钱志敏

ChainCatcher 消息，据财新披露，2026 年 2 月 16 日与 17 日，英国高等法院举行了为期两天的钱志敏 6 万枚比特币洗钱案资产处置听证会，超 11300 名中国受害者拟向英国高院递交追偿申请，不过这仅占 128409 名受害者的 8.8%，英国追偿将于 5 月 22 日截止登记。 据英国《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第 281 条，若有人主张被政府冻结或拟没收的资产原本属于自己，可向英国高院提出追偿申请。2024 年 10 月 22 日，英国方面允许蓝天格锐受害者主动追偿，向英国高院举证登记，证明自己是蓝天格锐案的受害者，与涉案资产存在关系。

ChainCatcher 消息，本周英国高等法院在曼彻斯特就钱志敏比特币民事追缴案召开了一场听证，但本次是一次典型的程序性听证，并未就资产归属、赔偿方案或实体法律问题作出任何裁定，听证的核心议题是谁来代表广大中国受害人，负责该案的特纳法官多次表达对当前局面的关切，随着越来越多律师事务所分别代表不同群体的中国受害人，依据 POCA 第 281 条（s.281）提出权利主张，英国高院正面临“代理泛滥”的现实风险，此外特纳法官亦明确提及另一条英国高院并行推进的司法程序，针对蓝天格锐公司的英国破产清盘程序，据悉后续听证拟于 2 月 16-17 日举行，届时或将就破产清盘程序对民事追缴案件的具体影响作出进一步安排或指引。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家检控署（CPS）已告知曾为已被定罪的比特币诈骗犯钱志敏提供资金和协助的 Sen Hok Ling，必须在 3 个月内支付超过 760 万美元（500 万英镑），否则将面临重新入狱并加判 8 年刑期。Sen Hok Ling 是马来西亚公民，于 2025 年认罪，承认一项洗钱罪名，被判处近五年监禁。2024 年 2 月至 4 月期间，他从钱志敏处获得了 83.7 枚比特币，并通过阿联酋的银行账户和第三方兑换成现金。涉及钱志敏名下 6.1 万枚比特币的民事处置程序仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据《财经杂志》披露，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏出逃时携带的笔记本电脑内置加密货币钱包，经英国警方数次搜查，共查获多台手机、电脑和 U 盘等电子设备，其中一个 U 盘存储有钱志敏笔记本页面的照片，而该笔记本相关页面疑似在警方扣押前已被撕下。 页面照片记录着这台黑色电脑的开机密码和若干助记词，如“数字 + love”，同时还写下数字的提示性信息，让此前查获比特币成为可能。

ChainCatcher 消息，中国新闻周刊刊文《钱志敏带走的 400 亿比特币，能归还中国吗》，其中指出 6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏共计买入 194,951 枚比特币，高于警方锁定的 6.1 万枚，但法院并未披露剩余 12 万多枚比特币的情况，意味着钱志敏财产中极有可能还有比特币尚未被发现或没收。 伦敦警察厅刑警乔·莱恩透露，钱志敏说自己一个带有 2 万枚比特币的钱包“密码遗失”。按照最新换算市价，仅这些“遗失”的比特币，就价值约 125 亿元。

ChainCatcher 消息，据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏被捕时被警方缴获一数字设备。2025 年 9 月刑事审判开庭前夕，其交出该设备的访问代码和两个加密钱包的密码，最终警方发现除 6.1 万枚比特币之外，其还持有其他价值总计 6700 万英镑的比特币和 XRP。

ChainCatcher 消息，据财新网报道，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏购买比特币的均价为 2815 元/枚，而在她英国判刑之日，比特币单价已膨胀 266 倍至 75 万元/枚。 针对在英国被冻结的涉案资产的处置，英国方面目前还未实质推进到与中国官方返还或分享的环节。立案侦查蓝天格锐案的天津市公安局河东分局 10 月 30 日亦发布公告称，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。 2025 年 11 月 17 日，英国高院将再次举行 6 万枚比特币处置的听证会。

ChainCatcher 消息，据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑，由于钱志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羁押约 18 个月，该段时间将直接从其总刑期中扣除。 根据英国“过半自动释放”规则，普通确定刑期罪犯在服刑过半后，可转入社区监管阶段，据此推算她预计将于 2030 年 2 月下旬获释。 此外，钱志敏还将被处以一项为期 5 年的严重犯罪预防令（SCPO），自出狱后生效。分析指出，钱志敏的宣判让本案的刑事部分告一段落，但真正复杂的 6 万枚比特币如何处置的问题才刚刚开始。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。钱志敏同时也使用过“张雅迪”这一名字。 她在 9 月份承认与其公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱指控。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目带来财富。与她一同受审的还有马来西亚同伙曾学岭（Seng Hok Ling），因在案件中担任她的中间人和财务代理，被判 4 年 11 个月有期徒刑。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，此前携市值近 500 亿元的比特币出逃英国，并在英国“最大规模比特币洗钱案”中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二被宣布判刑结果，她最高将面临 14 年监禁。 钱志敏的辩护律师理查德·托马斯表示，他的当事人此前并无犯罪记录，且在被羁押期间表现良好。理查德在量刑听证会上表示，钱志敏在狱中努力学习英语，“甚至还写了诗歌作品”。

ChainCatcher 消息，财新网披露 6 万枚比特币案细节，其中指出钱志敏共计买入 194,951 枚比特币，从中国出逃时用笔记本电脑带走逾 70,000 枚，逃亡路线经周密策划并有多人协助，钱志敏的最终刑期将由主审法官于伦敦时间 2025 年正式宣布。 据悉，钱志敏的辩护律师已提出减刑理由，称其在羁押期间表现良好，堪称 “模范囚犯”，并指出其患有糖尿病，同时强调她于开庭时立即认罪，有效节约了司法资源。

ChainCatcher 消息，天津市公安局河东分局今日发布通报称，蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案主犯钱志敏潜逃英国多年后，于 2025 年 9 月 29 日在英国伦敦南华克法院出庭受审，涉嫌洗钱犯罪并当庭认罪。警方表示，目前正与英国执法机关持续开展跨境追逃追赃合作，全力挽回集资参与人损失。警方提醒投资者依法理性表达诉求，警惕未经授权的跨境“追赃代理”，避免再次上当受骗。公开资料显示，钱志敏曾是天津蓝天格锐电子科技有限公司的创始人及实际控制人，该公司以“区块链算力投资”“比特币挖矿理财”为名进行非法集资，吸纳资金数十亿元人民币，涉案资产中包括约 6 万枚比特币。2017 年案发后，钱志敏潜逃出境，长期藏匿英国。

ChainCatcher 消息，据国际商业时报（IBT）报道，中国籍女子钱志敏（Zhimin Qian）于 9 月 29 日在伦敦萨瑟克刑事法院承认持有犯罪加密货币资产。 该案件涉及英国警方此前查获的 6.1 万枚比特币，按当前价格计算价值约 67.5 亿美元，是迄今为止全球最大规模的加密货币扣押案。据悉，钱志敏于 2014 年至 2017 年间在中国通过投资诈骗，从超过 12.8 万名受害者处骗取了约 50 亿英镑的资金。 随后，她将非法所得兑换为比特币，并于 2017 年逃往英国进行洗钱。英国警方于 2018 年启动调查并在同年查获了存有 6.1 万枚比特币的数字钱包。对钱志敏及其同伙的判决定于 2025 年 11 月 10 日进行。

ChainCatcher 消息，据财新网披露，“6 万枚 BTC 洗钱案” 主犯钱志敏的审判细节，其中指出主犯钱志敏认罪的背后跨境追赃挽损才刚刚拉开帷幕，中英司法协作迎来更艰巨考验，实质正义仍然在途，因为钱志敏此次认罪仅涉及英国皇家检察署两项指控：获取犯罪财产（加密货币）与持有、转让犯罪财产（加密货币）。 钱志敏的辩护律师 Roger Sahota 一改无罪辩护口径转而表示：“她今天认罪，希望给自 2017 年以来一直在等待赔偿的投资者带来一些安慰，并向他们保证，加密货币价值的大幅上涨意味着有足够的资金来偿还损失”，但这番表示想传达的信息多少有些耐人寻味。 昨日已有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在中国天津的法院远程视频出庭作证。此案涉及跨境洗钱、加密资产追索等问题，被视为数字货币时代对跨境金融犯罪监管和治理的里程碑式考验。钱志敏被控通过天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014-2017 年间以庞氏骗局类“投资理财”产品非法集资约 430 亿元人民币，受害者达 13 万人。

ChainCatcher 消息，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏将在伦敦南华克刑事法庭接受审判。本案将成为中英司法合作、跨境追赃与加密货币资产处置的标志性案件，将有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者将在中国天津的法院远程视频出庭作证。庭审预计持续 12 周，将在圣诞节前结束。此案涉及跨境洗钱、加密资产追索等问题，被视为数字货币时代对跨境金融犯罪监管和治理的里程碑式考验。钱志敏被控通过天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014-2017 年间以庞氏骗局类投资理财产品非法集资约 430 亿元人民币，受害者达 13 万人。此案不仅是中国非法集资史上的标志性事件之一，也是英国司法史上最大规模的加密货币洗钱案件。

ChainCatcher 消息，据财新报道，震惊全球的钱志敏百亿比特币洗钱案将于 2025 年 9 月 29 日在伦敦南华克刑事法庭开庭审理。此案涉及跨境洗钱、加密资产追索等问题，被视为数字货币时代对跨境金融犯罪监管和治理的里程碑式考验。钱志敏（别名 “Yadi Zhang” 或 “花花”）被控通过天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014-2017 年间以庞氏骗局类 “投资理财” 产品非法集资约 430 亿元人民币，受害者达 13 万人。此案不仅是中国非法集资史上的标志性事件之一，也是英国司法史上最大规模的加密货币洗钱案件。此前消息，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏在英国否认所有犯罪指控。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在 4 月 23 日或之前持有并转移非法加密货币。一名男子 Seng Hok Ling 与她一同被指控，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。审判定于 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 启动。 “她的律师在庭审后表示：“张女士否认所有犯罪指控，并计划积极为自己辩护。”