환전소

据财新网报道，3 月 6 日上午两名受害人在香港上环的一间找换店兑换约 1000 万港元后在上环地铁站内遭持刀抢劫，但在警方提前部署下人赃并获受害者并无财产损失。据悉，最近三个月内香港上环地区已发生三起巨额现金抢劫案，此前的 2025 年 12 月 18 日和 1 月 30 日曾发生两宗手法相似的涉虚拟货币找换店巨额现金抢劫案，香港警方表示会深入调查是否有其他成员或犯罪集团在背后操控，以及此案与之前的抢劫案件是否存在关联。

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

据财新网报道，1 月 29 日至 30 日不到 24 小时内，一向以社会治安良好而闻名的日本东京和中国香港接连发生针对巨额日元现金的抢劫案，涉案金额分别高达 4.2 亿日元（约合人民币 1900 万元）和 5100 万日元（约合人民币 229 万元）。案发后约 6 小时警方在香港国际机场以"행각"罪名拘捕 3 名正欲离境的犯罪嫌疑人，同时在尖沙咀区的一家虚拟货币兑换店拘捕了 2 名店员，分别为一名 28 岁本地男子及一名 29 岁的中国内地男子，他们涉嫌协助劫匪处理部分赃款。初步情报分析显示，相关日本公司可能通过将日元现金携带至香港兑换为港元，进而购买在香港免税的货品以利用两地间的税款差价牟利。

카자흐스탄 대통령 토카예프는 금융 감독청(AFM) 2025년 업무 보고를 청취하였으며, 1135건의 형사 사건에 대한 조사를 완료하였고, 피해자에게 1415억 텡게를 보상하였으며, 15개의 범죄 조직과 29개의 불법 현금화 플랫폼을 적발하였고, 거래액은 1280억 텡게를 초과하였으며, 마약 밀매 및 사기 수익 세탁을 위한 22개의 지하 암호화폐 환전소의 활동을 단속하였으며, 1100개 이상의 불법 온라인 암호화폐 거래 서비스와 2만 장의 세탁용 입금 카드를 차단하였습니다.

据港媒 香港01 报道，上周两名从事虚拟货币和奢侈品业务的日本公司职员乘车到上环某虚拟货币找换店计划将装在 4 个旅行箱内的 10 亿日元（约 5,000 万港元）兑换为虚拟货币和港元，但遭到持刀抢劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，当中 7 人被落案起诉串谋行劫，目前正追查款项下落，调查行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

据明报报道，香港旺角一间加密货币找换店疑似发生抢劫未遂事件。警方于当晚 8 时许接获保安员报案，指彌敦道 608 号一商场梯间发生怀疑抢劫案件。警方初步调查显示，46 岁男事主为上述地点一间加密货币找换店店东，当时正准备收舖离开，期间突遭两名男子要求其开门，疑企图进行抢劫，其后再有一名疑似同伙出现。事主与其妻子同三名男子发生纠缠，过程中男事主手指受伤，被送往广华医院治理，送院时清醒。警方到场调查后，初步相信事主并无财物损失，目前正翻查现场闭路电视片段，并追查涉案疑犯下落。涉案店铺位于 W Plaza 总统商业大厦 1 楼，商场通往豉油街的楼梯位置留有少量血迹，案件仍在调查中。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 매일경제신문 보도에 의하면, 홍콩의 '스테이블코인 규정'이 8월 1일 공식 발효되며, 발효 전날에도 암호화폐 환전소는 정상 운영되고 있다고 합니다. 보도에 따르면, 기자가 고객 신분으로 한 환전소에서 암호화폐 구매 수수료에 대해 문의했으며, ERC 경로 수수료는 80 홍콩 달러, TRC 경로를 통해 1만 홍콩 달러 이하의 암호화폐를 구매할 경우 수수료는 20 홍콩 달러라고 합니다. 관련 고객 서비스는 환전소의 업무가 장외 거래에 해당하며, 현재 해당 업체는 구체적인 라이센스 요구를 받지 않았고, 현재 가게에서 USDT, USDC 등의 환전 업무는 정상적으로 진행될 수 있다고 답변했습니다.홍콩 입법회의 의원인 구다건은 '스테이블코인 규정'이 발효된 후 라이센스가 없는 플랫폼이 개인에게 USDT와 USDC를 판매하는 것은 불법 행위에 해당한다고 밝혔습니다. 현재 홍콩 시장에 존재하는 USDT와 USDC에 대해서는 관련 규제 요구를 충족하는 경우 라이센스를 보유한 플랫폼에서 거래하는 것은 합법적이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한 남성이 홍콩 오프라인 OTC 가게에서 100만 홍콩 달러 현금을 USDT로 교환하려고 했으나, 결국 가게는 현금을 가져가고 사건의 주인에게 송금하지 않았으며, 현재 법 집행 기관에 통보되었다. 홍콩 입법회 의원 우걸장(吴杰庄)은 "이 사건은 난폭하다"고 말하며, 현재 홍콩에는 200개 이상의 이러한 가상 화폐 환전소가 있으며, 모두 면허가 없고 어떤 홍콩 법률의 보호와 규제를 받지 않고 있다고 밝혔다. 그는 누구나 상업 등록을 받으면 가게를 열 수 있다고 강조하며, 홍콩 정부가 관련 상담 및 입법 절차를 신속히 시작할 것을 촉구했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 기자가 최근 홍콩의 10여 개 암호화폐 환전소(OTC)를 직접 방문한 결과, 다양한 암호화폐 중 테더(USDT)가 가장 인기가 높으며, 약 절반의 환전소가 실명 등록 없이 현금을 암호화폐로 교환할 수 있도록 허용하고 있다고 보도했다. 이러한 환전소는 현재도 법 집행 기관에 거래 보고서를 제출할 필요가 없다. KYC 인증에 참여하는 한 가게 직원에 따르면, 12만 홍콩 달러 이상의 현금으로 암호화폐를 구매할 경우에만 개인 정보를 등록해야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, HK01이 보도한 바와 같이 홍콩 대각주에서 가상 화폐 사기 사건이 발생했습니다. 26일 오후 4시경, 경찰은 한 여성의 신고를 접수하였으며, 그녀는 오후 1시경 대각주 도로 55번지에 있는 한 가상 화폐 거래소(OTC)에서 테더(USDT)를 현금으로 교환하려고 했다고 전했습니다. 그녀는 온라인 지갑을 통해 남직원에게 송금한 후, 상대방이 현금을 가지고 동료가 올 때까지 기다리라고 하였고, 자신은 핑계를 대고 떠났습니다.여성 피해자는 오랜 시간 기다렸지만 아무도 오지 않자 경찰에 도움을 요청했습니다. 경찰은 이 사건을 "사기"로 분류하였으며, 현재까지 어떤 사람도 체포하지 않았습니다. 전해진 바에 따르면, 여성 피해자는 1.2만 개의 테더를 잃었으며, 이는 약 9.3만 홍콩 달러에 해당합니다. 그녀는 8월부터 소셜 미디어 인스타그램을 통해 해당 가게를 주목해왔으며, 가게가 몇 개월 동안 운영되고 있는 것처럼 보였고, 상대방도 고객 거래를 보여주었기 때문에 가게가 신뢰할 수 있다고 생각했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 심수포 지역의 가상 화폐 환전소에서 발생한 중대한 절도 사건을 발표했습니다. 한 43세 남성이 400만 홍콩 달러 현금을 거래하던 중 절도를 당했으며, 경찰은 사건에 연루된 2명의 남성을 체포했습니다.경찰은 25일과 26일 각각 "공모 절도" 혐의로 홍콩 신분증을 소지한 23세와 30세 남성을 체포했습니다. 이들은 여성 점원 등 여러 사람과 공모하여 가상 화폐 환전소를 개설하고 고객의 현금 거래 금액을 전문적으로 절취한 혐의를 받고 있습니다. 23세 용의자는 "공모 절도" 혐의로 기소되었으며, 26일 오전 서구룡 치안법원에 출두했습니다; 30세 용의자는 여전히 조사를 받고 있습니다.경찰에 따르면, 사건에 연루된 환전소는 약 한 달 반 전에 개업했으며, 피해자는 9월 초에 각각 약 40만과 80만 홍콩 달러의 성공적인 거래를 두 차례 진행한 바 있습니다. 이는 사기꾼이 신뢰를 얻기 위해 설정한 함정일 가능성이 있으며, 피해자가 400만 홍콩 달러로 투자를 늘리도록 유도한 것으로 보입니다. 주목할 점은, 서구룡 지역에서는 올해 9개월 동안 12건의 유사 사건이 접수되었으며, 총 피해 금액은 1080만 홍콩 달러에 달합니다. 이 사건들에서 피해자는 현금 거래 중에 절도나 강도를 당하거나, 암호화폐를 전송한 후 해당 금액을 받지 못했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대공보의 보도에 의하면 OSL 그룹의 최고재무책임자 후진방은 최근 인터뷰에서 홍콩이 단기적으로 암호화폐 "환전소"의 면허 제도를 도입할 가능성이 있다고 밝혔습니다.또한, 후진방은 면허 제도가 시행된 후, 단순히 계좌 개설 절차, 신원 인증 등에서 엄격한 규제가 있을 것이라고 언급했으며, 최근 몇 년 동안 특별행정구 정부가 가상 자산 발전에 대해 매우 긍정적인 태도를 보이고 있어 거의 매 분기마다 새로운 정책이 시장 발전을 촉진하고 있다고 전했습니다. 홍콩 가상 자산 면허의 특징은 전체 시장의 이점을 확대하는 데 기여하고 있습니다.