加密混合器

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，欧洲执法部门成功关闭了加密货币混币服务 Cryptomixer，该平台自 2016 年以来已洗钱超过 14 亿美元的比特币。 此次行动由德国和瑞士执法部门在欧洲刑警组织和欧洲司法组织支持下于瑞士苏黎世执行，共缴获三台服务器、12 TB 数据以及超过 2700 万美元的加密货币，并查封了 cryptomixer.io 域名。 据报道称，Cryptomixer 为勒索软件团伙、暗网市场和地下论坛提供洗钱服务，通过混淆交易来源帮助犯罪分子清洗来自毒品交易、武器贩卖、勒索攻击和支付卡欺诈的非法收益。网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 表示，该混币器运营近十年且处理巨额资金，显示其在地下市场的重要地位。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的辩护律师指控美国联邦检察官在关于非托管加密混币器的法律适用问题上误导法院，声称检方未披露与金融犯罪执法网络（FinCEN）之间的关键通信，这些信息可能削弱政府关于 Tornado Cash 作为无牌资金传输业务运营的核心指控。 Roman Storm 的辩方援引了与 Samourai Wallet 开发者相关案件中披露的细节，强调 FinCEN 曾表示，Samourai Wallet 由于未托管用户资金，可能不符合资金服务业务的定义。鉴于 Tornado Cash 同样为非托管协议，辩方认为这一立场同样适用。 目前，Roman  Storm 的律师团队请求法院要求政府披露所有与 FinCEN 的通信，并提供与 Samourai Wallet 案件相关的材料，审判预计定于 7 月 14 日开始。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密混合器 Helix 创始人 Larry Harmon 于 2020 年因帮助犯罪分子洗钱而被捕，现已被判处三年监禁并没收价值超过 4 亿美元的加密货币和其他资产。 哥伦比亚特区地方法院法官 Beryl Howell 表示，鉴于他在 Bitcoin Fog 混合器案件中的协助，该判决是宽大处理。 Larry Harmon 在 2014 年至 2017 年期间运营暗网 Helix 加密货币混合器，在此期间洗钱超过 350,000 BTC。Helix 与 Grams 暗网搜索引擎合作，Larry Harmon 也运营该引擎。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币混合器 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 的代表律师反对在其洗钱罪名成立后判处"长期"徒刑。在 8 月 15 日提交给美国哥伦比亚特区地方法院的一份文件中，Sterlingov 的法律团队似乎并未针对检察官要求他服刑 20 至 30 年的请求提出具体的量刑建议，声称根据类似案件的量刑，政府的建议是"没有根据的"。此前消息，加密货币混合服务 Bitcoin Fog 的创始人因帮助以销售非法毒品而闻名的暗网市场洗钱数千万美元而在华盛顿联邦法院被判有罪。

ChainCatcher 消息，美国司法部 (DOJ) 已正式起诉 Helix 加密混币器的创始人，以追回 6000 万美元的民事罚款。在诉讼中，司法部表示，管理混币器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对其判处的民事罚款。根据诉讼，哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币洗钱，同时隐瞒他们的活动。 在 2020 年，美国财政部通过金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对哈蒙处以罚款，原因是他被指控违反了联邦银行保密法 (BSA)。 据该部门称，被告经营无牌汇款业务。在 2021 年，哈蒙对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。（来源链接）