체포

《인도 타임스》에 따르면, 구자라트 주 경찰은 암호화폐 네트워크 범죄에 연루된 혐의를 받는 두 명의 용의자를 체포했습니다. 이 네트워크는 2.26억 루피 이상의 거래 금액과 관련이 있으며, 조사관들은 이 네트워크가 테러 자금 조달, 글로벌 마약 밀매 및 다크웹 금융 활동과 관련이 있다고 밝혔습니다.관계자들은 이번 체포 작전이 암호화폐 경로를 이용한 테러 자금 조달 조사와 관련된 일환이라고 전했습니다. 이전에 이미 10명의 용의자가 조사 과정에서 체포되었습니다. 최근 체포된 두 명의 용의자는 한 남성인 Sabbir Ali Sarani의 KYC 정보를 사용하여 바이낸스 지갑을 생성하고, 계층 거래를 통해 5000개의 USDT를 수령한 혐의를 받고 있습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 남부 메트로폴리탄 검찰청과 경찰이 자금 세탁 네트워크를 적발하여 약 9천만 달러의 자금이 관련되어 있으며, 약 20명이 체포되었습니다.이 네트워크는 거래소를 통해 불법 자금을 암호화폐로 전환하고 해외로 이전한 혐의를 받고 있으며, Banco Santander의 한 계좌 관리자가 체포되었습니다. 검찰관 헥터 바로스(Héctor Barros)는 이것이 칠레에서 최근 몇 년 동안 발생한 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나라고 언급했으며, 관련 불법 활동은 해당 은행의 기업 인프라를 통해 이루어지지 않았으며, 은행 측은 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 스페인 시민 데이비드 메리노(David Merino)는 암호화폐 폰지 사기 FX Winning을 주도한 혐의로 두바이에서 체포되었습니다. 이 사기는 스페인 조사 역사상 가장 큰 암호화폐 관련 폰지 사기로, 관련 금액은 4억 6천만 유로를 초과하며 약 1만 5천 명의 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 메리노는 2021년 공식적으로 회사를 떠난 후 이 계획을 배후에서 운영하며 외환 및 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하여 자금을 유치했습니다. 그의 운영 방식은 새로운 투자자의 자금으로 초기 투자자에게 지급하는 것이며, 이 계획은 약 30개국에서 운영되고 있습니다.스페인은 일반적으로 아랍에미리트에 송환 서류를 제출하는 데 15일에서 40일의 시간이 필요합니다. 또한, FX Winning은 미국과 멕시코에서도 조사를 받고 있으며, 미국 마약 단속국은 이 사기가 1000억 달러와 관련이 있다고 보고 있습니다. 메리노는 2026년 3월에 다른 사람의 자금을 보유하고 있지 않다고 부인하는 영상을 발표하며 책임을 그의 팀의 다른 구성원에게 돌렸습니다. 스페인 국가 증권 시장 위원회는 2021년부터 FX Winning이 투자 서비스를 제공할 권한이 없다고 경고해왔습니다.

미국 플로리다주 한 남성이 전 고용주의 하드웨어 지갑의 니모닉 문구를 이용해 약 190만 달러 상당의 비트코인을 훔친 혐의로 체포되었습니다. 경찰에 따르면, 도난당한 자금의 무단 이체는 2020년에 발생했으며, 당시 용의자는 중요한 보안 정보에 접근할 수 있었습니다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

홍콩 특별행정구 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법 집행 기관과 협력하여 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 활동을 단속한다고 발표했습니다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 진행되었으며, 총 3018명이 체포되었고, 13.8만 건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 총 손실은 약 7.52억 달러(약 58.9억 홍콩 달러)에 달합니다.작전 기간 동안, 법 집행 기관은 총 101,989개의 은행 계좌를 동결하고 약 1.61억 달러(약 12.6억 홍콩 달러)의 사기 자금을 성공적으로 차단했습니다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5.39억 홍콩 달러의 자금을 차단했습니다. 가장 큰 사건은 한 싱가포르 회사가 3600만 달러(약 2.8억 홍콩 달러)를 사기당한 사건으로, 관련 자금은 이후 홍콩 및 다른 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상 자산 지갑으로 분산되었습니다. 경찰의 추적 끝에 그 중 2000만 달러의 자금이 성공적으로 동결되었습니다.조사 결과, 사기 그룹이 가상 자산 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 상황이 증가 추세에 있으며, 각 지역은 정보 공유 및 협력 메커니즘을 통해 가상 자산 범죄에 대한 대응 능력을 향상시켜야 합니다.

홍콩 동망에 따르면, 34세의 내륙 남성이 왕복증을 가지고 홍콩에 가는 동안, 암호화폐 플랫폼에서 약 50만 위안의 손실을 입고 감정이 상한 후 소셜 플랫폼에 자살 경향이 있음을 나타내며 홍콩으로 가겠다고 게시글을 올렸습니다.법 집행 기관은 관련 정보를 접수한 후 조사를 시작했으며, 5월 14일 정오 약 12시 30분에 금钟 도의 한 패스트푸드점에서 해당 남성을 검거하고 그의 몸에서 라이터와 의심되는 휘발유를 발견했습니다. 경찰은 "재산을 파괴하거나 손상할 의도로 물품을 소지한 혐의"로 그를 체포했으며, 현재 조사를 위해 구금 중입니다.보도에 따르면, 사건 중 부상자는 없었으며 현장도 대피할 필요가 없었습니다. 해당 남성은 투자 손실에 대해 여러 차례 관련 플랫폼에 불만을 제기했지만 만족스러운 응답을 받지 못했다고 전해졌습니다.

미국 국무부 국제 마약 및 법 집행 사무소는 다국적 조직 범죄 보상 프로그램에 따라 Daren Li의 체포를 촉진하는 단서를 모집하기 위해 최대 400만 달러의 보상을 제공한다고 발표했습니다. 그는 동남아시아 지역의 여러 사기 센터가 얻은 수익을 세탁하는 데 도움을 주었습니다.법원 문서에 따르면, Daren Li는 암호화폐 사기 및 관련 사기 수단을 통해 피해자로부터 얻은 자금을 세탁하고, 공모자에게 유령 회사를 명목으로 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시하며, 피해자 자금의 주 및 국제 전신 송금 수신을 모니터링했습니다. 최소 7360만 달러의 피해자 자금이 그와 그의 공모자와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었으며, 이 중 최소 5980만 달러는 피해자로부터 사취한 수익을 세탁하는 미국 유령 회사에서 발생했습니다.

뉴욕 형사 법원 공개 기록에 따르면, Believe 창립자 Benjamin Pasternak이 2급 살인 미수 및 폭행 혐의로 체포되었으며, 6월 11일에 법정에 출두할 예정이다.그는 이전에 수백만 달러에 달하는 토큰 철수 사기 계획에 연루된 혐의를 받았다. 해당 플랫폼의 원주 토큰 BELIEVE는 현재 거래 가격이 약 0.00075 달러로, 2025년에 기록한 0.3569 달러의 역사적 최고점에서 99% 이상 하락했다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 몽펠리에 근처의 생장 드 베다스에서 40세의 암호화폐 업계 종사자가 집에서 총기를 이용한 강도 미수 사건을 당했다.용의자는 택배 기사로 위장하여 집에 들어간 후 피해자에게 암호화폐 지갑의 개인 키를 요구했다; 피해자는 그가 방심하는 틈을

DL 뉴스에 따르면, 아르헨티나 경찰은 부에노스아이레스 에세사 국제공항에서 중국 국적의 남성(DZ 약칭)을 체포했습니다. 이 용의자는 위조된 파라과이 여권을 소지하고 파리에서 도착했으며, 인터폴에 의해 수배 중인 용의자로 등록되었습니다.나이지리아 법원은 그가 현지에서 암호화폐 사기를 계획했다고 기소했으며, "높은 수익 보장"을 이유로 투자자들을 유치했지만, 피해자들은 이후 출금을 하거나 플랫폼에 접근할 수 없었다고 전했습니다. 사건에 연루된 금액은 약 4940만 달러입니다. 아르헨티나 당국은 나이지리아와 협력하여 송환 절차를 시작할 것이라고 밝혔습니다.

DL 뉴스에 따르면, 한국의 여러 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 "보복 중개" 기관들이 최근 지속적으로 활발히 활동하고 있다. 이러한 기관들은 텔레그램을 통해 주문을 받고, 협박, 폭행, 심지어 우발적인 사고로 위장한 살인 등의 서비스를 제공하며, 고객에게 USDT

27세 독일 국적 해커 노아 크리스토퍼가 태국 방콕에서 체포되었으며, 그는 유럽에서 최대 74건의 사이버 범죄 체포 영장에 직면해 있습니다.조사에 따르면, 이 사람은 2021년부터 2025년 사이에 랜섬웨어 플랫폼 및 "사이버 범죄 서비스"(CaaS) 시스템을 개발하고 운영한 혐의를 받고 있으며, 여기에는 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 도구(예: Fluxstress, Neldowner)를 제공하고, 전 세계 고객이 사이버 공격을 시작하도록 돕고 보수를 받는 것이 포함됩니다. 관련된 몸값 지불은 암호화폐 및 기타 디지털 자산과 관련이 있으며, 이는 국제 사이버 범죄 활동을 구성합니다. 현재 그의 비자는 취소되었으며, 독일로의 송환을 기다리며 구금 중입니다.

The Street에 따르면, 미국 플로리다주 암호화폐 회사 Goliath Ventures가 플로리다주 남부 파산 법원에 제11장 파산 재조정을 신청했습니다.이 회사는 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기와 관련이 있는 것으로 의심되며, 피해 투자자는 2000명 이상입니다. 이 중 Gregory Wilson은 약 874만 달러, John Euliano는 약 128만 달러의 손실을 입었습니다. 또한, 다음 달 초에 원고들이 JP모건에 대해 집단 소송을 제기했으며, Goliath Ventures의 의심스러운 거래를 무시했다고 주장하고 있습니다.이전에 Goliath Ventures의 전 CEO Christopher Alexander Delgado는 약 3억 2800만 달러 규모의 폰지 사기 혐의로 체포되었으며, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다. Delgado는 암호화폐 유동성 풀에 투자하고 월 수익을 약속하는 명목으로 피해자들을 유인했지만, 자금은 초기 투자자에게 수익을 지급하고, 호화 주택을 구매하며, 사치스러운 활동을 지원하는 데 사용되었습니다.

FinanceFeeds에 따르면, 인도 중앙 조사국은 용의자 Sunil Nellathu Ramakrishnan(또는 Krish)을 체포했습니다. 그는 동남아시아 네트워크 사기 활동과 관련된 다국적 인신매매 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있으며, 이 네트워크의 주요 조정자로 지목되었습니다.이 네트워크는 허위 채용을 통해 인도 시민을 태국으로 유인한 후 미얀마, 캄보디아 등의 사기 공원으로 이송하고, 그들이 암호화 투자 사기, 감정 사기 등의 활동에 강제로 종사하도록 했습니다. 법 집행 기관은 이러한 범죄가 암호화 자산을 이용해 국경 간 자금 이동을 실현하고 추적 난이도를 증가시킨다고 밝혔으며, 관련 조사는 여전히 진행 중입니다.

시장 소식에 따르면, 베트남 공안부는 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 용의자를 체포했으며, 이들은 Onus 플랫폼을 통해 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰을 발행하고 홍보하며, 허위 광고 및 협동 거래를 이용해 수요와 가격을 조작하여 투자자의 자금을 불법적으로 차지한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 이 범죄 집단이 관련 토큰 시장에 대해 고도로 집중된 통제를 실시했으며, 자금 모집 규모가 수십억 달러에 달하지만 구체적인 손실은 공개하지 않았다고 밝혔습니다. 지목된 용의자에는 ONUS Pro 싱가포르 모회사 XPLOR와 관련된 Vuong Le Vinh Nhan, ONUS 거래소 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC 책임자 Ngo Thi Thao가 포함됩니다. 베트남 경찰의 이번 작전은 여러 지역에서 진행되었으며, 140명 이상의 사람을 소환하고 관련 증거를 압수했습니다. ONUS 및 그 모회사 Vemanti는 사건에 대한 자세한 설명을 아직 발표하지 않았습니다.

코인텔레그래프(CoinTelegraph)에 따르면, 베트남 공안부는 최근 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 관련자를 체포했으며, 이들은 허위 광고, 주문 조작 및 인위적인 토큰 가격 조정 등의 수단을 통해 투자자들에게 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰 구매를 유도한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 수십억 달러에 달하는 것으로 전해졌다.체포된 인물에는 ONUS Pro 모회사 XPLOR의 관련자 Vuong Le Vinh Nhan, 플랫폼 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC의 이사 Ngo Thi Thao가 포함되어 있다. 이번 조사는 여러 도시를 아우르며, 경찰은 140명 이상의 인원을 소환해 조사에 협조하도록 하고 관련 증거를 압수했다. 현재 ONUS 플랫폼은 이 사건에 대해 공식적인 응답을 하지 않았다.

Decrypt에 따르면, 인도 중앙 조사국은 뭄바이 거주자 Sunil Nellathu Ramakrishnan을 체포하였으며, 그를 다국적 밀매 네트워크의 핵심 인물로 지목하고 여러 인도인을 미얀마 묘와디 지역의 암호 사기 단지로 유인한 혐의를 받고 있습니다.피해자들은 합법적인 일자리를 명목으로 델리에서 방콕으로 이송된 후, KK Park 등의 사기 단지로 옮겨져 강제로 '살猪盘' 사기 및 암호 투자 사기 활동에 종사하게 되었으며, 불법 구금과 신체적 학대를 당했습니다. 해당 기관은 지난해 단지에서 탈출하여 송환된 인도 피해자들이 제공한 정보를 통해 Ramakrishnan을 성공적으로 추적하고 체포했다고 밝혔습니다. 인터폴은 사기 단지 네트워크를 다국적 범죄 위협으로 분류하였으며, 60개국 이상의 피해자에게 영향을 미치고 있습니다. 미국은 이전에 5억 8천만 달러 이상의 관련 암호 자산을 동결하였으며, 한 '살猪盘' 조직자는 20년 형을 선고받았습니다.

홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사기 사건 조사 진행 상황을 발표하며, 조사 시작 이후 총 80명을 체포하고, 총 2억 2,800만 홍콩 달러의 자산을 동결했다고 밝혔다. 또한 "자금 세탁" 및 "자금 세탁 공모" 혐의로 10명을 추가 기소했다.홍콩 경찰 상업 범죄 조사 과장 한성호는 관련 JPEX 사건이 홍콩에서 최근 몇 년간 피해자 수가 가장 많고 사기 금액이 가장 큰 사건이라고 밝혔다. 2,700명 이상의 피해자가 신고했으며, 피해 금액은 16억 홍콩 달러를 초과한다. 사건 발생 이후 현재까지 어떤 회사나 개인도 실제 운영자로 인정하지 않았으며, 경찰은 JPEX 사건의 배후 주모자, 핵심 구성원 또는 공범을 밝히기 위해 많은 조사를 해야 한다고 말했다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 Ledger 공동 창립자 David Balland는 2025년 1월 범죄 조직에 의해 납치되었으며, 범죄자들은 그의 손가락을 절단하고 1,150만 달러 상당의 비트코인을 요구했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동하여 Balland와 그의 파트너를 구출하고 현장에서 10명의 용의자를 체포했지만, 한 명의 용의자는 혼란을 틈타 스페인으로 도주했습니다. 스페인과 프랑스 두 나라 경찰의 합동 추적 끝에, 그 용의자는 결국 스페인 베날마데나에서 체포되었습니다.현재 후엔히로라 법원은 유럽연합 유럽 체포 영장 협정에 따라 송환 절차를 진행하고 있으며, 프랑스 당국은 사건에 연루된 모든 인물을 확인하고 체포했다고 밝혔습니다.