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ChainCatcher 消息，韩国首尔中央地方法院裁定取消金融情报分析院（FIU）对虚拟资产交易所 Hanbitco 因 KYC 违规处以的 19.942 亿韩元（约 142 万美元）罚款。法院认为，FIU 未能提供证据证明 197 名客户符合《特定金融交易信息法》“加重条件”，也未展开相关调查。所谓“加重条件”指的是客户身份存疑，可能涉及实际所有人身份隐瞒、资金洗钱行为或资助恐怖活动的风险。 该裁决可能影响 FIU 对其他交易所 KYC 违规的审查，包括近期针对 Upbit 的 70 万起违规行为调查。

ChainCatcher 消息，据 Bithumb 官方公告，由于部分虚拟资产服务提供商（VASP）的旅行规则解决方案服务停止，因此无法通过这些 VASP 提取价值超过 100 万韩元的虚拟资产。此次通知适用于 Hanbitco。

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国金融服务委员会（FSC）下属金融情报机构（FIU）报告称，韩国加密货币交易所 Hanbitco 频繁出现交叉交易等异常交易活动。10 月 13 日，FIU 以"违反验证客户和限制交易的义务"和"违反在转移虚拟资产时提供信息的义务 “为由，对 Hanbitco 处以 19.42 亿韩元（约 143 万美元）的罚款，并给予“机构警告”。 FIU表示，“Hanbitco 必须建立并定期检查有效的系统，例如定期验证可疑交易提取规则的有效性，并调整有效性低的规则的阈值。”