해자

애리조나주 총검사 Kris Mayes 사무실은 35명의 암호화폐 ATM 사기 피해자가 총 171,332 달러의 전액 환불을 받을 수 있도록 지원했습니다. 관련 금액은 사기 유도 거래에서 발생하였으며, 환불은 모든 비용을 포함합니다.애리조나주 법률에 따르면, 특정 ATM 운영자 고객이 불만족한 지 10일 이내의 신규 고객만이 강제 전액 환불을 받을 수 있습니다. 피해자는 거래일로부터 30일 이내에 운영자 및 법 집행 기관 또는 총검사 사무실에 연락하고 사기 유도를 확인하는 공식 보고서를 제출해야 합니다. FBI 데이터에 따르면, 2025년 애리조나주에서 암호화폐 키오스크와 관련된 불만은 460건에 달하며, 조정된 손실은 1,453만 달러입니다; 전미 관련 불만은 13,460건에 달하며, 조정된 손실은 3억 8,898만 달러를 초과하며, 그 중 50세 이상 인구의 손실은 3억 2백만 달러를 초과합니다.

Galaxy 연구 책임자의 모니터링에 따르면, 190명 이상의 Coldcard 취약점 공격 피해자와 소통했으며, 아직 연락하지 않은 피해자에게는 개인 메시지를 통해 연락해 주기를 요청하여 추적 정보를 제공하고 관련 기관에 손실을 보고하는 데 도움을 주고 있습니다.8월 6일 이후로 새로운 공격 사건은 확인되지 않았지만, 이는 새로운 공격이 발생하지 않을 것이라는 의미는 아니므로 경계를 유지해야 합니다.

FlashRescue 연창 @DarcyAri가 X 플랫폼에 글을 올리며, 2026년 7월 28일, 중국 피해자를 대상으로 하는 자금 프로젝트 ODY가 100억 개의 토큰을 추가 발행하고, 거래 풀에서 약 1,500만 개의 USDT를 인출한 후 잠적했다고 전했습니다. 현재까지 알려진 피해자는 1만 명을 넘으며, 현재 사건은 접수되어 조사 단계에 들어갔습니다.후속 이체 및 수수료 금고를 포함하여, ODY 관련 수집된 최소 15,669,118개의 USDT가 확인되었습니다. 추가 추적 결과, 동일한 주 수집 주소가 이전에 KXG 지갑에서 이체된 5,383,428개의 USDT를 수신한 것으로 확인되었으며, ODY와 KXG가 자금을 공동으로 사용하고 있음을 확인할 수 있습니다.

SBS 보도에 따르면, 한국 금융감독원(FSS)은 가상 자산과 관련된 음성 피싱 등 금융 사기로 인한 손실 보상 문제에 대응하기 위해 시스템 전면 개혁을 시작했습니다. FSS는 8월 6일 "금융 사기 손실 보상 시스템 개선 프로젝트"를 시작했습니다. 이 프로젝트는 현재의 원화 중심 보상 계산 시스템을 개혁하여 올해 10월부터 가상 자산 손실을 보상 범위에 포함할 준비를 하는 것을 목표로 하고 있습니다.현재 시스템은 주로 원화로 평가된 손실을 기준으로 보상 금액을 계산하지만, 개혁 후에는 보상 비율을 적용하고 관련된 가상 자산의 유형과 수량을 고려할 것입니다. 또한, 지급 중단 시 가상 자산의 원화 환산 가치도 계산에 포함될 것입니다.

동관 발표 공공 계정에 따르면, 동관 헝리 경찰은 가상 화폐 투자 재정 사기 사건을 성공적으로 차단하였으며, 피해자와 사기범이 오프라인 거래를 시작하기 5분 전에 110만 위안의 현금을 안전하게 보호하여 큰 경제적 손실을 피했습니다.알려진 바에 따르면, 피해자 리 씨(가명)는 이전에 온라인에서 낯선 사람과 알게 되었고, 상대방은 "가상 화폐 내부 투자 채널"을 미끼로 저렴한 진입 장벽과 높은 수익을 약속하며, 위조된 수익 스크린샷을 통해 투자 수익의 허상을 만들어냈습니다. 이후 사기범은 "오프라인 현금으로 달러를 교환해야 한다"는 이유로 리 씨에게 110만 위안의 현금을 인출하여 지급할 것을 유도했습니다. 동관 경찰은 위험 신호를 발견한 후 신속하게 경고 차단 메커니즘을 가동하고, 경찰력을 조직하여 은행으로 가서 설득 작업을 진행하였으며, 결국 거래 전에 자금 이동을 성공적으로 차단했습니다.

갤럭시 리서치에 따르면, 현재까지 Coldcard 하드웨어 지갑 취약점 공격 사건에서 약 1719개의 BTC가 도난당한 것으로 확인되었으며, 이는 약 1.11억 달러에 해당합니다. 추가로 여러 건이 아직 확인 중이며, 총 손실이 1.3억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 만약 확인 중인 부분이 최종적으로 확인된다면, 도난 규모는 2300개 이상의 BTC에 이를 수 있습니다. 또한, 협력 연구자들은 250명 이상의 피해자로부터 신고를 받았으며, 이전 세 번의 손실 상황을 보면 피해자들은 주로 일반 비트코인 보유자들로, 거대 투자자는 아닙니다.갤럭시 리서치는 현재 25종 이상의 독립 공격 패턴을 추적하고 있으며, 이는 이전의 첫 번째부터 세 번째 파동까지 포함되어 있어 여러 다른 위협 행위자들이 이 취약점을 적극적으로 이용하고 있음을 나타냅니다. 도난된 코인에 해당하는 주소는 모두 2021년 3월 17일에 영향을 받은 펌웨어가 출시된 이후에 생성되었으며, 현재까지 이 취약점이 Coldcard Mk3, Mk4, Mk5, Q 시리즈의 해당 날짜 이후에 출시된 펌웨어 외의 다른 서명 장치나 지갑에 영향을 미쳤다는 증거는 없습니다.

Galaxy 연구 책임자가 X 플랫폼에 글을 올리며, 계속해서 개인 메시지를 통해 피해 경험을 공유해 달라고 요청했습니다. 그의 개인 메시지는 가득 차 있으며, 이미 200명이 넘는 Coldcard 피해자가 연락을 했고, 그는 clanker를 사용하여 분류하고 있으며 결국 모든 사람에게 답변할 것이라고 합니다.그는 "여러분은 이겨낼 것이고, 비트코인은 이겨낼 것입니다. 우리는 떠나지 않을 것입니다."라고 말했습니다.

Galaxy Research 연구 책임자 Alex Thorn은 트윗을 통해, 거의 30개의 BTC를 보유한 Coldcard 공격 피해자 중 17개의 BTC가 분할되어 THORChain을 통해 ETH로 전환된 후, 해외 베팅 플랫폼 Duel.com에 입금되었다고 밝혔다.추적 결과, 이 자금은 약 229.72개의 ETH(약 44.5만 달러 가치)에 해당한다. 피해자와 연구팀은 Duel.com에 알려진 모든 주소로 이메일을 보내 모든 거래 및 입금 정보를 제공하고 자금 동결을 요청했지만, 상대방은 피해자가 경찰과 연락해야 한다고 응답했다. 비록 해당 플랫폼의 반자금세탁 정책이 KYC를 시행하고 관련 법률을 준수한다고 주장하지만.Thorn은 이 응답이 받아들일 수 없다고 말하며, 서방 대부분 지역이 자정이 지나 경찰 신고는 최소한 월요일까지 진행할 수 없다고 덧붙였다. 그는 플랫폼이 진행 중인 사이버 공격 사건에서 기인한 자금에 대한 증거가 확인된 후에도 동결을 거부한다면, 이는 도난을 도와주는 행위에 해당한다고 생각한다.Duel.com의 X 계정이 차단되었기 때문에, Thorn은 해당 플랫폼과 관련된 여러 인물들을 @하여 플랫폼이 올바른 조치를 취하도록 촉구했으며, 자금이 동결되지 않으면 플랫폼이 중대한 법적 소송에 직면할 것이라고 밝혔다.

금십 보도에 따르면, 미국 재무장관 베센트는 미국이 전 세계적으로 이란 자산을 적극적으로 추적하여 이란이 지원하는 테러 활동의 피해자에게 보상금을 지급할 것이라고 밝혔습니다. 베센트는 미국 정부가 이란 정권에 대해 취하고 있는 군사 및 경제 봉쇄 조치가 계속해서 추진될 것이며 절대 느슨해지지 않을 것이라고 강조했습니다.

에투데이에 따르면, 한국 금융위원회는 《전기통신 금융사기 및 피해자 자금 반환 특별법 시행규칙》 개정 초안을 발표하였으며, 전화 사기로 전송된 자금을 암호 자산의 피해 보상 범위에 포함시키고, 암호 자산의 반환 및 평가 기준을 명확히 할 계획이다. 관련 규정은 10월 1일에 공식적으로 시행될 예정이다.새로운 규정에 따르면, 만약 동결된 자산이 암호화폐인 경우, 피해자는 원칙적으로 자산 종류와 수량에 따라 반환을 받을 수 있다; 만약 사기당한 자산과 동결된 자산의 형태가 다를 경우, 계좌가 동결될 당시 실제 존재했던 자산 형태로 보상된다. 현금과 암호 자산이 혼합된 경우, 감독 당국은 동결 시의 시장 가격에 따라 암호 자산을 평가하여 최종 보상 금액을 결정할 것이다.한국 금융위원회는 자산 반환 형태와 평가 시점을 명확히 하는 것이 여러 피해자의 자금이 혼합된 복잡한 사건에서 더 빠르고 공정한 보상을 실현하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다. 개정 초안에 대한 공개 의견 수렴은 8월 24일까지 계속될 예정이다.

비트코인닷컴에 따르면, 싱가포르 경찰의 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 2026년 4월 16일부터 5월 31일까지의 6주간 공동 반사기 작전에서 Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX 및 Upbit와 협력하여 Chainalysis와 TRM Labs의 블록체인 분석 도구를 통해 잠재적인 사기 피해자를 식별하고, 전화 및 현장 방식으로 145회 이상의 맞춤형 개입을 실시하여 잠재적 손실을 420만 달러 이상 차단했습니다.Coinbase Singapore는 7월 10일 X에서 싱가포르 경찰과 협력하여 145명 이상이 사기로 인한 손실을 420만 달러 이상 막았다고 발표했습니다. 싱가포르 경찰은 암호화폐 거래소 및 기타 민간 부문과 계속 협력하여 사이버 범죄를 단속할 것이라고 밝혔습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 X에서 사건이 최근 발생한 것이고, 각 피해자의 도난 금액이 25만 달러를 초과하며, 사법 관할권이 유리하고, 관련 체인이 그들의 작업을 지원하며, meme 코인이나 예측 시장과 관련이 없는 경우에만 관련 사건 요청을 검토하거나 응답할 것이라고 밝혔습니다.

중국 중앙TV 뉴스 보도에 따르면, 상하이 바오산 구 검찰 기관은 어제 사건을 발표했습니다. 피고인 황모는 밀입국하여 해외에서 전신 사기 범죄 활동에 참여하였고, 피해자에게 가상 화폐에 투자하도록 유도했습니다. 미얀마 미야와디 공단이 해산된 후, 황모는 계속해서 "돼지 잡기" 사기 범죄에 참여하였으며, AI 얼굴 변환, 외국 모델과의 소통 등의 방법을 이용하여 피해자의 신뢰를 얻은 후, 피해자를 암호 화폐 투자에 참여하도록 유도했습니다.이후 팀장이 연결하여 피해자를 속여 가짜 웹사이트에 등록하고, 충전하고, 투자하도록 유도하였으며, 결국 법원에서 사기죄로 2년 6개월의 징역형과 3만 위안의 벌금을 선고받았습니다.

미국 연방 수사국(FBI)은 OneCoin 국제 암호화폐 투자 사기의 피해자들에게 마감일 이전에 법무부(DOJ)의 특별 프로그램을 통해 보상을 신청할 수 있다고 알렸습니다.이 절차는 2014년부터 2019년 사이에 OneCoin을 구매하고 OneCoin 프로그램으로 인해 직접적인 경제적 손실을 입은 개인이 신청서를 제출할 수 있도록 허용합니다. 피해자는 우편, 이메일 또는 온라인 양식을 통해 신청서를 제출할 수 있습니다. 그러나 신청서를 제출한다고 해서 경제적 보상을 받을 수 있는 것은 아닙니다.DOJ는 OneCoin 전 세계 투자자들이 총 400억 달러 이상의 손실을 입었다고 밝혔습니다.

태국 경찰이 치앙마이 주 사라피 지역에서 사기 근거지를 급습하여 10명의 중국 시민을 체포하고 67대의 휴대폰, 7대의 iPad, 13대의 노트북을 압수했다고 방콕 포스트가 보도했다.

현지 시간 6월 5일, 영국 고등법원은 천즈민 사건 관련 자산 처분에 대한 절차적 청문회를 개최했다. 약 6만 개의 비트코인 등 사건 관련 자산을 둘러싸고, 현재 약 1.6만 명의 중국 피해자가 여러 영국 로펌을 통해 등록하여 영국 《범죄수익법》에 따른 민사 소송 절차에 참여하고 있다. 관련 등록 창구는 5월 22일에 마감되었다.이번 청문회의 중요한 주제 중 하나는 여러 로펌 간에 공동 소송 비용을 어떻게 분담할 것인지이다. 판사는 결국 각 로펌이 대표하는 피해자 수에 비례하여 19만 파운드의 해당 몫을 먼저 법원 계좌에 입금하도록 결정하였으며, 마감 시간은 6월 26일 오후 4시이다. 중국 피해자가 사건 관련 자산을 자신 소유로 주장할 수 있는 "법률 적용 문제"는 7월에 특별 청문회에서 다루어질 예정이다.

《검찰일보》에 따르면, 린某, 쩡某, 다이某는 거래 가상 화폐를 핑계로 미리 계획하여 거래 과정에서 피해자의 디지털 지갑 비밀번호를 몰래 촬영하고, 가상 화폐가 입금된 후 피해자의 지갑에 몰래 로그인하여 거래를 취소하고 관련 가상 화폐를 자신의 통제 계좌로 되돌렸습니다. 이들은 총 3차례 범행을 저질러 피해자에게 총 66만 위안의 경제적 손실을 초래했습니다.1심 법원은 명확한 사법 해석이 가상 화폐 가치 계산 방식과 양형 기준에 대한 규정을 두고 있지 않은 상황에서 피해자가 구매한 금액 66만 위안을 근거로 사건 금액이 특별히 거대하다고 판단하는 것은 적절하지 않다고 보아 "기타 심각한 정황"으로 양형하여 3명에게 각각 8년에서 5년 6개월의 유기징역형을 선고하고 벌금을 부과했습니다. 후베이성 우한시 한양구 검찰청은 이후 항소를 제기하였고, 우한시 검찰청은 항소를 지지했습니다.검찰은 1심 법원의 법 적용이 잘못되었고, 양형이 지나치게 가볍다고 주장했습니다. 우한시 검찰청 검사 대문타오(代文涛)는 피해자에게 명확한 손실 금액이 참고할 수 있는 상황에서 가상 화폐 가치를 인정할 수 없다고 판단한 것은 논리적 모순과 법 적용 오류가 있다고 밝혔습니다. 사법 실무에서, 도난 금액을 인정할 때 매각 가격과 거래 가격을 기준으로 삼는 것이 주류 관행이며, 피해자가 실제 지불한 비용 가격으로 가상 화폐 가치를 인정하는 것은 사실, 법률 및 실무적 근거가 있습니다.우한시 중급 법원은 2심에서 검찰의 의견을 수용하여 원 판결의 해당 내용을 취소하고 도난 금액을 특별히 거대하다고 인정하여 주범 린某에게 도난죄로 10년 6개월의 유기징역형을 선고하고, 종범 쩡某와 다이某에게 각각 8년의 유기징역형을 선고하며 벌금을 부과했습니다.

영국 경찰이 발표한 바에 따르면, 암호화폐 보유자를 대상으로 한 "렌치 공격(Wrench Attack)" 사건에서 다섯 명이 유죄 판결을 받았다. 용의자는 2025년 7월 런던 쇼어디치 바에서 피해자를 만나 강제로 집으로 데려가고, 폭력적인 위협과 얼굴 인식 확인을 통해 은행 및 암호화폐 계좌에 접근하도록 강요하여 1만 파운드 이상의 자금과 암호화폐, 시계 등의 재물을 훔쳤다.사건 조사 기간 동안, 암호화폐 거래 플랫폼 Coinbase는 피해자 계좌에서 비정상적인 활동을 발견하고 경찰에 신고했다. 경찰은 이후 관련 인물을 특정하고 체포했다. 법원은 최종적으로 네 명의 주범에게 3년 반에서 6년 반의 징역형을 선고했으며, 또 다른 관련자는 돈세탁죄로 사회봉사형을 선고받았다. 경찰은 이 사건이 피해자와 그 가족에게 장기적인 심리적 트라우마를 초래했으며, 암호 자산 보유자를 대상으로 한 오프라인 폭력 범죄의 위험이 증가하고 있음을 강조했다.

Bits.media에 따르면, 미국 법무부는 암호화 채굴 사기 AirBit Club 피해자에 대한 보상 절차를 시작한다고 발표했습니다. AirBit Club은 2015년에 설립되어 암호화 채굴 및 가상 화폐 거래 플랫폼을 명목으로 금융 피라미드 사기를 운영했습니다. 미국 당국은 보상을 위해 4억 달러 이상의 자산을 압수했습니다. 이전에 FBI 또는 검찰에 정보를 제공한 피해자는 RCB Fund Services가 연락을 담당합니다. 검찰은 보상 과정에서 어떠한 수수료도 부과하지 않는다고 밝혔습니다.AirBit Club 창립자는 2020년 8월 뉴욕 남부 지검에 의해 돈세탁 및 사기로 기소되었으며, 2023년 9월 재판이 종료되어 법원은 1.6만 개 이상의 비트코인을 포함한 모든 사기 수익을 압수하라고 명령했습니다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.