美国及英国正针对违法俄罗斯制裁法案的 200 亿美元加密交易进行调查

2024-03-29 00:17:33

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国和英国正在审查通过一件俄罗斯虚拟交易平台进行的超过 200 亿美元的加密货币交易。知情人士称，接受审查的付款是通过总部位于莫斯科的加密货币交易平台 Garantex 使用与美元锚定的加密货币 Tether（USDT）进行的。

据悉，美国和英国于 2022 年 4 月对 Garantex 实施制裁，理由是其涉嫌帮助洗钱、恐怖主义融资和勒索软件攻击。这笔 200 亿美元的交易将是自制裁开始以来最严重的违反行为之一。