압수

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 국가 법원 행정 부서는 암호화폐 강제 집행 절차를 마련했으며, 개정된 《민사 집행 규칙》이 11월 1일부터 시행되어 가상 자산(예: 비트코인)의 압류 및 현금화 집행 절차를 공식적으로 명확히 했습니다.이전에는 가상 자산이 실물 형태가 없기 때문에 강제 집행이 주로 "기타 재산권" 규정을 의존했습니다. 관련 사건이 급증함에 따라 법원은 거래소 보관 및 개인 지갑 두 가지 상황에 대한 집행 규칙을 특별히 마련하여 압류, 양도 명령, 거래소 판매 위임 등 다양한 현금화 방식을 포함하고 있습니다.

BeInCrypto에 따르면, 미국 정부는 압수된 445만 주의 앤트로픽 주식을 매각하여 6억 2천7백만 달러를 현금화하였으며, 이는 FTX 채권자에게 상환하는 데 사용될 예정이다.앤트로픽의 S-1 문서에 따르면, 이 주식은 9명의 구매자에게 재판매되었다. 앤트로픽이 ANT라는 코드로 나스닥에 상장되기 전의 평가에 따르면, 이 주식의 현재 가치는 약 394억 달러이다.

국제형사경찰기구는 Operation Serengeti III가 2026년 6월 29일부터 8월 31일 사이에 21개국에서 실시되어 1462명의 용의자를 체포하고 10,909개의 악성 네트워크를 단속하며 1억 5천만 달러 이상의 불법 자금을 회수했다고 발표했다. 조사 결과 65,929명의 피해자가 사이버 범죄 집단의 공격을 받았으며, 관련 손실은 3억 8천5백만 달러를 초과하는 것으로 확인되었다.이번 작전은 사이버 사기, 랜섬웨어, 비즈니스 이메일 침해, 온라인 사기 및 디지털 강탈을 중점적으로 단속했다. 구체적인 사건으로는 우간다 경찰이 두 개의 다국적 사기 집단을 소탕하고 365명의 외국인을 체포했으며; 앙골라에서는 두 개의 불법 암호화폐 채굴 센터를 적발하고 9명을 체포하며 2000대 이상의 채굴기를 압수했다; 나이지리아에서는 240만 달러 이상의 범죄 수익이 의심되는 사건이 발생했으며, 이 중 상당한 자금이 암호화폐 거래를 통해 세탁되었다.

The Defiant의 보도에 따르면, 아랍에미리트가 주도하는 "Confrontation Ghost" 작전은 390억 달러 이상의 자금과 암호화폐를 식별했습니다. 이 작전에서는 960명 이상이 체포되었고, 29개의 사기 센터가 급습되었습니다. 이 작전에 참여한 국가들은 관련 자산을 회수하기 위해 자산 회수 작업을 추진하고 있습니다.

코인데스크에 따르면, 중국 검찰은 400억 위안이 넘는 사기 사건과 관련하여 61,800개 이상의 비트코인 및 기타 자산을 몰수하려고 하고 있다고 《펑파이 뉴스》가 보도했습니다. 이 사건은 톈진 블루스카이 그레이트 전자기술의 실제 소유자 천즈민을 중심으로 진행되고 있습니다. 검찰은 2014년부터 2017년까지 이 회사가 중국에서 무면허 금융 상품을 판매하여 10.2만 명 이상의 투자자로부터 403.78억 위안 이상을 모집했으며, 투자자들은 거의 200억 위안의 손실을 입었다고 밝혔습니다.관련 자금은 초기 투자자에게 상환하고, 허위 투자 프로젝트를 운영하며, 비트코인, 부동산, 자동차 및 보석을 구매하는 데 사용된 것으로 전해졌습니다. 천즈민은 2017년 중국을 탈출한 후 영국에 정착했습니다. 영국 당국은 그의 자산을 압수했으며, 여기에는 61,800개 이상의 비트코인과 비트코인 캐시, 비트코인 골드, 비트코인 SV, 리플, 도지코인, 현금, 보석 및 투자 보유가 포함됩니다.10월 13일, 톈진시 제2중급인민법원은 검찰이 위의 자산을 불법 소득으로 몰수하겠다는 신청을 접수했으며, 피해자와 이해관계자가 소송에 참여할 수 있도록 6개월의 공고 기간을 시작했다고 밝혔습니다. 참여하지 않은 경우에도 자산 회수를 위한 환급 신청이 가능합니다. 이전에 영국 고등법원은 영국에서 압수된 61,000개 이상의 비트코인에 대해 피해자가 중국 법이 적용되어야 한다고 주장할 수 있다고 판결했습니다. 이 판결은 피해자가 재산권을 보유하고 있는지 여부를 중국 법에 따라 판단해야 한다고 요구하며, 이후 청문회가 열릴 예정이며 일부 피해자 변호사는 항소를 요청하고 있습니다.

CryptoBriefing에 따르면, 브루클린 지방검찰청의 보조 지방검사인 Alona Katz가 이끄는 가상화폐 부서(VCU)는 미국 연방수사국(FBI) 뉴욕 사무소와 협력하여 241개의 사기 도메인과 112대의 서버를 압수하거나 종료하는 공동 작전을 수행했습니다. 이번 작전은 국제적인 배경을 가진 암호화폐 투자 사기 네트워크에 대한 3년간의 조사의 종결을 의미합니다.이 네트워크는 주로 러시아어 커뮤니티를 대상으로 하여, Facebook의 러시아어 광고를 통해 피해자들을 가짜 암호 투자 플랫폼으로 유도한 후, "자금 회수"라는 명목으로 이차 사기를 시행했습니다. 조사관들은 관련 손실이 수천만 달러에 달한다고 추정하며, 일부 피해자는 모든 저축을 잃었습니다. 검찰은 현재 피해자들에게 약 30만 달러를 회수했으며, 이번 작전에서 체포된 사람은 아직 보고되지 않았습니다. FBI가 발표한 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 그 해 암호화폐와 관련된 사기 손실은 113억 6,600만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다. 암호화폐 사기로 인한 손실은 2025년 모든 인터넷 범죄 손실의 절반 이상을 차지합니다.

터키 법무부 장관 아킨 귈렉은 토요일에 이더리움 생태계 토큰 헥스와 펄스체인 창립자 리차드 하트가 이스탄불에서 구금되었다고 확인했습니다. 귈렉은 X 플랫폼에 글을 올리며 하트의 본명은 리차드 제임스 슈엘러이며, 수요일 이스탄불 베식타시 지역에서 아내와 함께 구금되었고, 경찰은 이후 그의 경호원으로 확인된 세 명을 추가로 구금했다고 밝혔습니다. 이번 작전은 이스탄불 검찰청과 해당 도시 경찰 정보 및 금융 범죄 부서가 공동으로 수행하였으며, 터키 정보 기관 MİT의 지원을 받았습니다.귈렉은 경찰이 베식타시, 유스퀴다르, 살레예르 세 지역의 15곳에서 수색을 실시하여 715만 달러의 현금, 여섯 개의 콜드 월렛, 16만 터키 리라, 28개의 시계, 97개의 보석, 300개의 가방, 19개의 그래픽 카드를 압수했으며, 네 개의 긴 총, 세 개의 무허가 권총, 1400발의 탄약도 압수했다고 전했습니다. 귈렉은 사법 절차와 압수물의 검토가 여전히 진행 중이라고 말했습니다. 터키 국가 통신사 아나돌루는 경찰이 하트의 아내 명의로 등록된 아홉 대의 차량을 압수했다고 추가로 보도했습니다. 코인게코 데이터에 따르면, 헥스는 지난 24시간 동안 약 14% 하락했습니다.귈렉은 하트의 적색 수배령을 미국과 핀란드에서의 10억 달러 암호화폐 사기 혐의와 연관지었습니다. 이 수배령은 2024년 12월 핀란드 측의 요청에 따라 발부되었으며, 핀란드 당국은 중범죄 탈세 및 공격 혐의로 그의 구금을 요청하고 있습니다. 미국에서는 한 연방 판사가 2025년 2월 관할권을 이유로 미국 증권 거래 위원회가 하트에 대해 제기한 소송을 기각했으며, 해당 기관은 같은 해 4월에 다시 소송을 제기하지 않기로 결정했습니다.

아랍에미리트 샤르자 경찰서가 내무부와 협력하여 "전투 종료"라는 코드명으로 법 집행 작전을 실시하여 4개의 상호 연관된 다국적 범죄 네트워크를 성공적으로 와해시키고, 12개 국적의 33명의 용의자를 체포했습니다. 이들 중에는 핵심 두목도 포함되어 있습니다.조사 결과, 이 범죄 네트워크는 사이버 침투, 돈세탁, 디지털 지갑 도난, 사기, 갈취 및 데이터 불법 거래 등의 범죄 활동에 연루된 것으로 나타났습니다. 작전 중 경찰은 전 세계 30개 이상의 기업 및 기관을 보호하고, 177억 달러(약 650억 아랍에미리트 디르함)의 자산 안전을 보장했으며, 5440만 달러(약 2억 아랍에미리트 디르함)의 자산을 압수했습니다. 또한 3000개 이상의 디지털 지갑에 대해 심층 조사 및 증거 수집을 진행했습니다.

Decrypt에 따르면, 뉴욕 브루클린 지역 검사 사무소의 가상 화폐 부서(가상 화폐 유닛)는 FBI와 협력하여 미국 전역의 러시아어 커뮤니티를 대상으로 한 다국적 암호 투자 사기 네트워크를 성공적으로 적발하였으며, 112대의 서버와 241개의 관련 웹사이트 도메인을 압수하고 폐쇄했습니다. 관련 서버는 주로 동유럽과 미국에 호스팅되어 있으며, 범죄 조직의 핵심 인프라와 IP 노드는 우크라이나 등지에 분포해 있습니다.서버 증거에 따르면, 사기범들은 몇 주 후 다시 공격을 감행하며 "자산 회수 서비스 제공업체"로 위장하여 피해자들을 대상으로 2차 수확을 진행할 예정이며, 관련된 총 금액은 수천만 달러에 달합니다. 검찰은 이전에 400개의 관련 도메인을 폐쇄했으며, 이번에는 기본 서버를 직접 압수하여 해당 범죄 조직이 신속하게 웹사이트를 구축하고 피해자와 연락하는 능력을 완전히 상실하도록 하는 것이 목적입니다. 현재 법 집행 기관은 약 30만 달러의 도난 자금을 압수하였으며, 추적은 계속되고 있습니다.

미국 법무부는 10월 13일, 북한 IT 인력이 가짜 신분으로 미국 기업에 침투하는 작전에서 두 명의 미국인을 체포하고 약 187대의 컴퓨터 장비를 압수했다고 발표했습니다. 펜실베이니아주 출신의 마이클 제임스 보스텔과 텍사스주 출신의 후안 세실리오 페냐 카리요가 오하이오주 북부 연방 법원 기소장에 따라 체포되었습니다. 검찰은 이 계획이 70개 이상의 미국 고용주와 관련이 있으며, 해외 IT 인력에게 약 300만 달러의 수익을 가져왔다고 주장하고 있습니다. 두 사람은 공모 전신 및 우편 사기, 공모 자금 세탁 및 공모 신원 도용 혐의로 기소되었으며, 페냐는 추가로 중범 신원 도용 혐의로 기소되었습니다.장비 압수 작전은 "고독한 별 포위 작전"의 일환으로, 텍사스 북부 연방 법 집행 기관이 조정했습니다. 9월 21일부터 25일 사이에 FBI는 텍사스의 40곳 이상에서 의심되는 "노트북 농장"의 주택을 수색하고, 노트북 컴퓨터 및 원격 접근용 키보드, 비디오, 마우스 장비를 포함한 장비를 압수했습니다. 오하이오주 기소장에 따르면, 미국 내 협력자는 자택에서 고용주가 제공한 노트북 컴퓨터를 수령한 후, 원격 접근 소프트웨어나 하드웨어를 통해 해외 인력이 조작할 수 있도록 하여, 마치 미국에 있는 것처럼 보이게 하고 회사 시스템에 접근하게 하며, 협력자는 급여를 받고 자금을 해외로 송금했습니다.기소장에서는 암호화폐가 해외로 자금을 이전하는 방법 중 하나로 언급되었습니다. 오하이오주 주민인 트레이 마이클 놀트는 공모자로 지명되었지만 본 사건에서 기소되지 않았으며, 기소장에서는 그가 2024년 7월 8일의 대화에서 은행 계좌와 가상 화폐 간의 이체를 관리하기 위해 전자 스프레드시트를 사용한다고 설명한 후, 자금을 피고인 선 성밍에게 송금했다고 언급되었습니다.

미국 언론 보도에 따르면, 미국 재무부 장관 스콧 베센트는 트럼프 정부가 이란에 대한 "극한 압박"을 "절대 고립" 행동으로 격상시키고 있으며, 금융 제재 외에도 해상 봉쇄, 항공 운송 제한 및 육로 통로 차단 등의 방법으로 이란이 국제 시장, 운송 네트워크 및 금융 자원에 접근하는 것을 더욱 제한할 것이라고 밝혔습니다.베센트는 목요일 워싱턴에서 열린 Newsmax NPolicy 정상 회담에서 인터뷰를 통해, 미국 정부가 이번 주에 약 10억 달러 가치의 암호 자산을 압수할 가능성이 있으며, 당국이 관련 자산의 위치를 파악하고 격리 조치를 취하고 있다고 전했습니다. 베센트는 또한 미국이 아랍에미리트, 오만과 협력하고 있으며, 파키스탄, 터키와 조율하여 이란의 육로 운송 통로를 차단하려고 시도하고 있다고 밝혔습니다. 그는 정부의 목표가 이란의 석유 수출을 완전히 차단하고 이란 관리 및 정권과 연관된 인물의 국제 여행을 제한하는 것이라고 말했습니다. 현재 보도에서는 이번 암호 자산 압수 작전과 관련된 구체적인 암호화폐 종류, 지갑 주소, 집행 기관 및 법적 근거가 공개되지 않았으며, 관련 조치가 공식적으로 시행되었는지도 아직 명확하지 않습니다.

《별일보》에 따르면, 피락주 중부 지역 경찰이 국가 에너지 회사(TNB)와 협력하여 세리 이스칸다르에서 작전을 펼쳐 불법 암호화폐 채굴 기지를 적발하고 두 명의 현지 남성을 체포했습니다.관련자는 비트코인 채굴기를 위한 전선을 불법으로 연결한 혐의를 받고 있으며, 경찰은 현장에서 30대의 비트코인 채굴기, 라우터, 데스크탑 스위치 및 전선 한 롤을 압수했습니다. 사건은 형법 제427조 및 1990년 전력 공급법 제37(1)조에 따라 조사 중입니다.경찰은 도난 전력으로 채굴하는 것은 불법일 뿐만 아니라 전력 회사에 중대한 손실을 초래하고 화재 위험을 초래할 수 있다고 강조했습니다.

파라과이 당국은 상파라나 주에서 일주일 내에 두 곳의 불법 암호화폐 채굴 시설을 적발하였으며, 총 35대의 채굴기를 압수하였습니다. 9월 17일에 적발된 한 채굴장은 전기 계량기가 설치되지 않은 선로를 통해 불법으로 전기를 사용하였고, 10대의 ASIC 채굴기가 압수되었으며, 관련 비용 및 벌금은 총 약 3만 달러에 달합니다.9월 12일의 또 다른 작전에서는 25대의 채굴기를 압수하였습니다. 파라과이 하원은 암호화폐 채굴 산업의 전력 소비량, 전기 요금 및 규제 상황에 대한 보고서를 국가 전력청에 제출할 것을 요구하는 결의안을 통과시켰습니다.

싱가포르 30억 싱가포르 달러 세탁 사건에서 첫 두 차례 압수 자산이 공식적으로 경매에 부쳐졌습니다. 전체 예상 총 가치는 290만 달러에서 390만 달러 사이이며, 경매는 온라인 입찰만 가능하고, 입찰자는 오프라인에서 가격을 부르거나 전화로 입찰할 수 없습니다. 현재 압수된 물품은 창이 북쪽의 Le Freeport 보관 창고에 보관되어 있으며, 입찰을 원하는 싱가포르 및 해외 대중은 사전 예약 후 관람할 수 있지만, 인원이 제한되어 있습니다. 그 중 가장 주목받는 것은 루이 비통과 야요이 쿠사마의 한정판 호박 가방입니다.전해진 바에 따르면, 이 사건은 최근 몇 년간 싱가포르에서 발생한 가장 큰 세탁 사건 중 하나로, 관련자 왕수명 파트너인 소웨이이는 암호화폐 플랫폼 사기 Atom Asset Exchange의 배후 주모자로 확인되었습니다. 또 다른 관련자 소바오린은 USDT를 통해 해외 불법 네트워크 도박 소득을 수령했으며, 2023년에 일부 USDT를 최소 46.3만 싱가포르 달러 현금으로 환전했으며, 또 USDT를 사용해 토요타 알파드를 구입한 적이 있습니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 법무부 사기 센터 단속 작업 그룹은 재무부와 협력하여 Xinbi 보증에 대한 조정된 법 집행 조치를 취했으며, 단 하루에 5200만 달러 이상의 암호 자산을 압수 및 처분 제한했습니다. 이 작업 그룹이 제한적으로 처분할 수 있는 자산 규모는 약 9억 3800만 달러에 달합니다. Tether는 이번 조사에 대해 자발적으로 협조했습니다.법무부는 Xinbi가 주로 텔레그램을 통해 운영되는 불법 사기 서비스 시장으로, 사기 범죄 집단에 맞춤형 투자 사기 웹사이트, 자금 세탁 서비스 제공 및 인신매매 피해자를 동남아시아의 사기 공원으로 모집한다고 주장했습니다. 법 집행 기관은 해당 텔레그램 채널과 약 1200만 달러를 보유한 두 개의 암호 지갑을 압수했으며, 추가로 47개의 관련 지갑에 대한 처분을 제한했습니다.미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 동시에 Xinbi를 주요 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 이를 지원하는 두 개의 실체에 대해 제재를 가했습니다. 이 작업 그룹은 또한 마다가스카르에서 중국 범죄 집단이 운영하는 13개의 사기 공원을 폐쇄하는 데 협조했으며, 3200대 이상의 전자 장비를 처리하고 현지에서 거의 400명을 체포했습니다.

Decrypt에 따르면, 멕시코 연방 검찰은 해군 및 푸에블라 주 경찰과 협력하여 푸에블라 주의 외딴 지역 Tlaola 시의 한 부동산을 급습하여 약 300대의 암호화폐 채굴기를 압수하고 변압기, 중압 종단 장치 및 위성 인터넷 안테나 등의 장비를 압수했습니다.조사 결과, 해당 채굴장은 Nuevo Necaxa 수력 발전소 전력망에 불법으로 접속한 것으로 나타났으며, 당국은 "전력 절도죄"로 기소했습니다. 현재 법정 회계사가 하드웨어 자금 출처를 추적하고 있으며, 자금 세탁 혐의는 아직 배제되지 않았습니다. 멕시코 연방 전력 위원회 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 7월 사이 비기술적 전력 손실은 6346 기가와트시로, 약 138억 페소(약 8억 1700만 달러)의 가치가 있습니다.

한국 연합 뉴스에 따르면, 미국 워싱턴 D.C. 연방 법원이 북한 해외 IT 노동자의 자금 세탁과 관련된 지갑 자산을 압수하라고 명령했습니다. 이 자산에는 158,123 USDC와 54,574 USDT가 포함되어 있으며, 총 가치는 약 21.27만 달러입니다. 미국 법무부는 총 774만 달러에 달하는 북한 관련 암호 자산의 압수를 추구하고 있습니다.

미국 연방 수사국(FBI)은 블록체인 분석, 인적 정보 및 법원 명령을 결합하여 원래 하마스에 유입될 예정이었던 56만 달러 이상의 암호화폐를 추적하고 압수했습니다. 조사는 공유 지갑, 크로스 체인 브리지, 거래소 및 스테이블코인 계좌를 포함합니다. 2025년 3월, 6월 및 10월에 세 차례의 압수 작전이 발생했습니다.조사관들은 하마스 군사 부서 알 카삼 여단과 관련된 여러 기부 주소가 동일한 가스 지갑을 사용하여 수수료를 지불하고, 리액터를 통해 기부 지갑에서 운영 지갑 및 관련 인프라로 자금이 흐르는 것을 시각화했습니다. 2025년 6월 사건에서는 자금이 새로운 주소, 계좌, 장외 중개인 및 의심스러운 돈가방 계좌를 통해 유통되었습니다; 10월 네트워크는 일회성 기부 지갑과 크로스 체인 브리지를 사용했습니다. 법원 명령은 테더에게 지정된 주소의 USDT를 소각하고 집행 지갑으로 동일한 자산을 재전송할 것을 요구했으며, 바이낸스는 세 개의 계좌 잔액을 이전할 것을 요구받았습니다.

미국 연방 수사국(FBI)은 법원의 허가를 받아 56만 달러 이상의 암호화폐를 압수하고, 하마스가 자금을 모으고 지지자를 모집하는 데 사용한 것으로 의심되는 도메인과 서버를 통제했습니다. 관련된 조치는 2025년 3월 25일, 6월 25일, 10월 10일의 세 차례 압수에 포함됩니다.조사관들은 지지자들을 자금 모금 웹사이트로 안내하는 암호화 채팅방을 특정하고, 순환 사용되는 암호화폐 주소를 추적했습니다. 이 조치는 하마스와 온라인으로 연락을 시도하거나 암호화폐 또는 전통적인 방법으로 기부하려는 수천 명의 정보도 확보했습니다. 이번 조치는 2025년 3월에 발표된 20만 달러 암호화폐 압수 조치를 확대한 것입니다. 이전에 최소 17개의 관련 주소는 2024년 10월 이후 150만 달러 이상을 이동시켰으며, 자금은 거래소, 장외 중개인 및 터키 등의 계좌를 거쳤습니다.