建行

ChainCatcher 消息，中国建设银行（亚洲）股份有限公司前客户经理林俊贤承认串谋一名金融科技公司职员及其同党收贿，即总值逾 47 万美元的加密货币 “泰达币”，在没有银行授权下非法认证多份虚假文书，为多项与保险相关投资交易作为担保。建行（亚洲）内部调查揭发事件，其后向廉署作出贪污投诉并提供全面协助，法官练锦鸿将案件押后至 9 月 18 日判刑，期间被告还押惩教署看管。

ChainCatcher 消息，OKX Boost 与 RootData 宣布达成合作，双方将围绕行业优质项目标准建设展开深度协同，致力于提升加密市场项目透明度与整体质量。 据悉，OKX Boost 是 OKX Wallet 于去年 9 月推出的优质项目筛选通道，旨在基于真实 DEX 数据发掘潜力项目，并激励真实交易用户。而RootData 作为领先的 Web3 资产数据平台，长期致力于打造高可信度的 Web3 数据库，并推出“透明度榜单”等系列产品，持续推动行业信息透明化。 在此次合作中，RootData 将联合 ChainCatcher，为 OKX Boost 及 OKX 上线项目提供透明度审查与质量评估支持，帮助其进一步提升项目筛选标准与信息披露水平；同时，RootData 也将通过 OKX Boost进一步完善其数据库与数据处理模型。

ChainCatcher 消息，据市场消息，Jito Labs 公告，其推出 IBRL Explorer 工具，首次公开透明展示 Solana 区块内的构建细节。 该工具发现 Solana 网络中存在普遍的“尾部打包”（Late Packing）和“Slot Timing Games”等行为，影响状态传播效率、增加延迟并削弱网络稳定性。IBRL Explorer 通过 Slot Time、Vote Packing 和 Non-Vote Packing 三项评分机制，为每位验证者生成 IBRL 评分，以提升区块构建质量和网络性能。

ChainCatcher 消息，近日，于女士与丈夫通过中国建设银行互相转账 250 元零花钱，备注了“本周狗狗币”，遭银行调查锁卡。二人先后接到建行工作人员来电，核实二人关系及转账备注原因，并称该备注触发了“虚拟货币管控”，账户会被设为“不收不付”状态。 开户行工作人员告诉于女士，解封需提交其丈夫那几个月的银行卡流水，审核通过后再写一份承诺书，承诺此前非虚拟货币交易，此后也不会参与虚拟货币交易。而她丈夫因强烈反对直接限制账户使用，正与其开户行工作人员交涉。对此，中国新闻周刊致电中国建设银行服务热线咨询，工作人员称暂未接到涉虚拟货币管控的相关信息，建议向相关网点咨询具体情况。 随后，中国新闻周刊咨询了于女士账户的开户行天津某建行网点，工作人员表示不了解相关情况。而其丈夫的开户行大连某建行网点工作人员则表示，若账户涉及虚拟货币交易，银行将对账户进行“不收不付”管控，若转账附言注明“狗狗币”，需提供材料证明该备注与虚拟货币无关。但问题在于如何证明，若只有银行流水，无法作为有效证明材料，所以此类管控账户无法解封，只能注销。 至于具体规定是什么，对方没有明确回应。目前，于女士已提交其丈夫的银行流水与手写承诺书，正申请解除账户限制；而她丈夫的开户行工作人员则回复称，提交二人结婚证后，即可申请解除限制。据新华社，中国互联网金融协会等七家协会联合发布风险提示，要求各会员单位不得在境内参与虚拟货币、现实世界资产代币发行和交易活动，并提醒社会公众明辨风险、远离非法活动。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，跨境支付基础设施服务商 Thunes 宣布与建行联合向客户推出基于数字人民币为应用载体的跨境收付款解决方案。这一方案包括出口跨境电商数字人民币收款及个人留学项下数字人民币跨境汇出汇款场景。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引纽约总检察长公布文件报道，Tether 曾将中国工商银行、中国建设银行与中国农业银行发行的证券计入其稳定币 USDT 的储备中，相关证券的到期日为 2020 年或 2021 年。根据文件显示，Tether 还持有德意志银行、巴克莱银行和 ArcelorMittal SA 等公司发行的证券。此外，Tether 在巴哈马的多家银行持有账户。 2021 年 10 月，彭博社曾调查发现 Tether 的储备实际上包括数十亿美元的短期贷款，借款方是中国公司，以及对加密平台 Celsius Network 的大额贷款。Tether 还通过借贷计划向第三方发放了规模庞大的贷款，其中抵押品包括数字资产（如比特币或以太坊）或证券。 当时，Tether 否认持有陷入危机的中国恒大集团的债务，但拒绝透露是否持有其他中国公司或发行人的证券。Tether 在 2022 年 7 月表示，当时它没有持有任何中国商业票据。（彭博社）

链捕手消息，中国人民银行今日发布公告，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。 公告指出，各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。 参会机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。