陈志

ChainCatcher 消息，据《人民日报》报道，在柬埔寨有关部门大力支持下，中国公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从柬埔寨金边押解回中国。 经查，李雄曾任太子集团旗下汇旺集团董事长，涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，李雄已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。中国公安部有关负责人表示，陈志犯罪集团已有多名骨干成员陆续到案，公安机关将继续加大工作力度，坚决将在逃人员缉捕归案。 此前，美国联邦检察官指控太子集团陈志洗钱和电信欺诈，并于 2025 年 10 月透露美国已扣押他曾经控制的 127,271 枚比特币，当时价值 150 亿美元。

ChainCatcher 消息，据财新报道，柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国对东南亚诈骗网络进一步实施制裁，其中包括与陈志关联密切的胡小伟，英国政府将胡小伟称为太子集团“陈志的长期合作者”，关联起源于《传奇》私服，后在境内境外共同设立公司。英国政府网站于 3 月 26 日公布了此制裁信息，制裁对象包括多个与太子集团相关的自然人和实体。现年 38 岁的陈志为太子集团创始人，出身福建渔村，此前开过网吧当过网管，靠做黑客“打劫”《传奇》私服起家，十几年前赴东南亚并转为柬埔寨国籍，数年间即控制单一全球电诈网络，以公爵之位日进百万金，身价数百亿美元，仅被美国没收的比特币就价值 150 亿美元。风头最盛之时，陈志还在新加坡、英国、中国台湾等多地布局。2026 年 1 月初，因涉嫌诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，被取消柬埔寨国籍、押解回中国。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，本周，被指控为大规模“杀猪盘”诈骗团伙头目的陈志（Chen Zhi）的律师向纽约联邦法院提出动议，要求驳回美国政府扣押与其相关的一批比特币。律师辩称，检方关于陈志监管诈骗园区的指控缺乏具体证据，仅为针对柬埔寨整体状况的泛泛描述，同时对加密货币扣押的时间线提出质疑，表示这些比特币不可能是欺诈或洗钱的收益。 美国司法部去年10月宣布没收陈志控制的127,271枚比特币，当时价值约150亿美元。陈志于今年1月被柬埔寨撤销国籍并引渡至中国。在美英制裁后，新加坡、中国香港和台湾、韩国等地共冻结或扣押超10亿美元资产。人权组织指出，诈骗园区关闭后，数千名被拐工人从西哈努克市等地流出，面临再次被贩卖的风险。

ChainCatcher 消息，中国国家计算机病毒应急处理中心等部门联合发布的《“头号玩家”——美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》展示了美国利用技术霸权收割全球虚拟货币资产的过程。据不完全统计，2022—2025 年，美国通过各类案件累计没收全球虚拟货币资产价值超 300 亿美元，其中仅陈志案单案没收资产规模就达 150 亿美元，占比达 50%。 报告内容显示，2025 年 10 月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约 12.7 万枚比特币，按当时市场价格计算价值约 150 亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。 币安创始人赵长鹏案则是美国利用司法霸权与技术监控手段，逼迫全球虚拟资产平台服从其监管规则、实现经济收割与规则输出的另一典型案例。 2023 年至 2025 年，美国针对赵长鹏发起“民事+刑事”双重追责，最终根据认罪协议，币安平台缴纳 43 亿美元的罚款。 “美国在案件调查过程中，运用了全方位的技术监控手段，实现了对币安运营数据、用户数据、交易数据的全面渗透与取证，展现了其在数字资产平台监控领域的技术优势。”杜振华进一步介绍说，美国通过黑客技术渗透币安内部服务器，获取了核心运营数据与高管通讯记录，证实币安高管明知美国监管规则，却故意规避合规要求。 报告还表示，2023 年至 2025 年，具有美国政府支持背景的黑客组织针对全球 20 余家主流虚拟货币资产交易所发起定向攻击，攻击手段包括植入后门、鱼叉钓鱼、供应链渗透等，重点窃取用户钱包私钥、平台交易流水及合规监管信息，攻击目标覆盖亚洲、欧洲、非洲多个国家和地区的平台。

ChainCatcher 消息，据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。 声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下： 自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，在太子集团创始人陈志被捕后柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）1月 12 日下令旗下的五个大型公寓及住宅区开发项目暂停销售活动，已签约购房者仍须按合同履行义务，付全款者可申请产权转移，据悉此次暂停销售的行政决定系基于太子集团近期涉及重大违法违规行为。 此外，柬埔寨国家银行已经宣布依据该国现行相关法律法规，正式启动对太子银行的清算程序。

ChainCatcher 消息，太子集团（Prince Group）陈志押解回国现场画面曝光。1 月 7 日，中国公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。 经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。中国公安部有关负责人表示，公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案。 柬埔寨涉电诈犯罪集团“太子集团”创始人陈志生于 1987 年 12 月 16 日，中国福建省福州市连江县人，早年读完初二辍学，曾在国内从事网络相关工作。2011 年前往柬埔寨投资房地产，2014 年通过投资移民获得柬埔寨国籍（后放弃中国国籍），2015 年创立太子控股集团（Prince Holding Group，简称太子集团），涉嫌运营大型跨国诈骗团伙，2025 年 10 月中旬美国、英国宣布起诉陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元比特币。

ChainCatcher 消息，财新网披露陈志在中国境内的资产详情，报道称他持有厦门绝世武神互动科技有限公司 17.78% 的股权，这家公司主营手游开发，还持有重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司 70% 的股权，这家公司参与了对若干互娱科技公司的投资，陈志还曾是经营医疗器械的江门大诚医疗器械有限公司的控股股东，持股比例超过 56%。 此外，陈志在中国香港是两家上市公司的控股股东，另有多间保险经纪公司、证券公司、财富管理公司以及业务不明的空壳公司等。陈志 2018 年 12 月入主致浩达，在收购其 54.79% 股权后直接担任公司主席和执行董事，直至 2025 年 7 月辞任所有职务。陈志在 2023 年接手了坤集团原大股东出售的所有股份，获得 55% 的绝对控股权，但并未出任执行董事。目前这两家上市公司并未停牌并发声明称制裁不会对集团的业务营运构成任何重大不利影响。

ChainCatcher 消息，据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，已经被多国警方调查的柬埔寨涉电诈犯罪集团——“太子集团”创始人陈志，曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄（David Wong）“黑吃黑”。 据了解，大卫·黄于 2021 年 7 月被撤职，而陈志在 2021 年到 2022 年期间，对大卫·黄提起了多项诉讼，指控对方“侵吞”了自己银行账户中的 584 万新元（约合人民币 3191 万元）。相关的法律文件就有超过 80 份。

ChainCatcher 消息，国家计算机病毒应急处理中心发布 LuBian 矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告，其中指出：LuBian 矿池发生一起重大黑客攻击事件，总计 127272.06953176 枚比特币（当时市值约 35 亿美元，现市值已达 150 亿美元）被攻击者窃取，这批巨额比特币的持有者正是柬埔寨太子集团主席陈志。 黑客攻击事件发生后，存放于攻击者控制的比特币钱包地址中沉寂长达 4 年之久，几乎分文未动，这显然不符合一般黑客急于变现追逐利益的行为，更像是一场由“国家级黑客组织”操盘的精准行动。直到 2024 年 6 月，这批被盗比特币才再次被转移到新的比特币钱包地址中，至今未动。2025 年 10 月 14 日，美国司法部宣布对陈志提起刑事指控，并称没收陈志及其太子集团的 12.7 万枚比特币。 种种证据表明，美国政府没收的陈志及其太子集团的这批巨额比特币正是早在 2020 年就已经被黑客攻击者利用技术手段窃取的 LuBian 矿池比特币。 也就是说，美国政府或早在 2020 年就已经通过黑客技术手段窃取了陈志持有的 12.7 万枚比特币，这是一起典型的国家级黑客组织操盘的“黑吃黑”事件。LuBian 矿池 2020 年遭黑客攻击事件的影响深远，导致矿池实际解散，损失相当于当时总资产的 90% 以上，而被盗比特币现值已升至 150 亿美元，凸显价格波动放大风险。

ChainCatcher 消息，新加坡警方对柬埔寨太子集团首脑陈志及其同伙展开执法行动，冻结总价值超过 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）的资产，包括 6 处房产、银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11 辆汽车及多瓶酒类。此前，美国、英国已于 10 月中旬宣布起诉陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元的比特币。据悉，陈志及同伙目前均不在新加坡。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于 2018 年设立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC），用于管理家族办公室资产，声称管理规模超过 6000 万新元。 该公司自称符合新加坡金融管理局 13X 计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括 1000 万新元汽车融资、3000 万新元精品酿酒以及约 2000 万新元游艇管理等附属服务。目前，金管局正针对该公司是否违规展开调查。

ChainCatcher 消息，柬埔寨多家 Huione 集团（汇旺集团）网点现大规模排队取款，疑似出现挤兑。金边及西港的多家 Huione 网点排队取款的人数从几十人到上百人不等，队伍延伸至网点门外。此次挤兑源于柬埔寨太子集团董事长 Chen Zhi 被美国制裁。 美国寻求没收 127,271 枚比特币（约 120 亿美元），这些比特币与由 Chen Zhi 运营的跨国杀猪盘诈骗有关。此后 Chen Zhi 关联钱包中价值 24 亿美元的比特币再次被转移，这是在此前披露扣押比特币之后的又一笔转出，意味着美国政府可能又额外扣押了 Chen Zhi 价值 24 亿美元的比特币。市场传言称此次制裁将导致汇旺资产受影响。 美国外国资产控制办公室（OFAC）已对 Prince Group 跨国犯罪组织内的 146 个目标实施全面制裁，该组织总部位于柬埔寨，由 Chen Zhi 领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国。Huione 集团近年来因涉嫌洗钱、网络诈骗（如杀猪盘）和非法交易而饱受国际监管压力。2025 年 3 月，其支付平台 Huione Pay 的银行牌照已被柬埔寨国家银行撤销，导致用户资金提取困难，曾引发大规模挤兑事件。美财政部金融犯罪执法局今年上半年提议禁止 Huione Group 接入美国金融体系。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部因涉嫌策划跨国“杀猪盘”加密货币骗局，正式起诉拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头陈志。同时，美国政府查获约 127,271 枚比特币，价值高达 150 亿美元（约合人民币 1,069 亿元），这是该部门历史上最大规模的没收行动。陈志面临多项罪名，最高可判处 40 年监禁。