저금통

폭스 뉴스에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 두바이, 중국 및 태국의 법 집행 기관과 협력하여 대규모 국제 합동 법 집행 작전을 실시하였으며, 최소 9개의 해외 암호화폐 사기 센터를 성공적으로 파괴하고 276명의 범죄 용의자를 체포하였으며, 관련 금액은 수백만 달러에 달합니다.이번 작전에서 미국 샌디에이고 연방 법원은 6명의 범죄 용의자에 대해 연방 통신 사기 및 자금 세탁 혐의를 제기하였으며, 관련 인물에는 미얀마와 인도네시아 국적의 인원이 포함되어 있습니다. 이들이 운영하는 사기 조직은 "Sanduo Group" 및 "Giant Company" 등의 명의로 활동하였습니다. 두바이 경찰은 275명의 용의자를 체포하였고, 태국 왕립 경찰은 추가로 1명의 도주자를 체포하였습니다.위의 사기 네트워크는 "살아있는 돼지" 수법을 사용하여, 허위의 우정 또는 연애 관계를 통해 피해자의 신뢰를 얻고, 이를 유도하여 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 자금을 이체하게 한 후, 자금을 세탁하여 범죄 계좌로 이전하였습니다.이번 작전은 트럼프가 2026년 3월 6일에 서명한 행정 명령의 방향과 일치하며, 미국 시민을 착취하는 해외 범죄 네트워크를 타격하는 것을 목표로 하고 있습니다. FBI의 "Operation Level Up" 특별 작전은 약 9,000명의 피해자에게 통보하였으며, 총 5억 6,200만 달러의 손실을 미국 시민에게 회복시켰습니다. FBI는 피해자들에게 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)를 통해 신고할 것을 촉구하고 있습니다.

미국 매사추세츠주 연방 검찰이 최근 민사 몰수 소송을 제기하여 327,829.720952 USDT(약 32.7만 달러)를 회수하려고 하고 있으며, 이 자금은 데이팅 앱을 통해 시행된 암호화폐 사기와 관련이 있다고 전해졌다.검찰은 사건 조사가 2024년 가을에 시작되었으며, 당국은 매사추세츠주 주민 한 명이 "온라인 연애 사기"에 연루된 것으로 의심하고 있다고 밝혔다. 용의자는 "Linda Brown"이라는 이름으로 피해자와 수주간 관계를 맺은 후, 암호 투자 기회가 있다고 주장하며 상대방에게 송금을 유도했다. 검찰에 따르면, 용의자는 "합법적인 투자"라는 미명 하에 피해자가 자신의 지갑 주소나 공모자의 지갑 주소로 자금을 이체하도록 속였다. 피해자는 출금 시도가 실패한 후에야 해당 투자가 사기임을 깨달았다.법 집행 기관은 도난당한 자금이 여러 암호화폐 지갑을 통해 이동한 후 USDT로 전환되었으며, 결국 세탁 거래에 사용되었다고 지적했다. 이 사건이 발생하는 시점에 미국 규제 기관은 "연애 관련 암호 사기"에 대한 경고를 강화하고 있다. 이전에 오하이오주 연방 검찰청은 발렌타인 데이 전에 "Cupid Doesn't Ask for Crypto"라는 제목의 경고를 발표하며, 소셜 미디어와 즉시 메시징 플랫폼을 통해 시행되는 연애 투자 사기에 대해 대중에게 경각심을 일깨웠다.

PeckShield에 따르면, 하나의 주소(0xB8b4...3714)가 Tornado Cash를 통해 돈세탁을 하고 있으며, 현재 2,479.1 ETH(약 790만 달러)를 처리했습니다.PeckShield는 이 자금이 처음에 여러 트론(TRON) 지갑에서 나왔으며, 이후 이더리움(Ethereum) 네트워크로 브리지되었다고 지적했습니다. 이러한 자금 흐름은 이 자산을 "돼지 잡기" 암호화폐 투자 사기와 연관짓는 것으로 보입니다.

Specter 모니터링에 따르면, 하나의 지갑이 TRON 체인에 있는 여러 지갑에서 이더리움으로 700만 달러의 자금을 크로스 체인 전송했습니다.자금 추적 결과, 이 자금은 암호화폐 "돼지 잡기" 투자 사기로 의심됩니다. 이 판단은 관련 블록체인 및 사용된 서비스에 기반하여 도출되었습니다. 그 중 310만 달러는 Tornado Cash에 예치되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 블록체인 연구 회사 Chainalysis는 보고서에서 네트워크 범죄자들이 인공지능 수단을 활용하고 더욱 조직화됨에 따라 "살아있는 돼지" 사기가 급증하고 있으며, 지난해 암호화폐 사기 수익이 역사적인 최고치를 기록할 것으로 추정된다고 경고했습니다.그들의 초기 추정에 따르면, 2024년에는 사기와 관련된 암호화 지갑이 99억 달러의 암호화폐를 수신했습니다. 이 회사는 Chainalysis가 더 많은 사기 지갑을 발견함에 따라 2024년의 수치가 기록적인 124억 달러로 증가할 것이라고 예측하고 있습니다. 사기 수익 상승의 주요 원인은 "살아있는 돼지" 사기의 유행입니다.또한, 사기꾼들은 더 작은 금액으로 더 많은 피해자를 목표로 하는 경향이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 라오스와 북부만에 접경한 베트남의 응이안성 경찰이 사기성 전신 송금과 관련된 라오스 사기단을 적발했습니다. 이 사기꾼들은 주로 '살아있는 돼지'와 암호화폐 투자 사기를 전문으로 하고 있습니다. 그 중 한 명의 사기꾼은 2023년 9월에 라오스를 방문하여 사기단에 합류했습니다. 올해 2월, 그들은 페이스북 계정을 생성하기 시작하여 피해자들을 감정 사기와 투자 사기에 빠뜨렸습니다.그 중 한 사기꾼은 여성으로 가장하여 호치민시의 한 남성의 신뢰를 얻었습니다. 피해자는 결국 높은 수익을 약속하는 허위 애플리케이션인 "Biconomynft"에 투자하게 되었습니다. 몇 달 동안, 사기꾼들은 피해자에게서 176억 동(70만 달러)을 훔쳤습니다. 처음에 사기꾼은 일부 투자 자금을 이익으로 풀어 피해자의 신뢰를 얻었고, 피해자가 더 많은 금액을 투자하면 사기꾼은 계정을 잠그고 자금을 동결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 3명의 개인과 5개의 회사를 고소했다고 보도했습니다. 이들은 "피라미드 사기"를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 사기는 소셜 미디어 애플리케이션을 통해 피해자의 신뢰를 얻고, 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하도록 유도한 후 자금을 빼돌리는 방식입니다. 이는 SEC가 해당 유형의 암호화 사기에 대해 처음으로 법 집행 조치를 취한 것입니다. SEC는 NanoBit 플랫폼이 가짜 암호화 생태계를 통해 최소 18명의 투자자로부터 거의 100만 달러를 사기쳤다고 주장하며, 다른 플랫폼 CoinW6는 최소 11명의 투자자로부터 총 220만 달러를 속였다고 밝혔습니다. SEC는 대중에게 소셜 미디어에서 홍보되는 투자 기회에 주의할 것을 당부했습니다.