bitbay

폴란드 검찰은 이미 붕괴된 암호화폐 거래소 Zondacrypto 사건에 대해 한 전직 경찰관을 기소했습니다. 폴란드 사이버 범죄 중앙국(CBZC)은 화요일 국가 검찰청 조직 범죄 부서의 명령에 따라 Artur K.를 체포했으며, 그는 두 가지 혐의에 직면해 있습니다: 하나는 조직 범죄 집단에 참여한 것이고, 다른 하나는 BitBay, BB Trade Estonia 및 다른 법인에 대한 중대한 재산 손실을 초래하고, 신탁 재산을 침해하며, 컴퓨터 사기 및 자금 세탁을 도운 것입니다. 검찰은 그의 주거지 수색에서 해당 거래소 운영과 관련된 문서를 발견했으며, 그는 용의자 신분으로 조사를 받고 있으며, 검찰은 사전 구속 신청 여부를 결정할 것입니다.한편, 카토비츠 경찰은 Zondacrypto 창립자 Sylwester Suszek이 2022년 3월 실종되기 전 마지막으로 나타난 장소인 연료 저장소를 수색하고 조사하고 있습니다. 사건을 담당하는 검사는 전문가 증인과 전문 법의학 장비를 동원하여 참여하고 있습니다. 이 사건은 실종이 아닌 불법 자유 박탈로 분류되었으며, 이전에 한 용의자가 주유소 CCTV에서 하드 드라이브를 가져간 혐의를 받고 있습니다.Suszek은 2014년 카토비츠에서 해당 거래소를 설립했으며, 당시 이름은 BitBay였고, 2020년에는 등록지를 에스토니아의 BB Trade Estonia로 이전하고 Zondacrypto로 이름을 변경했습니다. 그는 130만 고객을 보유하고 있다고 주장하며, 그 중 대다수는 폴란드인입니다. 해당 거래소는 4월에 출금을 동결하고 연락이 두절되었으며, 에스토니아 금융 정보 부서는 6월 29일 운영 라이센스를 취소했습니다. 8월 이후로 최소 다섯 명이 기소되었으며, 여기에는 폴란드 올림픽 위원회 전 회장 Radosław P.가 포함됩니다. 공개적으로 반응한 이들은 모두 혐의를 부인하고 있으며, 관련 혐의는 아직 법원에서 심리되지 않았습니다.

코인데스크에 따르면, 폴란드 검찰은 실종된 BitBay/Zondacrypto 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너인 로만 Ż.에 대해 기소를 제기했다. 그는 사기 등 두 가지 혐의를 받고 있다.로만 Ż.는 지난 토요일 폴란드 실레시아 지역에서 체포되었으며, 그의 변호사는 그가 BitBay가 Zonda로 이름을 변경하기 전에 해당 거래소의 관리에 도움을 주었다고 밝혔다. 로만 Ż.는 혐의를 부인하며 조사관에게 상세한 진술을 제공했으며, 경찰은 Zondacrypto와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했다.검찰은 로만 Ż.가 중국으로 가는 계획을 알게 된 후 도주할 것을 우려하여 체포 명령을 내렸으며, 그의 변호사는 해당 일정이 비즈니스 출장이라고 주장하고 9월 13일 귀국 항공권을 보유하고 있다고 말했다. 법원은 조사 기간 동안 로만 Ż.의 구속 여부를 결정할 예정이다.앞서 BitBay는 2021년에 Zondacrypto로 이름을 변경했으며, 이 거래소는 4월에 거래를 중단했다. 고객들은 출금 동결에 직면했으며, 최소 3,500만 즈워티(약 9,400만 달러)의 손실이 예상된다. 에스토니아 금융정보부는 해당 브랜드 실체 BB Trade Estonia OÜ의 라이센스를 부분적으로 정지했다. 폴란드 검찰은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 6월까지 3,600건 이상의 고소를 접수했다.이 사건은 수셰크가 2022년 3월에 실종된 것과 관련이 있으며, 검찰은 8월에 Zondacrypto 조사를 수셰크 실종 사건과 통합했다.