현금화

바이낸스 창립자 자오창펑(CZ)은 신간 《바이낸스 인생》에서 테라/UST/LUNA 붕괴 사건을 자세히 회고했습니다. 2018년, 바이낸스 벤처 부서는 300만 달러를 투자하여 테라의 LUNA 토큰을 확보했습니다. 2022년 5월 7일부터 UST는 페그가 떨어지기 시작했고, 빠르게 붕괴되어 약 600억 달러의 가치가 증발했습니다.동시에 팀은 초기 투자한 LUNA의 가치가 16억 달러라고 알렸고, CZ는 시장의 공황을 일으키고 프로젝트에 피해를 주고 싶지 않아서 현금화하지 않기로 결정했습니다. 또한 개인 투자자들보다 앞서 나가는 것으로 보이고 싶지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 그가 보유한 LUNA는 며칠 만에 16억 달러의 시가총액에서 몇 천 달러로 폭락하며 바이낸스는 큰 손실을 입었습니다.CZ는 책에서 테라가 수십억 달러의 준비금을 보유하고 있다고 주장했지만 UST의 안정화에는 사용하지 않았고, 창립자 도권이 투명한 대응을 하지 않았다고 지적했습니다. UST의 설계는 LUNA를 준비금으로 의존했으며, 페그가 떨어진 후 시스템은 LUNA를 미친 듯이 발행하여 총량이 1000배 증가하며 붕괴를 가속화했습니다. 테라는 결국 30억 달러의 비트코인 준비금을 동원하여 구제했지만 이미 늦었다고 밝혔으며, 도권이 법률 비용으로 2억 달러를 개인적으로 남겨두었을 가능성에 충격을 받았다고 전했습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 2분기 시작을 맞아 전 세계 기업들이 자산 등록 및 등급 기반 시설에서 활발한 움직임을 보였으며, 핵심 데이터는 다음과 같습니다:2,000 개 현물 매수: Bitfarms (NASDAQ: $BITF)는 어제 최고 수준의 사모펀드가 제공한 5,000만 달러 구조적 채무 금융을 완료했다고 발표했으며, 이 자금은 어제 마감 전 전액 공개 시장에서 매수하는 데 사용되어 약 2,000 개 BTC를 구매하여 북미 채굴 기업의 보유 순위를 더욱 강화했습니다.1,500만 달러 정기 투자 시작: MicroAlgo (NASDAQ: $MLGO)는 어제 장 시작 전 이사회가 1,500만 달러의 디지털 자산 특별 기금을 설립하기로 승인했으며, 어제 공식적으로 "일일 정기 투자(TWAP)" 프로그램을 시작하여 단일 지점 매수의 변동 위험을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.게임 생태계 준비금: Roblox (NYSE: $RBLX)는 어제 개발자 통신에서 자산 부채표의 2%의 잉여 현금을 ETH와 AVAX로 전환했다고 밝혔습니다. 이 조치는 순수한 재무 투자에 그치지 않고, 차세대 창작자 경제의 블록체인 결제를 지원하기 위한 기본 유동성을 확보하기 위한 것입니다.등급 대기업의 등장: S&P Global (NYSE: $SPGI)는 어제 "기업 비트코인 재무 지수(CBTX)"를 발표했습니다. 이 지수는 자산 부채표에 1% 이상의 BTC 노출이 포함된 전 세계 상장 회사를 추적하며, 전통적인 등급 기관이 공식적으로 "암호화 재무"를 주류 재무 측정 기준에 포함시킨 것을 의미합니다.계산 능력 완전 재구성: Northern Data (XETRA: $NB2)는 어제 마지막 전통 클라우드 저장소 사업 부문을 분리했다고 발표하며, 2분기부터 회사의 100% 에너지와 계산 능력이 AI 렌더링 및 내부 BTC 재무의 절대적 적재에만 서비스될 것이라고 선언했습니다.

Onchain Lens에 따르면, 체인 상 주소 High Stakes Capital은 지난 24시간 동안 총 602,421개의 HYPE를 판매하여 약 22,938,000 USDC를 교환했으며, 평균 거래가는 38.08달러입니다. 그 중 최신 거래는 남은 152,421개의 HYPE를 매각하여 약 5,820,000달러를 현금화하며 청산을 완료했습니다.

Vitalik Buterin은 X 플랫폼에 글을 올리며, 그는 많은 SHIB 등의 토큰을 받았고, 가격이 최고조에 달했을 때 절반을 CryptoRelief에 기부하고 나머지 절반을 FLI에 기부할 것이라고 밝혔다. 그는 FLI가 최대 1,000만에서 2,500만 달러를 현금화할 수 있을 것이라고 생각했지만, FLI는 결국 약 5억 달러를 현금화했다.

据 The Block 报道，韩国光州地方检察院将 320.8 枚比特币出售，所得 316 亿韩元（约 2150 万美元）上缴国库。해당 비트코인은 불법 도박 플랫폼을 단속한 후 압수된 것으로, 관계자가 피싱 공격을 받아 도난당했으며, 올해 2월 해커가 자발적으로 반환할 때까지 회수되지 않았다. 검찰은 즉시 11일(2월 24일~3월 6일) 동안 대량으로 판매했다. 현재 해커는 여전히 도주 중이며, 조사는 계속 진행 중이다.

PumpFun 생태계 계정 공개에 따르면, 지난 7일 동안 PumpFun은 약 9,195,312 달러의 PUMP를 재매입하여 누적 재매입 금액이 311,450,294 달러에 이르렀으며, 이는 현재 유통 공급량의 약 27.1%에 해당합니다.이전에 블록체인 모니터링에 따르면, PumpFun과 연관된 지갑 주소 "77DsB"는 PUMP 토큰을 지속적으로 매도하여 총 33.76억 개의 PUMP를 판매하고 723만 개의 USDC로 교환했습니다.

据 weRate 창립자 @QuintenFrancois 정리한 데이터에 따르면, Coinbase 공동 창립자이자 CEO인 Brian Armstrong은 지난 1년 동안 COIN 주식을 매도하여 약 5.5억 달러를 현금화했습니다.Armstrong은 총 보유한 COIN 주식의 약 5%를 매도했습니다.

가상화폐 거래소 bithumb이 249명의 사용자에게 보상을 지급하는 과정에서 운영 실수를 저질러 총 62만 원을 62만 개 비트코인으로 잘못 입력하여 가치 60조 원의 비트코인이 잘못 지급되었습니다. 거래소는 99.7%의 자산을 회수했지만 여전히 125개의 비트코인이 회수되지 않았으며, 총 가치는 약 130억 원입니다.확인 결과, 80명 이상의 사람들이 잘못 입금된 비트코인을 현금화했습니다. 그 중 약 30억 원이 개인 은행 계좌로 이체되었고, 약 100억 원은 다른 암호화폐 구매에 사용되었습니다. bithumb은 현재 관련 사용자와 소통하여 자금 반환을 요청하고 있습니다. 시장 변동의 영향을 받은 사용자에 대해 bithumb은 매도 차익을 전액 보상하고 추가로 10% 보상을 제공할 계획이며, 일주일간 거래 수수료를 면제할 예정입니다. 한국 금융 규제 당국은 모든 거래소의 내부 통제 및 자산 검증 시스템에 대한 검사를 실시할 것이라고 발표했습니다.

据链上分析师加余烬监测，Aave 창립자 Stani.eth는 지난 4시간 동안 체인에서 4504개의 ETH를 판매하여 836만 USDC로 교환했습니다. 판매 가격은 1855달러입니다.

据 Lookonchain 监测，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin（地址：vitalik.eth）在过去 3 天内快速抛售 2961.5 枚 $ETH，套现 660 万美元，平均售价为 2228 美元。目前，抛售行为仍在继续。

암호화폐 시장의 하락세가 심화됨에 따라 또 다른 기관이 이더리움 ETF에서 철수하기로 결정했습니다. 최신 공개 문서에 따르면, 홍콩의 Apeiron Capital Limited는 2025년 4분기에 보유하고 있던 iShares Ethereum Trust ETF(ETHA)를 전량 매도하였으며, 총 285,400주를 판매하여 거래 금액은 약 899만 달러에 달합니다.이 ETHA 보유는 이전에 Apeiron의 자산 관리 규모(AUM)의 약 4.3%를 차지했으나 현재는 제로로 감소했습니다. 이는 이더리움 및 관련 자산의 대폭 조정 배경 속에서 공개된 또 하나의 명확한 "감축 신호"입니다. 데이터에 따르면, 1월 30일 기준 ETHA는 20.17달러로 보고되었으며, 지난 1년 동안 17.7% 하락하여 S&P 500 지수를 약 32%포인트 초과 하회했습니다; 최근 암호화폐 시장의 급격한 하락 이후, 1년간 하락폭은 30% 이상으로 확대되었습니다. 2025년 전체적으로 ETHA의 순자산 가치는 11% 이상 하락했습니다. 분석가들은 Apeiron의 ETHA 청산이 블록체인이나 이더리움의 장기 가치를 부정하는 것이 아니라, 오히려 높은 변동성과 낮은 수익 환경에서의 자산 재배치 선택으로 보아야 한다고 지적합니다.ETHA는 단일 자산 ETF로서 수익이 거의 완전히 ETH 가격의 움직임에 의존하며, 시장 하락 주기에서 명확한 압박을 받고 있습니다. 현재 Apeiron의 투자 포트폴리오는 On Holding, Summit Therapeutics, QFIN 등 실체 운영 회사에 더 집중되어 있으며, 이는 자금이 암호 자산에서 기본면을 더 강조하는 자산으로 이동하고 있음을 보여줍니다.

경찰은 연말 황금 소비 성수기를 맞아 "오프라인 현금 인출 + 온라인 사기"의 새로운 유형의 사기가 발생하고 있다고 경고했다. 피해자가 금은방에서 황금을 구매하고 지정된 장소로 배송한 후, 사기범들은 변장한 "운전사"를 보내 택배 기사에게서 소포를 수령하게 한다. 여러 명의 "운전사"가 릴레이로 황금을 회수 가게에 팔아 현금을 사기범이 지정한 장소로 전달한다.일부 사기범은 "운전사"에게 암호화폐 상인을 찾아 황금을 가상 화폐로 교환하게 하고, 지정된 계좌에 충전한 후 블록체인 기술을 통해 가상 화폐가 전 세계적으로 유통되도록 한다. 일단 성공하면 사기범은 황금을 훔치고 돈세탁을 하는 목적을 달성하게 된다.

据 Arkham 监测，交易员 Remus 仅花费 370 美元买入 Meme 币 WHITEWHALE 供应量的 1.5%，此后他一直持有大部分 WHITEWHALE，直到该 meme 币市值达到 1.5 亿美元。目前他已套现总计 22 万美元，仍持有价值 98.7 万美元的 WHITEWHALE 代币。아크햄 모니터링에 따르면, 트레이더 레무스는 Meme 코인 WHITEWHALE 공급량의 1.5%를 구매하는 데 370달러를 지출했으며, 이후 그는 WHITEWHALE의 대부분을 보유하고 있었고, 이 meme 코인의 시가총액이 1억 5천만 달러에 도달할 때까지 계속 보유했습니다. 현재 그는 총 22만 달러를 현금화했으며, 여전히 98.7만 달러 가치의 WHITEWHALE 토큰을 보유하고 있습니다.

据 Coinbob 热门地址监控显示，过去 5 小时，终极空头再次平仓部分 BTC 空单，实现盈利约 117 万美元，本次平仓规模约 435 万美元。自 11 月以来，该地址已连续五次在局部低点执行类似获利了结操作，且均未补回空单。与其 10 月底 1.36 亿美元的持仓峰值相比，目前其 BTC 空单规模已累计减少约 9300 万美元，本月内已平仓约 5700 万美元，呈现加速获利了结趋势。目前，该巨鲸仍持有 BTC 空单约 4363 万美元，浮盈达 1220 万美元（558%），均价为 11.15 万美元，清算价为 10.23 万美元。此外，其已于昨日在 6.72 万至 7.62 万美元区间挂设止盈单。该地址自 5 月 9 日建立本轮 BTC 空单以来，多次进行高抛低吸的波段操作，近期策略明显转向持续减持、锁定盈利，目前资金费率结算已获利约 961 万美元。

据 Lookonchain 报道，与 Lido 联创 Konstantin Lomashuk 相关地址在过去一小时内以约均价 2,928 美元的价格抛售了 14,585 枚 ETH，套现约 4,271 万美元。

据余烬报道，地址 0xa339 년 4 월因 ETH 下跌为避免爆仓被迫割肉卖出 30,894 枚 ETH，亏损约 4000 万美元；此后在 ETH 企稳时以 1740 美元回补 19,973 枚 ETH，使其以 2545 美元均价持有约 5 万枚 ETH。持仓约 8 个月后，该鲸鱼 4 小时前以 2915 美元价格卖出 1 万枚 ETH 套现约 2915 万美元，实现约 370 万美元盈利。目前其仍持有约 4.06 万枚 ETH，浮盈约 1500 万美元，但仍难弥补年初底部割肉亏损。

正义网发布文章《형사 사건 관련 가상화폐 다중 사법 처리 경로 구축》。该文提出，完善 형사 사건 관련 가상화폐 사법 처리 경로：첫째, 제3자 기관의 법적 지위와 역할을 명확히 한다. 향후 입법에서는 제3자 기관을 사법 경매 보조인 범주에 포함시켜 "일회성, 정향, 비공개 경매"의 전용 자격을 부여할 수 있다.둘째, 기술 표준과 절차 규범의 이중 체계를 구축한다. 대법원, 검찰청, 금융 감독 기관이 공동으로 이중 표준을 발표하고, 가격 평가에는 거래일 전 20일 평균가 또는 피해자가 취득한 비용을 기준으로 하며, 블록체인 상의 증거 보존 형식을 통일하고, 현금화된 소득은 직접 재정 전용 계좌로 이체하여 자금 회수 및 암호화폐 거래 경로를 차단한다.셋째, 검찰 감독과 권리 보장의 전 과정 연계를 강화한다. 검찰 기관은 처리 과정에 전면 참여하고, 제3자 기관에 정기적으로 처리 진행 보고서를 제출하도록 요구하며, 권리 고지 및 이의 제기 메커니즘을 구축한다.넷째, 차별화된 처리 모델을 탐색한다. 차별화된 방식으로 현금화, 파기, 반환 세 가지 처리 조치를 적용하며, 피해자 재산 반환과 관련된 사건의 경우, 정향 경매 현금화 모델을 우선 적용하여 현금화된 소득이 충분히 반환되도록 보장한다. 예를 들어, 피해자가 사기를 당한 후 아직 교환하지 않은 스테이블 코인이 있을 경우, 원화 반환을 원할 경우 규범에 맞는 전제 하에 직접 반환하여 환율 손실을 피할 수 있다. 금지 품목 몰수와 관련된 사건의 경우, 파기 또는 기술 봉인 모델을 적용하여 시장에 재유입되는 것을 방지하며, 예를 들어, 다단계 판매 및 도박에 전용된 토큰은 유동성이 낮고 시장 깊이가 부족할 경우 강제로 현금화하면 가치가 하락할 수 있으므로 법에 따라 파기하고 판결 문서에 파기 기록을 기재한다. 범죄 수익이 합법적인 투자와 혼합된 고위 코인에 대해서는 현금화를 우선 적용하여 손실을 최대한 회복한다. 또한, 사건 금액이 적거나 기술 추적이 어려운 사건에 대해서는 간소화된 처리 절차를 탐색할 수 있으며, 예를 들어, 전환 경로를 완전히 확인할 수 없는 경우 관련 증거를 종합적으로 고려하여 사건 관련 가상화폐의 가치와 소유권을 인정하는 종합 인식 모델을 적용할 수 있다.전해진 바에 따르면, 정义网은 최고인민검찰원 검찰일보사가 주관하는 인터넷 종합 서비스 플랫폼이다. 본문 저자는 각각 베이징시 인민검찰원 제3분원 기구 당위원회 위원, 1급 조사원, 수도경제무역대학교 법학원 교수, 박사 과정 지도교수, 수도경제무역대학교 청렴법치 연구센터 연구 보조원이다.

据 Onchain Lens 监测，过去 3 天内，某巨鲸以均价 3129 美元卖出 7621 枚 ETH，合计换得约 2385 万 USDT。