추적

하이퍼브릿지 공식 발표에 따르면, 토큰 게이트웨이 취약점 사건의 손실이 초기 추정치인 23.7만 달러에서 약 250만 달러로 상향 조정되었으며, 증가는 주로 이더리움, 베이스, BNB 체인 및 아비트럼의 인센티브 풀 손실에서 발생했습니다.공격자는 관련 계약에서 약 245개의 ETH를 인출한 후, 위조된 크로스 체인 메시지를 통해 MMR 증명 검증 메커니즘을 우회하여 10억 개의 브릿지 DOT를 발행하고 유동성이 낮은 시장에 매도했습니다. 현재 일부 도난 자금은 체인에서 바이낸스로 추적되었으며, 하이퍼브릿지는 바이낸스 준수 팀 및 법 집행 기관과 협력하여 조사를 진행하고 있습니다.폴카닷 원주율 DOT 및 인텐트 게이트웨이와 같은 제품은 영향을 받지 않으며, 토큰 게이트웨이 및 네 개의 영향을 받은 EVM 체인에서의 브릿지 DOT 계약은 여전히 중단 상태입니다. MMR 검증 로직 패치는 외부 감사 중이며, 브릿지 기능은 감사 완료 후 복구될 예정입니다.

Theblock의 보도에 따르면, Polymarket은 애플리케이션 스타트업에 대한 감사 작업을 시작했으며, 이들은 사용자가 의심스러운 내부 거래 활동을 추적하는 데 도움을 주겠다고 약속했습니다.보도에 따르면, 이러한 따라 거래하는 애플리케이션은 고객에게 Polymarket 플랫폼에서 수익 기록이 좋은 거래자 목록을 제공하거나 비정상적으로 큰 금액이나 시기가 이상한 베팅을 표시합니다. 이러한 베팅은 기밀 정보를 기반으로 할 수 있습니다. 고객은 로봇 프로그램을 사용하여 이러한 거래를 복사하거나 괜찮아 보이는 거래 알림을 받을 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 서비스 요금을 부과합니다.전해진 바에 따르면, Polymarket과 그 주요 경쟁자인 Kalshi는 내부 거래 문제로 조사를 받은 적이 있습니다. 지난달, Polymarket은 내부 거래 및 그 집행 규칙에 대해 더 명확한 지침을 발표했습니다.

한국 News1 보도에 따르면, 필리핀에서 체포된 한국의 "마약 밀매자" 박왕렬(음역)은 한국 마약 범죄 정부 합동 수사 본부로 이송되었으며, 당국은 그의 숨겨진 자산 및 비트코인 거래 기록을 집중적으로 추적하고 관련 공범을 체포할 계획이다.박왕렬은 2019년 11월부터 2024년 7월 사이에 한국 내에서 마약을 밀수 및 판매한 혐의를 받고 있으며, 확인된 범죄 수익은 약 680억 원에 달하고, 또 다른 약 640억 원 가치의 메스암페타민(12.7킬로그램) 등 마약이 밀수 도중 적발되어 총 사건 규모는 약 1,310억 원에 이른다.외부에서는 위의 금액이 그의 장기 운영 규모와 일치하지 않는다고 보고 있으며, 합동 수사 본부는 그의 숨겨진 자산을 집중 조사할 예정이다. 박왕렬은 무이자 예금 및 비트코인 지갑을 통해 마약 판매 대금을 수령했으며, 당국은 사건 관련 비트코인 지갑의 블록체인 거래 기록 분석을 계획하고 있다.

코인데스크에 따르면, 블록체인 분석 회사 TRM Labs는 법 집행 기관을 위해 AI 에이전트 도구를 출시했으며, 이를 TRM 포렌식 서비스에 통합하여 자연어 명령을 복잡한 조사 작업으로 변환할 수 있도록 하여 조사관들이 불법 암호화 거래를 추적하는 데 도움을 줍니다.사용자는 높은 기술 장벽 없이 자금 흐름 정보를 조회할 수 있어 불법 행위자를 추적하는 속도를 높입니다.

한국 국세청(NTS) 발표한국 국세청(NTS)은 목요일에 암호화폐 투자 수익을 추적하기 위한 시스템 구축에 착수했다고 발표했다. 이는 정부의 확장적 재정 정책 및 재정 수입 증가 요구에 부응하기 위한 조치이다.이 시스템 구축은 정부가 내년 1월부터 가상 자산 수익에 대해 세금을 부과할 계획을 앞두고 진행되고 있다. 발표에 따르면, 국세청은 "가상 자산 거래 분석 종합 시스템" 구축 프로젝트에 대한 입찰을 진행했으며, 이 프로젝트는 정부 및 공공 기관 조달을 담당하는 조달청이 전자 입찰 플랫폼에 게시한 것으로, 금액은 300억 원(약 202만 달러)이다. 계획에 따르면, 수주자는 이달 내에 선정 및 계약을 체결하고, 시스템 설계는 4월에 시작되며, 여러 차례의 테스트를 거쳐 11월에 시험 운영 단계에 들어갈 예정이다. 연내 정식으로 가동될 것으로 예상된다.국세청은 이 시스템이 2027년부터 개인 가상 자산 거래 데이터를 수집하고, 체계적인 관리 및 방대한 거래 정보를 분석하여 탈세 행위를 보다 효과적으로 발견할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다. 이는 세무 감사 등을 통해 세금을 체납한 자의 숨겨진 소득을 식별하는 데 도움을 줄 것이다.특히, 국세청은 인공지능 및 머신러닝 기술을 도입하여 비정상 거래 유형 및 패턴을 분석하고 추적할 계획이다. 또한, 관련 가상 자산 분석 데이터 및 용의자 명단은 한국 관세청, 통계청 및 한국은행 등 다른 정부 부처와 공유될 예정이다.한국 세법에 따르면, 내년 1월부터 가상 자산 연 수익이 250만 원을 초과하는 부분에 대해서는 22%의 종합 세율(20% 소득세 및 2% 지방 소득세 포함)이 적용된다.

据 DefiLlama 数据显示，当前头部 Perp DEX 交易量及 TVL 排名如下：Hyperliquid ，24 시간 거래량 약 100.8 억 달러, TVL 약 44.7 억 달러, 미결제 계약량 약 60.8 억 달러;Aster ，24 시간 거래량 약 27.3 억 달러, TVL 약 9.83 억 달러, 미결제 계약량 약 21.7 억 달러;EdgeX ，24 시간 거래량 약 25.4 억 달러, TVL 약 1.78 억 달러, 미결제 계약량 약 10.6 억 달러;Lighter ，24 시간 거래량 약 22.3 억 달러, TVL 약 6.28 억 달러, 미결제 계약량 약 6.42 억 달러;

据 Bitcoin.com 报道，南非税务局 SARS 自 3 月 1 日起启用加密资产报告框架（CARF）并扩展自动信息交换（AEOI）规则，要求本国 crypto 资产服务商按国际标准上报详细交易数据，并与逾 120 个司法辖区进行账户信息自动交换。규제 기관은 패턴 인식 및 데이터 매칭을 통해 세금 신고와 블록체인, 해외 거래 기록을 비교하여 자발적 공개에 대한 수동적 의존에서 능동적이고 데이터 기반의 세무 조사를 전환할 것입니다. 세무 전문가들은 다수의 지갑, 해외 거래소 및 해외 구조를 이용해 세무 규제를 회피할 수 있는 "은신 공간"이 기본적으로 사라졌다고 말하며, 미신고 디지털 자산이나 해외 자산을 보유한 납세자는 더 높은 표적 감사 위험에 직면해 있으며, 자발적 공개 프로그램(VDP)을 통해 능동적으로 준수할 것을 권장합니다.

IoTeX는 X 플랫폼에서 발표하며, IoTeX는 최근 IoTeX 토큰 금고에서 발생한 의심스러운 활동에 대한 보고서를 주목하고 있다고 밝혔습니다. 팀은 상황을 평가하고 통제하고 있습니다.초기 추정에 따르면, 잠재적 손실은 소문으로 퍼진 금액보다 훨씬 낮습니다. IoTeX는 주요 거래소 및 보안 파트너와 협력하여 해커 자산을 추적하고 동결하는 데 적극적으로 지원하고 있습니다. 현재 상황은 통제되고 있으며, IoTeX는 계속해서 모니터링하고 커뮤니티에 진행 상황을 알릴 것입니다.

공식 발표에 따르면, Gate의 복사 거래 시스템이 전면적으로 새롭게 업그레이드되었습니다. 새로운 버전은 "스마트, 투명, 효율"의 세 가지 방향에 집중하며, 신규 포지션 복사 모드를 추가하여 한 번의 클릭으로 현재 포지션을 동기화할 수 있습니다; 수익 분배가 투명하게 표시되며, 복사 거래 페이지에서 분배 비율이 명확하게 공시됩니다; 인터페이스도 혁신을 맞이하여 다차원 스마트 리스트와 5개 차원 × 8개 조건의 세분화된 필터링 도구를 출시하였으며, 복사 거래자의 홈 페이지에 "간단" 및 "순자산" 두 가지 수익률 표시가 추가되었습니다. 복사 거래 뷰는 복사 거래자를 중심으로 한 표시 차원으로 최적화되어, 의사 결정 효율성과 관리 편리성을 전면적으로 향상시킵니다. 사용자는 Gate 앱을 최신 버전으로 업데이트하면 새로운 복사 거래 시스템을 경험할 수 있습니다.또한, Gate는 2월 12일 16:00부터 2월 28일 16:00(UTC+8)까지 전용 이벤트를 동시 진행하며, 총 상금 풀은 50,000 USDT입니다. 사용자는 새로운 복사 거래 기능을 경험하고, 신규 사용자 전용 복지 이벤트에 참여하여 50,000 USDT 상금 풀을 공유할 수 있습니다.

据 PRNewswire 报道，纳斯达克上市公司 DeFi Technologies 宣布通过旗下子公司 Valour 推出 DEFT Valour 投资机会指数"DVIO"，旨在通过跟踪受监管 ETP 产品中的真实资金流，展示数字资产市场中机构资本配置、情绪变化及资金轮动趋势。해당 지수는 Valour ETP 생태계 내 자산 관리 규모(AUM) 및 자금 흐름에 따라 순위가 매겨진 상위 50개 암호 자산을 포함하며, 매주 구성 요소 및 비율을 업데이트하여 현재 자금 배분 구조 및 그 변화 추세를 반영합니다.

Cookie DAO는 Moltbook 에이전트 추적 애플리케이션 molt.cookie.fun을 출시했다고 발표했습니다. 이 애플리케이션은 Moltbook 에이전트의 "mindshare", 인기 게시물 및 뉴스, mindshare와 상호작용도에 따라 순위가 매겨진 주요 인공지능을 모니터링할 수 있습니다.molt.cookie.fun은 인공지능과 개발자에게 API를 제공하며, Claude Skills를 원활하게 통합하고 있습니다.

중국신문망에 따르면, 홍콩은 국제형사경찰기구 네트워크 범죄 전문가 그룹 연례 회의를 처음으로 개최하였으며, 회의에서는 온라인 랜섬웨어, 인공지능, 가상 자산 추적 등 여러 주제를 다루었다. 홍콩 경찰청장 저우이밍은 가상 자산 관련 범죄의 새로운 경향을 주목하고 있으며, 지난해 가상 자산 정보 작업 그룹을 설립하여 기술적 도전에 공동으로 대응하는 공공 및 민간 협력 플랫폼을 만들었다고 밝혔다.홍콩 경찰은 또한 가상 자산 추적 시스템을 개발하여 가상 자산 조사 과정을 시각화하고 조사관을 전면 지원하고 있다.

据 Group-IB 监测，勒索软件家族 DeadLock 正利用 Polygon 智能合约分发和轮换代理服务器地址，以逃避安全检测。해당 악성 소프트웨어는 2025년 7월 처음 발견되었으며, HTML 파일에 Polygon 네트워크와 상호작용하는 JS 코드를 삽입하여 RPC 목록을 게이트웨이로 사용해 공격자가 제어하는 서버 주소를 얻습니다. 이러한 기술은 이전에 발견된 EtherHiding과 유사하며, 분산 원장을 이용해 차단하기 어려운 은밀한 통신 경로를 구축하는 것을 목표로 합니다. DeadLock은 현재 최소 세 가지 변종이 존재하며, 최신 버전은 암호화 통신 애플리케이션인 Session을 삽입하여 피해자와 직접 대화할 수 있도록 하고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 나이지리아 정부는 새로운 세법을 통해 세무 식별 번호(TIN)와 국민 신분증 번호(NIN)를 사용하여 암호화 거래를 실제 신원과 연결시켜 암호화 거래를 추적 가능하게 하고 세무 신고 시스템에 포함시켰으며, 블록체인 자체를 해킹할 필요가 없습니다.가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 고객의 TIN/NIN, 이름, 주소 등의 정보를 수집하고 보고해야 하며, 규정에 따라 세무 당국에 월별 거래 데이터를 신고하고 대규모 또는 의심스러운 거래에 대해서는 법 집행 기관에 보고해야 합니다.

据官方消息，Gate Web3 旗下高效交易工具 Meme Go 正式上线"X 监控"。作为 Gate 平台生态的战略级情报组件，"X 监控"构建了一个从社交源头到链上数据的实时反应链路。该功能旨在通过聚合海量顶级 KOL 及链上巨鲸的推文，帮助用户在瞬息万变的 Meme 市场中精准捕捉早期叙事与交易机会。"X 监控"严选加密领域最具影响力的 KOL 与名人地址，摒弃噪音直达高质量信息源头；同时利用 AI 语义识别技术，自动检测推文中提及的代币并实时关联价格及 24 小时涨跌幅数据，支持从观点到交易的一键直达。此外，内置的实时翻译引擎可打破语言壁垒，助力用户追踪全球市场动态。目前，用户通过 Gate Web3 网页端即可访问该功能，实现从社交信号监控到链上交易的闭环决策。Meme Go 是 Gate Web3 推出的高效 Meme 交易与扫链工具，通过毫秒级全链扫描、智能交易引擎与定制化分析，助力用户精准捕捉代币发行与交易机会，驱动高效收益。

일부 커뮤니티 사용자들이 DeBot 지갑이 해킹당해 도난당했을 가능성이 있다고 주장한 것에 대해, DeBot 공식은 X 플랫폼에 글을 올리며, 안전한 지갑 주소는 모든 것이 정상적으로 운영되고 있으며, 어떤 영향도 받지 않았다고 밝혔습니다. 일부 주소의 관련 상황을 인지하고 있으며, 적극적으로 추적하고 적절히 처리하고 있다고 전했습니다.

Gate는 2025년도 실시간 복사 거래 항해 목록을 공식 발표했습니다. 이 목록은 연간 실제, 완전한 거래 데이터를 기반으로 "인기 증가", "사용자 수익" 및 "거래 지속력" 세 가지 핵심 차원에서 종합적으로 연간 최고의 거래자를 평가합니다.이번 목록에는: 1. 연간 인기 목록: 상위에 오른 사람들은 그들의 전략으로 수천 명의 추종자를 끌어모아 강력한 시장 호소력을 보여주었습니다; 2. 연간 수익 목록: 상위 거래자들은 그들의 복사 거래 사용자에게 수만에서 수십만 USDT의 상당한 수익을 창출했습니다. 3. 연간 지속성 목록: 상위에 오른 사람들은 높은 활동도로 그들의 전략의 지속 가능성과 거래에 대한 집중을 나타냈습니다. 즉시, 연간 목록을 주목하고 탐색하는 사용자들은 플랫폼에서 준비한 전용 복사 거래 선물을 받을 기회를 가질 것입니다.

据工信部，根据标准制修订计划，相关标准化技术组织已完成电子行业《信息技术 区块链和分布式记账技术 物流追踪服务应用指南》等 11 项推荐性国家标准的编制工作。为进一步听取社会各界意见，现予以公示。중국 공업정보화부에 따르면, 표준 제정 및 수정 계획에 따라 관련 표준화 기술 조직이 전자 산업의 《정보 기술 블록체인 및 분산 원장 기술 물류 추적 서비스 응용 가이드》 등 11개의 권장 국가 표준의 제정 작업을 완료했습니다. 사회 각계의 의견을 더욱 듣기 위해 현재 이를 공시합니다.

공식 발표에 따르면, 블록체인 분석 플랫폼 Arkham은 이제 Zcash의 온체인 데이터 추적 기능을 지원합니다.알려진 바에 따르면, Arkham은 현재 Zcash 프라이버시 체인의 절반 이상의 차단 및 비차단 거래를 마킹했으며, 총 가치 4200억 달러에 달하는 거래량을 포함하고 있습니다. 이러한 거래는 알려진 개인 및 기관 실체에 마킹되었습니다.