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投资欺诈案
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《财经》特稿：6.1 万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯
中国执法部门通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国执法部门开展国际追逃追赃协作。这些都将具有历史性意义。
2024-05-30
钱志敏
比特币洗钱
投资欺诈案
彭博社：一英国公民因在涉嫌 60 亿美元投资欺诈案中为中国逃犯通过比特币洗钱而被判有罪
ChainCatcher 消息，据彭博社报道，一位42岁的英国女性 Jian Wen 在伦敦被陪审团裁定有罪，因为她在 2017 至 2022 年期间帮助一名中国逃犯洗钱，涉及近 60 亿美元的投资诈骗案。 据悉，Jian Wen 因一项洗钱罪名被定罪，但另外两项指控未能作出裁决。Jian Wen 将于 5 月 10 日被判刑。
2024-03-21
比特币洗钱
投资欺诈
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