압수

Bits.media에 따르면, 러시아 스베르들로프스크주 하타지르 및 인근 쿠시바 지역에서 대규모 불법 암호화폐 채굴장이 적발되었습니다. 이 채굴장은 폐기된 산업 단지 내에 숨겨져 있으며, 약 1만 대의 채굴기가 배치되어 있습니다. 러시아 연방 보안국, 경찰 및 전력 회사가 공동으로 단속에 나섰습니다.현지 전력 기업은 이 채굴장이 장기간 불법으로 사용한 전기로 인한 손실이 거의 10억 루블(약 1,270만 달러)에 달한다고 추정하고 있습니다. 조사관들은 이 채굴장이 소형 도시의 조명 수요를 충족할 만큼의 전력을 소비하고 있다고 밝혔습니다. 법 집행 기관은 3명의 용의자를 체포했으며, 현재 자택 감금 조치를 받고 있으며 "사기 또는 신뢰 남용으로 인한 재산 손실" 혐의로 수사가 진행 중입니다. 러시아 법률에 따르면, 관련자는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.조사에 따르면, 채굴장 운영자는 중개 기관을 통해 전력망에 접속했으며, 실제 전력 사용량을 숨기기 위해 전력 계량기 데이터를 조작한 혐의를 받고 있습니다. 법 집행 기관은 이 채굴장의 실제 전력 사용량이 승인된 한도의 약 두 배에 달한다고 밝혔습니다. 현지 에너지 부서는 폐기된 공장 지역에서 전압 변동, 정전 및 장비 고장 문제가 자주 발생하여 조사를 시작하였고, 결국 채굴장 위치를 특정하게 되었습니다. 현지 방송국은 이번 작전을 기록한 다큐멘터리 《Mining(채굴)》을 특별히 촬영했습니다.

인포바에에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 주의 10개 사법부가 각지의 안전 부대와 협력하여 대규모 작전을 진행했으며, 이 작전에는 90회의 동시 급습이 포함되었습니다. 이번 작전에서 24명이 체포되었고, 800만 USDT와 거의 6000만 달러의 현금이 압수되었습니다. 또한 80대의 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿 및 프로세서도 압수되었습니다.이 사건은 투자 사기에 연루된 것으로 조사되고 있으며, 이러한 사기로 인해 거의 300억 달러의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다. 이번 작전의 조정 작업은 부에노스아이레스 총검찰청의 암호 자산 지원 및 조정 팀이 담당했으며, 해당 팀의 보고서에 따르면 압수된 금액은 이전 기록을 초과했습니다: 2024년의 RainbowEx 작전에서 200만 달러 이상이 압수되었습니다.

The Block에 따르면, 미국은 이란의 약 10억 달러의 암호화폐 자산을 압수했으며, 이는 정부가 이전에 추정한 것의 거의 두 배에 해당합니다. 미국 재무장관 스콧 베센트는 금요일 2026년 레이건 국가 경제 포럼에서 미국이 이란이 제재를 회피하여 매달 약 4억에서 5억 달러를 훔치고 있다고 생각한다고 밝혔습니다. "우리는 그들의 약 10억 달러의 암호화폐를 압수했다고 믿습니다." "우리는 그들의 지갑을 직접 압수했습니다. 그들 중 일부는 지금 정보를 입력하고 있을 수도 있지만, 그들의 지갑이 이미 압수되었음을 인식하지 못할 수도 있습니다." 4월 29일, 베센트는 미국이 "거의 5억 달러"의 이란 암호화폐 자산을 압수했다고 밝혔습니다.

OnchainLens 모니터링에 따르면, 미국 정부는 FTX Alameda 압수 자산 중 약 190만 달러의 암호 자산과 265.6만 달러의 DAI를 Coinbase로 이체했습니다. 관련 자산에는 UNI, RNDR, SAND, MASK, AXS 및 APE가 포함됩니다.

浙江일보에 따르면, 최근 닝보 세관 밀수 단속국은 심층 운영과 면밀한 수사를 통해 여러 개의 밀수 가상화폐 "채굴기" 범죄 조직을 성공적으로 적발하여 불법 산업 체인을 강력히 차단했다.이전에 닝보 세관은 "산업용 차단기"라는 품명으로 신고된 일괄 수입 화물에 대한 정기 검사를 진행하던 중, 실제 화물이 신고와 일치하지 않고 실제로는 가상화폐 "채굴기"임을 발견했다. 세관 직원은 신속하게 이 단서를 밀수 단속 부서에 전달했다. 신고를 받은 후, 닝보 세관 밀수 단속국은 즉시 정예 인력을 추려 특별 작업반을 구성하고, 데이터 분석과 단서 추적을 통해 범죄 네트워크의 조직 구조와 운영 모델을 점차적으로 명확히 했다. 시기가 성숙하자 과감히 출동하여, 동시에 광둥 동관, 심천 등지에서 수거 작전을 진행하여 여러 개의 밀수 채굴기 조직을 성공적으로 해체했다.조사 결과, 이 일련의 사건에서 불법으로 입국한 개미 L9, 빙하 KS3 등 브랜드의 "채굴기" 400여 대가 적발되었다. 조사 결과, 리아오某某를 주축으로 한 밀수 조직은 불법적인 폭리를 취하기 위해 해외 공급업체로부터 "채굴기"를 구매하고, 전체 기계를 분해한 후 품명을 허위로 신고하여 국제 특송 경로를 통해 닝보, 광저우 등지의 항구로 밀수입했다. 화물이 입국한 후, 이 조직은 다시 조립하거나 국내에서 직접 판매하거나 신장, 후난 등지의 은밀한 "채굴장"에 위탁하여 불법적인 가상화폐 "채굴" 활동을 했다. 동시에 USDT 등 가상화폐를 이용한 국경 간 결제 정산을 통해 자금 규제를 회피했다.

Arkham 모니터링에 따르면, 미국 정부는 319개의 ETH, 643,000개의 DAI 및 290,000개의 USDT를 FTX Alameda에서 압수한 자금을 Coinbase Prime으로 이체했습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 FTX Alameda에서 압수한 자금 중 319개의 ETH(약 67.3만 달러)와 93.3774만 달러의 USDT, DAI 및 USDC를 Coinbase로 보냈습니다.

홍성 뉴스에 따르면, 산동 린이 경찰은 최근 미성년자를 대상으로 한 전신 사기 범죄 집단을 파괴했으며, 현장에서 약 14만 위안의 불법 수익과 2만 가상 화폐를 압수했다. 초기 조사에 따르면 이 범죄 집단은 전국적으로 200건 이상의 사기를 저질렀으며, 관련 금액이 막대하다.경찰은 범죄 집단이 "게임 스킨, 장비 무료 제공"을 미끼로 사용하여 미성년자들이 부모의 휴대폰을 사용하도록 유도하고, 화면 공유를 통해 원격으로 피해자의 장비를 조작하여 송금 사기를 저질렀다고 밝혔다. 범죄 수익은 이후 전화 요금 충전, 전기 요금 및 관리비 납부 등의 방법으로 여러 차례 세탁되었다. 상위 전자 사기 플랫폼은 가상 화폐를 통해 자금 결제를 진행하며, 범죄 용의자는 사기 금액의 약 20%를 수수료로 가져간다. 알려진 바에 따르면 범죄 집단의 두목은 미얀마의 사기 공원에 가본 적이 있으며, 강력한 반탐지 경험을 가지고 있다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중이다.

중국 저장성 닝보 세관 밀수 단속국이 최근 가상 화폐 채굴기 밀수 사건을 여러 건 적발하고 여러 범죄 조직을 소탕했으며, 400대 이상의 앤트 L9, 빙하 KS3 등 모델의 채굴기를 압수했다고 《저장일보》가 보도했다.보도에 따르면, 사건에 연루된 범죄 조직은 채굴기를 분해한 후 "산업용 차단기" 등으로 허위 신고하여 국제 특송 경로를 통해 닝보, 광저우 등 항구에서 밀수입한 후, 다시 조립하여 국내로 판매하거나 신장, 후난 등지의 광산에 위탁하여 채굴하도록 했다.수사 관계자는 관련 범죄 조직이 자금 규제를 피하기 위해 USDT를 이용해 국경 간 결제 정산을 했다고 밝혔다.

코인데스크에 따르면, 미국 로펌 찰스 거스틴이 맨해튼 연방 법원에 신청서를 제출하여 테더가 3억 4천4백만 달러가 넘는 동결된 USDT를 이란의 미지급 테러리즘 판결을 받은 피해자에게 이체하도록 명령할 것을 요구했습니다. 이 USDT는 미국 재무부 외국 자산 통제국이 관련 트론 지갑이 이란 이슬람 혁명 수비대에 속한다고 판단하여 테더가 동결한 것입니다.원고 측은 OFAC가 관련 지갑을 이란 혁명 수비대 소유로 인정했으며, 테더가 관련 토큰을 동결했으므로 테더가 피해자 변호사가 관리하는 지갑으로 동등한 USDT를 재발행할 수 있다고 주장하고 있습니다. 이 사건은 찰스 거스틴의 보다 광범위한 법적 전략의 일환으로, 암호화 플랫폼이 디지털 자산을 동결하고 이체하는 능력을 활용하여 테러리즘 관련 판결을 집행하는 것을 목표로 하고 있습니다. 북한 관련 해커 자금이 포함된 아비트럼 사건과는 달리, 이 사건에서는 OFAC가 관련 지갑을 이란 이슬람 혁명 수비대 소유로 지정했기 때문에 소유권 문제가 더 명확합니다. 거스틴은 이전에 아비트럼 동결 자금 사건과 레일건 DAO 사건에서 유사한 전략을 배치한 바 있습니다.

Crypto.news에 따르면, 호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 다크웹 시장을 겨냥한 단속 작전에서 52.3 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주달러(410만 달러)에 해당하며, 이 나라에서 가장 큰 규모의 다크웹 암호 자산 압수 중 하나입니다.이번 작전은 2024년 9월 시작된 스트라이크 포스 안달루시아 조사에 포함된 것으로, 15개월 동안 진행되었으며, 경찰은 다크웹 시장 수익을 보유한 대형 비트코인 지갑을 추적하여 각각 39세와 41세인 두 남성 용의자를 최종적으로 특정했습니다. 두 사람은 금지 약물을 공급하고 10만 호주달러 이상의 다크웹 관련 암호화폐를 이전한 혐의를 받고 있습니다.

호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 15개월에 걸친 조사 끝에 52.3개의 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주 달러(약 410만 달러)에 해당합니다. 또한 시드니 잉글번의 다크웹 시장을 운영한 혐의로 2명을 체포했습니다.경찰은 이 비트코인이 마약 및 무기 거래와 관련된 다크웹의 불법 활동으로 얻어진 것이라고 밝혔습니다. 이번 작전은 주 범죄 지휘부의 사이버 범죄 팀인 스트라이크 포스 안달루시아에 의해 수행되었으며, 호주에서 가장 큰 다크웹 관련 암호화폐 압수 작전 중 하나로 알려져 있습니다. 한편, AUSTRAC는 최근 자국의 가상 자산 서비스 제공업체와 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 자금 세탁 방지 규제를 강화했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, Nominis 분석에 따르면, 미국 OFAC가 최근 압수하고 동결한 일부 "이란 관련" 암호 지갑의 블록체인 행동 특성이 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)의 과거 운영 방식과 일치하지 않을 수 있으며, 그 뒤에는 다른 국가 차원의 행위자가 관련되어 있을 가능성이 있다.이전에 미국 재무부는 "Operation Economic Fury" 작전에서 3억 4천만 달러 이상의 이란 관련 암호 자산을 동결했으며, 누적 금액은 거의 5억 달러에 달한다고 밝혔다. Nominis CEO Snir Levi는 역사적으로 IRGC 관련 지갑은 일반적으로 자금을 여러 주소로 분산시키고, 단일 지갑 잔액이 낮으며, 장기 보유를 피하고, 복잡한 작업을 통해 동결 위험을 줄인다고 말했다. 그러나 이번에 압수된 지갑은 자금 구조와 행동 방식에서 명백한 차이를 보인다.그는 이것이 중요한 질문을 제기한다고 생각한다: 동결된 3억 4천만 달러 자산 중 얼마나 많은 부분이 IRGC의 직접적인 통제 하에 있으며, 얼마나 많은 부분이 더 넓은 범위와 심지어 다른 국가의 금융 네트워크와 중첩될 수 있는 인프라와 관련이 있는가.Levi는 IRGC 및 잠재적인 중국 국가 차원의 행위자를 포함한 조직들이 블록체인 인프라 사용 방식을 지속적으로 업그레이드하고 있으며, 전통적인 정적 위험 관리 태그는 더 이상 충분하지 않으며, 행동 분석 및 주소 클러스터링이 더욱 중요해지고 있다고 지적했다.

코인데스크에 따르면, 미국 재무장관 스콧 베센트는 "경제 광란 행동"의 일환으로 미국이 거의 5억 달러에 달하는 이란의 암호 자산을 압수했다고 밝혔다.

코인텔레그래프에 따르면, 스페인 현지 경찰이 불법 만화 배포 플랫폼 단속 작전에서 약 40만 유로(약 46.7만 달러)의 자산이 포함된 두 개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했다.관련 작전은 스페인 알메리아 경찰이 수행했으며, 세 명의 용의자를 체포하고 해당 국가에서 가장 큰 스페인어 불법 만화 웹사이트로 알려진 사이트를 해체했다. 이 플랫폼은 2014년부터 무료 불법 콘텐츠를 제공해 왔으며, 주로 광고를 통해 수익을 올렸고, 지난 10년 동안 누적 수익은 400만 유로를 초과했다. 주목할 점은, 관련된 콜드 월렛이 벽 속 온도계에 숨겨져 있었다는 것이다. 경찰은 관련 개인 키나 자금 접근 권한을 확보했는지 여부를 아직 공개하지 않았다.

스페인 현지 경찰이 불법 만화 배급 플랫폼 단속 작전에서 약 40만 유로(약 46.7만 달러) 자산이 포함된 두 개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했습니다.관련 작전은 스페인 알메리아 경찰이 수행했으며, 세 명의 용의자가 체포되었고, 해당 국가에서 가장 큰 스페인어 불법 만화 웹사이트로 알려진 사이트가 폐쇄되었습니다. 이 플랫폼은 2014년부터 무료 불법 콘텐츠를 제공해 왔으며, 주로 광고를 통해 수익을 올렸고, 지난 10년 동안 누적 수익은 400만 유로를 초과했습니다. 주목할 점은, 관련된 콜드 월렛이 벽 안의 온도계에 숨겨져 있었다는 것입니다. 경찰은 관련 개인 키나 자금 접근 권한을 확보했는지 여부를 공개하지 않았습니다.

DefiLlama 창립자 0xngmi가 X 플랫폼에 글을 올리며 데이터를 확인한 결과, Arbitrum이 압류된 자금을 Arbitrum의 AAVE 시장에 우선적으로 사용할 경우, 모든 rsETH가 감가상각을 공유하는 상황에서 Aave는 Arbitrum에서 완전히 부실 채권이 없을 것이라고 밝혔습니다.주 네트워크 rsETH 가치만 보장하고 (Layer2에서 매핑된 rsETH 가치는 무시하는 경우) Aave는 Arbitrum에서 부실 채권을 80% 줄여 8800만 달러에서 1700만 달러로 감소시킬 것입니다.

금십에 따르면, 월스트리트 저널 보도에 의하면, 미국 관리는 미군이 앞으로 며칠 내에 국제 수역에서 이란과 관련된 유조선을 검사하고 상선을 압수할 준비가 되어 있다고 전했습니다. 이는 해군의 타격 작전 범위를 중동 이외 지역으로 확대하는 것입니다.이 계획이 발표된 시점에 이란 군은 호르무즈 해협에 대한 통제를 계속 강화하고 있으며, 토요일에는 여러 상선을 공격하고 이 수로가 이란의 "엄격한 관리"를 받고 있다고 발표했습니다. 이러한 사태의 발전은 해운 회사들을 당황하게 만들었고, 바로 하루 전 이란 외무장관은 이 해협이 상선에 대해 전면 개방되었다고 주장했으며, 이 발언은 트럼프 대통령의 찬사를 받았습니다.

우크라이나 국가 경찰과 내부 안전 부서가 공동 작전을 통해 외 카르파티아 지역에서 국제 사이버 범죄 조직에 참여한 혐의를 받는 용의자를 체포했습니다. 이 조직은 미국과 유럽을 대상으로 1억 달러 이상의 사기 및 자금 세탁 사건에 연루되어 있으며, 이전에 FBI에 의해 국제 수배 대상에 올랐습니다.용의자는 체포될 당시 위조된 신분증을 소지하고 있었으며, 심지어 행적을 숨기기 위해 위조된 사망 증명서를 사용했습니다. 이 조직은 악성 소프트웨어를 배포하여 개인 및 기업 데이터를 탈취하고, 피해자에게 몸값을 요구하는 방식으로 협박했습니다. 자금 세탁 수단으로는 부동산을 구매하고 친척의 이름을 이용해 자금 흐름을 숨기는 방법이 포함됩니다. 당국은 약 1,100만 달러의 자산을 압수했으며, 여기에는 현금, 부동산, 차량 및 약 300만 달러 상당의 암호화폐가 포함되어 있으며, 또 다른 두 명의 공범도 추가로 체포되었습니다. 용의자는 문서 위조 및 자금 세탁 혐의로 기소될 예정입니다.

우루무치시 공안국 고신구(신시구) 분국은 이달 26일, 이공향 파출소가 관할 구역을 순찰 중 위법으로 전자 "채굴기"를 수리하는 소굴을 적발했다고 보고했다. 경찰은 신시구 유항로의 소규모 기업 단지 내에서 이상한 창고를 발견하였고, 현장에는 대량의 분해된 및 수리 대기 중인 채굴기 장비가 쌓여 있어 우리나라의 "채굴기" 생산, 판매, 수리, 임대 및 위탁에 관한 관련 금지를 위반한 혐의가 있다.법 집행 과정에서 경찰은 해당 장소에 심각한 안전 위험이 존재함을 발견하였으며, 전력선의 불법 연결, 소방 시설의 연간 점검 미비, 소방 관리 제도의 미설치 등으로 인해 큰 화재 및 감전 위험이 존재하고 있다.점검 결과, 현장에서 총 310대의 수리 대기 중인 채굴기 장비가 법적으로 압수되었으며, 관련 증거가 확보되었고, 당사자는 즉시 위법 행위를 중단하라는 명령을 받았다. 현재 사건은 관련 부서에 이관되어 추가 처리 중이다.