출처

Decrypt에 따르면, 영국 경찰은 20.21 비트코인과 기타 암호화폐 및 은행 자금을 압수했으며, 총 가치는 140만 달러에 달합니다. 관련자는 이전에 돈세탁으로 유죄 판결을 받은 기록이 있으며, 현재는 사망했습니다.조사관들은 이 자산을 2016년부터 2019년 사이에 운영되었고, 이후 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 다크 웹 시장으로 추적했습니다. 경찰은 이들 폐쇄된 웹사이트가 마약 공급에서 인신매매에 이르기까지 다양한 범죄 활동을 조장했다고 밝혔지만, 구체적인 웹사이트 이름은 공개하지 않았습니다.

8월 24일, 최근 소식에 따르면, 홍콩의 일부 은행이 일부 내륙 투자 고객에 대해 자금 출처 확인 절차를 시작했으며, 8월 20일(제출하지 않을 경우 투자 서비스가 중단될 수 있음), 9월 12일(제출하지 않을 경우 투자 서비스가 종료될 수 있음) 등의 기한을 설정했습니다.이전에 홍콩 증권선물위원회 및 홍콩 금융관리국의 관련 요구에 따라, 일부 은행은 내륙 신규 계좌 투자자에게 자금 출처가 해외 합법 채널임을 확인하도록 요구하기 시작했습니다. 이번 자금 출처 확인 절차는 기존 내륙 투자자 계좌를 대상으로 하며, 주요 대상은 장기 "불입자"입니다. 알려진 바에 따르면, HSBC 홍콩, 중국 자본 은행 홍콩 지점 등 일부 홍콩 면허 기관이 최근 위와 같은 조치를 취했습니다.

매일경제신문 보도에 따르면, 신규 계좌 개설 단계에서 자금 출처를 해외 합법 채널로 확인해야 하는 요구 사항에 이어, 홍콩의 일부 은행이 내륙 투자 고객에 대한 자금 출처 진술 절차를 시작했습니다. HSBC 홍콩은 최근 일부 내륙 투자 고객에게 통지를 발송하여 9월 12일 이전에 HSBC 홍콩 앱을 통해 《계좌 개설/유지에 대한 진술서》를 제출하고 연락처 정보를 업데이트할 것을 요구했습니다.진술서 내용에는 투자 활동 자금이 중국 내륙 이외 지역의 합법적 출처에서 온 것임을 확인하고, 은행이 법 집행 또는 규제 기관의 요구에 따라 개인 정보를 공개할 수 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 통지에서는 8월 20일 이전에 진술서를 제출하지 않을 경우 투자 관련 서비스가 중단될 수 있으며, 9월 12일 이전에도 제출하지 않을 경우 투자 관련 서비스가 종료될 수 있다고 언급했습니다.HSBC 대변인은 투자 고객 관계를 관리할 때 관련 규제 요구 사항을 준수할 것이라고 답변하며, 관련 중국 내륙 투자자에게 자발적인 진술을 제공하고, 「고객을 알아가기」 및 「고객 실사」에서 제공한 정보가 최신이며 유효하다는 것을 확인하도록 초대했습니다. 이는 고객에게 지속적으로 중단 없는 서비스를 제공하는 데 도움이 됩니다. HSBC 측은 이번 최신 진술 요구 사항이 투자 서비스 고객에게만 적용된다고 강조했습니다.

태국 이민청은 최근 경고를 발령하며, 불교 염주(佛牌)의 국경 간 거래가 활발히 발전하는 동시에 회색 자본 네트워크에 의해 자금 세탁 통로로 이용되고 있다고 지적했습니다.온라인 도박, 전신 사기, 마약 밀매 등 일부 불법 소득이 불교 염주 거래, 가짜 경매, 사원 임대 및 암호화폐 P2P 송금 등의 수단을 통해 합법적인 상업 수익으로 위장되고 있습니다.

태국 현지 언론에 따르면, 태국은 개인이 500만 태국 바트(약 15만 달러)를 초과하는 현금을 예치할 때 자금 출처를 확인해야 한다고 요구할 예정이다. 이 개입 조치는 상업 은행의 현금 네트워크, 대규모 통화 환전, 귀금속 거래 및 의심스러운 스테이블코인 거래에 대한 규정 준수 책임을 확대하여, 규제된 기관이 체계적인 부패나 그림자 경제를 조장하는 것을 직접적으로 방지한다.또한, 태국 중앙은행과 증권 거래 위원회(SEC)는 불법 자금 흐름을 식별하고 차단하기 위해 테더(USDT)에 대한 감사 작업을 공동으로 진행하고 있다. 이번 단속 작전에는 귀금속 거래에 대한 통제를 강화하고, 은행이 빠른 디지털 구매 및 당일 실물 인출과 같은 의심스러운 패턴을 보고하도록 요구하여 자금 세탁 활동을 단속하는 내용도 포함된다.

조사 기자 Whitney Webb가 Polymarket의 기원과 야망에 대한 일련의 조사를 발표했습니다.그녀는 Polymarket 공식 서사에서 "Shayne Coplan이 2020년에 혼자 회사를 설립하고 욕실에서 창업했다"는 주장이 사실이 아니라고 말하며, Polymarket의 출처는 더 이전의 TokenBnk 회사로 거슬러 올라가며 이스라엘 관련 암호 프로젝트와의 연관성이 있다고 밝혔습니다.Webb는 시리즈 첫 번째 부분에서 Polymarket의 초기 역사를 정리하고, Peter Thiel 관련 세력 및 DARPA 초기 예측 시장 프로젝트와의 잠재적 연관성에 대해 논의할 것이라고 전했습니다.

The Block에 따르면, 전통 자산 관리 회사들이 토큰화된 자산을 블록체인에 올리는 속도가 빨라짐에 따라 현실 세계 자산(RWA)의 총 시가 총액이 650억 달러를 넘어섰으며, 연초 대비 약 44% 증가했습니다. 이더리움은 약 33%의 시장 점유율을 차지하며 기관 토큰화의 기본 플랫폼 지위를 유지하고 있습니다. Provenance 블록체인은 약 27%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, BNB 체인, XRP 원장 및 솔라나는 각각 약 6%를 차지하고 있습니다.분산 시장 구조는 RWA 분야에서 명확한 승자가 형성되지 않았음을 나타내며, 각 체인은 규제 도구, 결제 최종성 및 비용 구조에서 차별화를 통해 여전히 상당한 점유율 변동 공간이 있습니다. RWA 자금은 높은 점착성을 가지고 있기 때문에, 초기 기관 협력을 얻은 블록체인이 지속적인 이점을 얻을 것입니다.

Chainalysis는 X 플랫폼에서 THORChain이 해킹되기 전에 의심되는 공격자 관련 지갑이 몇 주 동안 Monero, Hyperliquid 및 THORChain을 통해 자금을 이동했다고 발표했습니다. 공격자 관련 지갑은 4월 말에 Hyperliquid 및 Monero 프라이버시 브리지를 통해 Hyperliquid 포지션에 자금을 입금했으며, 이후 자금은 USDC로 환전되어 Arbitrum으로 전송된 후 이더리움으로 다시 브리징되었습니다. 일부 ETH는 이후 THORChain으로 전송되어 새로운 노드가 RUNE을 스테이킹하게 되었으며, 해당 노드는 공격의 출처로 여겨집니다.그 후, 공격자는 일부 RUNE을 이더리움으로 브리징하고 네 개의 경로로 분할했습니다. 그 중 하나는 공격자에게 직접 연결되어 있으며, 중간 지갑을 통해 이동한 후 공격 43분 전에 도난당한 자금을 받을 지갑으로 8 ETH를 전송했습니다. 나머지 세 개의 경로로는 자금이 반대로 흐릅니다. 이 지갑들은 다시 ETH를 Arbitrum으로 브리징하고 Hyperliquid에 예치한 후 동일한 프라이버시 브리지를 통해 Monero로 전송했습니다. 마지막 거래는 공격 시작 5시간도 채 되지 않아 발생했습니다.이번 주 금요일 오후까지 도난당한 자금은 아직 사용되지 않았지만, 공격자는 이미 그들의 숙련된 크로스 체인 세탁 능력을 보여주었으며, Hyperliquid에서 Monero로의 경로가 다음 단계가 될 가능성이 있습니다.

체인 탐정 ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 RAVE 토큰($RAVE)의 가격 조작(pump and dump) 행위의 출처가 Bitget, Binance, Gate 세 개의 CEX에서 비롯된 것으로 의심된다고 밝혔으며, 관련 CEX에 내부 조사 및 책임자 처리를 강화할 것을 촉구했습니다. ZachXBT는 관련 조작 행위가 내부 직원에 의해 주도될 가능성이 있으며, 90% 이상의 RAVE 유동성을 통제하여 소액 투자자들을 지속적으로 수확하고 있다고 언급했습니다.또한, ZachXBT는 최대 1만 달러의 보상을 자비로 제공하겠다고 발표하며, 사건에 대한 구체적인 주체를 폭로하기 위해 관련 증거를 익명으로 제출할 것을 권장했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 태국 증권 거래 위원회(Thai SEC)는 암호화폐 기업의 주요 주주 뒤에 있는 자금 제공자를 규제 승인 범위에 포함시키는 것을 제안했습니다. 자금을 직접 또는 간접적으로 제공하는 경우 모두 주주와 동일한 규제 심사를 받아야 합니다.이 제안은 암묵적인 자금 흐름을 억제하고 불법 자금이 암호화 기업에 침투하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 주식 인수를 통해 간접적으로 자금을 지원하는 행위도 위의 규칙에 적용됩니다. Thai SEC는 "중대한 자금 지원"이 보증, 계약 체결 또는 자금 제공자가 투자자의 지위를 갖도록 하는 모든 실질적인 투자 도구를 포함한다고 밝혔습니다. 만약 주요 주주가 정부 관련 기관인 경우, 실체 수준의 주식 보유 상황만 검토됩니다.

Dailymail에 따르면, 영국 노동당은 외국의 선거 개입 위험에 대응하기 위해 관련 규제 프레임워크가 완비될 때까지 정치 단체의 암호화폐 기부 수령을 일시적으로 금지하는 "임시 금지령"을 시행할 것이라고 밝혔다.이 조치는 개혁당의 자금 출처에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 이전에 Nigel Farage가 이끄는 이 당은 암호화 산업 관계자들로부터 대규모 기부 지원을 받았다. 영국 정부는 이 조치가 정치 자금의 투명성과 대중 신뢰를 높이기 위한 것이라고 설명했으며, 관련 금지는 즉시 적용되는 암호화 기부에 소급 적용될 것이다.

Electric Capital의 최신 연구 보고서는 501개의 실제 세계 수익 출처를 정리하였으며, 그 중 단 34개만이 체인 상에서 5,000만 달러를 초과하는 규모를 가지고 있으며, 주로 미국 국채, 개인 신용 및 기업 채권에 집중되어 있습니다. 나머지 93%는 법적 구조, 실체 통합 등의 문제를 포함한 7대 장애물에 의해 차단됩니다.보고서는 배급 채널이 최대 병목 현상이라고 지적하며, 35개의 체인 상에서 수익을 올리는 비스테이블코인 RWA 중 단 두 개만이 보유자 수가 2,000명을 초과하며, 주요 자산이 고도로 집중되어 있습니다. BlackRock의 BUIDL을 예로 들면, 상위 10명의 보유자가 공급의 98%를 차지하고 있습니다.

据 CoinDesk，美国官员正在审查马杜罗政权的资金来源，包括相关资产是否涉及实物大宗商品或数字资产。白宫数字资产顾问委员会执行董事 Patrick Witt 表示，目前有多名国家安全体系内的人员正在参与并调查这一问题。

Strategy 실행 의장 Michael Saylor는 트위터에 "Back to Orange.（다시 비트코인을 늘리겠다는 의미）"라고 게시했습니다. 이후 금 지지자이자 경제학자인 Peter Schiff는 자금 출처에 대해 의문을 제기하며 "어디서 더 많은 비트코인을 구매할 자금을 마련할 건가요? 방금 주식 매각으로 마련한 준비금을 사용할 건가요? 아니면 순자산 가치보다 낮은 할인 가격에 주식을 매각하여 부정적인 비트코인 수익률을 발생시킬 건가요?"라고 답변했습니다.

据 Bitcoin Magazine 报道，台湾行政院和央行已同意研究将比特币作为战略储备，并计划起草支持比特币的相关法规，同时试点比特币库存持有，首先使用 "等待拍卖" 的没收比特币作为试点持仓来源。

Binance 창립자 자오창펑(CZ)은 소셜 미디어에 글을 올리며 다음과 같이 말했습니다: "시장은 무수한 무작위의 공포성 메시지(FUD)로 가득 차 있습니다. 사람들은 고통과 긴장, 불안의 상태에 있습니다. 대규모 투자자들은 이 기회를 이용해 더 많은 FUD를 퍼뜨리며 이익을 보고 있습니다. 정보를 확인하는 법을 배우세요. 어떤 뉴스든 공식 출처를 확인해야 합니다."

ChainCatcher 메시지, Bitwise 투자 회사 CIO Matt Hougan은 Polymarket이 Bloomberg와 나란히 중요한 기관 데이터 출처가 되었다고 확인했습니다.Ryan Rasmussen에 따르면, 500억 달러 규모의 RIA 투자 위원회 회의가 시작된 지 20분 만에 Polymarket이 두 번 인용되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham이 전달한 분석가 Emmett Gallic의 게시물에 의하면, 어떤 회사가 방금 블록체인에서 3.75억 달러의 자금을 조달했습니다. 하나의 이더리움 주소가 Galaxy Digital, Josh Fraser, Hypersphere Ventures, Robert Leshner 및 암호화폐 생태계의 다른 유명 기관을 포함한 여러 다른 실체를 통해 3.75억 달러의 USDT와 USDC를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지, CryptoQuant 연구 책임자 Julio Moreno는 미국 ETF가 비트코인 현물 거래량의 주요 출처가 되었다고 발표했습니다. 현재 미국 현물 비트코인 ETF는 활성 일의 일일 거래량이 보통 500억에서 1000억 달러에 달하며, 때로는 대부분의 암호화폐 거래소를 초과하기도 하여 기관 수요의 지속적인 증가를 반영합니다. 그러나 바이낸스는 여전히 BTC와 ETH의 주요 거래소입니다.바이낸스는 현물 거래량에서 지속적으로 선두를 달리고 있으며, BTC 거래량은 최고 시기에 180억 달러에 달하고, ETH 거래량은 88억에서 111억 달러에 이르러 ETF와 모든 다른 거래소를 초과합니다. 8월 13일과 8월 22일과 같은 주요 거래일에 바이낸스의 ETH 거래량은 각각 ETF ETH 거래량보다 54%와 96% 더 높았습니다. 이더리움 거래는 암호화폐 거래소에 집중되어 있습니다. 2024년 미국 대통령 선거 이후 ETH 현물 거래는 주로 바이낸스(35%)에 집중되며, 그 다음으로 Crypto.com(20%)이 뒤를 잇고, ETF는 6위(4%)에 랭크되어 있어 ETF의 ETH 현물 거래 참여도가 제한적임을 나타냅니다. 이는 비트코인에 비해 기관 투자자들이 이더리움을 채택하는 속도가 느리다는 것을 보여줍니다.