후난

평안 톈진 빈하이 공식 계정에 따르면, 후난 천저우 경찰이 가상 화폐 관련 새로운 투자 사기 사건을 적발하였고, 사기와 관련된 7개의 금 패키지를 차단하고 310그램의 금을 압수하였습니다.경찰은 추적을 통해 이 차단된 택배가 모두 불법 인물이 투자 재테크라는 명목으로 피해자를 유도하여 오프라인에서 금을 구매하게 한 후 지정된 주소로 직접 발송하도록 한 것임을 발견하였습니다. 범죄 수익은 가상 화폐로 환전하거나 해외 계좌로 송금하는 방식으로 여러 차례 유통되었습니다. 경찰은 새로운 투자 사기 방식이 새로운 함정이 되고 있음을 경고하며, 현재 사건에 연루된 금은 피해자에게 점차 반환되고 있으며, 사건은 추가적으로 수사 중에 있다고 전했습니다.

최근 중국 후난성 샹탄시 위에탕구 인민검찰원이 법에 따라 기소한 범죄수익 은닉 및 숨김 사건의 1심 판결이 내려졌다. 마오타이주 거래를 위장으로 하고 가상화폐를 경로로 하는 새로운 세탁망이 완전히 차단되었으며, 사건에 연루된 금액은 684만 위안 이상이고, 8명의 피고인이 모두 유죄 판결을 받았다. 이 범죄단체는 분업이 명확하고 은폐성이 강했다.진모는 해외 암호통신 소프트웨어를 통해 상류와 연결되어 전신사기 범죄 수익금을 수령하고 "U상"과 연락하여 가상화폐 환전 및 유통을 완료했다; 사모는 범행 도구를 제공하고 자금 세부 내역을 통계하는 역할을 맡았다; 황모는 마오타이주 매매를 핑계로 실제 거래 외피로 범죄 수익금의 이동 경로를 숨겼다; 나머지 구성원들은 각각 자금 정산 및 정보 전달을 도왔다. 이 범죄단체는 허위 마오타이주 거래를 "세탁" 단계로 삼아 해외 사기 범죄 수익금을 합법적인 운영 수익으로 위장하고 가상화폐로 환전하여 상류에 반환했으며, 매 "세탁"마다 8%의 불법 수수료를 챙겼다.2023년 12월, 한 피해자가 신고하면서 명주 거래 아래 숨겨져 있던 검은 회색 산업 사슬이 드러났다. 사건 발생 후, 위에탕구 인민검찰원은 조사를 조기에 개입하여 공안 기관이 약 2000만 위안의 자금 흐름 및 방대한 전자 데이터를 정리하도록 유도하여 전 과정에 걸쳐 단속하고 모든 요소에 대한 증거를 확보했다. 법원은 결국 범죄수익 은닉 및 숨김죄로 사모 등 7명의 주범과 종범에게 각각 2년에서 6년의 유기징역을 선고했으며, 경미한 사안인 량모모는 1년의 유기징역과 1년의 집행유예를 선고받았다.

湖南 금융 관리국의 공식 계정에서 대중에게 자금판 사기에 주의할 것을 알리며, 가상 화폐 투자 플랫폼 "유지 금융"의 폭발 사례 분석에서 현재 유지 금융이 완전히 "도망쳤다"고 지적했습니다. 오프라인 매장은 텅 비어 있으며, 고객 서비스와 "단장" 등 책임자는 연락이 두절되었거나 새로운 자금판을 홍보하고 있습니다. 현재 각 지역 경찰은 권리 보호 등록 통로를 개설하여 투자자가 질서 있게 정보를 등록하도록 안내하고 있으며, 사건은 여전히 추가 수사가 진행 중입니다.湖南 성위원회 금융 관리국은 이러한 사기가 AI, 디지털 화폐, NFT 등 고급스럽고 이해하기 어려운 기술 개념을 빌미로 삼는 경우가 많다고 경고했습니다. 금융 시장에는 "제로 리스크, 고수익"이라는 신화가 존재하지 않으며, "일일 1% 수익", "고액 배당" 등의 선전에는 높은 경계를 유지해야 합니다.

최근 중국 후난성 귀양현 인민법원은 가상화폐 "채굴" 계약 분쟁 사건을 판결했다. 원고 후모는 다른 사람과 협력하여 가상화폐 "채굴" 활동을 진행했으나, "채굴" 장비가 분실되어 법원에 57만 위안의 투자금 반환을 요구했다. 법원은 원고 후모의 모든 소송 요청을 기각했다.후모와 주모는 친구 관계이다. 어떤 기술 회사는 2021년 5월에 설립되었으며, 주모는 주주 중 한 명이고, 리모와 팽모는 연관 관계를 통해 회사의 "채굴" 사업에 참여했다. 양측은 협력하여 "채굴"하기로 합의하고, 후모는 가상화폐 APP를 통해 주모에게 55,000 달러(양측이 인정한 환산 금액 357,082 위안)를 지급했으며, 또 다른 198,000 위안을 주모에게 은행 송금하도록 조카모에게 위임했다. 총합계는 555,082 위안으로, 모두 서버, 하드디스크 등 "채굴" 장비 구매에 사용되었으며, 장비는 기술 회사가 관리 운영했다. 2022년 7월, 장비는 주모의 집 주방으로 옮겨졌고, 후모는 이후 주모에게 전기세만 지급했다. 2023년 11월, 리모가 주모와 경제적 분쟁이 있어 일부 하드디스크를 철거했다. 경찰서의 조정에도 불구하고, 리모는 82개의 하드디스크를 반환했지만, 후모는 여전히 하드디스크가 분실되었다고 주장하며 양측은 협상에 실패했다. 2024년, 후모는 장비 분실을 이유로 4명의 피고를 상대로 57만 위안의 투자금 반환을 요구하는 소송을 제기했다.법원은 심리 후, 중국 인민은행 등 10개 부처가 공동 발표한 "가상화폐 거래 및 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지" 제1조에 따라, 가상화폐는 법정 통화와 동등한 법적 지위를 가지지 않으며, 법적 상환성이 없고, 시장에서 통화로 유통될 수 없다고 판단했다. 가상화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당한다. 가상화폐 투자 거래 활동에 참여하는 것은 법적 위험이 존재한다. 모든 법인, 비법인 조직 및 자연인이 가상화폐 및 관련 파생상품에 투자하는 것은 공서양속에 위배되며, 관련 민사 법적 행위는 무효로 간주되며, 이로 인해 발생하는 손실은 스스로 부담해야 한다. 본 사건에서 후모가 위임하여 구매한 장비는 "채굴"에 사용되었고, 가상화폐로 지급된 금액 및 관리비 정산은 법정 통화의 지위를 해치며, 공서양속에 위배된다. 사건 관련 위임 계약은 무효로 인정되어야 한다.

ChainCatcher 메시지, 후난 유현 공안국 형사수사대는 7월 24일 새벽에 USDT 사기窝点을 성공적으로 적발하고, 당某, 장某, 허某 3명의 범죄 용의자를 체포했습니다.이 범죄단은 2025년 4월부터 민간 주택을 임대하여 범행窝点을 설립하고, 30대 이상의 휴대전화 30여 대, 컴퓨터 10여 대 및 해외 전화 카드를 이용하여 "탐탐 국제판", 텔레그램 등 소셜 플랫폼에서 "해외 암호화폐 여성 독거" 인물을 위조하여, 해외 26세 이상의 남성들에게 연애 관계를 맺도록 유도한 후, "채굴장 메커니즘"과 "에어드랍 보상"이라는 명목으로 피해자에게 악성코드가 포함된 링크를 클릭하도록 유도하여 Trust 지갑 내의 USDT 자산을 도난당했습니다. 경찰은 현장에서 범행 장비를 다수 압수하였으며, 현재 3명의 용의자는 형사 구금되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 후난성 당위원회 금융위원회 사무실, 후난성 당위원회 금융업무위원회, 후난성 지방 금융 관리국의 정부 정보 발표 플랫폼 공공 계정이 GBC 플랫폼 자금 모집 사기 사건을 공개했습니다. 주모, 동모, 오모 등은 청두 성익 네트워크 기술 유한회사에 GBC 플랫폼 소프트웨어 컴퓨터 클라이언트와 모바일 APP를 설계하도록 위탁했습니다. 오모는 GBC 코인과 재산 코인이 블록체인 가상 화폐라고 거짓 주장하며 정저우시 금수구 등지에서 하위를 발전시켰습니다. 사건 발생 시 "GBC" 플랫폼은 47층의 회원을 발전시켰고, 관련 회원 계정은 59548개, 자금의 출입은 340억 8000만 위안에 달하며, 그 중 손실 회원 계정은 40480개, 손실액은 62억 9000만 위안입니다. 주범은 GBC 플랫폼을 통해 자금 모집 사기로 2억 2600만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.조사 결과, GBC 플랫폼 시스템이 무작위로 생성한 숫자 기호는 아무런 경제적 가치가 없습니다. 정저우시 중급 인민 법원은 심리 결과, 범죄 사실, 성격, 정황 및 사회에 대한 해악 정도에 따라 관련자에게 15년에서 13년 사이의 유기징역을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 안화 발표 공공 계정에서 이 도시에서 발생한 EDA 프로젝트가 높은 관심을 불러일으켰습니다. 조사 결과, 이 프로젝트에는 중대한 금융 위험이 존재하므로 시민 여러분은 경각심을 가져주시기 바랍니다.전해진 바에 따르면, EDA 프로젝트는 홍콩 EDA 그룹 홀딩스 주식회사가 출시했다고 주장하며, 프로젝트는 이른바 "크로스보더 전자상거래 및 물류 회사" 등의 단체의 유동성을 홍보 사업의 명목으로 삼아, 회원이 입회금을 지불하고 유동성을 구매하여 "신병"이 되는 방식으로 운영됩니다. 유동성의 가치는 중국 인민폐와 동일합니다.현재 이 프로젝트는 주로 해외 또는 안전성이 불확실한 가상화폐 거래 플랫폼을 통해 수금을 하고 있으며, 플랫폼 자금은 불안정하고 규제가 어려운 특성을 가지고 있습니다. 금융 사기 및 자금 세탁과 같은 불법 활동이 발생할 경우, 대중의 권리 보호가 어려워질 수 있습니다.분석 결과, EDA 프로젝트의 수금 경로, 운영 모델 및 보상 제도가 이미 다단계 판매에 해당하며, 중대한 금융 위험이 존재합니다. 관련 부서는 지속적으로 면밀히 주시하고, 이러한 불법 활동을 단호히 단속하기 위한 강력한 조치를 취할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍망에 보도된 바와 같이, 후난 자허현 인민법원은 최근 중대한 채굴기 거래 분쟁 사건에 대한 판결을 내렸습니다. 사건에 따르면, 원고 판모상은 2021년 11월 위챗을 통해 피고 레모재와 비트코인 채굴기 S19XP 구매에 대해 소통하였고, 2367.8만 개의 USDT를 지급한 후 양측은 계약 성격 및 정산 가격에 대해 이견을 보였습니다. 원고는 피고에게 627만 개의 USDT 차액을 반환하고 149대의 채굴기를 계속 인도할 것을 요구했습니다.법원은 원고의 모든 소송 요청을 기각하였으며, 주된 이유는 두 가지입니다: 첫째, 중앙은행 등 관련 부처의 "가상화폐 거래 및 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지"에 따르면, USDT와 같은 가상화폐는 법정 통화 지위를 가지지 않으며, 관련 거래는 불법 금융 활동에 해당합니다.둘째, 국가 발전개혁위원회의 "가상화폐 '채굴' 활동 정리에 관한 통지"에 따르면, 채굴기 채굴 활동은 에너지 소비가 크고, 탄소 배출이 높으며, 경제적 기여가 낮아 국가의 녹색 발전 전략에 부합하지 않습니다. 법원은 해당 거래 계약이 법률 및 규정을 위반하고 공서양속에 어긋나 무효라고 판단하였으며, 관련 손실은 양측이 자율적으로 부담해야 한다고 판시하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 법치망 보도에 의하면, 후난성 완강시 인민법원이 최근 가상 화폐 매매로 인한 분쟁 사건을 심리했습니다.본 사건에서, 주모는 친구 다모에게 도움을 요청하여 암호화 가상 화폐 BZZ를 구매해 투자하고자 했습니다. 이에 다모는 주모의 위임을 받아 정모에게 BZZ 가상 화폐를 구매하고, 해당 가상 화폐를 주모의 imtoken 지갑으로 전송했습니다. 그러나 얼마 후, 주모는 법원에 정모를 상대로 BZZ 가상 화폐 구매에 사용한 자금 76518원을 반환하고, 자금 점유료를 지급할 것을 요구하며 소송을 제기했습니다.법원은 심리 결과, 민사 주체가 민사 활동을 할 때 법률 규정을 위반해서는 안 되며, 공서양속에 어긋나서는 안 된다고 판단했습니다. BZZ 코인은 비트코인과 유사한 네트워크 가상 화폐로, 법적 상환성이 없으며 시장에서 화폐로 유통될 수 없습니다. 가상 화폐 관련 사업은 불법 금융 활동에 해당하며, 시민이 가상 화폐 거래에 참여할 경우 투자 위험을 스스로 감수해야 합니다. 주모, 정모, 다모 간의 BZZ 코인에 대한 위탁 거래, 관리 및 파생된 환불 등의 행위는 현재 우리나라에서 법적 보호를 받지 않으며, 이로 인한 결과는 스스로 부담해야 합니다. 주모가 정모에게 BZZ 가상 화폐 구매 자금 76518원의 반환과 자금 점유료 지급을 요구한 소송 요청은 사실과 법적 근거가 없어, 결국 법원은 주모의 소송 요청을 기각하는 판결을 내렸습니다.