В качестве примера определенного кошелька, который за 16 дней увеличился в 15 раз, овладейте методами и инструментами для выявления умных денег

Автор: hoeem, крипто KOL

Скомпилировано: Felix, PANews

19 апреля в недавно созданном кошельке гиганта (0x9e037b0d29daa93510fe095043506cb62272f890) активы стоили 885 тысяч долларов, а сейчас они стоят 13.4 миллиона долларов. Как этот гигант смог увеличить свою стоимость в 15 раз за 16 дней?

Как найти этот кошелек?

Используя Token Analyzooor

• Откройте сайт DuneAnalytics

• Поиск по ключевым словам: Token Analyzooor

• Затем откройте сайт CoinGecko

• Найдите токен PEPE, скопируйте адрес контракта

• Вернитесь на страницу анализа токенов на сайте Dune

• Введите количество дней для отслеживания в поле времени (на нижнем изображении приведен пример с 14 днями)

• Выберите цепочку, на которой находится токен (PEPE на Ethereum)

• Введите только что скопированный адрес контракта (адрес контракта PEPE) в нижней стрелке

Как найти историю транзакций?

Поиск адреса

Прокручивая вниз, можно увидеть различные адреса, многие из которых являются MEV-роботами или потенциальными CEX-кошельками. Именно таким образом автор нашел этот кошелек гиганта, начинающийся с 0x9e0.

Портфель

Откройте сайты DeBank и Arkham, введите и найдите адрес этого гигантского кошелька. Вы сможете увидеть активность и позиции этого кошелька в сети.

Анализ транзакций

Можно использовать DeBank или Arkham, но Arkham предлагает лучший пользовательский опыт. Поскольку это новый созданный кошелек, можно просто начать с нуля (128.5 тысяч долларов в токенах были переведены из Coinbase):

• Перейдите к транзакциям, нажмите на время

• Прокрутите вниз

• 19 апреля переведено токенов на 885 тысяч долларов

• 21 апреля переведено токенов на 200 тысяч долларов

• 3 мая снова переведено токенов на 200 тысяч долларов

• 4 мая снова переведено токенов на 230 тысяч долларов

• Начали покупать токены PEPE

• Продолжили покупать токены TURBO

Два самых ценных токена в этом кошельке — PEPE и TURBO, давайте рассмотрим историю покупок:

PEPE:

• Обменяли 683 тысячи долларов в ETH на PEPE 19 апреля, средняя цена около 0.000000215 долларов.

• Обменяли 186 тысяч долларов в ETH на PEPE 20 апреля, средняя цена около 0.000000355 долларов.

• Обменяли 100 тысяч долларов в USDC на PEPE 22 апреля, средняя цена около 0.000000231 долларов.

• Обменяли 75 тысяч долларов в USDC на PEPE 26 апреля, средняя цена около 0.000000258 долларов.

• Обменяли 25 тысяч долларов в USDC на PEPE 26 апреля, средняя цена около 0.000000221 долларов.

TURBO:

• Обменяли 200 тысяч долларов в USDC на TURBO 3 мая, средняя цена около 0.57 долларов.

• Обменяли 212 тысяч долларов в USDC на TURBO 4 мая, средняя цена около 0.94 долларов.

Вот как этот кошелек проявлял себя за последние 16 дней:

Резюме

Это гигант, который знает внутреннюю информацию? Или просто дженерик-гигант? Или это действия Coinbase? Результат неизвестен, но интересно, что он продолжает держать активы до сих пор. В любом случае, это кошелек, за которым стоит следить.