公诉

ChainCatcher 消息，据深圳市人民检察院公众号消息，近日，广东省深圳市人民检察院经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等 30 人。 根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。 此前消息，该案件涉案主体涉嫌通过发行虚构理财产品及“DDO 数字期权”等方式，从事非法金融活动。

ChainCatcher 消息，韩国女演员黄正音在承认从自己公司挪用 310 万美元（约合 43.4亿 韩元）用于投资加密货币后，已被剪辑出 SBS Plus 真人秀节目《单身即地狱》的最终集。“黄正音的视频片段将不会出现在今晚 8 点 30 分播出的最终集中，”制作团队周二表示，据当地媒体报道，“她作为主持人的评论也将被尽量减少。” 此前报道，黄正音于上周四在济州地方法院出庭作证，承认从她全资拥有的家族经营机构中挪用了约 300 万美元（约合 42 亿韩元）用于购买加密货币。韩国检方根据《韩国特定经济犯罪加重处罚法》对她提出了起诉。

ChainCatcher 消息，尹锡悦的代理律师尹甲根表示，尹锡悦方“否认所有公诉事实”，并请尹锡悦亲自发言进行反驳。 尹锡悦指出，检方“几乎把几个小时的事件全写进了公诉状里”“这是把从（去年）12 月 3 日晚 10 点 30 分到凌晨 2~3 点的几个小时内的发生事情以罗列方式记载下来的公诉状”“我认为这不符合法理”。在尹锡悦陈述后，法官在当地时间 12 时宣布暂时休庭，并将于当地时间下午 2 点 15 分，北京时间 1 点 15 分继续进行审理。

ChainCatcher 消息，据厦门晚报报道，一男子因帮朋友投资期货亏损，盗取他人虚拟货币并变现 160 余万元。日前，中国厦门湖里区检察院对这起盗窃案审查起诉。 2021 年 9 月，被告人陈某经朋友介绍结识被害人洪某。洪某便委托陈某帮忙操作虚拟币投资，还提供了自己的账号和登录密码。 2022 年 9 月底，陈某编造账号掉线的谎言，借此骗取洪某的各类验证码，随后顺利更改了账户的登录密码，并将账户绑定的邮箱换为自己的邮箱。至此，洪某的账户已被陈某掌控。 之后，陈某多次以账号掉线为由，骗取洪某的实时验证码，持续将洪某账户内的虚拟币转入自己的账户。随后，他迅速将这些虚拟币变卖获利 160 余万元，并全部用于偿还个人债务。 2024 年 5 月，陈某主动前往公安局投案自首，如实供述了自己的罪行。 湖里区检察院对陈某以盗窃罪依法提起公诉。依据刑法第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

ChainCatcher 消息，据云南省人民检察院公众号显示，近期由施甸县检察院提起公诉的李某某等 10 人组织、领导传销活动案，经法院审理，李某某等 10 名被告人以犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罚，并处罚金人民币 50 万元至 10 万元不等。 2021 年 5 月以来，李某某先后纠集黄某、金某某等人以“区块链”“虚拟货币”为噱头，为牟取非法利益，以购买持有虚拟数字币 A 和发行虚拟数字币 B、C 为由，在网络平台设置 5 个资金池，通过现场会议、微信群等线下与线上相结合的方式，打造成功人士人设，利用特殊职业背景，打着“一币一豪宅，一币一豪车”“一天轻松赚几十万上百万”等口号大肆宣扬奖励制度、盈利前景，诱骗广大群众以购买、销毁、加资金池等方式获得加入资格，并完成下发的任务，获得直接或间接以发展人数、投资额作为依据的静态分红和动态收益，形成了 5 个返利层级。 经鉴定，李某某等人利用网络平台收取的传销资金累计达人民币 2.1 亿余元。施甸县检察院审查认为，李某某以虚拟货币为噱头，伙同其余九名被告人利用网络平台骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销资金累计达 2.1 亿余元人民币，情节严重，李某某等十人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪。经法院审理，遂作出上述判决。

链捕手消息，上海市嘉定区人民检察院于4月20日以涉嫌诈骗罪对假借社区团购之名实施诈骗的被告人龚某某提起公诉。4月7日，龚某某从他人处获悉某超市社区团购信息，在未获得货源保证的情况下，故意隐瞒未达到团购条件的事实，采用伪造居委会证明、虚构货源信息等方式，在两个小区微信群内组织团购，骗取团购费用共计4.6万余元，后多次将上述部分钱款用于虚拟货币交易。 嘉定区检察院审查后认为，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。（来源链接）