反洗钱审查

ChainCatcher 消息，法国正在扩大对加密货币交易平台的反洗钱审查力度，监管机构正试图确定在该国注册提供加密服务的 100 多家机构中，哪些将在未来几个月内获得欧盟范围内的经营许可。据知情人士透露，法国审慎监管与处置管理局（ACPR）自去年底起已对数十家交易平台展开审查。这些人士表示，由于该过程属保密事项，他们要求匿名。

ChainCatcher 消息，据财新报道，新加坡因 30 亿元特大洗钱案暴露监管漏洞，政府正加强对家族办公室和对冲基金的审查，并清理不活跃的家办。 富美联合家族办公室高级合伙人叶泓雨确认，新规要求家办必须至少投资其资产管理总额的 10% 或 1000 万新元（约 739 万美元）于本地投资，包括未上市公司、私募股权和合格债务证券等。 业内人士认为，这可能导致部分中国富人转向香港。