경찰은 폐금속 절도 및 밀매에 대한 정기 점검 중 한 폐기물 재활용 센터에서 숨겨진 불법 비트코인 채굴장을 발견했으며, 현장에서 약 15대의 ASIC 채굴기와 3대의 서버를 압수했으며, 장비 총 가치는 20만 레알(약 3.94만 달러)을 초과하는 것으로 추정됩니다.비트코인 채굴은 브라질에서 본래 불법이 아니지만, 이 장비들은 전기를 불법으로 사용하고 있으며, 현지 전력 회사인 Cemig는 매달 약 6만 레알(약 1.18만 달러)의 손실을 추정하고 있습니다. 37세의 재활용 센터 직원은 장비의 출처를 설명할 수 없었고, 영수증도 제공하지 않아 현장에서 절도 및 밀매 혐의로 체포되었습니다. 경찰은 이 기업을 운영하는 31세 남녀에 대해서도 사건을 수사하고 있습니다.경찰은 현재 채굴된 암호화폐의 흐름을 추적하고 있다고 밝혔습니다.

《신해협시보》에 따르면, 말레이시아 경찰은 최근 Tronoh에 위치한 불법 비트코인 채굴장을 파괴하고, 각각 40세와 52세인 남성 2명을 체포했으며, 73대의 암호화폐 채굴 장비 및 관련 기기를 압수했습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에서 한 소송이 BitMEX가 폐쇄되기 전에 서버 동결과 내부 거래를 통해 622개의 비트코인을 압수했다고 주장한다고 발표했습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부 콜롬비아 특별구 검찰청과 비밀경찰이 투자 사기 및 "돼지 저금통" 사기와 관련하여 법원에 다섯 건의 민사 몰수 소송을 제출했으며, 총 2,500만 달러 이상의 암호 자산을 압수하였고, 피해자는 미국과 캐나다 전역에 퍼져 있습니다.그 중 가장 큰 사건은 약 1,210만 달러의 금액이 관련되어 있으며, 피해자는 200명 이상입니다; 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1,040만 달러로, 270건 이상의 의심스러운 거래가 포함되어 있습니다; 나머지 세 건의 사건은 금액이 28.5만 달러에서 240만 달러 사이이며, 그 중 하나는 사기범이 "자금 회수 중개인"으로 가장하여 이차 사기를 저지른 사건입니다. 조사에 따르면, 자금 세탁자는 주로 동남아시아에 위치하고 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 발생했습니다. 이번 작전은 2025년 11월에 설립된 "사기 중심 타격대"에 속하며, 이 힘은 지금까지 8억 달러 이상의 금액을 회수하였고, 다섯 건의 사건은 현재도 계속 조사 중입니다.

미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 미국 비밀경찰 워싱턴 외부 사무소와 공동으로 여러 국제 사이버 사기 사건에 대한 조사가 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수로 이어졌다고 발표했습니다. 관련 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호 투자 사기에서 발생한 것으로 의심됩니다. 이번 작전은 미국의 "사기 센터 타격 작전"의 일환으로, 2025년에 컬럼비아 특별구 검찰청의 Jeanine Ferris Pirro가 시작했으며, 현재까지 회수된 자산 규모는 8억 달러를 초과했습니다.미국 검찰은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방법원에 5건의 민사 몰수 소송을 제출하여 다양한 사기 조사에서 회수된 2,500만 달러 이상의 암호 자산 몰수를 요구했다고 밝혔습니다. 조사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 관련이 있으며, 피해자들이 전 세계에 퍼져 있다고 전했습니다. 범죄 조직은 허위 암호 투자 플랫폼, 온라인 연애 사기 등을 통해 피해자들을 유인하여 투자하게 하고, 여러 지갑 주소를 통해 자금 출처를 숨기기 위해 혼합 작업을 수행했습니다.이번 압수된 자금은 5건의 주요 조사와 관련이 있습니다: 첫 번째 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 미국 비밀경찰에 불법 수익을 이전하는 지갑 주소를 제공했습니다. 조사관들은 관련 주소를 동결하고 270건 이상의 의심되는 피해자 거래를 추적하여 약 1,040만 달러의 금액이 관련되어 있음을 발견했습니다; 두 번째 사건은 온라인 연애 사기와 관련이 있으며, 200명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 통해 이전되어 다른 피해자 자금과 혼합되어 약 1,208만 달러의 금액이 관련되어 있습니다; 세 번째 사건은 미국 수도 지역의 한 피해자가 허위 암호 투자 프로젝트에 참여하여 인출 실패로 사기범과 연락이 끊겼고, 관련 자금은 약 123만 달러입니다; 네 번째 사건에서는 한 피해자가 허위 투자 계좌로 수백만 달러의 암호화폐를 이체했으며, 조사관들은 일부 자금을 6개의 지갑 주소로 추적하여 약 239만 달러를 동결했습니다; 다섯 번째 사건에서는 사기범이 "도난 자금 회수" 기관을 사칭하여 피해자에게 비용을 지불하도록 유도했으며, 관련 금액은 약 28.5만 달러입니다. 미국 비밀경찰은 이 사건들이 여전히 진행 중이며, 법 집행 기관이 사기 네트워크 뒤에 있는 범죄 용의자를 추적하고 있으며, 국제 법 집행 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국세청 관계자가 법률 개정 제안을 하여 개인이 보유한 가상 자산을 압수하기 위해 형사소송법을 개정할 필요가 있다고 주장했습니다. 개인이 보유한 디지털 자산은 개인이 직접 개인 키를 보유하고 제3자에게 보관이나 처분을 위임할 필요가 없는 것을 의미합니다.올해 6월, 국세청 조사팀장 장희원 등을 포함한 네 명의 인사가 한국 범죄학 및 사법 연구소의 《형사 정책 연구》 저널에 《자산 보호를 위한 가상 자산 압수 집행의 제한 및 법률 검토》라는 제목의 논문을 발표했습니다. 이 논문은 공공 지갑으로의 이전이나 통제 권한 확보에 대한 요구와 절차를 별도로 규정해야 한다고 설명합니다. 논문은 먼저 피의자나 소유자가 개인 키와 같은 접근 수단을 보유할 경우, 수색 영장에는 다음 사항이 명확히 기재되어야 한다고 지적합니다: 압수할 디지털 자산의 유형과 수량; 검증된 주소; 이전할 주소; 이전 방법; 및 이전 후의 저장 방법. 또한, 자산을 단일 기관이 관리하는 지갑으로 이전할 경우 도난 등의 위험이 존재하기 때문에, 논문은 법원과 조사 기관이 공동으로 관리하는 공동 주소로 이전하는 방법을 제안했습니다.

Magzter에 따르면, 인도 집행국은 네트워크 투자 사기 및 "재택 근무" 사기와 관련된 자금 세탁 조사에서 7월 10일부터 11일까지 19곳을 수색했으며, 여기에는 타밀나두 16곳, 케랄라 2곳, 그리고 스리나가르 1곳이 포함됩니다.작전 중 약 3.35억 루피의 암호화폐, 14.5만 루피의 현금을 압수하고, 40만 루피 이상의 은행 계좌를 동결했으며, 문서, 전자 장치 및 은행 기록을 압수했습니다.

영국 정부가 위임한 사기 조사 제안에 따르면, Judicial College는 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안 판사에게 AI 사기 및 암호화폐 세탁과 관련된 사건 증가에 대응하기 위한 교육을 제공해야 한다고 합니다. 이 보고서는 2006년 《사기법》이 AI 사기를 처리하는 데 전반적으로 사용될 수 있다고 보지만, 관련 사건을 심리할 법원이 준비가 부족하다고 지적합니다.보고서는 기존의 "장기 및 복잡한 재판" 과정이 사기 및 관련 범죄 전문 모듈로 업데이트되거나 교체되어야 하는지 평가하고, 복잡한 사기 사건을 심리할 가능성이 있는 판사에 대한 강제 교육을 고려할 것을 제안합니다. 보고서에 따르면, 사기는 곧 잉글랜드와 웨일스의 전체 범죄의 절반을 차지할 수 있으며, 2025년 6월까지 1년 동안 약 410만 건의 사건이 발생할 것으로 추정되며, 이는 14명 중 1명의 성인과 4개 기업 중 1개에 영향을 미칩니다. Financial Ombudsman Service는 현재 투자 사기의 절반 이상이 암호 자산과 관련되어 있다고 추정합니다.보고서는 또한 Qian Zhimin 사건을 언급하며, 이 사건은 중국에서 폰지 사기를 운영하여 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 50억 파운드를 사기쳤고, 그 수익을 비트코인으로 세탁했습니다. 이 사건은 영국 역사상 최대의 비트코인 압수 사건을 발생시켰으며, 규모는 6.1만 개 이상의 BTC에 달합니다. Qian Zhimin은 11월에 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 Alameda Research와 FTX가 압수한 자산을 보유한 또 다른 지갑을 비우고 자산을 8개의 새로운 주소로 분배했습니다. 이전된 자산에는 4,110개의 AXS(4,100 달러 가치), 5.37개의 YFI(1.14만 달러 가치), 1,230개의 COMP(2.11만 달러 가치), 31.16만 개의 MANA(2.18만 달러 가치), 0.533개의 WBTC(3.44만 달러 가치), 4,050개의 NMR(3.99만 달러 가치), 13.895만 개의 RLC(4.07만 달러 가치), 209.18개의 ETH(39.1만 달러 가치)가 포함됩니다.원래 지갑의 현재 보유액은 0 달러입니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 Bitfinex 해커 사건과 관련된 압수 자산을 이전할 예정이다.데이터에 따르면, 약 296,700개의 Tether USDt (USDT) 가치의 자금이 정부가 통제하는 지갑에서 Coinbase Prime 주소로 이체되었으며, 시장에서는 이 자금이 장외 거래(OTC) 판매에 사용될 가능성이 있다고 추측하고 있다.

Decrypt에 따르면, 체인 추적 플랫폼 Arkham은 미국 정부가 월요일에 총 가치 2.8833억 달러의 압수된 BTC와 ETH를 Coinbase Prime으로 이체했다고 보도했습니다. 이에는 약 3,800개의 BTC(가치 2.35억 달러)와 약 30,000개의 ETH(가치 5,300만 달러)가 포함되어 있으며, 관련 자산은 Brian Krewson, BTC-e 및 Ryan Farace 등의 형사 사건에서 나왔습니다.HashKey의 수석 연구원 Tim Sun은 Coinbase Prime이 미국 정부의 관리 기관이며, 관련 이체가 판매 준비를 위한 것인지, 아니면 단순히 압수 자산의 통합 및 관리에 사용되는 것인지는 아직 확인되지 않았다고 말했습니다.Arkham 추적에 따르면, 미국 정부 지갑은 여전히 206억 달러의 암호 자산을 보유하고 있으며, 여기에는 32.4552만 개의 BTC가 포함되어 있습니다.

Galaxy 연구 책임자의 모니터링에 따르면, 이러한 토큰 이동은 Ryan Farace("xanaxman")로부터 압수된 토큰과 폐쇄된 암호화 거래소 BTC-e의 토큰으로 구성됩니다.